范文一：PPP项目投资筛选标准

P P P 项目投资筛选标准

1、必须能够直接对接市级（或省级）政府领导主要负责人，行业主管部门主要负责人或业主单位主要负责人。第一时间拿到 PPP 项目最新版可研报告批复（或工可报告、实施方案、投融资方案），政府方面谈判或磋商方案等资料。

2、市级政府拥有并提供全国通用 A A 级或 A A 级以上信用评级单位 1 家或以上，

做政府增信（或有）。附件：《全国通用企业信用评级单位表》。

3、P P P 项目必须进市级财政局或省级财政厅 P P P 名录库(条件允许情况下必须进市发改委或省发改委 P P P 名录库)。

投资范围：主要投向基础设施类：诸如交通运输类：(高速公路、铁路、轨道交通、机场建设、港口建设、隧道桥梁等)；能源：(石油天然气、风力发电、水利发电、火力发电、太阳能发电等)；市政公用事业(城市管廊、自来水、固废处理、污水处理、停车场等)；保障房、棚户区改造、水利、旅游、规模职业教育、医疗等符合国家产业政策的项目.

4、要求地方政府2015 年市级地区 GDP1600 亿元及以上；财政收入 100 亿元以上（持续上升）。

(西部地区要了解清楚中央专项转移支付额度)。1600 亿以下必须市政府增信。

5、市政府出具《P P P 项目实施方案》市人大决议，政府相关还款和支付义务

纳入市本级财政预算及中长期财政规划。

6、预期 PPP 项目投资回报率原则上不低8%以上。

7、EPC 模式工程施工基准定额不下浮。

8、推荐 PPP 模式：BOT（特许经营）+ EPC + 政府股权合作 + 政府可行性缺口补助 （或政

府购买服务）

附件： 《全国通用企业信用评级单位表》

中诚信国际信用评级有限公司

大公国际资信评估有限公司

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

上海远东资信评估有限公司

联合资信评估有限公司

鹏元资信评估有限公司

东方金诚国际信用评估有限公司

范文二：投资项目的筛选标准

股权投资基金项目的筛选标准

第一阶段（约谈和网上搜集基本状况）

一般主要考虑是否是高成长性企业

- 所在行业：在国民经济结构中具有广阔的市场需求和增长前景；

- 企业选择：商业模式简单透明，具有较好的赢利性，净利润平均年增长率一般在20-25%以上；

- 企业家：企业创始人或主要管理层具有良好的领导能力，团结团队的能力，有前瞻性的思维创造能力，过去有良好的工作业绩，无负债无犯罪记录。

具体项目：在行业中有重要地位，或具有某一方面的潜在优势，或垄断性资源，但存在以下某方面的缺陷： - 股权结构不合理，对公司治理产生负面影响；

- 由于管理水平地下，不合理的增加公司运营成本，并使公司亏损；

- 具有良好的技术优势，但市场定位错误导致企业不盈利；

- 相对于同行业竞争对手是竞争劣势，但具有优势互补的可能性与可行性。

如果以上情况都可以符合要求，项目经理可以做书面申请，申请进入第二阶段

第二阶段项目第二次审核评估（风控人员进驻项目尽调后做评估）

需要参考（审计师，律师，注册会计师给予专业书面建议）

律师----法人和企业的征信调查，抵押质押物，以及欠款应付账款的情况

注册会计师-----前三年财务报表和现金流分析，财务预测

审计师-----固定资产评估，账面资产评估

风控团队下项目尽调

1管理团队年龄状况（30-50岁有行业经验，能较快接纳新思路和的是否占管理层30%以上） 2 产品或者技术是否有稳定的购买客户（以往订单和资源情况）

3净资产和固定资产，历史业绩和企业负债情况

4 地税国税交税情况三年报表和核心员工档案

