小强丶丶
范文一：永久性审计档案索引
客户名称：
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6
PF7
PF8
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被审计单位一般信息 被审计单位所处经济环境和所在行业信息 关于法律责任的文件(复印件) 相关内部控制的明细记录 审计报告 管理建议书 验资报告 其他 适用 不适用
PF1 被审计单位一般信息
客户名称：
适用否 索引号
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客户名称(中英文) 、经济性质及类型、历史沿革 注册登记的办事处地址与电话 子公司、合营企业及联营企业、分公司地址与电话 会计年度截止日期 所属行业、业务性质与一般经营范围 开户银行、法律顾问、会计顾问 投资总额与注册资本、投资各方与资本结构 对外投资情况 董事会成员及职务 相关公司组织结构图、公司内部组织结构图 会计与财务部门组织结构图 生产、业务流程 经营管理情况 会计报表编报环境 影响客户经营活动的主要法规 非由本所审计的账项检查记录复印件 广告性资料与报刊杂志的报导评论复印件 一般信息更新记录 适用 不适用
PF2 被审计单位所处经济环境和所在行业信息
客户名称：
适用否 索引号
宏观经济环境 国民经济的景气程度
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× 利率和资金供求状况 物价水平及币值变动情况 政府政策——财政、货币、税收、财政激励、关税、贸易限制等汇率及外汇管制 其他 行业情况 市场供求与竞争 经营的周期性和季节性 产品生产技术的变化 经营风险 行业的现状及发展趋势 行业的关键指标及统计数据 环保要求及问题 行业特定会计惯例及问题 行业其他特殊惯例 能源供应和成本 经济环境和行业信息更新记录 适用 不适用
PF3 关于法律责任的文件 (复印件)
客户名称：
适用否 索引号
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公司设立批准证书与营业执照 公司设立的协议、合同、章程与可行性研究报告 税务登记表与税务往来文件 影响审计的股东大会、董事会会议及其他重要会议的纪要或摘录 长期购销合同、租赁合同、专有技术转让合同、信托契约、 长期投资的相关合同等重要经济合同 法律文件更新记录 适用 不适用
PF4 相关内部控制的明细记录
客户名称：
适用否 索引号
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内部控制环境调查问卷及评价 内部控制程序和会计系统调查问卷及穿行测试 会计核算与财务管理制度(如，会计手册、会计科目表、会计政策等) 授权批准文件负责人的印鉴与签字样本 相关内部控制更新记录 适用 不适用
范文二：永久性审计档案索引
永久性审计档案索引
客户名称:
PF1 被审计单位一般信息
PF2 被审计单位所处经济环境和所在行业信息
PF3 关于法律责任的文件(复印件)
PF4 相关内部控制的明细记录
PF5 审计报告
PF6 管理建议书
PF7 验资报告
PF8 其他
? 适用
× 不适用
PF1 被审计单位一般信息
客户名称:
适用否 索引号
客户名称(中英文)、经济性质及类型、历史沿革
注册登记的办事处地址与电话
子公司、合营企业及联营企业、分公司地址与电话
会计年度截止日期
所属行业、业务性质与一般经营范围
开户银行、法律顾问、会计顾问
投资总额与注册资本、投资各方与资本结构
对外投资情况
董事会成员及职务
相关公司组织结构图、公司内部组织结构图
会计与财务部门组织结构图
生产、业务流程
经营管理情况
会计报表编报环境
影响客户经营活动的主要法规
非由本所审计的账项检查记录复印件
广告性资料与报刊杂志的报导评论复印件
一般信息更新记录
? 适用
× 不适用
PF2 被审计单位所处经济环境和所在行业信息
客户名称:
适用否 索引号
宏观经济环境
国民经济的景气程度
利率和资金供求状况
物价水平及币值变动情况
