范文一：企业申请变更董事会成员须提交的资料

二、企业申请变更董事会成员须提交的资料

1、企业关于变更董事会成员的申请书,原件, 2、企业关于变更董事会成员的董事会决议,原件～董事会

架构不变的不须提供,

3、企业关于变更董事会成员的补充合同,原件～董事会架

构不变的不须提供～外商独资企业不须提供, 4、企业关于变更董事会成员的补充章程,原件～董事会架

构不变的不须提供,

5、董事会成员的任免书,原件,

6、新的董事会名单,原件,

7、历次批复及相关的申报文件

8、国家有关法律、法规规定应报送的其他文件

参考格式:

1、企业关于变更董事会成员的董事会决议

2、企业关于变更董事会成员的补充合同

3、企业关于变更董事会成员的补充章程

4、董事会成员任免书

5、董事会名单

1

有限公司董事会决议

时间:

地点:

出席董事:

决议内容:

公司,下称公司,由于人员变动原因～经全体董事会成员决议～一致同意作如下变更:

一、公司 方免去 ,姓名,在公司的 职务～重新委派 ,姓名,出任公司的 职务。

二、变更后～董事会由 人组成～甲方 人～乙方 人。董事长由 方担任～副董事长 人由 方担任。

三、根据上述会议精神～由相关人员组织资料报原审批机关批准。

出席董事签字:

2

有限公司补充合同

号

有限公司,下称公司,是于 年经南海外经贸局 号文批准成立的外商投资企业。公司由 限公司,下称甲方,与 国,或地区,的 公司,下称乙方,共同经营。公司投资总额为 万 元～注册资本为 万 元。其中甲方出资 万 元～占注册资本 ,,乙方出资 万 元～占注册资本 ,。现由于 ,原因,～经公司董事会决议～一致同意对原合同作如下补充修改:

一、公司 方免去 ,姓名,在公司的 职务～重新委派 ,姓名,出任公司的 职务。

二、变更后～董事会由 人组成～甲方 人～乙方 人。董事长由 方担任～副董事长 人由 方担任。

三、其余条款仍按原合同及历次补充合同执行。

甲方: 公司 乙方: 公司 法定代表: 法定代表:

年 月 日

3

有限公司补充章程

号

有限公司,下称公司,是于 年经南海外经贸局 号文批准成立的外商投资企业。公司由 限公司,下称甲方,与 国,或地区,的 公司,下称乙方,共同经营。公司投资总额为 万 元～注册资本为 万 元。其中甲方出资 万 元～占注册资本 ,,乙方出资 万 元～占注册资本 ,。现由于 ,原因,～经公司董事会决议～一致同意对原章程作如下补充修改:

一、公司 方免去 ,姓名,在公司的 职务～重新委派 ,姓名,出任公司的 职务。

二、变更后～董事会由 人组成～甲方 人～乙方 人。董事长由 方担任～副董事长 人由 方担任。

三、其余条款仍按原章程及历次补充章程执行。

甲方: 公司 乙方: 公司 法定代表: 法定代表:

年 月 日

4

任 免 书

兹免去 ,姓名,在 有限公司 的 职务。

重新任命 ,姓名,为 有限公司 的 职务。

方: 有限公司

法定代表:

年 月 日

5

董事会名单

职务 姓名 代表方 地址、联系电话 董事长 副董事长

董事

董事

董事

董事

6

范文二：变更董事会成员的议案

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变更董事会成员的议案 变更董事会成员的议案

变更董事会成员的议案范文一

根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更:

现任变更后董事长:

副董事长:

董事:

董事:

董事:

董事:

全体新老董事会成员签名:

上海有限公司

年月日

变更董事会成员的议案范文二

时间:年x月x日

地点:公司会议室

参加股东:应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项:经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。

股东盖章:

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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

年x月x日

变更董事会成员的议案范文三

根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事，公司新董事会成员:石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长:李海如。

请董事会审议

二?xx年二月二十一

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范文三：变更董事会成员的议案

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变更董事会成员的议案

董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。变更董事会成员时需要议案的提议。下面给带来变更董事会成员的议案，供参考!

变更董事会成员的议案 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更:

现任变更后董事长:(留任)

副董事长:(留任)

董事:(留任)

董事:

董事:

董事:

全体新老董事会成员签名:

上海有限公司

年月日

变更董事会成员的议案 时 间:年x月x日

地 点:公司会议室

参加股东:应到x方，实到x方，代表公司100%股权会议事项: 经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去xx公司董事职务，任命xxx为公司董事。

股东盖章:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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年x月x日

变更董事会成员的议案 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员:石xx、余xx、徐xx、文xx，________;董事长:李xx。

请董事会审议

二?xx年二月二十一

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范文四：董事会成员变更

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：828）

董事會成員變更

王朝酒業集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零零九年二月十日起，(1)蔣維英先生已辭任本公司非執行董事；及(2)Jean-MarieLaborde先生、胡成利先生及鄭道全先生已獲委任為本公司非執行董事。Jean-MarieLABORDE先生

