董事会秘书述职报告

原发布者:姜超群

董事会秘书岗位职责
在公司董事会领导下,对董事会负责.
一,准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;
二,筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件,记录的保管并起草董事会的会议纪要,文件.
三,负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时,准确,合法,真实和完整;
四,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;
五,使公司董事,监事,高级管理人员明确他们应当崐担负的责任,遵守国家有关法律,法规,规章,政策,公司章程等有关规定;
六,协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律,法规,公司章程等有关规定时,应及时提出异议;
七,为公司重大决策提供咨询和建议;
八,处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜;
九,公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责.
十,承办董事长交办的各项工作.
董事会研究员岗位职责
1,负责董事会投资项目(课题)的研究工作.
2,负责情报,信息的收集,整理,汇编和发送工作.
3,负责董事会日常事务工作.
4,组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究.
董事长秘书岗位职责
1,负责董事长日常事务及交办的各项工作.
2,负责调查研究,了解公司经营情况,并向董事长汇报.
3,负责承办董事长召开的各项会议

　　董事会秘书岗位职责考核标准
序号
岗位职责
标准分
考评标准
考核人
1
负责公司行政印、信管理和保密工作。
8
1、不做好行政印、信管理的，扣4分。
2、不做好保密工作的，扣4分。2
负责公司综合性行政文稿、资料、总结、报告的起草和文字审核工作。
8
1、不按时完成公司行政文稿、资料、总结、报告的起草工作的，扣4分。
2、不认真做好文字审核工作的，扣4分。3
负责公司行政综合性定期会议、专题工作会议的会务及文书工作。
9
1、不认真做好定期会议、专题会议的前期准备工作的，扣3分。
2、会后不及时将会议精神形成文字并传达的，扣3分。
3、会议记录不详实的，扣3分。4
负责公司董事会会务工作，传达董事会决议，并协助有关部门做好董事会决议的落实和督办工作，做好董事会文件、资料的日常管理和归档工作。
18
1、不认真做好董事会会前准备工作的，扣4分。
2、会议记录不详尽真实的，扣3分。
3、不及时传达会议决议的，扣3分。
4、不做好落实、督办工作的，扣4分。
5、不做好文件、资料的日常管理和归档工作的，扣4分。5
协助董事会召开公司股东会、出资人大会，负责股东会的会务及文书工作和《董事会工作报告》的起草工作，做好会议文件的印发、收集、管理及归档工作。
9
1、不认真做好"两会"的会务及文书工作的，扣3分。
2、不按时完成《董事会工作报告》的起草工作的，扣3分。
3、不认真做好会议文件的印发、收集、管理及归档工作的，扣3分。6
建立健全各种台帐，及时上报各种资料及报表。
8
1、不建立健全各种台帐的，扣4分。
2、不及时上报各种资料及报表的，逾期一天扣4分。

　　负责董事会涉及的所有工作内容的管理执行。董事会议管理，董事会信息、决议发布，对外联络证监机构，处理上市公司相关事务。任职要求：本科及以上学历、年龄25－45岁之间；有较强的语言表达能力，良好的逻辑思维能力和行动力；有强烈的进取意识，有热情，责任心强，有团队意识；具有良好的协调和沟通能力和良好的人际关系；熟练使用办公软件，英语良好，工作经验2年以上。董事会秘书要求掌握《公司法》、上市公司股权管理等相关领域的知识；