5项目可行性分析报告核实

6 征信情况（法人资产结构和股东控股情况说明）

根据以上调查资料，各项指标都符合要求就可以进入最后的评估委员会投票阶段

第三阶段 评估委员会按照以上落实的项目数据进行风险分析并投票决议

如风险比较大就否定项目，如通过项目需指导产品经理和风控团队进行项目分析报告，落实募集说明书和募集具体事项！

1投资额度

2分几个阶段进行投资，资金托管，需要落实核心负责人

3 投后管理人选和权限

范文三：美国投资移民项目筛选标准

现在想办理美国投资移民（EB-5）的中国家庭可谓越来越多，而准投资者如何判断自己即将投资项目的优劣呢？我们整理了宇沃美国公司在投资项目筛选上一些严苛标准，分享给大家。

1. 市场环境

在纷繁复杂的市场环境中，选择具备持续运营及盈利能力的优质项目：能够持续性经营的项目一定具有广阔的市场前景，既具有传统行业的稳定性，又具有朝阳行业的收益预期，而这恰恰是美国投资移民申请人应该最为关注的核心所在。

2. 商业计划

一个真正可信的商业计划书需包含EB-5投资人投资的企业的详细和可核实的信息，有助于移民局鉴定该商业计划的基本概念、业务模式和成功几率，商业计划越详尽，审案者越有可能评估这个商业计划的潜在成功率，而这将直接增加被批准的可能性。

3. 开发团队

好的商业计划书会帮助投资者比较顺利地通过移民局的相关审批，实际运作上还需要开发商有足够的经验和实力来执行这个商业计划。选择美国投资移民的项目即是选择开发该项目的执行团队，执行团队的专业性和稳定性越高，项目执行越成功，申请人投资本金的返还和永久绿卡的取得就越有保障。

4. 资金结构

一个良好合理的资金结构是对EB-5投资者的有力保障，一般投资人都会在意开发商自身投入的资金是不是低于20%，银行贷款（如有）是不是不超过50%，EB-5投资者的资金有没有高于30%，而且其他资金的到位时间最好早于EB-5投资者资金的到位时间。

这是早期移民中介常用的证明和解释项目的依据，宇沃提醒准投资人：这几个数字不能代表项目的全部，也不能覆盖复杂的、多元化的美国商业投资模式。这个数字必须要在一定的行业和市场背景下对比才有更有效。

5. 退出机制

项目的退出机制直接关乎EB-5投资人能否安全收回自己50万美金的投资款。退出机制是由项目的投资方式决定：股权模式，通常EB-5投资者在获得永久绿卡后，可将个人的股权转让或持有享受分红，也可能亏损；债权模式，通常借款期为5~7年，等借款期到后，由借款方将本金50万美元还给投资人，外加每年比较低的利息（甚至没有利息）。

宇沃提醒准投资人：不能够从单一维度去看待股权和债权谁优谁劣，还是那句话，要看项目实质内容。

6. 抵押物

股权模式由于EB-5投资者直接以资金参股，所以不存在抵押物。债权模式项目里的抵押物其市值则非常关键，务必留意，是真实市值，而不是参考估值，对于任何第三方机构给的估值必须要做横向和纵向的对比。能够用来做抵押的资产通常有：现有资产抵押、建成后资产抵押、第二顺位抵押（基本上只可能是建成后的资产，而且在被银行瓜分后，留给投资人的所剩无几）、项目公司股权抵押等

7. 就业机会

如果是直投的EB-5投资移民方式，则要求外籍投资者通过自己在美国的投资至少为美国劳工创造10个全职工作机会，雇佣至少10个美国雇员。雇员不包括独立合同工。非移民类外籍劳工（持临时工作签证的外籍劳工）不属于“美国劳工”。同时，投资者本人及家庭成员不得算在这10个雇员之列。如果是投资在区域中心的EB-5项目，只要符合美国移民局规定的TEA定义的区域，创造的就业机会包括直接、间接、衍生的，满足每个投资家庭有10个即可。这个是对2年条件绿卡转永久最为重要的指标。