政府政策——财政、货币、税收、财政激励、关税、贸易限制等
汇率及外汇管制
其他
行业情况
市场供求与竞争
经营的周期性和季节性
产品生产技术的变化
经营风险
行业的现状及发展趋势
行业的关键指标及统计数据
环保要求及问题
行业特定会计惯例及问题
行业其他特殊惯例
能源供应和成本
经济环境和行业信息更新记录
? 适用
× 不适用
PF3 关于法律责任的文件 (复印件)
客户名称:
适用否 索引号
公司设立批准证书与营业执照
公司设立的协议、合同、章程与可行性研究报告
税务登记表与税务往来文件
影响审计的股东大会、董事会会议及其他重要会议的纪要或摘录
长期购销合同、租赁合同、专有技术转让合同、信托契约、
长期投资的相关合同等重要经济合同
法律文件更新记录
? 适用
× 不适用
PF4 相关内部控制的明细记录
客户名称:
适用否 索引号
内部控制环境调查问卷及评价
内部控制程序和会计系统调查问卷及穿行测试
会计核算与财务管理制度(如，会计手册、会计科目表、会计
政策等)
授权批准文件负责人的印鉴与签字样本
相关内部控制更新记录
? 适用
× 不适用
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2016年乡镇人大主席团工作汇报
XXX乡人大主席团在县人大常委会的大力支持下，在乡党委的正确领导下，按照法律赋予的职责，紧紧围绕全乡整体工作，按照年初制订的工作计划，有条不紊扎实地开展各项工作。现将工作开展情况予以汇报:
一、前期主要工作
(一)乡人大建设工作
1、加强制度建设，积极开展活动
乡代表活动中心、代表小组活动室建立8项代表活动制度:即人大代表学习制度、代表联席选民制度、代表接待选民制度、代表述职制度、代表视察制度、代表专项调研制度、代表履职档案登记制度和代表争先创优制度。每位代表联系选民不少于10户。联系重点村干部、老党员、特困户、上访户等，听取他们的意见和呼声，努力当好群众的“代言人”。
2、加强学习培训，提高代表履职能力
人大代表的履职能力事关代表工作成效的好坏，因此，提高代表的素质能力尤为重要。为提高代表的业务水平，强化代表的履职能力，乡人大活动办建立定期学习制度，每周一组织代表在会议室进行集体学习，增强法律知识和服务群众本领，使每一位代表从思想上认识到
了人大代表的重要职责和任务，为接下来的人大工作奠定了思想和理论基础。
3、开展“双联三争”活动，体民情，解民忧
为深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动，XXX乡人大代表在“双联三争”活动中通过人大主席团联系代表、代表联系选民，以“访、听、帮”的形式深入到群众中去，体察民情，解决民忧，争创先进乡镇人大主席团、争创先进代表小组、争做优秀人大代表。一是“走访”群众。县、乡人大代表走村入户，了解群众所想、所盼。主席团成员坚持每月入户走访不少于10天，一般代表每月入户走访6天以上，做到情况在一线了解，问题在一线解决，职责在一线展现。二是“倾听”民意。通过召开会议或设立群众意见箱等形式征求群众意见，对群众提出的路、塘、桥、坝的维修，农业科技知识下乡、扶贫工作透明等民生意见进行收集汇总，逐一解决。三是“帮扶”群众。根据群众所需所求，要求主席团成员每年要协助群众完成1至2个项目工程，定点帮扶2至3户困难群众，每月至少为帮扶群众办1件实事。真正将群众路线教育实践活动做实、做细、做好，把乡人大工作推上新台阶。
4、开展代表向选民述职工作
制定乡人大代表向选民述职方案，并选取5名代表在选区选民代表大会上进行述职。乡直选区参加选民代表人数不低于选民总数的50%，农村选区参加选民代表人数不低于选民总数的10%，且在大会上进行了民主测评。会议由人大主席主持，代表做述职报告，选民代
表评议发言，其他代表书面述职。通过开展代表向选民述职工作，代表们自觉履行职责更加透明化、公开化，起到了良好的舆论监督作用。
(二)代表依法履职情况
1、加强对非法采砂采矿工作的监督检查
