范文一：刑事案件立案标准[最新]

刑事案件立案标准

作者:重庆智豪律师事务所主任张智勇

来源:重庆智豪律师事务所旗下重庆刑事律师网

张智勇律师简要阐述一百种常见的刑事案件立案标准: 1、失火案

过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的; (二)造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的; (三)造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的; (四)造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的;

(五)其他造成严重后果的情形。

2、非法制造、买卖、运输、储存危险物质案

非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成人员重伤或者死亡的;

(二)造成直接经济损失十万元以上的;

(三)非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠硅、甘氟原粉、原液、制剂五十克以上，或者饵料二千克以上的;

(四)造成急性中毒、放射性疾病或者造成传染病流行、暴发的; (五)造成严重环境污染的;

(六)造成毒害性、放射性、传染病病原体等危险物质丢失、被盗、被抢或者被他人利用进行违法犯罪活动的;

(七)其他危害公共安全的情形。

3、违规制造、销售枪支案

依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业，违反枪支管理规定，以非法销售为目的，超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支，或者以非法销售为目的，制造无号、重号、假号的枪支，或者非法销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违规制造枪支五支以上的;

(二)违规销售枪支二支以上的;

(三)虽未达到上述数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

,4、非法持有、私藏枪支、弹药案

违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法持有、私藏军用枪支一支以上的;

(二)非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上，或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的;

(三)非法持有、私藏军用子弹二十发以上、气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的;

(四)非法持有、私藏手榴弹、炸弹、地雷、手雷等具有杀伤性弹药一枚以上的;

(五)非法持有、私藏的弹药造成人员伤亡、财产损失的。

5、非法出租、出借枪支案

依法配备公务用枪的人员或单位，非法将枪支出租、出借给未取得公务用枪配备资格的人员或单位，或者将公务用枪用作借债质押物的，应予立案追诉。

依法配备公务用枪的人员或单位，非法将枪支出租、出借给具有公务用枪配备资格的人员或单位，以及依法配置民用枪支的人员或单位，非法出租、出借民用枪支，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成人员轻伤以上伤亡事故的;

(二)造成枪支丢失、被盗、被抢的;

(三)枪支被他人利用进行违法犯罪活动的;

(四)其他造成严重后果的情形。

6、丢失枪支不报案

依法配备公务用枪的人员，丢失枪支不及时报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)丢失的枪支被他人使用造成人员轻伤以上伤亡事故的;

(二)丢失的枪支被他人利用进行违法犯罪活动的;

(三)其他造成严重后果的情形。

7、非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全案

非法携带枪支、弹药、管制刀具或者爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品，进入公共场所或者公共交通工具，危及公共安全，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)携带枪支一支以上或者手榴弹、炸弹、地雷、手雷等具有杀伤性弹药一枚以上的;

(二)携带爆炸装置一套以上的;

(三)携带炸药、发射药、黑火药五百克以上或者烟火药一千克以上、雷管二十枚以上

导火索、导爆索二十米以上，或者虽未达到上述数量标准，但拒不交出的; 或者

(四)携带的弹药、爆炸物在公共场所或者公共交通工具上发生爆炸或者燃烧，尚未造

成严重后果的;

(五)携带管制刀具二十把以上，或者虽未达到上述数量标准，但拒不交出，或者用来进行违法活动尚未构成其他犯罪的;

(六)携带的爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品在公共场所或者公共交通工具上发生泄漏、遗洒，尚未造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

8、重大责任事故案

在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;

(四)其他造成严重后果的情形。

9、强令违章冒险作业案

强令他人违章冒险作业，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;

(四)其他造成严重后果的情形。

10、重大劳动安全事故案

安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;

(四)其他造成严重后果的情形。

11、大型群众性活动重大安全事故案

举办大型群众性活动违反安全管理规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)其他造成严重后果的情形。

12、危险物品肇事案

违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)其他造成严重后果的情形。

13、工程重大安全事故案

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)其他造成严重后果的情形。

14、教育设施重大安全事故案

明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施或者不及时报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上、重伤三人以上或者轻伤十人以上的;

(二)其他致使发生重大伤亡事故的情形。

、消防责任事故案 15

违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;

(二)造成直接经济损失五十万元以上的;

(三)造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的;

(四)其他造成严重后果的情形。

16、生产、销售伪劣产品案

生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)伪劣产品销售金额五万元以上的;

(二)伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的;

(三)伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。

17、生产、销售假药案

生产(包括配制)、销售假药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)含有超标准的有毒有害物质的;

(二)不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的;

(三)所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的;

(四)缺乏所标明的急救必需的有效成份的;

(五)其他足以严重危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。

18、生产、销售劣药案

生产(包括配制)、销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成人员轻伤、重伤或者死亡的;

(二)其他对人体健康造成严重危害的情形。

、生产、销售不符合卫生标准的食品案 19

生产、销售不符合卫生标准的食品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的有害细菌的;

(二)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的其他污染物的。

,20、生产、销售有毒、有害食品案

在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害

的非食品原料的食品的，应予立案追诉。

使用盐酸克仑特罗(俗称"瘦肉精")等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或者含有该类药品的饲料养殖供人食用的动物，或者销售明知是使用该类药品或者含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物的，应予立案追诉。

,明知是使用盐酸克仑特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或者含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物，而提供屠宰等加工服务，或者销售其制品的，应予立案追诉。

21、生产、销售不符合标准的医用器材案

生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)进入人体的医疗器械的材料中含有超过标准的有毒有害物质的;

(二)进入人体的医疗器械的有效性指标不符合标准要求，导致治疗、替代、调节、补偿功能部分或者全部丧失，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的;

(三)用于诊断、监护、治疗的有源医疗器械的安全指标不合符强制性标准要求，可能对人体构成伤害或者潜在危害的;

(四)用于诊断、监护、治疗的有源医疗器械的主要性能指标不合格，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的;

(五)未经批准，擅自增加功能或者适用范围，可能造成贻误诊治或者人体严重损伤的;

(六)其他足以严重危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。

22、生产、销售不符合安全标准的产品案

生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，或者销售明知是以上不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成人员重伤或者死亡的;

(二)造成直接经济损失十万元以上的;

(三)其他造成严重后果的情形。

23、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子案

生产假农药、假兽药、假化肥，销售明知是假的或者失去使用效能的农药、兽药、化肥、种子，或者生产者、销售者以不合格的农药、兽药、化肥、种子冒充合格的农药、兽药、化肥、种子，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使生产遭受损失二万元以上的;

(二)其他使生产遭受较大损失的情形。

24、生产、销售不符合卫生标准的化妆品案

生产不符合卫生标准的化妆品，或者销售明知是不符合卫生标准的化妆品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成他人容貌毁损或者皮肤严重损伤的;

(二)造成他人器官组织损伤导致严重功能障碍的;

(三)致使他人精神失常或者自杀、自残造成重伤、死亡的;

(四)其他造成严重后果的情形。

25、走私淫秽物品案

以牟利或者传播为目的，走私淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他通过文字、声音、形象等形式表现淫秽内容的影碟、音碟、电子出版物等物品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)走私淫秽录像带、影碟五十盘(张)以上的;

(二)走私淫秽录音带、音碟一百盘(张)以上的;

(三)走私淫秽扑克、书刊、画册一百副(册)以上的;

(四)走私淫秽照片、画片五百张以上的;

(五)走私其他淫秽物品相当于上述数量的;

(六)走私淫秽物品数量虽未达到本条第(一)项至第(四)项规定标准，但分别达到其中两项以上标准的百分之五十以上的。

26、侵犯著作权案

以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，或者出版他人享有专有出版权的图书，或者未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像，或者制作、出售假冒他人署名的美术作品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违法所得数额三万元以上的;

(二)非法经营数额五万元以上的;

(三)未经著作权人许可，复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品，复制品数量合计五百张(份)以上的;

(四)未经录音录像制作者许可，复制发行其制作的录音录像制品，复制品数量合计五百张(份)以上的;

(五)其他情节严重的情形。

27、销售侵权复制品案

以营利为目的，销售明知是刑法第二百一十七条规定的侵权复制品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违法所得数额十万元以上的;

(二)违法所得数额虽未达到上述数额标准，但尚未销售的侵权复制品货值金额达到三十万元以上的。

28、强迫交易案

以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成被害人轻微伤或者其他严重后果的;

(二)造成直接经济损失二千元以上的;

(三)强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的;

(四)强迫交易数额一万元以上，或者违法所得数额二千元以上的;

(五)强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上，或者违法所得数额一千元以上的;

(六)其他情节严重的情形。

29、伪造、倒卖伪造的有价票证案

伪造或者倒卖伪造的车票、船票、邮票或者其他有价票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)车票、船票票面数额累计二千元以上，或者数量累计五十张以上的;

(二)邮票票面数额累计五千元以上，或者数量累计一千枚以上的;

(三)其他有价票证价额累计五千元以上，或者数量累计一百张以上的;

(四)非法获利累计一千元以上的;

(五)其他数额较大的情形。

30、倒卖车票、船票案

倒卖车票、船票或者倒卖车票坐席、卧铺签字号以及订购车票、船票凭证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)票面数额累计五千元以上的;

(二)非法获利累计二千元以上的;

(三)其他情节严重的情形。

31、强迫职工劳动案

用人单位违反劳动管理法规，以限制人身自由方法强迫职工劳动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)强迫他人劳动，造成人员伤亡或者患职业病的;

(二)采用殴打、胁迫、扣发工资、扣留身份证件等手段限制人身自由，强迫他人劳动的;

(三)强迫妇女从事井下劳动、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动，或者强迫处于经期、孕期和哺乳期妇女从事国家规定的第三级体力劳动强度以上的劳动或者其他禁忌从事的劳动的;

(四)强迫已满十六周岁未满十八周岁的未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动，或者从事高空、井下劳动，或者在爆炸性、易燃性、放射性、毒害性等危险环境下从事劳动的;

(五)其他情节严重的情形。

32、雇用童工从事危重劳动案

违反劳动管理法规，雇用未满十六周岁的未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动，或者从事高空、井下劳动，或者在爆炸性、易燃性、放射性、毒害性等危险环境下从事劳动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成未满十六周岁的未成年人伤亡或者对其身体健康造成严重危害的;

(二)雇用未满十六周岁的未成年人三人以上的;

(三)以强迫、欺骗等手段雇用未满十六周岁的未成年人从事危重劳动的;

(四)其他情节严重的情形。

33、故意毁坏财物案

故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成公私财物损失五千元以上的;

(二)毁坏公私财物三次以上的;

(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;

(四)其他情节严重的情形。

34、破坏生产经营案

由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成公私财物损失五千元以上的;

(二)破坏生产经营三次以上的;

(三)纠集三人以上公然破坏生产经营的;

(四)其他破坏生产经营应予追究刑事责任的情形。

35、非法生产、买卖警用装备案

非法生产、买卖人民警察制式服装、车辆号牌等专用标志、警械，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)成套制式服装三十套以上，或者非成套制式服装一百件以上的;

