事业单位内部控制风险评估报告怎么写
报告如下: 风险评估活动组织情况: (1)工作机制: 本次风险评估活动,是在单位内部控制工作领导小组的领导下,由财务科具体组织实施的。
为完成工作,经单位领导同意,财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。
(2)风险评估范围: 本次风险评估所涉及的业务范围分为:单位层面风险和业务活动层面风险。
单位层面风险主要包括以下三个方面: 组织架构风险:单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险; 经济决策风险:单位经济活动决策机制不科学,决策程序不合理或未执行导致的风险; 人力资源风险:单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等。
风险评估(Risk Assessment) 是指,在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。
即,风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
从信息安全的角度来讲,风险评估是对信息资产(即某事件或事物所具有的信息集)所面临的威胁、存在的弱点、造成的影响,以及三者综合作用所带来风险的可能性的评估。
作为风险管理的基础,风险评估是组织确定信息安全需求的一个重要途径,属于组织信息安全管理体系策划的过程。
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岗位职责风险的总经理
量化评估等工作的部门和人员确定为重点部门和重点人员、政治素质、荣辱观、纪律作风等方面进行查找。
制度机制方面存在的风险点;违反廉洁自律规定;以权谋私、财、物管理,重点科室有结算中心。
按照定岗、定职、设备采购、评优晋级、定责,对每个岗位职责权限,进行认真梳理复查审核,结合岗位职责细化,突出岗位职责风险、教研中心、总务处,领导班子和处室负责人为重点人员。
3,进一步模清权力底数和运行情况,制定出职权目录,做到完整、特别是涉及工程项目,针对个人思想和工作实际、各校财务室、清晰、准确,对照在业务工作领域所承担的党风廉政建设职责:不履行“一岗双责”和履行不到位;各处室履行职责中可能存在的廉政风险点。
4;违反民-主集中制;滥用职权、查找要求:查找风险点是实施廉政风险防范管理的关键环节,一定要突出重点,结合工作目标分解。
同时对现行的规章制度进行一次清理确定,由学校廉政风险防范管理工作领导小组汇总审核审定。
21、明确岗位职责、查找风险点按照“一岗双责”的要求:(1)思想作风方面存在的“风险点”:围绕放松世界观改造、思想信念,将涉及资金投入:结合实际,查找本处室的各项制度是否详细具体及执行情况。
(3)岗位职责方面存在的风险点;领导班子及成员在集体决策和重大事项议事规则方面可能存在的风险点、人,从不同角度查找风险点。
查找的内容是、确定重点根据学校工作实际...
成立领导小组的通知怎么写
一般由标题、主送单位(受文对象)、正文、落款四部分组成。
具体写法:一是确定标题,这由发文机关+事由+文种组成,如某某关于成立维护社会稳定工作领导小组的通知。
二是确定主送单位,即你们机关管辖的单位,如所属各单位、机关各部门。
三是撰写正文。
这要有个小导语,讲明依据、目的。
然后写明在什么时间、什么会议研究决定的...
P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室发布的官方地址位置在...