为严厉打击非法采砂采矿工作，还XXX乡青山绿水，XXX乡人大主席团积极组织代表对该项工作进行了全面督查，组织相关职能部门逐村、逐组、逐个砂场进行排查，摸清采砂活动基本情况，建立基础数据库。6月2日，全乡统一行动，全体机关干部参加，工商、公安、土地、电力等相关执法部门密切配合，出动人员120多人，车辆30余辆，通过十天工作，共查封扣押铲车18台、钩机线路板11个、电力设备8台，112个采砂点全部捣毁。有效制止了非法采砂活动，治理工作取得了明显成效。
2、加强校园饮用水、食品和校园周边环境安全监督
今年3月、9月，乡人大主席团组织部分人大代表两次对乡六所学校饮用水安全及食品安全进行专项督查活动。活动重点从校园食堂环境是否整洁、饭菜质量是否过关、从业人员是否具有健康证明、校园及周围小卖部是否有“三无”食品等多个角度进行检查。同时，组织代表对校园周边环境进行视察，相关职能部门取缔了两所校园周边三处非法施工点。并对少数学校消防器材缺少、防雷设施不完善、安全硬件不够、交通秩序不好、环境卫生差等问题提出了四个整改建议意见。一是要严格重视校园环境卫生管理;二是要进一步完善学校的消防设施、消防疏散通道、教学楼应急照明灯、疏散指示灯以及防雷
设施，并设立醒目标志牌;三是要加强对中小学生公共安全常识宣传和教育，树立安全意识，培养应变能力;四是要健全安全管理机构，落实安全应急方案，实施责任追究制。
3、对新农村社区建设进行视察
今年五月，XXX乡召开人大主席团会议，针对XXX乡澧园社区建设，宏观从社区整体规划，水、电、路、公共设施配套;广场、游园及社区绿化进行综合视察。并对社区建设进行综合评估。大会最后确定社区建设规划为:跨河高架桥3座、滨河路2条，建成以后社区内部将形成“四纵四横”的路网结构，最大程度地方便群众日常生活。该社区建设分8年三期进行，一期规划建设用地6.7公顷，拆旧后整合利用，合法占地14.4公顷，预计2015年年底完成;二期建新拆旧分三年进行，2018年底完成;三期计划于2020年底完成。目前工程顺利开展，建成后将成为XXX山乡精品宜居社区。
4、体现人大职责，抓好人大信访工作
XXX人大主席团历来重视人大信访工作。一是认真学习，提升业务素质。以学习党的十八大精神为契机，要求主席团成员在全面提高综合素质的基础上，认真学习《信访工作条例》、《监督法》、《土地管理法》等与农村群众密切相关的法律法规。二是以民为本，热情细致接待。耐心听取来访群众的陈述，认真做好记录，主动做好答疑解惑和情绪疏导工作，上半年共接待上访群众20余名，解决实际问题19件，切实保障群众反映的问题得到解决。三是依法办事，维护法律权威。严格按照信访工作程序，对群众提出的合理化建议与合法
要求，积极向有关部门批转，督促落实;对于与法律法规相抵触或要求不符合实际的，耐心向信访群众做好解释工作，坚决维护法律权威。四是跟踪督办，保障群众利益。要求信访问题承办单位做到限期办结，并及时将办理情况向乡人大主席团报告，信访人对办理结果不满意的，或未按要求办结的，督促承办单位快速办理，人大实行跟踪督办，直到信访问题圆满解决。四项工作的落实为全乡大局稳定打下了坚实的基础。
5、开展“四联帮扶”拓展代表工作
为进一步拓展人大代表工作，XXX乡人大主席团要求代表入村、入户、入企业，深入全乡开展“四联帮扶”活动，即联系困难群众、联系留守家庭、联系致富能人、联系诉求对象。着力在助困、助学、助业、助稳等方面开展帮扶。实行“蹲点民情日记”制度，每一名帮扶代表要从帮扶对象所面临的最困难、最迫切、最需要解决的突出问题入手，着力落实帮扶措施，确保帮扶的贫困户家庭基本生活得到保障;确保贫困学生不因贫困而辍学，留守儿童得到关爱，孤寡老人能过上幸福的晚年生活;让致富能人在自己致富的同时，能引领一方群众共同致富;让诉求对象正当的利益诉求得到满足，合法权益得到维护。目前，共协调扶贫贷款150余万元，救助困难群众47户，帮助留守儿童、孤寡老人160人，收到了良好的社会效果。
二、存在的问题
(一)乡人大代表理论学习不够，思想认识不到位
部分代表履职不到位，法律知识、上级精神掌握甚少。有些代表
品德条件、文化条件、能力条件甚至政治条件都存在一定差距，需要多加培训，练好内功，只有让每位代表从思想上认识到人大工作的重要性，提高每位代表的综合素质，才能充分地履职尽责。
(二)乡人大监督职能有待提高
个别乡级人大代表监督视察工作有走形式的现象，对部分死角视察不够。一些代表有老好人思想，对工作的积极性不高，主动性不强，工作缺乏计划，重点不突出，没有发挥好人大代表的职能。
