反洗钱考试题库2017年
范文一：反洗钱考试题库2017年
反洗钱
一、单项选择题（25道题,共25分）
1.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A.2B.5C.7D.10
2.（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.公安部B.司法部C.检察院D.中国人民银行
3.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A.登记人B.使用人C.实际使用人D.代理人