宇沃会对每个项目的就业机会创造进行严格和反复的计算分析，确保EB-5投资者选择的项目是拥有充足的就业机会甚至较高的就业盈余率，从而确保2年期有条件绿卡到期顺利解除条件，换取永久绿卡。

8. 第三方评估

选用权威的第三方机构对项目各方面进行专业评估，包括：EB-5的项目是否具有可执行的商业逻辑，商业计划中设定的投入产出计划是否能顺利开展，抵押物是否真实且具有足够的估值。

9. 区域中心

对于区域中心应该关注的是：其官方法律手续是否齐备；该EB-5项目是否在区域中心的范围内；当然，该区域中心是否拥有I-526、I-829的成功获批的历史经验，甚至有成功的项目还款历史，也将会是非常重要的加分项。尤其在只有区域中心监管的情况下，对于区域中心的资质调查就显得尤为重要。

宇沃的每一个项目除了有区域中心的监管，也有宇沃美国公司的联合监管，我们的每一个项目都必须是在宇沃的监管下的，以确保投资人的资金与绿卡的安全获得。

10. 目标就业区

美移民局规定投资50万美元的EB-5项目必须在Targeted Employment Area目标就业区，移民局定义的TEA区有两种，一是人口较少的郊区，二则是失业率高于全国平均水平的150%的地区。TEA是每年更新的，务必要确保您投资的项目在当下是符合TEA要求的。

11. 政府支持

严格意义上，所有EB-5项目都是市场行为，所以没有一个EB-5投资项目是政府项目，即由美国任何一级政府发起、参与实施并向外籍投资人承担责任的项目。而且，也没有一个EB-5投资移民项目是真正意义上由政府进行经济担保的。如果你被告知某某项目有政府支持和担保，那你就要一万个小心谨慎了。

宇沃会为投资人分析和甄别带有“政府”字眼的项目及信息，包括政府财政补贴、政府初期投资、政府贷款、政府债券、政府牵头、政府官员支持、政府设立的区域中心……

12. 律师

一位优秀且了解EB-5行业和文案呈递的律师对投资人而言是非常重要的，他必须是谙熟美国移民法，在EB-5行业有着丰富的经验，办事认真负责，口碑好。他不是必须享有极高的声望，但必须是熟悉EB-5流程、擅长EB-5资金解释的律师。

关注微信号公众号：zhaolongyimin

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范文四：项目投资筛选流程

项目投资筛选流程

1、 项目初审

项目投资经理在接到商业计划书或项目介绍的三个工作日内，对项目进行初步调查，提出可否投资的初审意见并填制《项目概况表》。项目经过初选后分类、编号、入库。 2、 立项申请与立项

项目初审后认为需要对企业做进一步调查研究的，项目投资经理填写《立项审批表》，报公司项目考评会主席批准立项。立项批准一般在四个工作日内完成。经批准的项目，投资经理可以联系创业者进行访谈，投资者访谈时间为立项批准后的五个工作日内进行。公司项目考评会对项目进行评估，评估通过后可以进行尽职调查工作。

参与人员：投资经理、公司项目考评会成员

公司项目考评会：参与考评人员为 3人。成员为考评会主席（公司总经理、副总经理）、公司相关行业人员、在孵或毕业企业相关行业专家、外协专家等。

项目评估通过的项目安排进行尽职调查，未通过的项目予以淘汰。评估结果反馈在项目考评会结束三日内完成。 3、 尽职调查

项目投资经理到项目企业进行尽职调查，并填写完成企业《尽职调查报告》。尽职调查认为可以投资的企业与项目，项目投资经理编写完整的《投资建议书》。尽职调查一般在二十个工作日内完成。 4、 投资决策委员会审查

投资决策委员会决定所有项目投资决策权。投资项目应取得投资决策委员会多数通过，最终由投资决策委员会主席做出投资决议。所有内部审查工作自接到项目投资经理提交完整材料之日起十个工作日内完成，并形成《投资决策委员会决策意见表》。投资决策委员会会议应在每两周召开一次，如有需要，可安排创业者到会。

