-大宏哥
范文一：014办公室用车管理制度
(2012)内绿文字第 014号 签发人:
?
办公室用车管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司车辆的保管和有效使用，规范公司用车流程，明确责
任，使之更好的为各部门服务，特制订本制度。
第二条 本制度所指车辆为奥迪、奔驰商务公务用车，上述车辆均属于公
司车辆，均适用本制度。奔驰商务用车需得到总经理许可方可使
用。
第二章 车辆的管理
第三条 公务用车由办公室统一管理，并建立健全车辆使用和管理记录。 第四条 公司车辆实行驾驶员负责制;
第五条 车辆维修必须填写《车辆维修申请单》，注明维修车辆、故障原因、
维修项目或内容交与总经办审核;遇特殊情况，如车辆在外出途
中发生故障需紧急修理时，驾驶员必须电话向办公室领导请示后，
送修理厂维修。回公司后补办申请手续。
第六条 车辆维修后，驾驶员必须对维修车辆进行验收和试车，合格后方
第 1 页 共 8 页
可在修理项目确认单上签字。
第七条 各部门配备车辆行驶记录表，使用后应记载行驶里程、时间、地
点、用途等。
第八条 车辆工作任务结束后或节假日应停放在公司楼下停车场内，并将
车门锁妥。
第九条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，
不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要
锁好保险锁，防止车辆被盗。
第十条 任何人不得将公司车辆用作私人用途或私自用作上下班交通工
具。
第十一条 因急病、急事等特殊情况(不含旅游、婚嫁、探亲访友、接送子
女)私用车的，需报总经理批准同意，除按实际里程交纳费用外，
还应承担所产生的过路费。
第三章 用车流程
第十二条 用车流程:车辆由总经办统一调度，不按规定办理申请者，不得
派车。用车人或部门填写 “用车申请单”——部门负责人签字—
—办公室审批——办公室依工作重要性顺序派车——归还车辆
(作好用车记录)。
第 2 页 共 8 页
办公室用车流程图
用车部门 用车部门 办公室
办公室领导审批签填写车辆《使用申
部门负责人 字 请单》
签字批示
办公室调度(主
要以领导为主)
办公室将使用申 请单转给司机， 司机照单出车。
任务结束后返回
公司或接到办公
室领导电话通知
去执行下一个任
务，之后在返回
公司。
第 3 页 共 8 页
第四章 驾驶员的管理
第十三条 驾驶员必须取得《中华人民共和国机动车辆驾驶证》和相应从业
资格证书;否则不得批准其用车申请。驾驶人员必须遵守《中华
人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全法规，安全驾车，
并遵守本公司其他相关规章制度。
第十四条 驾驶员应爱惜公司车辆，保持车辆的外观整洁，车内保持干净;
定期进行车辆检查及保养，确保行车安全;如发现车辆发生故障，
立即停止使用，并向办公室汇报，经同意后立即维修，消除安全
隐患。
第十五条 驾驶员必须严格按照“用车申请单”规定的时间、地点和要求执
行出车任务。
第十六条 出车前，驾驶人员必须检查车况是否正常;出车回来，要检查车
辆是否存在故障，并在用车记录上注明车辆状况。 第十七条 车辆使用后，驾驶员必须如实填写车辆使用记录。如未能按规定
填写车辆使用记录，作公车私用处理。
第十八条 驾驶人员出车时，必须保证相关证件齐全、有效。 第十九条 驾驶人员严禁酒后驾车和疲劳驾车。
第二十条 驾驶人员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设
法通知办公室说明原因。
第二十一条 用车人员下车办事时，驾驶人员不得利用公司车辆办私事。 第二十二条 下班后，应将车辆停放指定地点保管，不准私自用车。 第二十三条 驾驶员不得利用公司公务用车承接业务。
第二十四条 驾驶人员未经办公室负责人批准，不得将自己保管的车辆随便交
给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人
不得利用公司车辆学习驾驶。
第五章 违章处罚及事故处理
第二十五条 驾驶员违反交通规则造成罚款的，由驾驶员自行承担全部罚款。
第 4 页 共 8 页
第二十六条 因驾驶员故意、过失、疏忽造成公司车辆毁损、被盗等情况。驾
驶员须按车辆市值全额赔偿，并予以警告处分。 第二十七条 无机动车驾驶证的人员无论是私自或是经过同意、批准而驾驶公
司车辆的，处以500元/次的罚款，同时解除劳动合同关系;明
知他人无机动车驾驶证或不适合驾驶者(指专职驾驶员或用车申
请人以外的任何人)而同意或批准把公司车辆给予其驾驶、练习
驾驶、学习驾驶的，对同意人或批准人处以100元/次的罚款，
并给予警告处分。
第二十八条 驾驶员因执行公务发生交通事故，给公司造成经济损失的，依据
事故责任情况，在扣除保险赔偿金(或对方赔偿金)后，在事故
中负主要责任的承担100%的赔偿;负次要责任的承担30%的赔
偿;无责任的，不承担赔偿责任;经确认为紧急避险的，可不承
担赔偿责任。
第二十九条 遇有以下情况出现车辆事故、造成损失的，所有责任及赔偿由责
任人自行承担，并处以100元/次的罚款及按相关规定处分:
