范文一：关于成立全资子公司的公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2013-031

仁和药业股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为了弘扬我国传统中医药文化，拯救已经或正在失传的具有独特疗效的“祖

“名传秘方”和“民间偏方”、以及已薪火相传五千年的中医中药文明，使祖国的

医名方”能够得到有效传承。同时，也为了更好地将公司在品牌建设、中药生产等方面的优势延伸至医疗服务领域，拓展新的业务增长点，为股东带来更大的回报。公司计划在国家中医药管理局的支持下，拟联合北京中医药大学、上海中医药大学等权威学术机构，研究开发中药产品和健康医疗服务项目。

根据公司战略发展需要，公司拟在享有“药不到樟树不齐，药不过樟树不灵”之美誉，被海内外药界同仁公认的“国药之都”的江西省樟树市投资设立全资子公司--药都国医投资控股有限公司。

经2013年5月14日召开的公司六届五次临时董事会会议审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议，本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立的公司基本情况

1、公司名称：药都国医投资控股有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

2、注册地址：江西省樟树市药都南大道158号。

3、注册资金：1亿元（人民币）。

4、出资方式：公司以现金方式独资设立，占有设立公司股份100%份额。

5、资金来源：公司自有资金。

6、经营范围：医药实业投资、药品研究开发（以工商核准为准）。

三、投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的和影响：中医药产业作为“国家战略性产业”，已经写入我国《中医药创新发展规划纲要(2006-2020年)》,这是我国全面推进中医药产业发展的一项重大举措，为中医药产业的发展提供了重大历史机遇和重要的政策保障。本次投资设立“药都国医投资控股有限公司”，不仅为公司增加新的业务增长点，进一步丰富公司业务模式，增强公司的盈利预期和抗风险能力，而且对于满足市场需求、弘扬中国传统中医药文化都有着非常重要的意义。

2、风险：虽然公司董事会对本投资事宜进行了充分的调查论证，并得到了国家相关部门及学术机构的大力支持，但新设立公司的运营模式还有待于实践中进行验证和不断完善，不可避免地会走一些弯路。公司将采取先试点运行、对外合作等分步实施策略，待项目成熟后，通过建立完善的现代化企业管理制度和有效的激励措施来降低市场风险、财务风险、管理风险。

因本项目公司尚在筹划阶段，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司六届五次临时董事会决议

仁和药业股份有限公司董事会

二O一三年五月十四日

范文二：天晟新材：关于香港全资子公司注册成立的公告

证券代码: 证券简称:天晟新材 公告编号:2012-058 常州天晟新材料股份有限公司 关于香港全资子公司注册成立的公告 本公

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2012 年 8 月 15 日

召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立香港全资子公司的议案》，并发布

了《关于拟设立香港全资子公司的公告》。 近日，该香港全资子公司在香港特别行政区公

司注册处完成了注册手续，并取得《公司注册证书》和《商业登记证》，具体信息如下:

www.companyregist.com 公司名称:天晟新材料(香港)有限公司 TIANSHENG NEW MATERIAL HONGKONG, LIMITED 地 址:香港柴湾祥利街 29-31 号国贸

中心 21 字楼 2105 室 RM. 2105, QD3603 TREND CTR., 29-31 CHEUNG LEE

STREET, CHAI WAN, HONG KONG 注册股本:6,000 万港币 生效日期:

2012 年 10 月 29 日 注册证书编号: 商业登记证号码:-000-10-12-5 特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会 二零一二年十一月十二日

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此操作，风险自担。

范文三：成立子公司的条件_免积分

公司是与母公司相对应的法律概念。母公司是指拥有另一公司一定比例以上的股份或通过协议方式能够对另一公司实行实际控制的公司。子公司是指一定比例以上的股份被另一公司所拥有或通过协议方式受到另一公司实际控制的公司。子公司具有法人资格，可以独立承担民事责任，这是子公司与分公司的重要区别。 (1)子公司受母公司的实际控制。所谓实际控制是指母公司对子公司的一切重大事项拥有实际上的决定权，其中尤为重要的是能够决定子公司董事会的组成。在未经他人同意的情况下，母公司自己就可以通过行使权力而任命董事会的多名董事。某些信托机构虽然拥有公司的大量股份，但并不参与对公司事务的实际控制，因而不属于母公司。 (2)母公司与子公司之间的控制关系是基于股权的占有或控制协议。根据股东会多数表决原则，拥有股份越多，越能够取得对公司事务的决定权。因此，一个公司如果拥有了另一公司50%以上的股份，就必然能够对该公司实行控制。但实际上由于股份的分散，只要拥有一定比例以上的股份，就能够获股东会表决权的多数，即可取得控制的地位。除股份控制方式之外，通过订立某些特殊契约或协议而使某一公司处于另一公司的支配之下，也可以形成母公司、子公司的关系。 (3)母公司、子公司各为独立的法人。虽然子公司处于受母公司实际控制的地位，许多方面都要受到母公司的管理，有的甚至类似母公司的分支机构，但法律上，子公司仍是具有法人地位的独立公司企业，它有自己的公司名称和公司章程，并以自己的名义进行经营活动，其财产与母公司的财产彼此独立，各有自己的资产负债表。在财产责任上，子公司和母公司也各

以自己所有财产为限承担各自的财产责任，互不连带。 通过持有其他公司一定比例以上的股份而对其实行控制的公司，又称控股公司。母公司与控股公司是可以通用的两个概念，子公司也可以通过控制其他公司一定比例以上的股份而成为控股公司，被控股的公司成为孙公司。母公司通过控制众多的子公司、孙公司而成为庞大的公司集团。母公司只要通过较少的资本就可以利用子公司的资本购买别的公司，组建起金字塔型的公司集团模式设立分公司需提交以下材料： 1、你的分公司的法定代表人签署的分支机构设立登记申请书; 2、你的分公司的企业章程复印件; 3、你的分公司的企业法人营业执照复印件;

4、你的分公司的股东会要求设立分支机构的决议; 5、办事处的住所证明文件，如果是租用的，提供房租合同，及出租方的房产证复印件;

6、你的分公司负责人的任职证明文件; 7、经营范围涉及前置审批的还需提交相应的许可证明。 以上复印件都需盖章确认。

范文四：阳谷华泰：关于香港全资子公司注册成立的公告

证券代码: 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2013-032

www.companyregist.com 山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于香港全资子公司注册成立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次

会议于2013年7月15日审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的

议案》,为适应公司未来业务发展的需要,同意公司使用自有资金1万港币在香

港设立全资子公司。

近日,公司香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,

并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》。具体信息如下:

公司名称:博为化学(香港)有限公司

POLYWELL CHEM (HONGKONG) CO., LIMITED

公司地址:香港湾仔骆克道300号侨阜商业大厦20楼A室

注册资本:1万港币

生效日期:2013年9月2日

注册证书编号:

商业登记证号码:-000-09-13-8

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一三年九月六日

范文五：关于成立全资子公司的可行性研究报告（可编辑）

关于成立全资子公司的可行性研究报告

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11

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21

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31

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41

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策对及险风场市 一

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51

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61

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71

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行可案方设建 理合址选 三

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要需的变转游旅化文向化文游旅由现实 腿短套配游旅段阶现补弥

质品待接游旅体整升提亚三是 目项艺演游旅情古千亚三设建

发开待亟场市游夜的大庞 目项化文游旅的色特市城显凸够能个

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和化文史历的特独久悠 光风滨海然 自带热的人迷丽美以市亚

三

81

伐步的展拓外对出迈快

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