(二)手铐、脚镣、警用抓捕网、警用催泪喷射器、警灯、警报器单种或者合计十件以上的;

(三)警棍五十根以上的;

(四)警衔、警号、胸章、臂章、帽徽等警用标志单种或者合计一百件以上的;

(五)警用号牌、省级以上公安机关专段民用车辆号牌一副以上，或者其他公安机关专段民用车辆号牌三副以上的;

(六)非法经营数额五千元以上，或者非法获利一千元以上的;

(七)被他人利用进行违法犯罪活动的;

(八)其他情节严重的情形。

36、聚众斗殴案

组织、策划、指挥或者积极参加聚众斗殴的，应予立案追诉。

37、寻衅滋事案

寻衅滋事，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的;

(二)追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶劣情节的;

(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物三次以上或者具有其他严重情节的;

(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。

38、非法集会、游行、示威案

举行集会、游行、示威，未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，应予立案追诉。

、非法携带武器、管制刀具、爆炸物参加集会、游行、示威案 39

违反法律规定，携带武器、管制刀具或者爆炸物参加集会、游行、示威的，应予立案追诉。

40、破坏集会、游行、示威案

扰乱、冲击或者以其他方法破坏依法举行的集会、游行、示威，造成公共秩序严重混乱的，应予立案追诉。

41、聚众淫乱案

组织、策划、指挥三人以上进行淫乱活动或者参加聚众淫乱活动三次以上的，应予立案追诉。

42、引诱未成年人聚众淫乱案

引诱未成年人参加聚众淫乱活动的，应予立案追诉。

43、赌博案

以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一) 组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的;

(二) 组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上;

,(三)组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的; ,(四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的;

,(五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。 ,以营利为目的，以赌博为业的，应予立案追诉。

44、开设赌场案

开设赌场的，应予立案追诉。

45、故意延误投递邮件案

邮政工作人员严重不负责任，故意延误投递邮件，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成直接经济损失二万元以上的;

(二)延误高校录取通知书或者其他重要邮件投递，致使他人失去高校录取资格或者造成其他无法挽回的重大损失的;

(三)严重损害国家声誉或者造成其他恶劣社会影响的;

(四)其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。

46、故意损毁文物案

故意损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物的，应予立案追诉。

47、故意损毁名胜古迹案

故意损毁国家保护的名胜古迹，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成国家保护的名胜古迹严重损毁的;

(二)损毁国家保护的名胜古迹三次以上或者三处以上，尚未造成严重损毁后果的;

(三)损毁手段特别恶劣的;

(四)其他情节严重的情形。

48、过失损毁文物案

过失损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成珍贵文物严重损毁的;

(二)造成被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物严重损毁的;

(三)造成珍贵文物损毁三件以上的;

(四)其他造成严重后果的情形。

49、妨害传染病防治案

违反传染病防治法的规定，引起甲类或者按照甲类管理的传染病传播或者有传播严重危险，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的;

(二)拒绝按照疾病预防控制机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、粪便进行消毒处理的;

(三)准许或者纵容传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人从事国务院卫生行政部门规定禁止从事的易 使该传染病扩散的工作的;

(四)拒绝执行疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施的。

50、传染病菌种、毒种扩散案

从事实验、保藏、携带、运输传染病菌种、毒种的人员，违反国务院卫生行政部门的有关规定，造成传染病菌种、毒种扩散，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)导致甲类和按甲类管理的传染病传播的;

(二)导致乙类、丙类传染病流行、暴发的;

(三)造成人员重伤或者死亡的;

(四)严重影响正常的生产、生活秩序的;

(五)其他造成严重后果的情形。

51、妨害国境卫生检疫案

违反国境卫生检疫规定，引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的，应予立案追诉。

52、非法组织卖血案

非法组织他人出卖血液，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)组织卖血三人次以上的;

(二)组织卖血非法获利二千元以上的;

(三)组织未成年人卖血的;

(四)被组织卖血的人的血液含有艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体等病原微生物的;

(五)其他非法组织卖血应予追究刑事责任的情形。

53、强迫卖血案

以暴力、威胁方法强迫他人出卖血液的，应予立案追诉。

54、非法采集、供应血液、制作、供应血液制品案

非法采集、供应血液或者制作、供应血液制品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)采集、供应的血液含有艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体等病原微生物的;

(二)制作、供应的血液制品含有艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体等病原微生物，或者将含有上述病原微生物的血液用于制作血液制品的;

(三)使用不符合国家规定的药品、诊断试剂、卫生器材，或者重复使用一次性采血器材采集血液，造成传染病传播危险的;

(四)违反规定对献血者、供血浆者超量、频繁采集血液、血浆，足以危害人体健康的;

(五)其他不符合国家有关采集、供应血液或者制作、供应血液制品的规定，足以危害人体健康或者对人体健康造成严重危害的情形。

55、采集、供应血液、制作、供应血液制品事故案

经国家主管部门批准采集、供应血液或者制作、供应血液制品的部门，不依照规定进行检测或者违背其他操作规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成献血者、供血浆者、受血者感染艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体或者其他经血液传播的病原微生物的;

(二)造成献血者、供血浆者、受血者重度贫血、造血功能障碍或者其他器官组织损伤导致功能障碍等身体严重危害的;

(三)其他造成危害他人身体健康后果的情形。

56、医疗事故案

医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的，应予立案追诉。

57、非法行医案

未取得医生执业资格的人非法行医，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍，或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍，或者死亡的;

(二)造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的;

(三)使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械，足以严重危害人体健康的;

(四)非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后，再次非法行医的;

(五)其他情节严重的情形。

58、非法进行节育手术案

未取得医生执业资格的人擅自为他人进行节育复通手术、假节育手术、终止妊娠手术或者摘取宫内节育器，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成就诊人轻伤、重伤、死亡或者感染艾滋病、病毒性肝炎等难以治愈的疾病的;

(二)非法进行节育复通手术、假节育手术、终止妊娠手术或者摘取宫内节育器五人次以上的;

(三)致使他人超计划生育的;

(四)非法进行选择性别的终止妊娠手术的;

(五)非法获利累计五千元以上的;

(六)其他情节严重的情形。

59、逃避动植物检疫案

违反进出境动植物检疫法的规定，逃避动植物检疫，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成国家规定的《进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录》中所列的动物疫病传入或者对农、牧、渔业生产以及人体健康、公共安全造成严重危害的其他动物疫病在国内暴发流行的;

(二)造成国家规定的《进境植物检疫性有害生物名录》中所列的有害生物传入或者对农、林业生产、生态环境以及人体健康有严重危害的其他有害生物在国内传播扩散的。

60、重大环境污染事故案

违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，涉嫌下列情形之一，应予立案追诉:

(一)致使公私财产损失三十万元以上的;

(二)致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其他土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的;

(三)致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的;

(四)致使一人以上死亡、三人以上重伤、十人以上轻伤，或者一人以上重伤并且五人以上轻伤的;

(五)致使传染病发生、流行或者人员中毒达到《国家突发公共卫生事件应急预案》中突发公共卫生事件分级?级以上情形，严重危害人体健康的;

(六)其他致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的情形。

61、非法处置进口的固体废物案

违反国家规定，将境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置的，应予立案追诉。

、擅自进口固体废物案 62

未经国务院有关主管部门许可，擅自进口固体废物用作原料，造成重大环境污染事故，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)致使公私财产损失三十万元以上的;

(二)致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其它土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的;

(三)致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的;

(四)致使一人以上死亡、三人以上重伤、十人以上轻伤，或者一人以上重伤并且五人以上轻伤的;

(五)致使传染病发生、流行或者人员中毒达到《国家突发公共卫生事件应急预案》中突发公共卫生事件分级?级以上情形，严重危害人体健康的;

(六)其他致使公私财产遭受重大损失或者严重危害人体健康的情形。

63、非法捕捞水产品案

违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)在内陆水域非法捕捞水产品五百公斤以上或者价值五千元以上的，或者在海洋水域非法捕捞水产品二千公斤以上或者价值二万元以上的;

(二)非法捕捞有重要经济价值的水生动物苗种、怀卵亲体或者在水产种质资源保护区内捕捞水产品，在内陆水域五十公斤以上或者价值五百元以上，或者在海洋水域二百公斤以上或者价值二千元以上的;

(三)在禁渔区内使用禁用的工具或者禁用的方法捕捞的;

(四)在禁渔期内使用禁用的工具或者禁用的方法捕捞的;

(五)在公海使用禁用渔具从事捕捞作业，造成严重影响的;

(六)其他情节严重的情形。

64、非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物案

非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，应予立案追诉。

65、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品案

非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，应予立案追诉。

66、非法狩猎案

违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法狩猎野生动物二十只以上的;

(二)在禁猎区内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;

(三)在禁猎期内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;

(四)其他情节严重的情形。

67、非法占用农用地案

违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，造成耕地、林地等农用地大量毁坏，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法占用基本农田五亩以上或者基本农田以外的耕地十亩以上的;

(二)非法占用防护林地或者特种用途林地数量单种或者合计五亩以上的;

(三)非法占用其他林地十亩以上的;

(四)非法占用本款第(二)项、第(三)项规定的林地，其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上，且两项数量合计达到该项规定的数量标准的;

(五)非法占用其他农用地数量较大的情形。

68、非法采矿案

违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，或者擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的价值数额在五万至十万元以上的，应予立案追诉。

69、破坏性采矿案

违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏，价值在三十万至五十万元以上的，应予立案追诉。

70、非法采伐、毁坏国家重点保护植物案

违反国家规定，非法采伐、毁坏珍贵树木或者国家重点保护的其他植物的，应予立案追诉。

71、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品案

违反国家规定，非法收购、运输、加工、出售珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品的，应予立案追诉。

72、盗伐林木案

盗伐森林或者其他林木，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)盗伐二至五立方米以上的;

(二)盗伐幼树一百至二百株以上的。

73、滥伐林木案

违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)滥伐十至二十立方米以上的;

(二)滥伐幼树五百至一千株以上的。

74、非法收购、运输盗伐、滥伐的林木案

非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法收购、运输盗伐、滥伐的林木二十立方米以上或者幼树一千株以上的;

(二)其他情节严重的情形。

75、组织卖淫案

以招募、雇佣、强迫、引诱、容留等手段，组织他人卖淫的，应予立案追诉。

76、强迫卖淫案

以暴力、胁迫等手段强迫他人卖淫的，应予立案追诉。

77、协助组织卖淫案

在组织卖淫的犯罪活动中，充当保镖、打手、管账人等，起帮助作用的，应予立案追诉。

78、引诱、容留、介绍卖淫案

引诱、容留、介绍他人卖淫，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)引诱、容留、介绍二人次以上卖淫的;

(二)引诱、容留、介绍已满十四周岁未满十八周岁的未成年人卖淫的;