无证驾驶。
未经许可将车辆再借予他人使用。
未经公司用车申请程序，擅自使用车辆的。
车辆未停放至适当或指定位置造成损失的。
第三十条 专职驾驶员的违章、违规记录将列入个人绩效考评中。 第三十一条 在执行公务过程中，非自身原因，由不可抗拒因素造成的各类事
故及损毁，免除驾驶人员的个人责任。
附:用车申请单
车辆维修申请单
车辆使用日志
第 5 页 共 8 页
办公室
2012年08月16日
主题词:办公室用车管理制度 抄 送:总经办1份 财务部1份 外事协调办1份 开发管理中心
1份 销售总公司1份 肇东分公司1份 打印:姜金伶 校对:陆春丽 研制:刘伟娜 页数:8页 共印6份
第 6 页 共 8 页
附件:用车申请单
用车申请单
申请日期:
申请用车部门 用车时段 月 日 , 月 日
用车事由和 目的地
随车人数
用车人 用车部门负责人
办公室负责人 驾驶员签字 附件:车辆维修申请单
车辆维修申请单
车 号 驾驶员 日 期 年 月 日
维修费用 维 修 内 容
用车部门 负责人签字
办公室核实意见
总经理意见
第 7 页 共 8 页
附件3:车辆使用日志(驾驶员填写)
车辆使用日志 日期: 年 月
随车申请负责人车辆管理时间 到达地点 用车事由 行车里程 驾驶员 人数 (个人) 负责人
第 8 页 共 8 页
范文二：办公室用车管理制度_办公室用车管理制度办法
办公室用车管理制度_办公室用车管理
制度办法
为加强公司车辆管理，确保车辆的有效运作，应制定规范的办公室用车管理制度。下面小编为大家整理了有关办公室用车管理制度的范文，希望对大家有帮助。
办公室用车管理制度篇1
一、用车原则:
1、机关行政用车主要保证局领导、局机关科室以上负责人、基层单位领导公务用车的需要，以及机关正常生活和应急用车，由办公室统一管理和调派。有下列情况之一者可申请派车:
(1)集体到某地开会、参观或听报告;(2)因公务三人以上同行者:(3)因工作需要，目的地远离城区，乘客车将误时误事者;(4)提现金或携带机密文件途中影响安全者，提货重量在1 5公斤以上者;(5)职工或直系亲属因急病、重病或夜间急诊需送医院治疗者;(6)遇突发事件需赶赴现场者。
2、基层单位需组织到外地参观学习，必须征得市局领导同意后方可外出。
3、凡私事用车，在不影响公务用车的前提下，必须经领导审批后由办公室给予安排。并按每公里不低于1.0元收费(可根据不同车型酌情作价并按双向计费)。城区4公里范围内，按每趟10元收费，每趟超过两小时的，按半天计价，全天使用按180元收费。在编职工婚嫁用车可不收费，若职工直系亲属婚、丧等需用车，按城区内100元/天收费，郊外或乡下原则上不派车。
二、车辆管理:
1、实行派车申请单制度，凡因公需要使用车辆，均需填写派车申请单。本县(市、区)内直接由办公室调派，凡跨县必须经分管领导审批，跨市必须经本单位主管领导审批，办公室统一调派。如遇特殊、紧急情况用车，经局领导或办公室负责人同意后可先用车后补办手续。
2、驾驶员实行专人专车保管制，不得擅自将车交给非专职驾驶人员驾驶，更不得交给无证人员驾驶。未经办公室调派，擅自动用车辆，以私事用车计费的130%收费，若发生事故，肇事者应负一切责任，赔偿费及维修费概由驾驶员和用车人员负担。
3、驾驶员要服从办公室统一管理，统一调度，没有接到调派任务一律不准出车，因车辆维修或其它特殊情况需动用车，必须经办公室批准。未出车时，车辆应在指定场所集中停放。
4、加强车辆保养，坚持保修制度，做到勤洗车、勤保养，随时保持车辆整洁和完好状态，确保行车安全。
5、驾驶员应遵守各项安全规章制度，遵守劳动纪律，坚守岗位，不得擅离职守。有事离岗必须经办公室批准或办理请假手续。
6、随车工具由驾驶员妥善保管，不得丢失，调动或更换车辆时，应办好移交手续，丢失须照价赔偿。
7、车辆维修一律填报维修申请单，申报需维修项目，由办公室会同机材科(股)鉴定后，到指定修车场维修。报销时一律凭附维修申请单，凡超出维修申请单所列项目又未经办公室认定的维修费一概不予报销，维修费超百元无特殊情况应在维修好三天内办理报销手续，逾期不予办理。
8、驾驶员应按派车单指定路线行驶和用车时限返回，改变线路或超时限必须事先征得办公室同意，若随意改变指定线路(特别是与工作无关的)发生事故，应由用车人或驾驶员承担一切损失。
9、凡外单位(包括局属单位)借车，必须经局领导或办公室负责人批准。
办公室用车管理制度篇2
为了加强公司车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为公司各部门服务，结合公司实际情况，特制定本制度
一、车辆日常管理
1.公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理，并定期指派专人负责维修、检验、清洁等。
2.本公司人员因公用车须于事前向办公室主任申请调派，主任依重要性顺序派车。对于同一方向、同一时间段的派车要去尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。
3、对于不按规定办理申请的，不得派车。
二、车辆使用管理
1.使用人必须具有驾照。
2.公务车不得借予非本公司人员使用。