(三)乡人大代表提议案、建议质量不高
代表大会期间，针对提出的议案、建议等，落实到位少，效率不高。有的代表对议案的性质、作用不太了解，以至于把对各方面工作的建议、批评和意见也作为议案提出。一些代表提出建议、批评或意见较少或质量不高，参加活动“一言不发”，评议报告“没有意见”，表决随大流，没有能够较好地履行法律赋予的神圣职责。
(四)领导重视不到位
部分党委对人大工作不够重视，没有把人大摆在应有的位置，对人大开展的工作投入的精力、财力甚少，制约了乡镇人大作用的发挥。
三、下步工作安排
(一)着力维护群众的切身利益
关注非法采砂，保护山区生态;关注饮用水及食品安全，确保人民身心健康;关注群众的合理诉求，了解民情民愿，化解社会矛盾，维护群众合法权益。
(二)充分发挥代表作用
认真督办代表建议，不断促进代表履职，积极开展代表活动;同时开展工作评议，在评议中改进工作、促进工作，提升工作实效。
(三)着力加强履职能力建设
把代表履职能力建设作为一项基础性工作来抓，加强理论学习，更新知识，开阔视野，提升能力;加强作风建设，把代表的兴奋点集中到当好参谋助手、服务科学发展上;加强制度建设，使工作制度化、科学化、规范化。
(四)加强自身建设，提升工作效能
努力加强人大代表的自身建设，利用多种形式进行培训;组织学理论、学法律、学业务，增强依法履职的能力;加强制度建设、努力打造学习型、创新性、服务型人大代表;严格遵守党风廉政建设，保持人大代表的良好形象。
公司严格执行八项规定和职务消费等有关纪律要求的报告
为进一步落实党风廉政建设责任制、严格落实八项规定精神和职务消费等有关纪律要求、强化作风建设，公司纪委高度重视党风廉政建设，明晰职责任务，严格落实党委的主体责任，强化宣传教育，积极开展党风廉政宣传教育，健全工作机制，完善责任体系，严格监督考核，深化作风建设，强化权力监督，坚决反对腐败，严格落实纪委的监督责任，严格纪律监督，严肃查办案件，创新体制机制，强化监督的独立性，严格落实责任追究工作，加强组织领导，确保两个责任落实到位，紧密结合纪律教育学习月的宣传工作，开展了安全大检
查等一系列活动，使纪律教育月和主营业务紧密结合，着力深化学习，努力营造良好氛围，开展了一系列纪律教育活动, 不断推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作的深入开展，公司纪委就2015年度严格落实八项规定精神和职务消费等有关纪律要求等情况开展自查工作，现将有关情况汇报如下:
一、落实党风廉政建设，强化惩防体系建设
公司党委高度重视党风廉政建设，以党风廉政建设责任制和惩防体系建设为抓手，以业务监督和实施效能监察为重点，做好党风建设这一主业，严格落实党委的主体责任，强化宣传教育，积极开展党风廉政宣传教育，健全工作机制，严格监督考核，深化作风建设，强化权力监督，严格落实纪委的监督责任，严格纪律监督，加强责任追究，强化检查考核，加强组织领导，确保两个责任落实到位，引导全体员工守纪律、讲规矩，为促进项目落地、实现创效目标、迈向跨越发展提供坚强的思想和纪律保障,不断推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作的深入开展。
(一)层层推进，严格落实"两个责任"。公司党委认真学习领会中央精神和省国资委关于省属企业落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的要求。在工作会议上，公司党委与公司本部及生活服务中心党总支签订《党风廉政建设责任书》，落实党政正职"一岗双责"，班子成员各负其责，明确各级党组织的工作任务，把党风廉政建设与推进项目、经营效益、服务质量等同部署、同落实、同检查、同考核。各党总支、党支部结合本单位、本部门实际，进一步细化责
任，实行一级抓一级、层层抓落实的责任机制。
(二)作出承诺，切实开展专项整治。班子成员贯彻执行意识强，根据集团公司纪委部署，参照集团机关做法公司结合实际，制定作风建设评价表。组织员工填写《 "落实八项规定、锻造优良作风"作风建设评价表》，开展公务接待、公务用车、公务出差、办公用房、文风会风，是否接受礼金、购物卡，有无出入私人会所、高档娱乐消费场所以及其他违反作风建设或廉洁自律规定自查。开展"会所腐败"专项整治工作，公司领导干部签订承诺书，对落实整治"会所腐败"工作要求作出承诺。