(三)被引诱、容留、介绍卖淫的人患有艾滋病或者患有梅毒、淋病等严重性病。

(四)其他引诱、容留、介绍卖淫应予追究刑事责任的情形。

79、引诱幼女卖淫案

引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，应予立案追诉。

80、传播性病案

明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的，应予立案追诉。

81、嫖宿幼女案

行为人知道被害人是或者可能是不满十四周岁的幼女而嫖宿的，应予立案追诉。

82、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利案

以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)制作、复制、出版淫秽影碟、软件、录像带五十至一百张(盒)以上，淫秽音碟、录音带一百至二百张(盒)以上，淫秽扑克、书刊、画册一百至二百副(册)以上，淫秽照片、画片五百至一千张以上的;

(二)贩卖淫秽影碟、软件、录像带一百至二百张(盒)以上，淫秽音碟、录音带二百至四百张(盒)以上，淫秽扑克、书刊、画册二百至四百副(册)以上，淫秽照片、画片一千至二千张以上的;

(三)向他人传播淫秽物品达二百至五百人次以上，或者组织播放淫秽影、像达十至二十场次以上的;

(四)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品，获利五千至一万元以上的。

,以牟利为目的，利用互联网、移动通讯终端制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电影、表演、动画等视频文件二十个以上的;

(二)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽音频文件一百个以上的;

(三)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子刊物、图片、文章、短信息等二百件以上的;

(四)制作、复制、出版、贩卖、传播的淫秽电子信息，实际被点击数达到一万次以上的;

(五)以会员制方式出版、贩卖、传播淫秽电子信息，注册会员达二百人以上的;

(六)利用淫秽电子信息收取广告费、会员注册费或者其他费用，违法所得一万元以上的;

(七)数量或者数额虽未达到本款第(一)项至第(六)项规定标准，但分别达到其中两项以上标准的百分之五十以上的;

(八)造成严重后果的。

,利用聊天室、论坛、即时通信软件、电子邮件等方式，实施本条第二款规定行为的，应予立案追诉。

,以牟利为目的，通过声讯台传播淫秽语音信息，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)向一百人次以上传播的;

(二)违法所得一万元以上的;

(三)造成严重后果的。

,明知他人用于出版淫秽书刊而提供书号、刊号的，应予立案追诉。

83、为他人提供书号出版淫秽书刊案

为他人提供书号、刊号出版淫秽书刊，或者为他人提供版号出版淫秽音像制品的，应予立案追诉。

84、传播淫秽物品案

传播淫秽的书刊、影片、音像、图片或者其他淫秽物品，涉嫌下列情形之一的，应予立

案追诉:

(一)向他人传播三百至六百人次以上的;

(二)造成恶劣社会影响的。

,不以牟利为目的，利用互联网、移动通讯终端传播淫秽电子信息，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)数量达到本规定第八十二条第二款第(一)项至第(五)项规定标准二倍以上的;

(二)数量分别达到本规定第八十二条第二款第(一)项至第(五)项两项以上标准的;

(三)造成严重后果的。

,利用聊天室、论坛、即时通信软件、电子邮件等方式，实施本条第二款规定行为的，应予立案追诉。

85、组织播放淫秽音像制品案

组织播放淫秽的电影、录像等音像制品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)组织播放十五至三十场次以上的;

(二)造成恶劣社会影响的。

86、组织淫秽表演案

以策划、招募、强迫、雇用、引诱、提供场地、提供资金等手段，组织进行淫秽表演，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)组织表演者进行裸体表演的;

(二)组织表演者利用性器官进行诲淫性表演的;

(三)组织表演者半裸体或者变相裸体表演并通过语言、动作具体描绘性行为的;

(四)其他组织进行淫秽表演应予追究刑事责任的情形。

87、故意提供不合格武器装备、军事设施案

明知是不合格的武器装备、军事设施而提供给武装部队，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成人员轻伤以上的;

(二)造成直接经济损失十万元以上的;

(三)提供不合格的枪支三支以上、子弹一百发以上、雷管五百枚以上、炸药五千克以上或者其他重要武器装备、军事设施的;

(四)影响作战、演习、抢险救灾等重大任务完成的;

(五)发生在战时的;

(六)其他故意提供不合格武器装备、军事设施应予追究刑事责任的情形。

88、过失提供不合格武器装备、军事设施案

过失提供不合格武器装备、军事设施给武装部队，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成死亡一人或者重伤三人以上的;

(二)造成直接经济损失三十万元以上的;

(三)严重影响作战、演习、抢险救灾等重大任务完成的;

(四)其他造成严重后果的情形。

89、聚众冲击军事禁区案

组织、策划、指挥聚众冲击军事禁区或者积极参加聚众冲击军事禁区，严重扰乱军事禁区秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)冲击三次以上或者一次冲击持续时间较长的;

(二)持械或者采取暴力手段冲击的;

(三)冲击重要军事禁区的;

(四)发生在战时的;

(五)其他严重扰乱军事禁区秩序应予追究刑事责任的情形。

、聚众扰乱军事管理区秩序案 90

组织、策划、指挥聚众扰乱军事管理区秩序或者积极参加聚众扰乱军事管理区秩序，致使军事管理区工作无法进行，造成严重损失，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)造成人员轻伤以上的;

(二)扰乱三次以上或者一次扰乱持续时间较长的;

(三)造成直接经济损失五万元以上的;

(四)持械或者采取暴力手段的;

(五)扰乱重要军事管理区秩序的;

(六)发生在战时的;

(七)其他聚众扰乱军事管理区秩序应予追究刑事责任的情形。

91、煽动军人逃离部队案

煽动军人逃离部队，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)煽动三人以上逃离部队的;

(二)煽动指挥人员、值班执勤人员或者其他负有重要职责人员逃离部队的;

(三)影响重要军事任务完成的;

(四)发生在战时的;

(五)其他情节严重的情形。

92、雇用逃离部队军人案

明知是逃离部队的军人而雇用，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)雇用一人六个月以上的;

(二)雇用三人以上的;

(三)明知是逃离部队的指挥人员、值班执勤人员或者其他负有重要职责人员而雇用的;

(四)阻碍部队将被雇用军人带回的;

(五)其他情节严重的情形。

93、接送不合格兵员案

在征兵工作中徇私舞弊，接送不合格兵员，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)接送不合格特种条件兵员一名以上或者普通兵员三名以上的;

(二)发生在战时的;

(三)造成严重后果的;

(四)其他情节严重的情形。

94、非法生产、买卖军用标志案

非法生产、买卖武装部队制式服装、车辆号牌等军用标志，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)成套制式服装三十套以上，或者非成套制式服装一百件以上的;

(二)军徽、军旗、肩章、星徽、帽徽、军种符号或者其他军用标志单种或者合计一百件以上的;

(三)军以上领导机关专用车辆号牌一副以上或者其他军用车辆号牌三副以上的;

(四)非法经营数额五千元以上，或者非法获利一千元以上的;

(五)被他人利用进行违法犯罪活动的;

(六)其他情节严重的情形。

95、战时拒绝、逃避征召、军事训练案

预备役人员战时拒绝、逃避征召或者军事训练，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)无正当理由经教育仍拒绝、逃避征召或者军事训练的;

(二)以暴力、威胁、欺骗等手段，或者采取自伤、自残等方式拒绝、逃避征召或者军事训练的;

(三)联络、煽动他人共同拒绝、逃避征召或者军事训练的;

(四)其他情节严重的情形。

96、盗窃案:

盗窃公私财物数额，农村县(包括市郊县，下同)达到700元，城市(城区及郊区，下同)达到1000元的，立为刑事案件;盗窃未遂，情节严重的(以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为盗窃目标的)，多次盗窃的(一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃三次以上的)，均应立为刑事案件;盗窃数额接近一般案件的起点，情节或后果严重的，也应当立为刑事案件。

97、诈骗案:

诈骗公私财物数额达到2000元的立为刑事案件。

98、抢夺案:

抢夺公私财物数额达到500元的立为刑事案件。

99、敲诈勒索案:

敲诈勒索公私财物数额达到2000元的立为刑事案件。

100、聚众哄抢案:

公私财物达到5000元以上，或数额接近5000元具有其他严重情节的立为刑事案件。

范文二：天津刑事案件最新立案标准

天津高院关于刑法分则部分条款犯罪数额和情节认定标准的意见

（2011年12月26日起执行）

为准确适用刑法，根据《中华人民共和国刑法》和最高人民法院、最高人民检察院有关司法解释，结合我市经济发展和社会治安状况，现对我市办理刑事案件中涉及的刑法分则部分条款的犯罪数额和情节认定标准提出以下意见：

一、破坏社会主义市场经济秩序罪

1．非国家工作人员受贿罪

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百六十三条第一款规定的“数额较大”；数额在10万元以上的，应当认定为刑法第一百六十三条第一款规定的“数额巨大”。

2．对非国家工作人员行贿罪，对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪

为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，或者为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，个人行贿数额在1万元以上不满10万元，单位行贿数额在20万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百六十四条第一款规定的“数额较大”；个人行贿数额在10万元以上，单位行贿数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百六十四条第一款规定的“数额巨大”。

3．非法经营同类营业罪

国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额在10万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百六十五条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百六十五条规定的“数额特别巨大”。

4．为亲友非法牟利罪

国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十六条规定的“使国家利益遭受重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在10万元以上不满50万元的;

（二）使其亲友非法获利数额在20万元以上不满100万元的;

（三）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

（四）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十六条规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在50万元以上的;

（二）使其亲友非法获利数额在100万元以上的;

（三）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。

5．签订、履行合同失职被骗罪

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，具有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百六十七条规定的“致使国家利益遭受重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在50万元以上不满250万元的;

（二）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十七条规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”:

（一）造成国家直接经济损失数额在250万元以上的;

（二）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。

金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成100万美元以上不满500万美元外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上不满5000万美元的，应当认定为刑法第一百六十七条规定的“致使国家利益遭

受重大损失”；造成500万美元以上外汇被骗购或者逃汇5000万美元以上的，应当认定为刑法第一百六十七条规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”。

6．国有公司、企业、事业单位人员失职罪

国有公司、企业、事业单位的工作人员，严重不负责任，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十八条

第一款规定的“致使国家利益遭受重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在50万元以上不满250万元的；

（二）造成有关单位破产，停业、停产一年以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十八条第一款规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在250万元以上的;

（二）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。

7．国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪

国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用职权，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十八条第一款规定的“致使国家利益遭受重大损失”:

（一）造成国家直接经济损失数额在30万元以上不满150万元的；

（二）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十八条第一款规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在150万元以上的;

（二）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。

8．徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪

国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十九条规定的“致使国家利益遭受重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在30万元以上不满150万元的;

（二）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十九条规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”：

（一）造成国家直接经济损失数额在150万元以上的;

（二）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。

9．背信损害上市公司利益罪

上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事刑法第一百六十九条之一第一款第（一）项至第（六）项所列行为，或者上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施前述行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十九条之一第一款规定的“致使上市公司利益遭受重大损失”：

（一）致使上市公司直接经济损失数额在150万元以上不满750万元的;

（二）致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；

（三）其他致使上市公司利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百六十九条之一第一款规定的“致使上市公司利益遭受特别重大损失”：