3.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
4.驾驶人须严守交通规则。
5.使用者应将车辆停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由使用者赔偿损失。
6.在不影响公务情况下，酌情满足员工因私用车要求。私人目的借用公车应先填车辆使用申请单，注明私用，并需经办公室主任核准。使用者应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。
三、车辆保养管理
1.驾驶人员要爱护车辆，精心保养，使车辆保持良好状况。如需维修，由驾驶人员提出维修申请，要货比三家，选择质量好价格低的汽修厂进行修理或在公司指定的维修点修和更换汽车零配件，并做到提前电话汇报，且将换下的废弃零配件保存，由公司统一回收，统一处理。在支付维修费用的同时，应要求维修点必须开具17%的增值税发票，并提供相对应的零配件明细单。特殊原因也必须事后补报，以备公司备案核查。
2.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车管专人联系请求批示。
3.如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管专人负担。
四、违规与事故处理
1.在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担。
(1)无照驾驶。
(2)未经许可将车借予他人使用。
2.违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。
3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并即与办公室联络协助处理。如属小事故，可自行处理后再向办公室主任报告。
五、车辆用油管理
办公室建立车辆的用油台账，不定期核算，抽查，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，驾驶员或办公室人员做好油卡记录，油卡由办公室管理登记。公司车辆一律凭卡指定加油站加油。
1.办公室主任负责对公司车辆的用油进行监督，控制，财务部辅助配合监控管理。
2.车辆使用者应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效地运营。
3.车辆油卡管理
1)公司所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。
2)公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不许变更，如遇到特殊情况，如油卡坏了，不能正常加油时，车辆管理人员应及时处理。
3)禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油或用指定油卡为其它车辆(含外来车辆)加油，一经核实，将给予当车驾驶员一定的经济处罚，如遇到特殊情况，应报经车辆管理人员同意。
4)驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，余地按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上报财务审核。
六、车辆行驶里程管理
1.每车设置车辆行驶记录表，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。
2.办公室每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者应呈报总经理，并提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。
范文三：办公室管理制度
一、办公室办公管理制度
（一）、员工遵守纪律管理制度
1、遵纪守法，掌握与不本职业务相关的法律知识，模范地执行国家的各项法律、法规。
2、严格遵守企业的各项规章制度，自觉地执行劳动纪律、工作标准、作业规程和岗位规
范。
3、严格遵守作息时间，不迟到，不早退，工作时间不打私人电话，不擅自离岗、串岗，
不聊天，不做与本职工作无关的事情。
4、 廉洁自律，秉公办事，不以权谋私，不“吃、拿、卡、要”，不损害客户的利益。
（二）、员工保守商业秘密管理制度
1、员工有履行保守本公司商业秘密的义务。
2、员工不得与家人及工作无关的人谈论本公司的商业秘密。
3、使用公司的资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。
4、不擅自复印、抄录、转接公司的资料、文件。凡属公司业务的保密级文件，如确属工作
需要摘录或复制，须经公司领导批准。
（三）、员工行为举止管理制度
1、员工上班时应保持良好的精神状态，精力充沛，情绪饱满。
2、工作时间不串岗，不看与工作无关的书报、杂志，不在办公场所打牌、下棋，玩电脑游
戏。
3、坐姿端正，不坐在椅子上滑行办事。不坐在桌上，翘脚时不甩腿，女员工就座时双膝应
并拢。
4、站立时身体要挺直，应面对客人站立，不将双手抱在胸前或放在背后。
