银行监事会工作计划

新疆农村信用社监事会工作计划如下：
(一)加强学习，提高监督管理水平。
(二)根据业务发展和风险控制要求，进一步加强内部管理制度建设。
(三)加大稽核检查力度，促进规范操作。
(四)开展风险防范和案件专项治理工作，严防案件发生。
(五)认真监督理事会、经营班子的经营活动，保证合规合法经营。

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　　监事会主席工作职责:
　　(1)参与公司投融资和项目建设方案的研究制定，对重大事项享有表决权和建议权；
　　(2)对公司主要管理人员执行公司职务的行为进行监督；
　　(3)定期听取财务总监关于公司财务监督工作情况的汇报。
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　　● 湖南省农村信用社联合社党委副书记、监事长郑福生

　　按照中国银监会统一部署和要求,目前农村信用社以县为单位统一法人改革基本完成，“三会一层”(社员代表大会、理事会、监事会、高级管理层)法人治理结构初步建立，但由于种种原因，一些县级联社(农村合作银行,下同)监事会形同虚设，监督检查流于形式，监事会的职能作用没有得到真正发挥。县级联社监事会要真正发挥作用、切实履行职责，当前要着重抓好“三项监督”、开展“三大检查”、实现“三个转变”。

　　抓好“三项监督”，就是抓好高管人员履职情况监督、联社财务监督和物资采购监督。根据《章程》规定，当前农村信用社监事会应重点抓好三个方面的监督。一是抓好对理事会（董事会，下同）、高级管理层的履职监督。监督理事会对重要事项的决策情况，按照社员代表大会的授权行使职权的情况，总体发展规划、业务方向调整情况，对高级管理层的授权情况及年度经营目标完成考核情况；监督高级管理层按照理事会的授权履行职责的情况，对本社（行，下同）职能部门、基层营业机构授权经营管理情况，检查、考核和依法合规经营情况，监督高管层和相关部门信贷管理特别是大额贷款管理情况；抓好对理事会、高管人员履职过程的监督，严格高管人员和关键部门、要害岗位人员选拔任用程序，防止和反对用人不正之风；加强对理事会、高级管理层作出的决议进行监督审查，及时提出修改意见或建议；根据监事的提议或社员反映强烈问题，对理事会和高级管理层的决议提出质询，并要求给予回复。二是抓好对本社财务管理情况的监督。认真审核本社各类统计报表，加强对辖内农村信用社经营指标完成情况的监督，防止弄虚作假和出现虚假财务报表；坚持实事求是的原则，全面、客观、公正监督本社财务费用开支，并组织力量对费用开支情况进行审计；加强对大额费用开支的监督，除督促财务部门执行现有的制度办法外，对大额费用的使用效果进行后续监督，防范道德风险。三是加强对物资采购工作监督。督促理事会、高级管理层完善大宗物资采购和评审的有关规定，严格操作程序，坚持公开、公平、公正的原则，加强对大宗物资采购、固定资产购建和招标项目的监督，推行阳光办事制度。

　　开展“三大检查”，就是开展真实性检查、信贷专项检查和制度执行情况检查。根据当前农村信用社所开办的业务品种和发展状况，监事会要重点开展好三个方面的检查。一是真实性检查。每年决算终了，监事会要组织力量对辖内农村信用社业务经营情况的真实性进行全面检查，网点检查面要达到100%。通过检查，揭露和发现农村信用社经营管理方面存在的问题，客观真实反映农村信用社年度经营状况，为理事会工作决策提供参考。二是信贷专项检查。当前，信贷业务是农村信用社主营业务，也是农村信用社创收的主要来源，信贷资产质量好坏直接影响农村信用社改革发展的大局。因此，监事会每年要对辖内农村信用社新增贷款的合规性和信贷资产质量的真实性进行专项检查，重点检查贷款发放手续是否齐全，抵押是否符合规定，审批是否符合程序，有无利用信贷权利为自己和亲属谋取私利。对新增贷款无故不能收回或形成风险的，督促高级管理层按照信贷管理规定追究相关人员责任。三是制度执行情况的检查。主要检查信贷、财务、结算、计算机管理、安全保卫等有关内控制度的执行情况，有无违规操作和逆程序办理业务；加强对要害部门、关键环节、重要岗位等制度的落实情况检查，防止制度落实流于形式。同时，要加强对高管人员、要害岗位、关键部门人员的在岗经济责任审计和离任审计，加强对工程建设、房屋装修和其他重大投资等项目的审计，及早发现问题，节约费用，预防腐败。

　　实现“三个转变”，就是由事后监督向事前监督、静态监督向动态监督、单元监督向合力监督转变。当前，农村信用社还处在改革试点阶段，监事会工作没有现成的框框可套，也没有规范的文本可供操作。各地监事会应当不等不靠，积极探索，在改革实践中逐步摸索出与当地农村信用社管理体制基本相适应的监督工作理念和监督检查方法。当前，重点要实现监督工作的“三个转变”。一是改事后监督为事前监督。事前监督就是在理事会和高管层的某项活动未实施前，通过参与会议，了解过程，熟悉情况，以便尽早识别和排除影响农村信用社生存和发展的风险，真正做到前移监督关口，防止监督建议滞后，提高监督效率，避免“雨后打伞”。二是改静态监督为动态监督。摒弃过去那种“守株待兔”的静态监督模式，做到主动配合，提前“干预”，加强对操作和发展过程的跟踪监督，做到寓监督于服务之中，提高监督的有效性。三是改单元监督为合力监督。要整合监督力量，充分发挥纪检监察、稽核审计等部门的职能作用，形成监督合力，增强监督工作的全面性、准确性和可操作性，促进农村信用社经营管理规范，业务健康发展。

　　（摘自作者2008年2月27日在湖南省农村信用社工作会议暨湖南省农村信用社联合社第一届社员代表大会第四次会议监事会工作报告）