（一）致使上市公司直接经济损失数额在750万元以上的;

（二）其他致使上市公司利益遭受特别重大损失的情形。

10．高利转贷罪

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上不满50万元的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应当认定为刑法第一百七十五条

第一款规定的“数额较大”；违法所得数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百七十五条第一款规定的“数额巨大”。

11．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百七十五条之一第一款规定的“给银行或者其他金融机构造成重大损失”；给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百七十五条之一第一款规定的“给银行或者其他金融机构造成特别重大损失”。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十五条之一第一款规定的“其他严重情节”：

（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元以上不满500万元的;

（二）虽未达到“给银行或者其他金融机构造成重大损失”或者前项规定的数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；

（三）其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十五条之一第一款规定的“其他特别严重情节”：

（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在500万元以上的;

（二）虽未达到“给银行或者其他金融机构造成特别重大损失”或者前项规定的数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；

（三）其他情节特别严重的情形。

12．伪造、变造金融票证罪

伪造、变造金融票证，具有下列情形之一的，应当依照刑法第一百七十七条第一款的规定，以伪造、变造金融票证罪追究刑事责任：

（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在1万元以上不满5万元或者数量在10张以上不满50张的；

（二）伪造信用卡1张以上不满5张，或者伪造空白信用卡10张以上不满50张的。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款规定的“情节严重”：

（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在5万元以上不满25万元或者数量在50张以上不满250张的；

（二）伪造信用卡5张以上不满25张，或者伪造空白信用卡50张以上不满250张，或者伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的；

（三）其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款规定的“情节特别严重”：

（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在25万元以上或者数量在250张以上的;

（二）伪造信用卡25张以上，或者伪造空白信用卡250张以上，或者伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的；

（三）其他情节特别严重的情形。

13．伪造、变造国家有价证券罪

伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在2000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第一百七十八条第一款规定的“数额较大”；总面额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百七十八条第一款规定的“数额巨大”；总面额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百七十八条第一款规定的“数额特别巨大”。

14．伪造、变造股票、公司、企业债券罪

伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在5000元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百七十八条第二款规定的“数额较大”；总面额在10万元以上的，应当认定为刑法第一百七十八条第二款规定的“数额巨大”。

15．内幕交易、泄露内幕信息罪

证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十条第一款规定的“情节严重”：

（一）证券交易成交额累计在50万元以上不满250万元的；

（二）期货交易占用保证金数额累计在30万元以上不满150万元的；

（三）获利或者避免损失累计数额在15万元以上不满75万元的；

（四）多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；

（五）其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十条第一款规定的“情节特别严重”：

（一）证券交易成交额累计在250万元以上的;

（二）期货交易占用保证金累计数额在150万元以上的;

（三）获利或者避免损失累计数额在75万元以上的;

（四）其他情节特别严重的情形。

16．诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十一条第二款规定的“造成严重后果”：

（一）获利或者避免损失累计数额在5万元以上不满25万元的；

（二）造成投资者直接经济损失数额在5万元以上不满25万元的；

（三）致使交易价格和交易量异常波动的；

（四）造成其他严重后果的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十一条第二款规定的“情节特别恶劣”：

（一）获利或者避免损失累计数额在25万元以上的;

（二）造成投资者直接经济损失数额在25万元以上的;

（三）其他情节特别恶劣的情形。

17．背信运用受托财产罪、违法运用资金罪

商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十五条之一第一款规定的“情节严重”：

（一）擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上不满150万元的；

（二）违反国家规定运用资金，数额在30万元以上不满150万元的；

（三）虽未达到前两项规定的数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产，或者多次违反国家规定运用资金的；

（四）其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十五条之一第一款规定的“情节特别严重”：

（一）擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，数额在150万元以上的;

（二）违反国家规定运用资金，数额在150万元以上的;

（三）虽未达到前两项规定的数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产，或者多次违反国家规定运用资金的；

（四）其他情节特别严重的情形。

18．违法发放贷款罪

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额在100万元以上不满500万元的，应当认定为刑法第一百八十六条第一款规定的“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为刑法第一百八十六条第一款规定的“数额特别巨大”。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在20万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百八十六条第一款规定的“造成重大损失”；造成直接经济损失数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百八十六条第一款规定的“造成特别重大损失”。

19．吸收客户资金不入账罪

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额在100万元以上不满500万元的，应当认定为刑法第一百八十七条第一款规定的“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为刑法第一百八十七条第一款规定的“数额特别巨大”。

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在20万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百八十七条第一款规定的“造成重大损失”；造成直接经济损失数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百八十七条第一款规定的“造成特别重大损失”。

20．违规出具金融票证罪

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十八条第一款规定的“情节严重”：

（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在100万元以上不满500万元的；

（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在20万元以上不满100万元的；

（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

（五）其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十八条第一款规定的“情节特别严重”：

（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在500万元以上的;

（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在100万元以上的;

（三）其他情节特别严重的情形。

21．对违法票据承兑、付款、保证罪

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在20万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百八十九条第一款规定的“造成重大损失”；造成直接经济损失数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百八十九条第一款规定的“造成特别重大损失”。

22．洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至第

（五）项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：

（一）洗钱数额在50万元以上的；

（二）多次实施洗钱活动的；

（三）个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；

（四）其他情节严重的情形。

23．集资诈骗罪

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人诈骗数额在10万元以上不满30万元，单位诈骗数额在50万元以上不满150万元的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“数额较大”；个人诈骗数额在30万元以上不满100万元，单位诈骗数额在150万元以上不满500万元的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“数额巨大”；个人诈骗数额在100万元以上，单位诈骗数额在500万元以上的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“数额特别巨大”。

具有下列情节之一的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”：

（一）集资诈骗30人以上不满150人的;

（二）造成严重后果或恶劣影响的；

（三）其他情节严重的情形。

具有下列情节之一的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他特别严重情节”：

（一）集资诈骗150人以上的;

（二）造成特别严重后果或特别恶劣影响的；

（三）其他情节特别严重的情形。

24．贷款诈骗罪

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十三条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十三条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十三条规定的“数额特别巨大”。

25．票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪

进行金融票据、金融凭证诈骗活动，个人诈骗数额在1万元以上不满10万元，单位诈骗数额在10万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十四条第一款规定的“数额较大”；个人诈骗数额在10万元以上不满50万元，单位诈骗数额在50万元以上不满250万元的，应当认定为刑法第一百九十四条第一款规定的“数额巨大”；个人诈骗数额在50万元以上，单位诈骗数额在250万元以上的，应当认定为刑法第一百九十四条第一款规定的“数额特别巨大”。

26．信用证诈骗罪

进行信用证诈骗活动，具有下列情形之一的，应当依照刑法第一百九十五条的规定，以信用证诈骗罪追究刑事责任：

（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

（二）使用作废的信用证的；

（三）骗取信用证的；

（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

进行信用证诈骗活动，个人诈骗数额在10万元以上不满50万元，单位诈骗数额在50万元以上不满250万元的，应当认定为刑法第一百九十五条规定的“数额巨大”；个人诈骗数额在50万元以上，单位诈骗数额在250万元以上的，应当认定为刑法第一百九十五条规定的“数额特别巨大”。

27．有价证券诈骗罪

使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十七条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第一百九十七条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第一百九十七条规定的“数额特别巨大”。

28．保险诈骗罪

进行保险诈骗活动，个人诈骗数额在1万元以上不满5万元，单位诈骗数额在5万元以上不满25万元的，应当认定为刑法第一百九十八条第一款规定的“数额较大”；个人诈骗数额在5万元以上不满50万元，单位诈骗数额在25万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十八第一款规定的“数额巨大”；个人诈骗数额在50万元以上，单位诈骗数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十八条规定的“数额特别巨大”。

29．集资诈骗罪刑罚特别规定

犯刑法第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成直接经济损失数额在500万元以上的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

30．逃税罪

纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，或者扣缴义务人采取上述手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在5万元以上不满25万元的，应当认定为刑法第二百零一条第一款规定的“数额较大”；数额在25万元以上的，应当认定为刑法第二百零一条第一款规定的“数额巨大”。

31．合同诈骗罪

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施刑法第二百二十四条第（一）项至第（五）项所列行为，骗取对方当事人财物，数额在2万元以上不满20万元的，应当认定为刑法第二百二十四条规定的“数额较大”；数额在20万以上不满100万元的，应当认定为刑法第二百二十四条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第二百二十四条规定的“数额特别巨大”。

32．组织、领导传销活动罪

组织、领导传销活动，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：

（一）组织、领导的传销活动人员在100人以上且层级在3级以上的；

（二）违法所得数额在10万元以上的；

（三）造成严重后果或者恶劣影响的；

（四）其他情节严重的情形。

33．非法经营罪

违反国家规定，实施非法经营行为，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：

（一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

1.非法经营食盐数量在20吨以上不满100吨的；

2.曾因非法经营食盐行为受过2次以上行政处罚，又非法经营食盐且数量在10吨以上不满50吨的；

（二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：

1.非法经营数额在5万元以上不满25万元，或者违法所得数额在2万元以上不满10万元的；

2.非法经营卷烟20万支以上不满100万支的；

3.曾因非法经营烟草专卖品3年内受过2次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在3万元以上的；

（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：

1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在30万元以上不满150万元的；

2.非法从事资金支付结算业务，数额在200万元以上不满1000万元的；

3.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在100万元以上不满500万元的，或者造成金融机构资金20万元以上不满100万元逾期未还的，或者造成金融机构经济损失数额在10万元以上不满50万元的；

4.违法所得数额在5万元以上不满25万元的；

（四）非法经营外汇，具有下列情形之一的：

1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上不满100万美元的，或者违法所得数额在5万元以上不满25万元的；

2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业

单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上不满2500万美元或者违法所得数额在50万元以上不满250万元的；

3.居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上不满500万美元或者违法所得数额在10万元以上不满50万元的；

（五）违反国家规定，出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

1.个人非法经营数额在5万元以上不满25万元的，单位非法经营数额在15万元以上不满75万元的；

2.个人违法所得数额在2万元以上不满10万元的，单位违法所得数额在5万元以上不满25万元的；

3.个人非法经营报纸5000份以上不满15000份或者期刊5000本以上不满15000本或者图书2000册以上不满5000册或者音像制品、电子出版物500张（盒）以上不满1500张（盒）的，单位非法经营报纸15000份以上不满5万份或者期刊15000本以上不满5万本或者图书5000册以上不满15000册或者音像制品、电子出版物1500张（盒）以上不满5000张（盒）的；

4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚2次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；

（2）因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的；

（六）非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

1.个人非法经营数额在15万元以上不满75万元的，单位非法经营数额在50万元以上不满250万元的；

2.个人违法所得数额在5万元以上不满25万元的，单位违法所得数额在15万元以上不满75万元的；

3.个人非法经营报纸15000份以上不满5万份或者期刊15000本以上不满5万本或者图书5000册以上不满15000册或者音像制品、电子出版物1500张（盒）以上不满5000张（盒）的，单位非法经营报纸5万份以上不满15万份或者期刊5万本以上不满15万本或者图书15000册以上不满5万册或者音像制品、电子出版物5000张（盒）以上不满15000张（盒）的；