(三)触动灵魂，深化反腐倡廉教育。纪委认真开展纪律教育学习月活动，召开动员大会进行动员，制定活动具体安排和计划，明确学习内容、方法步骤，通过教育活动员工真正受到触动灵魂的思想教育;以"落实八项规定、锻造优良作风"为主题，开展党员干部宗旨教育、理想信念教育、社会主义核心价值体系教育，组织集体学习3次，观看警示教育片2次，通过深入扎实的教育，党员领导干部的党性观念和遵纪守法、廉洁自律的自觉性明显增强，公司特色的廉洁文化正在形成。
(四)各负其责，全面强化班子建设。公司党委切实担负起统一领导、直接主抓、全面落实的主体责任，把纪检监察工作列入党委议事议程，定期分析纪检工作形势，研究纪检工作任务，做到指导到位，督促检查到位;公司纪委切实履行监督责任，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;加强对公司重点项目和合同、招标、采
购、工程等关键业务、关键环节的监督;班子成员各负其责，切实履行"一岗双责"，既担当组织领导业务工作的责任，又增强抓好党风廉政建设的意识，履行管理范围内的党风廉政建设责任，确保党风廉政建设责任制落实。
二、全面推进工作发展，强化廉洁务实作风
(一)紧抓廉洁教育，强化队伍建设。一是深化巩固群众路线教育实践活动和治理慵懒散奢专项整治工作成效，确保党员干部从思想上、行动上不踩红线、不越底线、不碰高压线;二是开展纪律教育学习月活动，突出特色，创新自选动作，重视发挥典型案例的警示作用;以重点岗位、重点人员为对象，落实谈话提醒制度，主要领导与班子成员，班子成员之间，领导与分管部门之间，广泛开展谈心活动;开展"四个一"活动，组织看一部廉洁教育影片，读一本廉政书籍，剖析一个腐败案例等活动，结合民主评议党员、形势教育时机开展教育，提高教育覆盖面和影响力，营造时时处处讲、事事人人廉洁的氛围。
(二)紧抓业务监察，强化全程参与。针对公司运行情况，公司制定《五年整治实施方案》，分8类43项改造和更换设备设施，公司纪委对实施的项目从招投标、合同签订、项目实施、工程验收，全过程参与，全过程监督。 2014年参与新装置改造议价谈判、新YY电缆头改造等12个项目的业务监察，各项工程程序合法、操作规范、工程质量良好;针对新选聘的同志，公司纪委参加干部民主测评、组织考察谈话、党委会研究、任前公示等各个环节，全面加强干部选聘的监督，确保干部选聘公平、公正、公开。
(三)抓好督查督办，强化重点监察。保障公司决策贯彻落实，纪委要协同党委、行政抓紧抓好督查督办，跟踪检查公司决策事项，促进落实。加强重点项目进程监察。从项目立项、可行性设计研究、招投标、采购、融资、施工、验收到投产的诸多环节全程跟进。
(四)抓好监察覆盖，强化工作成效。抓好业务日常监察全覆盖。在经营业务过程中，做到业务工作开展到哪里，监察跟进到哪里，100%全覆盖。开展一次业务流程返查活动。组织开展业务流程返查活动，从计划、实施、完成、总结全过程返查是否按规范流程操作，不断提升工作成效和工作质量。
(五)提升履职能力，强化公司改制。认真落实 "三转"和"三严"要求，增强纪检主业意识建立健全纪检工作制度，明确委员职责和分工，建立纪检工作例会制度，建立与业务部门工作联动机制。提升纪检监察干部能力，开展业务培训和交流，每个纪检委员和纪检干部要参加一次专题培训，提高工作能力。
三、落实中央八项规定，全面严格进行自查
(一)自查情况
公司纪委高度重视，认真按照检查内容，贯彻落实中央八项规定，进行了自查。
1、厉行勤俭节约，切实改进会风。公司本着勤俭办企业的精神，凡事从简，尽量做到少花钱多办事。为了节省经费，公司春节前的团年饭是在公司饭堂吃的，只付了材料费和少许人工费，饭菜适量，以吃饱为准，没有浪费现象。公司认真落实中央八项规定，精简会议，
提高工作效率。
