为了全面推进农村信用社反洗钱工作,打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动,纯洁社会风气,预防和杜绝洗钱行为在我社发生,确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反洗钱工作措施得到全面落实,做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实,针对信用社实际情况,对本年度反洗钱工作做出如下安排:
一、加强组织领导,强化岗位职能
为了进一步强化反洗钱工作力度,全面推进反洗钱工作,实行领导总负责,岗位人员具体工作的指导方针,特成立反洗钱工作领导小组:
组 长:xxx
副组长:xxx
成 员:xxx、xxx
联络员:xxx、xxx、xxx、xxx
二、加强学习,认真履职,将反洗钱工作落到实处
根据《城郊联社二0
…………………………………………………………………………………
处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。
祝你 好运~!
一、尽快建立健全基层反洗钱工作组织体系。农村信用社应根据“一规两法”的要求,建立反洗钱工作领导小组,明确各岗位职责,并设立反洗钱工作联络员,将反洗钱纳入工作考核之中。制定和执行具体的反洗钱规章制度,建立大额现金和可疑交易的及时审报制度。
二、加强现金管理与账户管理。要认真执行《现金管理条例》、大额现金登记备案制度和报告制度,建立大额现金支出登记簿,坚持支出现金逐级审批制度,并及时报人行备案,坚决杜绝超范围、超限额审批大额现金;同时应大力推广各种支付结算工具,减少现金交易。
三、正确认识和处理好反洗钱与业务发展的关系,依法履行反洗钱的有关职责。在实际工作中,严格执行储蓄实名制,认真开展对客户的情况调查,作好每一笔大额和可疑交易报告,真正将反洗钱工作落到实处。1、严格开户审查,在为存款人开立账户时,认真审查其提交的证明文件的真实性和合法性,并向有关发证部门核实其所提供的证明文件;2、在提供可能产生洗钱活动的中介服务时,严格执行身份核实制度;3、加强现金管理,严禁为单位和个人违规提取现金;4、办理票据承兑、贴现业务时,要对票据的真实贸易背景认真审查,防止犯罪分子利用不具有真实商品交易关系的商业汇票进行洗钱。
四、优化资源配置,整合内部管理资源。反洗钱是一个工作量大、业务技能要求高的专业岗位,需要业务人员具备较强的分析能力,并对客户信息有相当程度的了解。在农村信用社中仅仅依靠临柜人员承担反洗钱工作是不够的,因此,选拔一批既懂金融、又懂法律知识的人才充实反洗钱队伍,建立定期业务培训和人才交流机制,抓紧时间建立支付交易监测系统,适时引进先进管理手段,配备先进的技术设备,完善反洗钱软硬条件;通过加强反洗钱内控建设推进管理创新,规范反洗钱工作流程,提高反洗钱工作的科学性。
运用多种形式组织会计结算、个人金融、票据等业务部门和岗位的工作人员进行反洗钱相关知识和技能培训,通过学习借鉴他行和国际上反洗钱工作的经验,全面提升农村信用社反洗钱工作水平。
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