5、行姿稳重。不边走边吃东西，多人行走不勾肩搭背，非紧急状况不奔跑。
6、不随地吐痰，丢杂物、烟头。
7、自觉遵守会场秩序。按时参加会议，不再会场交头接耳、开小会，开会时将手机设置在
震动位置，不在场使用手机。
8、进入他人办公室先敲门，仅允许后方可进入。
（四）、员工语言、仪表、交际行为管理制度
1、语言行为。
1）语言表达要标准、规范、简洁、严谨、精确、条理清楚，符合语言逻辑。
2）谈话时以对方能听清楚为度，面部表情要温和，情绪要镇静和耐心，主题要突出、确切、
简洁。
3）打电话时语言热情、亲切，自然流畅，用词准确、文雅、礼貌。
2、着装仪表举止。
在执行公务期间，着装仪表应当得体、整洁、礼貌、质朴大方，突出个人特点和场
合要求。按规定配备制服的办公室人员不得在执行相关公务时不按规定穿着制服；不得穿着不整洁、不规范的制服；不得穿着制服在公共场所饮酒。
3、交际行为。
1）尊敬上级。尊敬上级领导，维护上级领导威信，主动争取上级领导的帮助和支持。正确
对待上级领导的批评。
2）关心下级。尊重下级的人格和意见。尊重下级的职权，放手让下级工作。尊重下级的劳
动成果，充分肯定和承认他们在工作中取得的成绩和进步。与下级建立友谊和信任感，帮助下级做好工作。
3）协调友邻。在和友邻单位相处时，要从全局出发、从整体出发来考虑问题，分清职责，
掌握分寸，部正全力，不推责任，互不干涉各自职责范围内的事务，尊重各自的指挥系
统。
二、办公用品、财产管理制度
（一）办公用品管理制度
1、行政管理部负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发
放。计算机及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。
2、公司各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和
库存情况制定购置计划，经总裁批准后购置。
3、特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，又行政管理不负责购置，
然后记入备品保管帐目。
4、备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。
5、备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、
单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
6、备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清；摆放整齐、库房
整齐；帐、卡、物一致，做到日清月结。
7、做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财
务部结算。
8、各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政管理部定期检查使用情况，如非正常损坏或
丢失，由当事人赔偿。
9、行政管理部负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
10、行政管理部嫁你国内公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
（二）办公用品发放管理制度
1、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本制度。 2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。 3、各部门应指定专人管理办公用品。 4、各部门应于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次
性发放各部门所需办公用品。
5、采购人员应根据计划需要采购，保证供应。
6、办公用品入库和发放应及时记账，做到账务相符。
7、任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品。库房要做到类别清楚、
码放整齐。
8、应加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火。
（三）文具用品管理制度
1、为使办公文具用品管理规范化，特制订本制度。
2、本制度所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、
便条纸、信纸、橡皮、夹子等。
2）管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸等。
3）管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、
印尼等。
4）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定
领用管理基准（如圆珠笔每月没人发放一支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