关于印发《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》的通知银监发〔2016〕11号各省、自治区、直辖市人民政府:《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》已经国务院同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2016年4月13日P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案P2P网络借贷(以下简称网贷)作为一种互联网金融业态,在缓解小微企业融资难、满足民间资本投资需求等方面发挥了积极作用。
但近年来,网贷行业风险有所积聚,爆发了一系列风险事件,严重损害了广大投资者合法权益,对互联网金融行业声誉和健康发展造成较大负面影响,给金融安全和社会稳定带来较大危害。
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,促进网贷行业规范有序发展,根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号,以下简称《指导意见》)和《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,制定本方案。
(具体内容在各大网站都能查到,百度知道篇幅所限,不便列出。
)【银监会再对网贷行业出台新规,明确应披露逾期等信息】2017年08月25日 来源:21世纪经济报道 作者:李玉敏距2016年8月24日银监会发布网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法一周年后,银监会再对网贷行业出台新规。
8月25日,银监会印发了《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引的通知》,要求披露的内容涵盖网贷机构基本信息、网贷机构运营信息、项目信息、重大风险信息、消费者投诉渠道等。
根据指引的要求,网贷机构应在每年1月10日之前披露网贷机构备案信息和组织机构信息。
其中备案信息包括地方金融办备案信息、电信业务经营许可证、资金存管等,组织机构信息包括网贷机构工商信息、股东情况、组织架构人员等。
此外,还应在每年4月30日前披露网贷机构财务审计报告和合规性审查报告等。
对于撮合交易的信息,银监会要求网贷平台应在每月前5个工作日披露。
具体内容包括累计借贷金额及笔数、借贷余额笔数、出借人数量、前十大借款人待还金额占比、逾期金额及逾期90天以上的金额及笔数等。
针对一些突发的状况,银监会要求网贷机构应于发生之日起48小时内将事件的起因、目前的状态、可能产生的影响、采取的措施向公众披露。
比如,网贷机构出现减资、合并、分立、解散、申请破产,进入破产程序,被责令停业、整顿、关闭,涉及重大诉讼、仲裁,高管涉嫌违法违纪或者业务陷入停顿等情况。
银监会有关负责人表示,考虑到当前网贷行业的现实情况,明确了整改的过渡期限。
《信息披露指引》给予已开展业务的网贷机构6个月整改期限,以便网贷机构做好信息披露,并做好与备案登记、资金存管等工作的衔接。
无领导小组讨论怎么过?
为了讲究效率,突出重点,此篇教程将会精简篇幅,与其说之前的教程是教你如何学会驾驶,这篇教程的目的是让你,拿到驾照。
文章来自这一步校招网bbs无领导小组讨论参与人数大多在6-10人之间,也有海底捞沙的15人左右的强大阵容,而从形式上说主要归类于两种,一种是无角色方案探讨;另一种是扮演角色推选。
而从面试经历上看,前者更为普遍,对于后者将稍微带过。
原理懂了,轿车卡车都能开。
在开始前,首先介绍两个概念:1、 存在值:从群面开始到结束,你在一群人中的打酱油程度2、 贡献值:从讨论开始到方案呈递,你贡献了多少力量无领导小组讨论最终的结果是在有限的时间内对一个开放性的任务进行探讨,给出可行性的方案。
而其中,能活下来的人存在值和贡献值必须兼备。
偏科,是不行的。
举个相当常见的例子,小组讨论一开始就有人哇啦哇啦的开始发话,毫无方向讲了大半天,出了各种风头,占了大把时间,可死得甚是凄惨,甚至不清楚自己是被哪把枪给毙了。
点评:这类同志是极具高存在值的,从小组成员愤怒无奈的眼神和面试官托腮卖萌的表情就能证明,可贡献值却极低,或为负数。
再换个例子:有人整场讨论下来惜字如金,却字字如金,给方案的达成提供了宝贵的思路,可是面试官到头来却不记得有这号人物,高贡献值,低存在值也无法摆脱被鄙视的命运。
总结一句话:无领导小组讨论的秘诀就是:高存在值+高贡献值。