4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚2次以上，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的；

（2）因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务造成恶劣社会影响或者其他严重后果的；

（七）采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：

1.经营去话业务数额在100万元以上不满500万元的；

2.经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上不满500万元的；

3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚2次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；

（2）因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的；

（八）从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：

1.个人非法经营数额在5万元以上不满25万元，或者违法所得数额在1万元以上不满5万元的；

2.单位非法经营数额在50万元以上不满250万元，或者违法所得数额在10万元以上不满50万元的；

3.虽未达到上述数额标准，但在两年内因同种非法经营行为受过2次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；

4.其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：

（一）违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

1.非法经营食盐数量在100吨以上的；

2.曾因非法经营食盐行为受过2次以上行政处罚，又非法经营食盐且数量在50吨以上的；

（二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的：

1.非法经营数额在25万元以上的，或者违法所得数额在10万元以上的；

2.非法经营卷烟100万支以上的；

（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：

1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在150万元以上的；

2.非法从事资金支付结算业务，数额在1000万元以上的；

3.违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失数额在50万元以上的；

4.违法所得数额在25万元以上的；

（四）非法经营外汇，具有下列情形之一的：

1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在100万美元以上的，或者违法所得数额在25万元以上的；

2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在2500万美元以上或者违法所得数额在250万元以上的；

3.居间介绍骗购外汇，数额在500万美元以上或者违法所得数额在50万元以上的；

（五）违反国家规定，出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

1.个人非法经营数额在25万元以上的，单位非法经营数额在75万元以上的；

2.个人违法所得数额在10万元以上的，单位违法所得数额在25万元以上的；

3. 个人非法经营报纸15000份以上或者期刊15000本以上或者图书5000册以上或者音像制品、电子出版物1500张（盒）以上的，单位非法经营报纸5万份以上或者期刊5万本以上或者图书15000册以上或者音像制品、电子出版物5000张（盒）以上的；

4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的；

（2）因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的；

（六）非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：

1.个人非法经营数额在75万元以上的，单位非法经营数额在250万元以上的；

2.个人违法所得数额在25万元以上的，单位违法所得数额在75万元以上的；

3.个人非法经营报纸5万份以上或者期刊5万本以上或者图书15000册以上或者音像制品、电子出版物5000张(盒)以上的，单位非法经营报纸15万份以上或者期刊15万本以上或者图书5万册以上或者音像制品、电子出版物15000张(盒)以上的；

4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚2次以上，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的；

（2）因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务造成恶劣社会影响或者其他严重后果的；

（七）采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的：

1.经营去话业务数额在500万元以上的；

2.经营来话业务造成电信资费损失数额在500万元以上的；

3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

（1）两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的；

（2）因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的；

（八）从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的：

1.个人非法经营数额在25万元以上，或者违法所得数额在5万元以上的；

2.单位非法经营数额在250万元以上，或者违法所得数额在50万元以上的；

3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过2次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的；

4.其他情节特别严重的情形。

二、侵犯财产罪

34．抢劫罪

以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物，数额在2万元以上的，应当认定为刑法第二百六十三条第（四）项规定的“数额巨大”。

35．盗窃罪

盗窃公私财物，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”：

（一）盗窃数额在2000元以上不满2万元的；

（二）盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，数量在25份以上不满250份的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十四条规定的“数额巨大”：

（一）盗窃数额在2万元以上不满10万元的；

（二）盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，数量在250份以上不满2500份的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十四条规定的“数额特别巨大”：

（一）盗窃数额在10万元以上的；

（二）盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，数量在2500份以上的。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十四条规定的“其他严重情节”：

（一）入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物价值在1万元以上不满5万元的；

（二）多次实施入户盗窃、携带凶器盗窃或者扒窃行为的；

（三）盗窃数额虽未达到“数额巨大”标准，但具有下列情形之一的：

1.多次盗窃的；

2.犯罪集团的首要分子；

3.盗窃金融机构的；

4.盗窃珍贵文物的；

5.流窜作案危害严重的；

6.造成被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；

7.盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物，造成严重后果的；

8.盗窃生产资料，严重影响生产的；

9.造成其他重大损失的；

（四）具有其他严重情节的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十四条规定的“其他特别严重情节”：

（一）入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物价值在5万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，多次实施入户盗窃、携带凶器盗窃或者扒窃行为的；

（二）盗窃数额虽未达到“数额特别巨大”标准，但具有下列情形之一的：

1.多次盗窃的；

2.犯罪集团的首要分子；

3.盗窃金融机构的；

4.盗窃珍贵文物的；

5.流窜作案危害严重的；

6.造成被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；

7.盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物，造成严重后果的；

8.盗窃生产资料，严重影响生产的；

9.造成其他重大损失的；

（三）具有其他特别严重情节的情形。

36．诈骗罪

诈骗公私财物，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。

诈骗公私财物，虽未达到“数额巨大”标准，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”：

（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；

（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；

（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；

（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；

（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗公私财物，虽未达到“数额特别巨大”标准，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”：

（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；

（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；

（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；

（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；

（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：

（一）发送诈骗信息5000条以上不满5万条的；

（二）拨打诈骗电话500人次以上不满5000人次的；

（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：

（一）发送诈骗信息5万条以上的；

（二）拨打诈骗电话5000人次以上的；

（三）诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的。

37．抢夺罪

抢夺公私财物，数额在1000元以上不满1万元的，应当认定为刑法第二百六十七条第一款规定的“数额较大”；数额在1万元以上不满6万元的，应当认定为刑法第二百六十七条第一款规定的“数额巨大”；数额在6万元以上的，应当认定为刑法第二百六十七条第一款规定的“数额特别巨大”。

抢夺公私财物，虽未达到“数额巨大”标准，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十七条第一款规定的“其他严重情节”：

（一）抢夺残疾人、老年人、不满十四周岁未成年人的财物的；

（二）抢夺救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等款物的；

（三）一年内抢夺三次以上的；

（四）利用行驶的机动车辆抢夺的；

（五）具有其他严重情节的情形。

抢夺公私财物，虽未达到“数额特别巨大”标准，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十七条第一款规定的“其他特别严重情节”：

（一）抢夺残疾人、老年人、不满十四周岁未成年人的财物的；

（二）抢夺救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等款物的；

（三）一年内抢夺三次以上的；

（四）利用行驶的机动车辆抢夺的；

（五）具有其他特别严重情节的情形。

38．聚众哄抢罪

聚众哄抢公私财物，数额在1万元以上不满5万元的，应当认定为刑法第二百六十八条规定的“数额较大”；数额在5万元以上的，应当认定为刑法第二百六十八条规定的“数额巨大”。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十八条规定的“其他严重情节”：

（一）个人抢得财物价值在1000元以上不满1万元的；

（二）多次聚众哄抢公私财物的；

（三）聚众哄抢救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济以及重大生产建设等款物的；

（四）具有其他严重情节的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十八条规定的“其他特别严重情节”：

（一）个人抢得财物价值1万元以上的；

（二）聚众哄抢重要军事物资的；

（三）聚众哄抢救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济以及重大生产建设等款物，后果严重的；

（四）聚众哄抢导致被害人精神失常、死亡的；

（五）具有其他特别严重情节的情形。

39．侵占罪

将代为保管的他人财物非法占为己有，或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第二百七十条第一款规定的“数额较大”；数额在10万元以上的，应当认定为刑法第二百七十条第一款规定的“数额巨大”。

40．职务侵占罪

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在5000元以上不满10万元的，应当认定为刑法第二百七十一条第一款规定的“数额较大”；数额在10万元以上的，应当认定为刑法第二百七十一条第一款规定的“数额巨大”。

41．挪用资金罪

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，进行非法活动，数额在1万元以上的，应当依照刑法第二百七十二条的规定，以挪用资金罪追究刑事责任。挪用资金数额在2万元以上不满20万元的，应当认定为刑法第二百七十二条规定的“数额较大”。

挪用资金数额在20万元以上、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额在20万元以上、进行营利活动或者非法活动的，应当认定为刑法第二百七十二条规定的“数额巨大”。

42．挪用特定款物罪

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十三条规定的“致使国家和人民群众利益遭受重大损害”：

（一）挪用特定款物数额或者价值在5000元以上不满5万元的；

（二）造成国家和人民群众直接经济损失数额在5万元以上不满50万元的；

（三）虽未达到前两项规定的标准，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的；

（四）严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；

（五）其他致使国家和人民群众利益遭受重大损害的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十三条规定的“情节特别严重”：

（一）挪用特定款物数额或者价值在5万元以上的;

（二）造成国家和人民群众直接经济损失数额在50万元以上的;

（三）虽未达到前两项规定的标准，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的；

（四）其他情节特别严重的情形。

43．敲诈勒索罪

敲诈勒索公私财物，数额在2000元以上不满2万元的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”；数额在2万元以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“数额巨大”；数额在10万元以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“数额特别巨大”。

敲诈勒索公私财物，虽未达到“数额巨大”标准，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”：

（一）多次敲诈勒索公私财物的；

（二）敲诈勒索公私财物，造成严重后果或恶劣影响的；

（三）具有其他严重情节的情形。

敲诈勒索公私财物，虽未达到“数额特别巨大”标准，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“其他特别严重情节”：

（一）多次敲诈勒索公私财物的；

（二）具有其他特别严重情节的情形。

44．故意毁坏财物罪

故意毁坏公私财物，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为刑法第二百七十五条规定的“数额较大”；数额在5万元以上的，应当认定为刑法第二百七十五条规定的“数额巨大”。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十五条规定的“其他严重情节”：

（一）多次毁坏公私财物的；

（二）纠集3人以上公然毁坏公私财物的；

（三）因故意毁坏公私财物严重影响生产经营，造成直接经济损失数额在1万元以上不满10万元的；

（四）具有其他严重情节的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十五条规定的“其他特别严重情节”：

（一）因故意毁坏公私财物严重影响生产经营，造成直接经济损失数额在10万元以上的；

（二）具有其他特别严重情节的情形。

45．破坏生产经营罪

由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营，具有下列情形之一的，应当依照刑法第二百七十六条的规定，以破坏生产经营罪追究刑事责任：

（一）造成公私财物损失数额在5000元以上不满5万元的；

（二）破坏生产经营3次以上的；

（三）纠集三人以上公然破坏生产经营的；

（四）其他破坏生产经营应予追究刑事责任的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条规定的“情节严重”：

（一）造成直接财产损失数额在5万元以上的；

（二）其他情节严重的情形。

46．拒不支付劳动报酬罪

以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额在5万元以上的，应当认定为刑法第二百七十六条之一规定的“数额较大”。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一规定的“造成严重后果”：