5）消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复
写纸）不在此限。
6）管理品移交是如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。
7）文具的申请应于每月25日由各部门提出“文具用品申请单”，交管理部统一采购，并
于月1日发放，但管理性文具的申请不受上述时间限制。
8）各部门设立“文具用品领用记录卡”，有管理部统一保管，在文具领用时做登录使用，
并控制文具领用状况。
9）文具用品严禁带回家私用。
10）文具用品一般由管理部向文具批发商采购，其中必需品、不宜采购或耗用量大点物品，
应酌量库存，管理部无法采购的特殊文具用品，可以经管理部同意病授权各部门自行采购。
11）新进人员到职时由各部门提出文具申请单向管理部领取文具用品，并列入领用卡，人
员离职时，应将剩余文具用品一并交管理部。
（四）办公财产管理制度
1、应收货款管理制度
为改进应收货款的管理，创造对公司更有利的销售条件，特发布本制度。
1） 风险评估。
a． 有信贷经理负责为每一个客户简历一个赊销额度和信用分级编码，这项工作需要销售
人员的合作。
b． 信贷经理用来自专业资信机构的财务数据评估确定赊销额度和信用分级编码。 c． 赊销额度和信用级别每年修订一次，如有必要，可提前修订。
2）赊销额度。
赊销额度是对客户资产流动性的评价，是可以提供给客户的最大赊销额。超出这一额度，货款就有可能遭到拖欠，公司就会蒙受损失。
3）信用级别。
信用级别是对客户偿债能力的评价。根据其财力和风险，每一个客户将被归入A、B、C或D类，具体如下:
A类是风险小到可以忽略不计。主要是指所有的跨国公司、政府部门、大型公司几乎没有破产倒闭的可能。
B类是平均风险。主要指那些不属于A、C或D类的客户。
C类是风险较高，有较差的付款记录。主要指那些财务不稳定的小公司，以及成立不到两年的新公司。
A类是风险最高，对其只提供付讫现金销售，不提供任何赊账。
（注：C类客户已经到了风险过大的边沿，前途不大，所以，销售时应努力集中于A类和B类客户。）
4）新客户。
a.在评出赊销额度之前绝不赊账供货。如果此时要求立即供货，则必须先支付现金。
b.非正式客户必须先填完并交上赊销额度申请表。销售经理将根据向该客户的期望销售额确定为其提供的赊销额度。
c.该赊销额度被批准后，信贷部门将为客户提供一个帐号，用于以后所有的与该客户的买卖。
5）“快速启动限额”（用于某些快捷的销售操作，如电话订购等）。
为使有关部门能在收到订单的当日发货，可以在正式的赊销额度评定前给新客户一个500元的赊销额度。而全面的赊销额度审核评定必须在下一次发货前完成。
6）现有的客户。
除非是主要客户，所有的拖欠货款30天以上的客户都将自动被终止供货。这些客户的
订单将被归入“终止供货”类。只有当拖欠货款付清之后，才可继续供货。
如果拖欠的货款是有争议的，信贷部门将保证7天之内解决所有的争议，如果客户是对的，则给客户发赊销通知；反之，客户必须付清货款。
预先发货的价值需要加到总发货额上并与赊销额度比较。超过赊销额度的发货必须景由信贷经理审核批准。
7）订单记录。
a.所有新订单必须加到原有订单上，并比较客户帐号上的总额是否超过其赊销额度。 b.超过赊销额度的订货额须申报信贷经理，信贷经理则须尽快设法解决。如，通过先付部分贷款，或某种担保等。
c.除非有足够赊销额度，否则，绝不能发接受订货的通知给客户。
8）信贷和销售部门的关系。
一旦有任何客户状况的变动会影响到对该客户的销售，信贷经理将及时告知销售经理。 每月将召开由信贷和销售人员参加的会议，目的在于：
a. 交流有关问题客户的见闻和经验。
b. 决定须采取哪些措施。
c. 讨论竞争对手的赊销政策。
d. 讨论赊销应做那些调整。
（五）货款回收管理制度
1、未收款。
当月货款未能于次月5日以前回收者，自即日起至月底止，列入“未收款”。
2、未收款的处理。
1）当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核定。
2）前项情形，该辖区经理级主管应于未收款期限内，监督下属解决。
3、催收款。
未收货款又未能于前项期限内回收者，即专列为催收款。
4、催收款的处理。
1）未收款未能依上列（未收款的处理第二款）解决，一直转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后5日内将起未能收回的原因及对策，以书面提交副总经理，转呈总经理核定。
2）货款列为催收款后，副总经理应于30日内监督下属解决。
5、准呆账。
经销店有下列所述的情形者，其货款列为准呆账。
1） 经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
2） 经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
3） 支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
4） 催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