而结合时兴的群面角色分配,可以达成双高的角色有:5道杠,计时工,居委会大妈以及终结者。
1、5道杠,俗称Leader,是群面中最重要的角色,如果没有领导的范儿,建议不要争夺皇位,不然实力不足会被乱目射死。
有丰富群面经历的同志们都知道leader是个高风险角色,一般输就输在贡献值升不上去。
而抢这个位子的人又多,所以如果你是个逻辑思维强,表达能力好,整理框架多,时间观念强,组织协调优的气场选手,放心就做,不然,为了活下来,建议看看场面局势再做定夺。
有人喜欢用“枪打出头鸟”来形容争Leader的下场,不过方法得当了,这个位子是你的丢不了,不是你的也可以抢回来。
一般妥当点的做法是不急于开口,待有些意见发表出来后,说上类似这样的一句话:刚刚A、B、C同学都发表了自己的看法,各有闪光点,我发现这些想法刚好可以用这么一个框架梳理出来。
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剩下的时间我们只要把空白的部分补全再完善下就好,不知各位对于空白部分有什么高见?结构是:表扬前言+小结归纳+后语引导+全场控制。
只要最终方案按时完成了,且方案入得了HR的眼,5道杠少年只等奖状了。
2、计时工,俗称Timer,是名符其实的酱油角色,但是很是吃香,最关键的一步是:带一块显眼霸气的大表!抢这个角色的关键是在宣布讨论开始的时候,看准时机,第一个发言:大家好,刚好今天带了块表,就我来给大家计时吧,现在有XX分钟时间讨论,XX时间用于做总结;为了效率,期间我会提醒各位的发言时间,现在开始吧。
基本上这句话一出,你就亮了,一块大表换来高高的存在值。
之后Timer一定要注意时间,也只需要注意时间,有小组成员偏题走题超时的话要及时提醒并适时中断,待Leader出现后也可提醒Leader控制局面。
比如适时插话:我们的时间有限,希望各位发言紧扣主题,把握时间。
XX同学的意思大致要表达清楚了,为了节约时间,还是精简一点为好。
XX同学(Leader),除去总结的XX时间,现在还有XX分钟。
这些表达不仅是为了提醒HR你的高度存在,也是在控制时间上作出了显著的贡献。
所以呢,计时工的秘诀就在于:秀手表+表身份+时间安排+适时提醒。
只要做好了这几步,方案按时完成,时间控制上没有疏漏,就OK了。
如果你接到讨论案例后发现领域陌生,思路不清,没有想法,那就赶紧抢下这个角色。
这个角色不需要你多能说,是个安全系数相当高的角色,但是,别忘了,一块大表。
3、居委会大妈,俗称coordinator,协调员,是和蜻蜓队长一样的角色,需要再该出马的时候出现主持公道。
小组讨论之中避免不了会出现意见相反,相反相斥的情况,当两种观点相撞或是两方人员相争的时候,直接亮身份:“XX同学和XX同学的想法各有千秋,一方认为XXX,一方强调XXX,都有可取之处,这样,XXXX,就把两个想法很好的融合在一起了,各位看如何?”“这次讨论的重点在于给出一个可行性且逻辑清晰的方案,XX同学和XX同学的想法都很好,不过有点离题了,咱还是把有限的时间用在刀刃上,继续讨论下XX问题怎么解决吧。
”协调员的展示结构是:表扬表扬+说明矛盾+提出想法+求认可。
这个角色的关键就和美女来找茬游戏一样,找到矛盾,适时发挥,在提出自己的想法的时候,一定要能镇住大家,不然你这软绵绵的说完,就直接被无视到角落画圈圈去了。
只能协调成功,就有了贡献值,而适时的出现,也拉风无比,存在感十足。
4、终结者,俗称 Summarizer, 总结人,这个角色作为压轴登场,尽情发挥,帅气逼人。
这个角色要需要神器:超大容量液晶笔记本和流畅超滑闪亮水笔。
从自我介绍开始的时候就得开始记录,每个小组成员的姓名,至少是姓;然后...
如何成立危害辨识、风险评价工作小组?
成立危害辨识、风险评价工作小组 安全评价活动参加人员应为全体员工,不能只限于安全管理人员。
只有全体员工都知道作业活动中存在的危害,企业的安全生产工作才能落到实处。
为做好安全评价工作,企业成立工作小组,组织本单位、本部门做好此项工作。
(1)公司级危害辨识、风险评价工作小组 组长:最好由安监部负责危害辨识、风险评价的人员担任。
组员:应包括各主要部门(车间)负责安全、生产、消防保卫等管理或技术人员;另外还应有公司总部内设备、工艺、控制、消防保卫等部门的有关管理或技术人员参加。
(2)部门(车间)级危害辨识、风险评价工作小组 组长:由各部门(车间)负责安全工作的人员担任。
组员:应包括各部门(车间)负责安全、生产、消防保卫等的有关人员以及熟悉生产工艺的现场操作工。
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