（一）造成被欠薪的劳动者精神失常或者死亡的；

（二）在提起公诉前不能支付劳动报酬数额在20万元以上的；

（三）其他造成严重后果的情形。

三、贪污贿赂罪

47．挪用公款罪

国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在1万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条第一款的规定，以挪用公款罪追究刑事责任。挪用公款归个人使用，进行营利活动，或者超过三个月未还，数额在2万元以上不满20万元的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”。

挪用公款数额在20万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：

（一）挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在10万元以上的，或者挪用公款进行营利活动，或者挪用公款超过三个月未还，数额在20万元以上的；

（二）挪用公款数额虽未达到前项规定的标准，但具有下列情形之一的：

1.多次挪用公款的；

2.挪用公款手段恶劣的；

3.因挪用公款严重影响生产、经营，造成直接经济损失数额在10万元以上的；

（三）其他情节严重的情形。

48．行贿罪

为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百九十条第一款的规定，以行贿罪追究刑事责任：

（一）行贿数额在１万元以上不满10万元的；

（二）行贿数额虽未达到前项规定的标准，但具有下列情形之一的：

1.为谋取非法利益而行贿的；

2.向3人以上行贿的；

3.向党政机关领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；

4.致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”：

（一）行贿数额在10万元以上不满50万元的；

（二）为谋取非法利益，行贿数额在5万元以上不满30万元的；

（三）向3人以上行贿，累计数额在5万元以上不满30万元的；

（四）向党政机关领导、司法工作人员、行政执法人员行贿，数额在5万元以上不满30万元的；

（五）其他情节严重的情形。

给国家造成直接经济损失数额在20万元以上的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受重大损失”。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节特别严重”：

（一）行贿数额在50万元以上的；

（二）为谋取非法利益，行贿数额在30万元以上的；

（三）向3人以上行贿，累计数额在30万元以上的；

（四）向党政机关领导、司法工作人员、行政执法人员行贿，数额在30万元以上的；

（五）致使国家利益遭受直接经济损失数额在50万元以上,且行贿数额在10万元以上的；

（六）其他情节特别严重的情形。

49．巨额财产来源不明罪

国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额在30万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第三百九十五条第一款规定的“差额巨大”；差额在100万元以上的，应当认定为刑法第三百九十五条第一款规定的“差额特别巨大”。

50．私分国有资产罪、私分罚没财物罪

国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，或者司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人，数额在10万元以上不满50万元的，应当认定为刑法第三百九十六条第一款规定的“数额较大”；数额在50万元以上的，应当认定为刑法第三百九十六条第一款规定的“数额巨大”。

四、渎职罪

51．滥用职权罪

国家机关工作人员超越职权，违法决定、处理其无权决定、处理的事项，或者违反规定处理公务，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”：

（一）造成1人以上不满3人死亡，或者2人以上不满5人重伤，或者1人重伤、3人以上轻伤，或者5人以上轻伤的；

（二）导致10人以上不满30人严重中毒的；

（三）造成个人财产直接经济损失数额在10万元以上不满30万元，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在50万元以上不满150万元的；

（四）造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失数额在20万元以上不满50万元，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在100万元以上不满300万元的；

（五）虽未达到第（三）、（四）两项数额标准，但第（三）、（四）两项合计直接经济损失数额在20万元以上不满50万元，或者合计直接经济损失数额虽未达到前述标准，但合计间接经济损失数额在100万元以上不满300万元的；

（六）造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上，或者破产的；

（七）弄虚作假，不报、缓报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、缓报、谎报情况，导致重特大事故危害结果继续、扩大，或者致使抢救、调查、处理工作延误的；

（八）严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；

（九）其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“情节特别严重”：

（一）造成3人以上死亡，或者5人以上重伤的；

（二）导致30人以上严重中毒的；

（三）造成个人财产直接经济损失数额在30万元以上，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在150万元以上的；

（四）造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失数额在50万元以上，或者直接经济损失数额虽未达到

前述标准，但间接经济损失数额在300万元以上的；

（五）虽未达到第（三）、（四）两项数额标准，但第（三）、（四）两项合计直接经济损失数额在50万元以上，或者合计直接经济损失数额虽未达到前述标准，但合计间接经济损失数额在300万元以上的；

（六）给国家声誉造成特别严重损害，或者造成特别恶劣社会影响的；

（七）其他情节特别严重的情形。

52．玩忽职守罪

国家机关工作人员严重不负责任，不履行或者不认真履行职责，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”：

（一）造成1人以上不满3人死亡，或者3人以上不满10人重伤，或者2人重伤、4人以上轻伤，或者1人重伤、7人以上轻伤，或者10人以上轻伤的；

（二）导致20人以上不满50人严重中毒的；

（三）造成个人财产直接经济损失数额在15万元以上不满50万元，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在75万元以上不满200万元的；

（四）造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失数额在30万元以上不满100万元，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在150万元以上不满500万元的；

（五）虽未达到第（三）、（四）两项数额标准，但第（三）、（四）两项合计直接经济损失数额在30万元以上不满100万元，或者合计直接经济损失数额虽未达到前述标准，但合计间接经济损失数额在150万元以上不满500万元的；

（六）造成公司、企业等单位停业、停产1年以上，或者破产的；

（七）海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成100万美元以上不满300万美元外汇被骗购或者逃汇1000万美元以上不满3000万美元的；

（八）严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；

（九）其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“情节特别严重”

（一）造成3人以上死亡，或者10人以上重伤的；

（二）导致50人以上严重中毒的；

（三）造成个人财产直接经济损失数额在50万元以上的，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在200万元以上的；

（四）造成公共财产或者法人、其他组织财产直接经济损失数额在100万元以上，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在500万元以上的；

（五）虽未达到第（三）、（四）两项数额标准，但第（三）、（四）两项合计直接经济损失数额在100万元以上，或者合计直接经济损失数额虽未达到前述标准，但合计间接经济损失数额在500万元以上的；

（六）海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成300万美元以上外汇被骗购或者逃汇3000万美元以上的；

（七）给国家声誉造成特别严重损害，或者造成特别恶劣社会影响的；

（八）其他情节特别严重的情形。

53．徇私舞弊不征、少征税款罪

税务机关的工作人员徇私舞弊，不征或者少征应征税款，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百零四条规定的“致使国家税收遭受重大损失”：

（一）徇私舞弊不征、少征应征税款，致使国家税收损失累计数额在10万元以上不满50万元的；

（二）上级主管部门工作人员指使税务机关工作人员徇私舞弊不征、少征应征税款，致使国家税收损失累计数额在10万元以上不满50万元的；

（三）徇私舞弊不征、少征应征税款数额虽未达到前两项规定的标准，但具有索取或者收受贿赂或者其他恶劣情

节的；

（四）其他致使国家税收遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百零四条规定的“造成特别重大损失”：

（一）徇私舞弊不征、少征应征税款，致使国家税收损失累计数额在50万元以上的；

（二）上级主管部门工作人员指使税务机关工作人员徇私舞弊不征、少征应征税款，致使国家税收损失累计数额在50万元以上的；

（三）徇私舞弊不征、少征应征税款数额虽未达到前两项规定的标准，但具有索取或者收受贿赂或者其他恶劣情节的；

（四）其他致使国家税收遭受特别重大损失的情形。

54．徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪、违法提供出口退税凭证罪

税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中，徇私舞弊，或者其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百零五条第一款规定的“致使国家利益遭受重大损失”：

（一）徇私舞弊，致使国家税收损失累计数额在10万元以上不满50万元的；

（二）徇私舞弊，致使国家税收损失累计数额虽未达到前项规定的标准，但发售增值税专用发票25份以上不满125份或者其他发票50份以上不满250份或者增值税专用发票与其他发票合计50份以上不满250份，或者具有索取、收受贿赂或者其他恶劣情节的；

（三）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百零五条规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”：

（一）徇私舞弊，致使国家税收损失累计数额在50万元以上的；

（二）徇私舞弊，致使国家税收损失累计数额虽未达到前项规定的标准，但发售增值税专用发票125份以上或者其他发票250份以上或者增值税专用发票与其他发票合计250份以上，或者具有索取、收受贿赂或者其他恶劣情节的；

（三）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。

55．国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪

国家机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百零六条规定的“致使国家利益遭受重大损失”：

（一）造成直接经济损失数额在30万元以上不满150万元，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在150万元以上不满750万元的；

（二）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百零六条规定的“致使国家利益遭受特别重大损失”：

（一）造成直接经济损失数额在150万元以上，或者直接经济损失数额虽未达到前述标准，但间接经济损失数额在750万元以上的；

（二）其他致使国家利益遭受特别重大损失的情形。

56．放纵走私罪

海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百一十一条规定的“情节严重”：

（一）放纵走私犯罪的；

（二）因放纵走私致使国家应收税额损失累计数额在10万元以上不满50万元的；

（三）放纵走私行为3起次以上不满10起次的；

（四）放纵走私行为，具有索取或者收受贿赂情节的；

（五）其他情节严重的情形。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第四百一十一条规定的“情节特别严重”：

（一）放纵走私犯罪3起次以上的；

（二）因放纵走私致使国家应收税额损失累计数额在50万元以上的；

（三）放纵走私行为10起次以上的；

（四）放纵走私犯罪，具有索取或者收受贿赂情节的；

（五）其他情节特别严重的情形。

五、附 则

57．本意见中的“多次”，是指3次以上。

58．本意见中的“虽未达到”数额标准，除另有规定外，是指虽未达到该数额标准，但已接近该数额标准且已达到该数额标准的百分之八十以上。

59．本意见中的“以上”，包括本数；“不满”，不包括本数。

60．本意见中的情节标准与数额标准，除另有规定的以外，适用于相关的单位犯罪。

61．本意见自下发之日起施行。本意见下发前，市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局单独下发或者联合会签的有关刑事案件的数额执行标准以及情节认定标准的规定与本意见有抵触的，以本意见为准。

范文三：河北省2015刑事案件立案最新标准

河北省2015刑事案件立案最新标准

一、盗窃罪

（河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于办理盗窃刑事案件执行具体数额标准的通知 冀高法发[2013]12号）

1、个人盗窃公私财物“数额较大”，以2000元为起点；

2、个人盗窃公私财物“数额巨大”，以6万元为起点；

3、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”，以40万元为起点。

二、抢劫罪

数额巨大的标准为（参照）盗窃罪数额巨大标准，以6万元为起点；

三、诈骗罪

（河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于我省诈骗罪数额执行标准的通知 冀高法[2011]42号）

1、诈骗公私财物“数额较大”，以7000元为起点；

2、诈骗公私财物“数额巨大”，以7万元为起点；

3、诈骗公私财物“数额特别巨大”，以50万元为起点。

诈骗公私财物数额满6万元不满7万元，并具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，并在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：

(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的；

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；

(六)属于诈骗集团首要分子的；

(七)具有其他严重情节的。

在量刑起点的基础上，可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。有下列情形之一的，可以增加相应的刑罚量，确定基准刑：