5） 其它货款的回收明显有重大困难情形，经签准依法处理者。
6、准呆账的检查。
准呆账移送法律部后，由法律部移请懂事会定期召集营业、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，作为前车之鉴，并评判有关人员是否失职。
7、准呆账的处理。
1）准呆账的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
2）移送法律部配合处理的时机：准呆账第一、二款的情形，应于知悉后，即日移送法律部配合处理。第三、四款的情形，营业单位应依（催收款的处理）规定现行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要时，再移交法律部依法处理。
3）正式采取法律途径以前和解的，由法律部会同营业部前往处理。
三、会议、提案管理制度
（一）会议召开管理制度
第一章 会议组织
第一条 公司级会议：公司员工大会、公司技术人员大会以及各种代表大会，应报请总经理办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。
第二条 专业会议：全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。
第三条 系统和部门工作会：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。
第四条 班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。
第五条 上级公司或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等），一律由总经理办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。
第二章 会议安排
第六条 例会的安排。
为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：
1、行政技术会议
1）总经理办公会。研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。
2）行政事务会。总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。
3）班组长以上经营管理大会（或公司员工大会）。总结上期（半年、全年）工作情况、部署本期（半年、新年）工作任务。
4）经营活动分析会。汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，突出改进措施，不断提高公司经济效益。
5）质量分析会。汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。
6）安全工作会（含治安、消防工作）。汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
7）技术工作会（含生产技术准备会）。汇报、总结当月的技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划及其完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。
8）生产调度会。调度、平衡生产进度，研究解决各部门不能自行解决的重大问题。
9）部门事务会。检查、总结、布置工作。
10）班组会。检查、总结、布置工作。
2、各类代表大会。
1）员工代表大会。
2）部门员工大会（或员工代表小组会）。
3）科协会员代表大会。
4）企业协会会员代表大会。
3、民主管理会议。 1）公司管理委员会会议。 2）总经理、工会主席联席会。 3）生产管理委员会会议。
4）生活福利委员会会议。
4、论文、成果发布会。
1）科协年会。
2）企业协会年会。
3）思想政治工作研究会年会。
4）质量控制成果发布会。
5）科技成果发布会。
6）信息发布会。
7）企管成果发布会。
第七条 其它会议的安排。
凡涉及多个部门主管参加的各种会议，均需于会议召开前10天经分管副总经理批准后，并由总经理办公室统一安排，方可召开。
1、 总经理办公室每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议计划，分
发到公司主要管理人员及有关服务人员。
2、 凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其它
会议时，召集单位应提前两天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
3、 对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。
4、 对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，总经理办公室有权安排合并
召开。