2、认真自查自评，做到全员覆盖。以"整治庸懒散奢等不良风气切实改进工作作风"专项工作为契机，落实八项规定，切实改进作风。根据集团公司开展"整治庸懒散奢等不良风气、切实改进工作作风"专项工作的部署安排，公司成立了专项整治工作领导小组及办公室，结合实际研究制定整治工作安排，明确四个阶段的工作目标、重点任务和具体要求;召开会议进行动员部署，结合业务项目工作分析查找、征求意见，公司全体员工 人认真填写了自查自评表，填表率达100%，做到了全员覆盖、不漏一人一岗。在动员和对照查摆阶段，我们做到了"四结合"、"四查找"，力求达到"四目标"。
3、开展民主评议，查摆分析问题。结合民主评议党员活动，认真查摆在落实八项规定和工作作风方面存在的问题。根据党员标准、自身学习和工作情况开展党员民主评议，并结合"庸懒散奢"专项整治工作进行自查，查摆和分析问题。XXX党总支采取听取汇报、抽查台帐、调研谈心、问卷调查等方式，全面检查各党支部整改落实情况，及时通报各党支部检查整改结果，保证有关整改措施落实到位。
4、开展自查自纠，严查高尔夫球。认真开展违规打高尔夫球问题自查自纠工作。 公司领导高度重视，迅速成立了自查自纠领导小组，严格对照"九不准"要求开展自查自纠。同时，通过OA办公系统、QQ群等渠道进行全方位的宣传，确保全体领导干部牢记相关规定，制定相关制度，畅通"违规打高尔夫球"问题投诉举报方式，开设了电话举报热线及网络举报邮箱，并在公司宣传栏设置了职工意见箱，全
面接受广大群众的举报和监督。按照《公司整治违规打高尔夫球问题工作方案》的要求，公司组织各级领导干部认真对照通知中列举的9种违规情形逐条自查自纠，公司党委、纪委严格监督各党支部自查情况，并对检查结果进行汇总。经检查，我公司不存在领导干部违规打高尔夫球问题。
(二)存在的问题和不足
在公司党委和纪委、公司党委的正确领导下，公司纪委从组织领导、制度建设、思想教育、监督检察等方面入手，多管齐下、齐抓共管，通过不断努力，公司在遵守落实"八项规定"、加强作风建设方面取得了比较明显的效果，但仍存在一些问题和不足:
一是学习教育缺乏系统性。班子强调日常工作多些，强调学习偏少;抓经营管理多些，抓理论灌输偏少;号召在项目中攻坚克难多些，号召用理论武装思想偏少。组织学习次数虽然不少，但多是一个文件传达，一个案例警示，一个法规学习，没有真正形成整体和系统。
二是剖析问题不够深层次。创业爬坡时期，为了提振信心、鼓舞士气，班子对经营成效讲得比较多，对业务发展、经营利润看得比较重。虽然对建设发展中的瓶颈问题、安全隐患、不利因素也有预判估计，真正在剖析问题、揭露矛盾、找出短板等方面，紧迫感和危机意识还是欠缺一些，要清醒头脑，有针对性下苦力，制定对等措施加以克服。
三是思想教育需进行加强。对于贯彻落实中央八项规定的思想教育工作还需进一步加强，抓好"八项规定"落实的狠劲和韧劲的力度需
进一步加大。
四、下一步贯彻落实措施
(一)加强理论学习，提高政治素养。提高严格执行中央"八项规定"要求的自觉性和坚定性。进一步加强对党的理论知识的系统、深入学习，深刻领会党的十八大和十八届三中全会精神以及****系列讲话精神，充分认识开展教育实践活动的极端重要性和必要性。通过学习提升综合素质，提高全员的政治敏锐性，更加准确地把握业务方向和机会。通过不断学习，自觉加强党性修养，切实筑牢思想防线。坚定马列主义立场不动摇，立足社会主义建设不松懈。从实际出发，以改进工作作风和工作方式、提高工作成效，推动理论联系实际，达到理论与实践相统一。
(二)保持清正廉洁，增强拒腐能力。主动加强廉政学习抵御各种不正之风，坚决反对享乐主义和奢靡之风;坚决抵制歪风邪气，始终做到清正廉洁，自觉与各种腐败现象作斗争，带头树立高度的责任感和敬业精神，尽心尽力把各项工作做好。
(三)严守八项规定，抵御不正之风。严格遵守廉洁自律的各项规定，廉洁奉公，忠于职守，不利用职权和职务上的影响谋取任何不正当利益;不私自从事营利活动的行为，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边的工作人员谋取利益;遵守公共财物管理和使用的规定，不假公济私、化公为私，不挥霍公款、铺张浪费;自觉抵御各种腐朽思想的侵蚀，艰苦奋斗，勤俭节约，不讲排场、不比阔气，践行廉洁工作作风、规范日常工作行为。