Jean-MarieLABORDE先生，現年60歲，於二零零四年九月加入Euronext證券交易所上市公司兼本公司主要股東RémyCointreauS.A.（股份代號：RCO），出任行政總裁。Laborde先生持有波爾多大學(UniversityofBordeaux)頒授之經濟學碩士學位及InstitutSupérieurdesAffaires(HEC/ISA)頒授之工商管理碩士學位。於一九七九年至一九九六年期間，彼在PernodRicard擔任多個高級職位，於一九九六年至二零零三年期間出任Mo?tetChandon(LVMHGroup)主席兼行政總裁。Laborde先生為多個專業組織之會員，亦為RémyCointreauGroup聯營公司MaxxiumWorldwideBV、Euronext證券交易所上市公司SequanaCapital（股份代號：VOR）之全資附屬公司AntoninRodet,BurgundyWines及私人股本公司FinadvanceS.A.之董事。胡成利先生

胡成利先生，現年52歲，於二零零六年七月獲委任為本公司控股股東天津發展控股有限公司（「天津發展」，股份代號：882）執行董事。彼亦為津聯集團有限公司（「津聯」）之董事。胡先生於一九八零年畢業於天津紡織工業學校，主修紡織自動化。一九八五年於天津行政學院完成企業管理專業課程，及於二零零一年在天津市委黨校完成黨建理論研究生課程。彼於二零零三年取得南澳國立大學(NationalUniversityofSouthAustralia)工商管理碩士學位。於一九七九年至一九八二年期間，彼於天津紡織工業研究所從事科研工作。於一九八五年至一九九二年期間，在天津市委辦公廳調研處、信息處及秘書處擔任科長及副處長

職務。於一九九二年至一九九九年期間，彼加入中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（前稱新華通訊社（香港分社）），擔任行政部副處長及處長要職。於一九九九年至二零零二年期間，彼出任天津市委辦公廳綜合二處處長。胡先生在行政及管理方面擁有逾二十年豐富經驗。

鄭道全先生

鄭道全先生，現年59歲，於二零零六年十二月獲委任為天津發展執行董事。鄭先生為高級經濟師，擁有大專學歷。於一九八二年至一九九八年期間，彼在天津市機械工業管理局擔任機關幹部、行政處副處長及行政處處長。同期間，彼亦兼任天津市泰廣工貿公司總經理一職。於一九九八年至二零零六年三月期間，彼出任津聯天津代表辦事處主任。鄭先生現為津聯之董事、副總經理兼津聯天津代表辦事處主任。鄭先生在管理方面擁有逾二十年豐富經驗。

Jean-MarieLaborde先生、胡成利先生及鄭道全先生（「新任非執行董事」）已各自與本公司訂立為期三年之服務合約，自二零零九年二月十日生效，其後可每年延續，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任，惟本公司可發出兩個月通知終止服務協議。根據服務合約，各新任非執行董事每年可獲董事袍金360,000港元。新任非執行董事並不享有任何花紅。彼等之董事袍金乃由董事會按彼等之職務及責任而釐定。

董事會相信，新任非執行董事於行內之知識及以往經驗將有助本集團之成功，而本集團之業務營運及發展將不會因上述董事會成員變更而受到不利影響。

除上文披露者外，新任非執行董事與本集團其他董事、高級管理人員、主要或控股股東或彼等各自之聯繫人士概無任何關係，且並無擔任任何其他職位或專業資格或本公司附屬公司其他職位或於委任日期前三年內擔任任何上市公司之董事職務。彼等於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

蔣維英先生因退休而請辭。彼已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。董事會謹此對蔣先生於過去為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

除上文披露者外，概無其他有關董事會成員變更而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料，亦無任何其他須知會本公司股東之事項。

承董事會命

王朝酒業集團有限公司

主席

白智生

香港，二零零九年二月十日

於本公佈日期，董事會共有一名執行董事白智生先生；七名非執行董事Heriard-DubreuilFrancois先生、胡成利先生、鄭道全先生、Jean-MarieLaborde先生、張文林先生、王正中先生及RobertLuc先生；以及三名獨立非執行董事黎明先生、許浩明博士及周家驊先生。

范文五：变更董事会成员

变更董事会成员工商备案需要准备哪些资料？

申请公司备案登记的，到原登记的工商分局申请，需提交的申请材料为：

1、公司法定代表人签署的《公司备案申请书》（公司加盖公章）；

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）

应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

3、变更备案相关事项还需提交下列文件

（1）公司章程变更备案：公司章程修正案（公司法定代表人签署）； 法律、行政法规和国务院决定规定修改公司章程必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件；

（2）董事、监事、经理变更备案：《公司董事、监事、经理情况表》、股东会决议或董事会决议或股东的书面决定或其他相关材料、新任董事、监事、经理身份证明；

法律、行政法规和国务院决定规定修改公司章程必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件；

（3）清算组备案：股东会决议或股东的书面决定；（4）分公司备案：分公司《营业执照》副本、撤销分公司的提交分公司的《准予注销登记通知书》、变更名称的提交分公司的《名称变更预先核准通知书》

法律、行政法规和国务院决定规定公司设立分公司必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证复印件；

5、登记机关所发的全套登记表及其他材料；

6、《企业法人营业执照》

提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东加盖公章或签字

以上需股东签署的，股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章

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