5、 各部门会议的会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应与公司例会同期召开（与
会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。
第三章 会议的准备
第八条 会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括你好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案，落实会场、安排好座位，备好茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会者等）。
第九条 参加公司办公例会的人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。
第十条 有以下原因，副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开公司办公例会：、
1、 有重要事项需提前交公司办公例会讨论决定。
2、 各部门重要业务管理人员的录用及辞退。
第十一条 《会议纪要》属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。
第十二条 与会人也换应知无不言、集思广益，一会议决定之事，应按期完成。
第十三条 与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机。
（二）例会会议管理制度
1、公司会议主要有办公例会、日常工作会议组成。
2、例会中的最高级会议通常情况下每月至少召开一次，就一定时期工作事项 作出研究和决策。会议由集团总裁主持，参加人为公司总裁、副总裁、各部门主任等领导班
子成员。
3、公司办公例会是为贯彻落实做出的决议、决定召开的会议。会议由总裁主持，参加人员为各部门负责人及有关人员。
4、公司办公例会由公司行政管理部组织。行政管理部应于会前3天将会议的主要内容书面通知与会的全体人员，并在会后14小时之内整理、发布《会议纪要》。
1）会议纪要的形成与签发。
a.公司办公例会会议纪要、决议，由行政管理部整理成文。
b.行政管理部根据会议内容的需要在限定时间内完成纪要和决议的整理工作。
c.会议纪要和决议形成后，由与会的公司领导班子成员签字确认。
e.会议纪要发放前应填写《会议纪要发放审批单》，审批单内容包括纪要编号、发放范围、主管领导（或主持会议的领导）审批意见。
f.会议纪要应有发文号，发放时应填写《文件签收记录表》，并由接收人签收。 g.会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。
2）会议纪要作为公司的重要文件、已研究决定的事项，发至参加会议的全体人员，以便对照核查落实。
5、日常工作会议由会议召集者填写《会议申请单》，经主管副总裁批准方可召开，会议通知由行政管理部根据申请部门的要求发出。如会议需要撰写会议纪要，由会议召集部门撰写完毕后报有关人员及行政管理部。
（三）每周例会管理制度
1、部门管理人员例会每周举行一次，由总经理主持，副总经理及各部门经理级人员参加。
2、会议主要内容为：
1）总经理传达主管或上级公司有关文件，董事会、总经理办公会议精神。
2）各部门经理汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其他部门协调解决的问题。
3）由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作药店，并进行布置和安排。
4）其它需要解决的问题。
3、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。
三、书刊管理制度
（一）图书管理制度
第一章 总则
第一条 本公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等管理业务均按本制度办理。
第二条 公司购置图书的目的，在于为公司经营业务研究提供资料以及提高员工的素质。
第三条 本规定的制定、修改与废除，由办公室提议、常务董事会决定。
第二章 收集与购买
第四条 办公室应按照第二条规定，负责对图书市场的调查研究，寻找合适的图书。
第五条 购买图书有办公室根据“购买图书计划”以及各部门的申请要求进行，并由办公室主任对购买图书的各个环节进行控制与检查。
第六条 办公室必须逐月、逐年制定图书购买计划。图书采购人员按计划实施采购。
第七条 如果属购进图书，则在接收图书时结清书款，并注意控制预算，不得超支。如果属捐赠图书，应在接收图书时开具收纳凭证。
第八条 对员工或外部机构捐赠图书英表示感谢，感谢信的格式可由公司统一规定。
第三章 整理与借阅
第九条 凡新购进的图书按图书的分类科目进行分类整理，并贴上标签，进行编号。
第十条 设专职图书保管员，对图书进行分类、整理与借阅工作。
第十一条 所有图书都必须按图书管理卡要求进行登记，注明购入时间、著作名称、作者姓名、出版社名称、出版年月以及必要的项目，并且把卡片分类放入各索引柜内，以便于检索。 第十二条 每册图书都必须附上借阅卡及装卡纸袋，并把装卡纸袋贴在封底的内侧。