参与人员：投资经理、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员：参会人员为3至7人，成员为投资决策委员会主席（公司

董事长或其代理），公司相关行业专业人员、在孵或毕业企业相关行业专家、外协专家等。如与其他投资公司联合投资，还需设置合作单位代表。

评估结果反馈在投资决策委员会会议结束三日内完成。 5、 签订投资协议

投资决策委员会审查同意进行投资的企业或项目，经公司法律顾问审核相关合同协议后，由董事长或董事长授权代表与合作对方签署《投资协议》。

参与人员：董事长或董事长授权代表、法律顾问 6、 对项目企业的跟踪管理

在投资协议生效后，项目投资经理具体负责项目的跟踪管理，除了监控企业经营进展外，还应为企业提供战略性或策略性咨询等增值服务，可安排一对一辅导导师，使企业在尽可能短的时间内快速增值。 参与人员：投资经理、财务顾问、辅导导师 7、 投资的退出

在项目立项之初，项目投资经理即要为项目设计退出手段，然后随着项目进展及时修订。具体的退出方式包括三种：IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产。首次公开发行包括国内新三板上市、创业板上市、主板上市，国外主板上市、创业板上市等；出售分为向管理层出售和向其他公司出售；当风险公司经营状况不好且难以扭转时，解散或破产并进行清算是可选择的退出方式。IPO及出售将是本公司主要的退出渠道。

图示：工作流程图

范文五：我国目前创业投资项目筛选标准与述评

我国目前创业投资项目筛选标准与述评 政策-月R务投资知识窗

PolicyService

?Il办二十一世纪创业投资研究中心电话:010-82529363邮箱:luning@vc-venturenet同址:ht~:itwwwvc=verlturen 国目前创业投资项目

筛选标准与述评

撰文:刘健钧

据北衷创业投萋协会等机构在2001年的调查最明在246象全国被调查机梅中有208家机构认为市场

前景是需耍考虑的投资决冀禹幕.占机构总数白勺845%考 199家机构认为创业企业的管理团队是做投资块策时需要考 虑的西黍占机构总数的809%;有151家机构认为创业企

襄1中国创业投资机构对项目啼选决策因素的偏重(调查机构数246 资料来罐:丰艮据帅国创业投资发展报告20022

(王樵奇.王国刚主蝻北3寄【创业投瓷协会等缩番.2002}整理 业的主要项目的技术连性是做投资决策时需要看虑的因素 [i机构总数的552%有97家机啕认为融资项目的未罴现金 流量是需要考虑的投资决策因素占啕总数酌394%毒

89家机构认为融资项目的技求成熟度是需要考虑的投资决策 因素占机构总数的572%.夸74家机构认业企止的股

权结构是需要考虑的投资决策困豢占虮构总数的300% 有52家机构认为创业企业的技术人员的可合作程度是需要考 虑的采安决黄囡素.占叽构总数的211%有48家机构认为 融资项目的技术竞争者是需要考虑的度空决策因素占机构 总数的1g5%.有20家机构认为融资项目韵投资竞争者是需 要考虑的援资决策因素.占机构总数匀勺81%有5家虮构认

为中介服务是需要考虑投资决茕困黍占机构总数的2% i参见表)

可见我国目前创业投资项目筛选构决策标准与国外的 有一定距离.c1我匡比较注重市场前景而没有把管理 蜀队放在第一位f2)我国土较注重创业项目的硅术先进性 l占至4第5位1.而对拄式竞争考(位居第8位}较少考虑.这 在很大程度上实质二是受了所谓.风险投资'就是高科技 投赛这种惯性思缝的影响.对市场竞争方吾的考虑则尚 显/,足{S)对介服务的重视度不够回答击介服务也是 决定项目筛选决策因素之一白勺机构2%在排名顺序上位居 最后此外由于j:末刽业投资协会等机构的调查并没有反 映企业营销模式之类豹因素所以这方面的情况还不得而 知圃

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