(一)诈骗数额每增加五千元，可以增加一个月刑期；

(二)具有上述“其他严重情节”情形的，每增加一种情形，可以增加六个月至二年刑期。

四、抢夺罪

（河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于办理抢夺刑事案件执行具体数额标准的通知 冀高法[2014]37号。）

1、抢夺公私财物“数额较大”，以2000元为起点；

2、抢夺公私财物“数额巨大”，以5万元为起点；

3、抢夺公私财物“数额特别巨大”，以30万元为起点

五、敲诈勒索罪

（河北省高级人民法院、河北省人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件执行具体数额标准的通知。）

1、敲诈勒索公私财物“数额较大，以3000元为起点。

2、敲诈勒索公私财物“数额巨大”，以6万元为起点。

3、敲诈勒索公私财物“数额特别巨大”，以40万元为起点。

六、故意毁坏财物罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）） 第三十三条 ［故意毁坏财物案（刑法第二百七十五条）］故意毁坏公私财物，涉嫌下列情形

之一的，应予立案追诉：

（一）造成公私财物损失5000元以上的为数额较大；3万元以上为数额巨大。

（二）毁坏公私财物3次以上的；

（三）纠集3人以上公然毁坏公私财物的；

（四）其他情节严重的情形。

七、破坏生产经营案

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一））第三十四条 ［破坏生产经营案（刑法第二百七十六条）］由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）造成公私财物损失5000元以上的；

（二）破坏生产经营3次以上的；

（三）纠集3人以上公然破坏生产经营的；

（四）其他破坏生产经营应予追究刑事责任的情形。

八、拒不支付劳动报酬罪

（《刑法》第276条、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》）、河北省高院、河北省检察院、河北省人社厅、河北省公安厅联合发布《关于加强和规范涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件移送工作的意见》。 “数额较大“：

1、拒不支付一名劳动者3个月以上劳动报酬且数额在8000元以上的；

2、2、拒不支付10名以上劳动者劳动报酬且数额在50000元以上的。

九、集资诈骗罪 （最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）） 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

(二)单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

十、贷款诈骗罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）） 第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上的，应予立案追诉。

十一、票据诈骗罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）） 第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上的;

(二)单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。

十二、金融凭证诈骗罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）） 第五十二条 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在1万元以上的;

(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在10万元以上的。

十三、信用卡诈骗罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二））

第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的;

(二)恶意透支，数额在10000元以上的。 本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。 恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

十四、保险诈骗罪 （最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）第五十六条 [保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的;

(二)单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。

十五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）及

（二）的补充规定。）

第六十一条 [虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)]虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在1万元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的，应予立案追诉。

在《立案追诉标准（二）》中增加第六十一条之一：［虚开发票案 (刑法第二百零五条之

一)］虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）虚开发票100份以上或者虚开金额累计在40万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚2次以上，又虚开发票的；

（三）其他情节严重的情形。

十六、职务侵占罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）） 第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在5000元至10000元以上的，应予立案追诉。

十七、挪用资金罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）） 第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的;

(二)挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的;

(三)挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。

具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”:

(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;

(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;

(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。

十八、挪用特定款物罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二））

第八十六条 [挪用特定款物案(刑法第二百七十三条)]挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)挪用特定款物数额在5000元以上的;

(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在5万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的;

(四)严重损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的;

(五)其他致使国家和人民群众利益遭受重大损害的情形。

十九、挪用公款罪

（河北省高级人民法院关于我省审理挪用公款案件确定执行数额标准 冀高法（1998）75号）

一、挪用公款归个人使用“数额较大、进行营利活动的”或者“数额较大、超过三个月未还的”: 以挪用公款1万元为“数额较大”的起点， 以挪用公款15万元为“数额巨大”的起点。

二、“挪用公款归个人使用，进行非法活动的”以挪用公款5000元为“数额较大”起点。 挪用公款5万元以上的，属于挪用公款归个人使用进行非法活动“情节严重”的情形之一。

二十、盗伐林木罪

（《刑法》第345条、河北省高级人民法院关于确定盗伐、滥伐林木罪数量标准 冀高法〔2001〕118号）

1、数量较大的，以2立方米或者幼树100株为起点。

2、数量巨大的，以20立方米或者幼树1000株为起点。

3、数量特别巨大的，以1000立方米或幼树5000株为起点。

二十一、滥伐林木罪

（《刑法》第345条、河北省高级人民法院关于确定盗伐、滥伐林木罪数量标准 冀高法〔2001〕118号）

1、数量较大的，以10立方米或者幼树500株为起点；

2、数量巨大的，以50立方米或者幼树2500株为起点。

二十二、贪污罪

(最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定 高检发释字〔1999〕2号)

国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，以贪污罪追究刑事责任。 涉嫌下列情形之一的，应予立案：

１、个人贪污数额在5000元以上的；

２、个人贪污数额不满5000元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。

二十三、受贿罪

(最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定 高检发释字〔1999〕2号)

（一）个人受贿 国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿罪追究刑事责任。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

１、个人受贿数额在5000元以上的；

２、个人受贿数额不满5000元，但具有下列情形之一的：

（１）因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的；

（２）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；

（３）强行索取财物的。

（二）单位受贿案 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，在经济往来中，在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以单位受贿罪追究刑事责任。

涉嫌下列情形之一的，应予立案：

１、单位受贿数额在10万元以上的；

２、单位受贿数额不满10万元，但具有下列情形之一的：

（１）故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；

（２）强行索取财物的；

（３）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

刑法修正案(九)草案修改了贪污受贿罪的定罪量刑标准，删除了对贪污贿赂犯罪规定的具体数额，原则规定数额较大或者情节较重、数额巨大或者情节严重等三种情况，相应规定三档刑罚，并对数额特别巨大、使国家人民利益遭受特别重大损失的，保留适用死刑。将腐败的刚性数额标准改为更有弹性的“数额+情节”模式。

二十四、行贿

1、个人对个人行贿数额较大在10000元以上。

2、个人对单位行贿在10万元以上。

3、单位对单位行贿在20万元以上。

二十五、介绍贿赂罪

1、介绍个人向国家工作人员行贿，以2万元为起点。

2、介绍单位向国家工作人员行贿，以20万元为起点。

二十六、巨额财产来源不明

巨额财产来源不明，数额在30万元以上的，应予立案。

二十七、非法占用农用地罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）） 第六十七条 ［非法占用农用地案（刑法第三百四十二条）］违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，造成耕地、林地等农用地大量毁坏，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）非法占用基本农田5亩以上或者基本农田以外的耕地10亩以上的；

（二）非法占用防护林地或者特种用途林地数量单种或者合计5亩以上的；

（三）非法占用其他林地10亩以上的；

（四）非法占用本款第（二）项、第（三）项规定的林地，其中一项数量达到相应规定的数量标准的百分之五十以上，且两项数量合计达到该项规定的数量标准的；

（五）非法占用其他农用地数量较大的情形。

违反土地管理法规，非法占用耕地建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他非农业建设，造成耕地种植条件严重毁坏或者严重污染，被毁坏耕地数量达到以上规定的，属于本条规定的

违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农业、堆放或者排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设，造成林地的原有植被或者林业种植条件严重毁坏或者严重污染，被毁坏林地数量达到以上规定的，属于本条规定的

二十八、非法转让、倒卖土地使用权罪

（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）） 第八十条 [非法转让、倒卖土地使用权案(刑法第二百二十八条)]以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;

(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的;

(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;

(四)违法所得数额在五十万元以上的;

(五)虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法转让、倒卖土地的;

(六)其他情节严重的情形。

二十九、拐卖妇女、儿童罪

《刑法》第240条、最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部印发《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》的通知 法发〔2010〕7号第8、14-19项。

8、具有下列情形之一，经审查，符合管辖规定的，公安机关应当立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作：（1）接到拐卖妇女、儿童的报案、控告、举报的；（2）接到儿童失踪或者已满十四周岁不满十八周岁的妇女失踪报案的；（3）接到已满十八周岁的妇女失踪，可能被拐卖的报案的；（4）发现流浪、乞讨的儿童可能系被拐卖的；（5）发现有收买被拐卖妇女、儿童行为，依法应当追究刑事责任的；（6）表明可能有拐卖妇女、儿童犯罪事实发生的其他情形的。

14、犯罪嫌疑人、被告人参与拐卖妇女、儿童犯罪活动的多个环节，只有部分环节的犯罪事实查证清楚、证据确实、充分的，可以对该环节的犯罪事实依法予以认定。

15、以出卖为目的强抢儿童，或者捡拾儿童后予以出卖，符合刑法第二百四十条第二款规定的，应当以拐卖儿童罪论处。

以抚养为目的偷盗婴幼儿或者拐骗儿童，之后予以出卖的，以拐卖儿童罪论处。

16、以非法获利为目的，出卖亲生子女的，应当以拐卖妇女、儿童罪论处。

17、要严格区分借送养之名出卖亲生子女与民间送养行为的界限。区分的关键在于行为人是否具有非法获利的目的。应当通过审查将子女“送”人的背景和原因、有无收取钱财及收取钱财的多少、对方是否具有抚养目的及有无抚养能力等事实，综合判断行为人是否具有非法获利的目的。

具有下列情形之一的，可以认定属于出卖亲生子女，应当以拐卖妇女、儿童罪论处：

（1）将生育作为非法获利手段，生育后即出卖子女的；（2）明知对方不具有抚养目的，或者根本不考虑对方是否具有抚养目的，为收取钱财将子女“送”给他人的；（3）为收取明显不属于“营养费”、“感谢费”的巨额钱财将子女“送”给他人的；（4）其他足以反映行为人具有非法获利目的的“送养”行为的。

不是出于非法获利目的，而是迫于生活困难，或者受重男轻女思想影响，私自将没有独立生活能力的子女送给他人抚养，包括收取少量“营养费”、“感谢费”的，属于民间送养行为，不能以拐卖妇女、儿童罪论处。对私自送养导致子女身心健康受到严重损害，或者具有其他恶劣情节，符合遗弃罪特征的，可以遗弃罪论处;情节显著轻微危害不大的，可由公安机关依法予以行政处罚。

18、将妇女拐卖给有关场所，致使被拐卖的妇女被迫卖淫或者从事其他色情服务的，以拐卖妇女罪论处。

有关场所的经营管理人员事前与拐卖妇女的犯罪人通谋的，对该经营管理人员以拐卖妇女罪的共犯论处；同时构成拐卖妇女罪和组织卖淫罪的，择一重罪论处。

19、医疗机构、社会福利机构等单位的工作人员以非法获利为目的，将所诊疗、护理、

抚养的儿童贩卖给他人的，以拐卖儿童罪论处。

三十、收买被拐卖的妇女、儿童罪

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部印发《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》的通知 法发〔2010〕7号第20项。

明知是被拐卖的妇女、儿童而收买，具有下列情形之一的，以收买被拐卖的妇女、儿童罪论处；同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚：