(四)强化制度落实，完善监督检查。健全完善监督检查制度，建立健全业务监督监察制度，修订完善招投标监督办法、合同管理等监督办法。开展制度落实情况大检查，避免制度写在纸上，挂在墙上。做好信访和排查办案工作，确保信访渠道畅通，加强线索管理，分类处置，认真核查。要注重抓早抓小，对党员干部身上的苗头性问题要早诫勉、早提醒、早纠正、早查处，防止小问题变成大问题。
范文三：会计审计永久性档案清单
永久性档案清单
档案名称 索引号 永久性档案增补记录
被审计单位地址、主要联系人、职位、电话
参与项目的其他注册会计师或专家的姓名和地址 审计项目管理
审计业务约定书原件
各期审计档案清单
政府批文
营业执照 公司历史沿革
及法律资料 税务登记证
公司章程及章程修正案
历史发展资料
组织结构图
各投资方简介
管理层和财务人员(名单、职责)
董事会成员清单
分支机构资料
所投资企业资料
董事会议事规则 组织结构
经理会议事规则
与投资者关系管理制度
重大经营决策的程序、规则及权限
重大投资决策的程序、规则及权限
对外担保的程序、规则及权限
关联方交易决策的程序与规则
考核、激励管理办法
公司经营范围与主营业务
主要产品生产工艺流程
主要产品的主要原材料和能源及成本构成 主要业务与
技术资料 主要产品销售情况
主要客户和供应商情况
特殊行业许可证书
资质证书
商标证书 主要业务与
专利证书 技术资料
非专利技术
重要特许权利
质量管理体系认证证书
环境管理系统认证证书
生产安全认证证书
关联方名称清单
关联方资料 关联方资料
重大关联方交易资料
资金管理办法
存货管理办法
固定资产管理办法
在建工程管理办法
合同管理办法
财务管理制度 费用报销管理办法
会计稽核管理办法
会计电算化管理办法
会计档案管理办法
授权控制制度
员工福利及奖励制度
无形资产转让协议
资产出让或出售协议
资产置换协议
对外投资或股权转让协议
债务重组协议 重要经济合同
融资租赁协议 或协议
重要销售合同
重要采购合同
重大设施、设备经营租赁协议
托管协议
重要经济合同 委托理财协议
或协议 担保协议
重要土地目录
国有土地使用证
土地出让合同或转让协议
发票或收据 重要实物资产 房地产开发用地规划许可证
房地产开发工程规划许可证
房地产开发建设工程许可证
房地产开发商品房销售许可证
重大拆迁补偿协议
海关监管报告 监管机构相关资料 所得税减免批准证明
税收资料
验资报告
审计报告 中介机构相关资料 管理建议书
内部控制审核报告
资产评估报告
历次董事会决议 会议纪要
主要经理会纪要
范文四：永久性档案清单
知识是浩瀚的海洋
发奋识遍天下字，立志读尽人间书
永久性档案清单
档 案 名 称 索引号
永久性档案增补记录 被审计单位地址、主要联系人、职位、电话 参与项目的其他注册会计师或专家的姓名和地址 审计项目管理 审计业务约定书原件 各期审计档案清单 政府批文 营业执照
公司历史沿革及法律资料 税务登记证 公司章程及章程修正案 历史发展资料 组织结构图 各投资方简介 管理层和财务人员(名单、职责) 董事会成员清单 分支机构资料 所投资企业资料 董事会议事规则 组织结构 经理会议事规则 与投资者关系管理制度 重大经营决策的程序、规则及权限 重大投资决策的程序、规则及权限 对外担保的程序、规则及权限 关联方交易决策的程序与规则 考核、激励管理办法 公司经营范围与主营业务 主要产品生产工艺流程 主要产品的主要原材料和能源及成本构成 主要产品销售情况 主要客户和供应商情况 特殊行业许可证书 主要业务与技术资料 资质证书 商标证书 专利证书 非专利技术 重要特许权利
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知识是浩瀚的海洋
发奋识遍天下字，立志读尽人间书
质量管理体系认证证书 环境管理系统认证证书 生产安全认证证书 关联方名称清单 关联方资料 关联方资料 重大关联方交易资料 资金管理办法 存货管理办法 固定资产管理办法 在建工程管理办法 合同管理办法 费用报销管理办法 财务管理制度 会计稽核管理办法 会计电算化管理办法 会计档案管理办法 授权控制制度 员工福利及奖励制度 无形资产转让协议 资产出让或出售协议 资产置换协议 对外投资或股权转让协议 债务重组协议 融资租赁协议 重要经济合同或协议 重要销售合同 重要采购合同 重大设施、设备经营租赁协议 托管协议 委托理财协议 担保协议 重要土地目录 国有土地使用证 土地出让合同或转让协议 发票或收据 房地产开发用地规划许可证 重要实物资产 房地产开发工程规划许可证 房地产开发建设工程许可证 房地产开发商品房销售许可证 重大拆迁补偿协议
