范文一:股东会决议范本
编号:_____________
有限公司
股东决定
甲 方:________________________________________________
乙 方:___________________________
签订日期:_______年 ______月 ______日
第 1页 共 2页
有限公司股东于年月日就公司事宜作出如下决定:
1、决定担任公司的执行董事(法定代表人) ,任期三年;
2、决定担任公司的监事。任期三年;
3、决定(或聘任)为本公司经理,任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
(自然人独资公司在签字前可加上如下内容:
本人郑重承诺:
本人只设立一个有限公司,即有限公司。 )
以下无正文
股东签名(自然人)或盖章(单位) :
年 月 日
第 2页 共 2页
范文二:股东会决议范本
浦江尚居贸易有限公司
股东会决议(一)
一、时间:2016 年7 月 24 日
二、地点: 公司内
三、会议性质:(临时)
四、参加人员: XXX XXX
五、会议通知情况及到会股东情况:公司已按照《公司法》和《章程》的规定,以电话方式通知各股东,实际到会股东 2 人。
六、主持人、召集人:王浦发
七、会议决议情况:
1、同意吸纳XXX为公司的新股东;
2、同意XXX将拥有公司的20%股权计273.6万元转让给XXX;同意XXX将拥有公司的80%股权计1094.4万元转让给XXX;
3、其他股东放弃优先受让权;
4、同意免去XXX职务;
5、股东转让股权后,本公司的最新股本结构如下:
(1)XXX出资额为人民币1094.4万元,占注册资本的80%;
(2)XXX出资额为人民币273.6万元,占注册资本的 20 %。 以上决议情况经与会股东表决,持赞同意见的股东 2 人,占代表表决权的股东 100 %。
股东签名:
年 月 日
浦江三友制衣有限公司
股东会决议
一、会议时间2016 年6月 22 日
二、会议地点:公司内
三、会议性质:临时
四、参加人员: 郑修荣、浙江浦江三友有限公司代表洪亮
五、会议通知情况及到会股东情况:公司已按照《公司法》和《章程》的规定,以 电话方式通知各股东,实际到会股东 2人。
六、会议主持人、召集人:郑修荣
七、会议决议情况:
1、同意公司住所变更为浦江县仙华街道金磊大道217号;
2、同意章程作相应修改。
以上决议情况经与会股东表决,持赞同意见的股东2人,占代表表决权的股东的 100 %。
股东签名:
年 月 日
**公司股东会决议
会议时间:
会议地点:
召集人:
主持人:
应到股东 方,实际到会股东 方,代表
权。全体股东一致通过如下决议:
1、
2、
3、因 原因,决定解散
司。自即日起成立公司清算组,由 等
清算组负责人由 担任。
股东签字:
年
100%股 有限公 人组成,月 日
一人有限公司股东决定书:
**有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于 年 月 日做出如下决定:
1、决定 担任公司的执行董事,任期 年;
2、决定 担任公司的监事,任期 年。
(如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:)
1、决定成立公司董事会,决定 等 人为公司董事,任期 年;
2、决定成立公司监事会,决定 等 人为公司监事,任期 年。
股东签名或盖章:
年 月 日
浦江县储坤水晶有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于 2016 年 7 月 4 日做出如下决定:
1、同意变更公司住址为浦江县中部水晶集聚区第13B幢第2层;
2、同意章程作相应修改。
股东签名或盖章:
年 月 日
债权债务清理证明
浦江县工商行政管理局:
机构,现申请注销。该单位的债权债务已清理完结。
特此证明
公司
年 月 日
范文三:股东会决议(范本)
股东会决议(范本) 股东会决议(范本)
会议时间: 会议地点: 出席会议股东: 主持人: 根据《公司法》及公司章程, 有限公司 公司全体股东于 年 保险代理(经纪、公估) 月 日在 (地点) %的 %的表决
召开股东会,出席本次会议的股东共 表决权;未出席本次会议的股东共 权。 所作出决议经公司股东表决权的 表决权的
人,代表公司股东 人,代表公司股东
%通过,弃权或反对的占股东
%,符合《公司法》及公司章程。会议决议事项如下:
1、同意解散公司,提请注销许可证和工商营业执照。 2、同意成立清算组,清算组成员为:×××、×××、×××, ×××为清算组组长。 3、同意将上述决定登报公告。 股东:(签名或盖章)
年
月
日
范文四:股东会决议范本
股东会决议范本:
XX有限公司股东会决议
出席会议股东: 、 、 。 列席会议新增股东: 。
根据《公司法》及公司章程, 有限公司于 年 月 日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共 人,代表公司股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下:
1.同意公司经营范围变更为: 。
2.同意(原股东)将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给(新股东),并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。
3.同意公司住所迁至 (具体地址) 。
4.同意公司营业执照期限延期。
5.…………。(其它需要决议的事项请逐项列明)
6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东:(签名或盖章) 新增股东:(签名或盖章) (签名或章章)
年 月 日
注:
1. 本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议;
2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例;
3.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数;
4.股东为法人的,"出席会议股东" 应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加"(出席代表:×××)" ;
5.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名;
6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关"新增股东"的内容;
7.文件签署后应在规定有效期内(公司登记管理条例规定的期限)提交登记机关;
8.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。
范文五:股东会决议(范本)
请各公司根据具体变动事项选择、规范制作
(仅供多股东有限公司参考) XXXX有限公司股东会决议
会议时间:201X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
召集人:XXX(执行董事或董事长)
主持人:XXX(执行董事或董事长)
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。
2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项) 应到会股东 方,实到会股东 方,代表100%的股权。
(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)
会议议题:协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会(执行董事)召集,董事长(执行董事)XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股
东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。
3、???? 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。
三、同意将公司住所由 变更到 。
四、同意将公司经营范围由 变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届执行董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,
选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 于 年 月 日以 (货币、实物、知识产权??)方式出资 万元人民币,原股东B于 年 月 日以 (货币、实物、知识产权??)方式出资 万元人民币,新股东C于 年 月 日以 (货币、实物、知识产权??)方式出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;
2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;
3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加至 万元人民币。其中由原股东A于 年 月 日以 (货币、实物、知识产权??)方式到位 万元人民币,原股东B于 年 月 日以 (货币、实物、知识产权??)方式到位 万元
人民币,新股东C于 年 月 日以 (货币、实物、知识产权??)方式到位 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明: 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章:
(无新股东的,删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
XXXX有限公司
201X年XX月XX日
注意事项:
1.以上股东会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容,其中第五条的1、2、3、4点内容,应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。
2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过,出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3.本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。
4.股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。
5.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的,应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章,如需要可分开写。股权转让无新增股东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容。
7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
8.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。