（1）收买被拐卖的妇女后，违背被收买妇女的意愿，阻碍其返回原居住地的；

（2）阻碍对被收买妇女、儿童进行解救的；

（3）非法剥夺、限制被收买妇女、儿童的人身自由，情节严重，或者对被收买妇女、儿童有强奸、伤害、侮辱、虐待等行为的；

（4）所收买的妇女、儿童被解救后又再次收买，或者收买多名被拐卖的妇女、儿童的；

（5）组织、诱骗、强迫被收买的妇女、儿童从事乞讨、苦役，或者盗窃、传销、卖淫等违法犯罪活动的；

（6）造成被收买妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡以及其他严重后果的；

（7）具有其他严重情节的。

被追诉前主动向公安机关报案或者向有关单位反映，愿意让被收买妇女返回原居住地，或者将被收买儿童送回其家庭，或者将被收买妇女、儿童交给公安、民政、妇联等机关、组织，没有其他严重情节的，可以不追究刑事责任。

三十一、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪

（《刑法》第125条、（最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2009〕18号）

1、个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：

（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用枪支一支以上的；

（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；

（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的；

（四）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹一枚以上的；

（五）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置的；

（六）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；

（七）具有生产爆炸物品资格的单位不按照规定的品种制造，或者具有销售、使用爆炸物品资格的单位超过限额买卖炸药、发射药、黑火药十千克以上或者烟火药三十千克以上、雷管三百枚以上或者导火索、导爆索三百米以上的；

（八）多次非法制造、买卖、运输、邮寄、储存弹药、爆炸物的；

（九）虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。 介绍买卖枪支、弹药、爆炸物的，以买卖枪支、弹药、爆炸物罪的共犯论处。

2、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”：

（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项规定的最低数量标准五倍以上的；

（二）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存手榴弹三枚以上的；

（三）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸装置，危害严重的；

（四）达到本解释第一条规定的最低数量标准，并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。 三十二、走私、贩卖、运输、制造毒品案

《刑法》第347条、最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三) 走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应予立案追诉（具体查看法条、规定）。

三十三、交通肇事罪 （《刑法》第133条、最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2000〕33号）

1、交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；

(二)死亡三人以上，负事故同等责任的；

(三)造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。

交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：

(一)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；

(二)无驾驶资格驾驶机动车辆的；

(三)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；

(四)明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；

(五)严重超载驾驶的；

(六)为逃避法律追究逃离事故现场的。

2、交通肇事具有下列情形之一的，属于“有其他特别恶劣情节”，处三年以上七年以下有期徒刑：

(一)死亡二人以上或者重伤五人以上，负事故全部或者主要责任的；

(二)死亡六人以上，负事故同等责任的；

(三)造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在六十万元以上的。

三十四、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪

（《刑法》第127条，最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2009〕18号）第四条

1、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十七条

第一款的规定，以盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚：

（一）盗窃、抢夺以火药为动力的发射枪弹非军用枪支一支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；

（二）盗窃、抢夺军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的；

（三）盗窃、抢夺爆炸装置的；

（四）盗窃、抢夺炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的；

（五）虽未达到上述最低数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

2、具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十七条第一款规定的“情节严重”：

（一）盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物的数量达到本条第一款规定的最低数量标准五倍以上的；

（二）盗窃、抢夺军用枪支的；

（三）盗窃、抢夺手榴弹的；

（四）盗窃、抢夺爆炸装置，危害严重的；

（五）达到本条第一款规定的最低数量标准，并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。 三十五、【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、物品罪、走私淫秽物品罪、走私废物罪等全部走私罪】

《刑法》第151条、最高人民法院、最高人民检察院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释 法释〔2014〕10号自2014年9月10日起施行。（具体解释）

1、走私武器、弹药，具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百五十一条第一款规定的“情节较轻”：

（一）走私以压缩气体等非火药为动力发射枪弹的枪支二支以上不满五支的；

（二）走私气枪铅弹五百发以上不满二千五百发，或者其他子弹十发以上不满五十发的；

（三）未达到上述数量标准，但属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，或者走私的武器、弹药被用于实施犯罪等情形的；

（四）走私各种口径在六十毫米以下常规炮弹、手榴弹或者枪榴弹等分别或者合计不满五枚的。

2、具有下列情形之一的，依照刑法第一百五十一条第一款的规定处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）走私以火药为动力发射枪弹的枪支一支，或者以压缩气体等非火药为动力发射枪弹的枪支五支以上不满十支的；

（二）走私第一款第二项规定的弹药，数量在该项规定的最高数量以上不满最高数量五倍的；

（三）走私各种口径在六十毫米以下常规炮弹、手榴弹或者枪榴弹等分别或者合计达到五枚以上不满十枚，或者各种口径超过六十毫米以上常规炮弹合计不满五枚的；

（四）达到第一款第一、二、四项规定的数量标准，且属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，或者走私的武器、弹药被用于实施犯罪等情形的。

3、具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百五十一条第一款规定的“情节特别严重”：

（一）走私第二款第一项规定的枪支，数量超过该项规定的数量标准的；

（二）走私第一款第二项规定的弹药，数量在该项规定的最高数量标准五倍以上的；

（三）走私第二款第三项规定的弹药，数量超过该项规定的数量标准，或者走私具有巨大杀伤力的非常规炮弹一枚以上的；

（四）达到第二款第一项至第三项规定的数量标准，且属于犯罪集团的首要分子，使用特种车辆从事走私活动，或者走私的武器、弹药被用于实施犯罪等情形的。 走私其他武器、弹药，构成犯罪的，参照本条各款规定的标准处罚。 三十六、伪造货币罪 （《刑法》第170条、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号）。

1、伪造货币的总面额在2000元以上不满3万元或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的，依照刑法第一百七十条的规定，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2、伪造货币数额特别巨大，伪造货币的总面额在3万元以上的。

行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照刑法第一百七十条伪造货币罪的规定定罪处罚。

三十七、出售、购买、运输假币罪

《刑法》第171条第1款、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号）。

1、出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”；

2、总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”；

3、总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。

三十八、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪

《刑法》第171条第2款、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2000〕26号）。

1、银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利，以假币换取货币，总面额不满人民币4000元或者币量不足400张(枚)或者具有其他情节较轻情形的，处 三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

2、总面额在4000元以上不满5万元或者币量在400张(枚)以上不足5000张(枚)的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；

3、总面额在5万元以上或者币量在5000张(枚)以上或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；

三十九、持有、使用假币罪

《刑法》第172条、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号）。

1、明知是假币而持有、使用，总面额在4000元以上不满5万元的，属于“数额较大”；

2、总面额在5万元以上不满20万元的，属于“数额巨大”；

3、总面额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，

四十、变造货币罪

《刑法》第173条、最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解 法释〔2000〕26号）。

1、变造货币的总面额在2000元以上不满3万元的，属于“数额较大”；

2、总面额在三3万元以上的，属于“数额巨大”。

范文四：刑事案件相关立案标准

职务侵占：

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

(二)》

第八十四条 [职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)]公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

广东省高级人民法院关于办理公司、企业或者其他单位的工作人员职务侵占、受贿、挪用资金等刑事犯罪案件适用法律若干问题的座谈会纪要

单位人员职务犯罪的数额是反映其行为危害性的主要标准，也是对行为人定罪量刑的主要标准。为确保罚当其罪，应根据全省各地经济水平确定不同的定罪量刑数额标准。因此，将全省分为两类地区，一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区，二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区。

1、职务侵占或者单位人员受贿犯罪，一类地区以2万以上不满40万元为“数额较大”，40万元以上为“数额巨大”；二类地区以1万元以上不满30万元为“数额较大”，30万元以上为“数额巨大”。

假冒注册商标罪

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

(二)》

第六十九条 [假冒注册商标案(刑法第二百一十三条)]未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；

(二)假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；

(三)其他情节严重的情形。

销售假冒注册商标的商品罪

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定

(二)》

第七十条 [销售假冒注册商标的商品案(刑法第二百一十四条)]销售明知是假冒注册商标的商品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)销售金额在五万元以上的；

(二)尚未销售，货值金额在十五万元以上的；

(三)销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。

范文五：常见刑事案件立案标准

常见刑事案件立案标准

(一)盗窃案

个人盗窃数额达到700元的，立为刑事案件;撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，均立为刑事案件;惯犯作案或一人多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。

(二)抢劫案

以暴力、胁迫或其他方法抢劫公私财物的，均应立为刑事案件。

(三)诈骗案

个人诈骗公私财物2000元以上的，立为刑事案件。

(四)敲诈勒索案

以恐吓、威胁的方法，敲诈勒索公私财物2000元以上的，均立为刑事案件。

(五)职务侵占案

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在5000元以上的，立为刑事案件。

(六)抢夺案

抢夺公私财物，数额在500元以上的，立为刑事案件。

(七)主产、销售、假冒伪劣产品案

生产者、销售者在产品中掺杂，掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额5万元以上。伪劣产品尚未销售，货值金额达到15万元以上的，立为刑事案件。

(八)涉毒案件

1.非法制造、贩卖、运输(含走私，下同)鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品，不论数量多少，原则上均应立案。

2.提供场所和毒品，容留他人吸食，从中牟利的，以贩卖毒品罪立案。

3.制造、贩卖、运输假毒品的，以制造、贩卖、运输毒品罪立案。

4.明知是毒品，非法携带、邮寄、托运的，以运输毒品罪立案。

5.私种罂粟等毒品原植物250株(相当于生鸦片50克)以上的，以非法种植毒品原植物罪立案。

以上各项中所说的

十二、在侦查、审查起诉阶段犯罪嫌疑人的权利和义务

权利：

1.获得法律帮助的权利

犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询，代理申诉、控告。

2.申请回避的权利

对侦查人员或者他的近亲属与本案有利害关系的，侦查人员接受当事人及其委托的人的请客送礼，违反规定会见当事人及其委托的人的，犯罪嫌疑人有权要求其回避。

3.使用本民族语言文字进行诉讼的权利

4.申请取保候审的权利

被羁押的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属和聘请的律师有权申请取保候审。

5.对与本案无关的问题的讯问，有拒绝回答的权利

6.要求解除强制措施的权利

犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属对公安机关采取强制措施超过法定期限的，有权要求解除强制措施。

7.申请补充鉴定，或者重新鉴定的权利。对用作证据的鉴定结论，犯罪嫌疑人可以申请补充鉴定或者重新鉴定。

8.核对笔录的权利

讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对，如果记载有遗漏或差错，犯罪嫌疑人可以提出补充或者纠正。

9.侵权控告权

对于侦查人员侵犯公民诉讼权利和人身侮辱的行为，有提出控告的权利。

10.获得赔偿的权利

犯罪嫌疑人的人身权利、财产权利因公安机关及其工作人员违法行使职权受到侵犯，有取得赔偿的权利。

义务：

1.如实回答的义务

犯罪嫌疑人对侦查人员的提问应当如实回答。

2.在符合法定条件的情况下承受拘留、逮捕、取保候审、监视居住、拘传等强制措施，接受侦查人员的讯问、搜查、扣押、检查等侦查行为。

3.不能伪造证据、隐匿证据、毁灭证据。

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