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知识是浩瀚的海洋
发奋识遍天下字，立志读尽人间书
海关监管报告
所得税减免批准证明 监管机构相关资料
税收资料
验资报告
审计报告
管理建议书 中介机构相关资料
内部控制审核报告
资产评估报告
历次董事会决议 会议纪要 主要经理会纪要
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范文五：6 永久性档案清单
附录,二,:
永久性档案清单
档案名称 索引号
永久性档案增补记录 首页
被审计单位地址、主要联系人、职位、电话 A1
参与项目的其他注册会计师或专家的姓名和地址 A2
审计项目管理
审计业务约定书原件 A3
各期审计档案清单 A4
政府批文 B1
营业执照 B2
税务登记证 B3 公司历史沿革及法
律资料 公司章程及章程修正案 B4
公司代码 B5
历史发展资料 B6
组织结构图 C1
各投资方简介 C2
管理层和财务人员,名单、职责, C3
董事会成员清单 C4
分支机构资料 C5
所投资企业资料 C6
股东大会议事规则 C7
董事会议事规则 C8
监事会议事规则 C9
组织结构
经理会议事规则 C10
与投资者关系管理制度 C11
重大经营决策的程序、规则及权限 C12
重大投资决策的程序、规则及权限 C13
对外担保的程序、规则及权限 C14
关联方交易决策的程序与规则 C15
独立董事制度 C16
内部审计制度 C17
考核、激励管理办法 C18
主要业务与技术资公司经营范围与主营业务 D1
料 主要产品生产工艺流程 D2 主要产品的主要原材料和能源及成本构成 D3 主要产品的行业地位及销售情况 D4 主要竞争对手情况 D5 主要客户和供应商情况 D6 特殊行业许可证书 D7 资质证书 D8 商标证书 D9 专利证书 D10 非专利技术 D11 重要特许权利 D12 质量管理体系认证证书 D13 环境管理系统认证证书 D14 生产安全认证证书 D15 关联方名称清单 E1
关联方资料 关联方资料 E2 重大关联方交易资料 E3 资金管理办法 F1 存货管理办法 F2 固定资产管理办法 F3 在建工程管理办法 F4 合同管理办法 F5 费用报销管理办法 F6
财务管理制度
会计稽核管理办法 F7 会计电算化管理办法 F8 会计档案管理办法 F9 授权控制制度 F10 募集资金管理制度 F11 员工福利及奖励制度 F12 长期借款合同 G1 无形资产转让协议 G2 资产出让或出售协议 G3 重要经济合同或协
议 资产置换协议 G4 对外投资或股权转让协议 G5 债务重组协议 G6
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融资租赁协议 G7 重要销售合同 G8 重要采购合同 G9 重大设施、设备经营租赁协议 G10 托管协议 G11 委托理财协议 G12 大额资金使用协议 G13 担保协议 G14 重要土地目录 H1 国有土地使用证 H2 土地出让合同或转让协议 H3 发票或收据 H4
重要实物资产 房地产开发用地规划许可证 H5 房地产开发工程规划许可证 H6 房地产开发建设工程许可证 H7 房地产开发商品房销售许可证 H8 重大拆迁补偿协议 H9 政府审计报告 I1 证监会整改通知 I2 海关监管报告 I3 政府机构、监管部门
相关资料 IPO及发行新股未予通过的复函 I4 所得税减免批准证明 I5 税收资料 I6 验资报告 J1 年度审计报告 J2 管理建议书 J3
中介机构报告 内部控制审核报告 J4 资产评估报告 J5 首次公开发行审计报告 J6 盈利预测审核报告 J7 历次股东大会决议 K1 历届次董事会决议 K2
会议纪要
历届次监事会决议 K3 主要经理会纪要 K4
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