第十三条 所有图书都必须在封面、目录和第一页上以及在图书中间的两至三处，加盖公司印章。
第十四条 所有新进图书，都必须在登记册上做好登记，写明新进图书日期、著作名称、作者、出版社、分类与编号、页数、价格等重要项目。
第十五条 每年按图书管理卡，对书架中的全部图书进行一次庆典与核对。在清点与核对钱停止外借，并要求全部借阅者将所借图书还回。
第十六条 如果图书丢失，或者需要捐赠与处理，必须填写报废报损单，向图书室主任做汇报，按主任指示行事。
第十七条 必须经常整理图书管理卡，把那些已经不存在或被清理掉的图书的管理卡剔除出来销毁。
第十八条 企划室必须每年整理出一份图书总目录，提供给各部门主管，并且按月把新近图书情况通知各部门。
第四章 图书借阅
第十九条 图书原则上只借给本公司员工，除企划室主任允许的情况外，借出图书不得转借其他人。
第二十条 借阅图书工作由企划室主任指定专人负责。
（二）图书借阅管理制度
1、为便于图书的管理并使图书能在短期内从分循环流通，便于广大员工借阅，特制订本制度。
2、凡欲借阅本图书是书籍、杂志者，应先向管理人员登记，然后取书。
3、定期性报纸杂志，原则上于一周内归还，月刊则可于两周内归还。
4、一般书籍在一个月内归还，逾期者不续借。
5、每次每人限借杂志一本、书籍两本，期限已到而未归还者，应承担一定责任，可进行适当罚款。
6、离职时，必须还清所借书籍、杂志。
7、对于所借的书籍与杂志应妥善保管，如有遗失或严重损坏等情形，必须负责赔偿。
8、本制度自颁布之日起实施。
（三）资料整理及保管管理制度
第一章 资料的收集与整理
第一条 收集资料的方式有四种：1）购买；2）交换；3）制作；4）捐赠。各种收集得到的资料，都必须标明以何种方式获得。
购买资料由办公室办理，全体员工有责任和义务提供资料的信息来源，并结合工作需要寻找有价值的资料。
交换资料由所需要的部门出面交涉与谈判，一旦达成交换条件，再由资料收集部门完成资料的交换。制作资料有三种方式：印刷、撰写与记述。当事人或部门主管，应积极主动地制作有价值的资料，送交资料收集部门，并积极争取来自各方面的捐赠资料。
第二条 收集资料部门的主管，必须定期制定收集计划，并付诸实施。
第三条 把收集到的资料，按下列分类进行整理：
1） 单行本（主要指公开发行的读本）。
2） 调查报告（非卖品，如论文、研究报告及意见书）。
3） 统计书（民间组织或政府机构的统计年鉴等，包括非卖品）。
4） 全集 （所有文集、论集与专集）。
5） 辞典（各种辞书、百科全书、事典等）。
6） 报纸。
7） 杂志。
8） 古籍（近代以前）。
9） 其它（如小册子、目录等）。
第四条 为了便于利用所收集到的资料，必须按资料的优劣及有用性分成下列各类：
1） 精选，表示很有参考价值及利用价值。
2） 常用，表示有一定的利用价值，作为普通的资料。
3） 劣等，表示资料内容劣等，无多少利用或参考价值。
第五条 全部资料按图书、报纸杂志及其他三大类进行整理。整理时，填写资料索引卡片，以及提高资料利用效率。
第二章 资料的分类与保管
第六条 各资料在三大分类基础上，进一步细分为经营、企业、经济三种。重点为经营与企业两种。
第七条 在细分的基础上，再进一步细分为外文资料与中文资料。
第八条 资料分类与书架或书柜分类一致。保管工作按上述分类展开。
1）
2）
3） 图书。先区分外文书架与中文书架，然后，按经营、企业、经济与其他目录进行码放或索取。 杂志与报纸。按名称、日期进行码放。 其它。按形状、大小与厚薄进行分类码放。
第九条 索引系统按图书目录卡、杂志目录卡、报纸目录卡及其它书类卡分别设立。每张图书索引卡分别填写作者、出版年月、出版社、内容简介以及标明精选、常用与劣等字样。
报纸杂志卡，只需与书架上的名称对应起来，写明报纸、杂志名称，发行单位，发行年月以及栏目与题材。
第十条 在有必要的情况下，可制成著作者、撰写者或编写者索引卡。
四、卫生管理制度
（一）员工卫生管理制度
1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。 2、范本公司卫生事宜，除另有规定外，均依制度实行。 3、本公司卫生事宜，全体人员需一律确实遵守。 4、凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
5、各工作场所内，均需保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
6、各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。
7、各工作场所内，严禁随地吐痰。
8、饮水必须清洁。
9、洗手间、更衣室及其它卫生设施，必须保持清洁。
10、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
11、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。
12、凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：
1）采用适当方法减少有害物质的产生。
2）使用密闭器具以防止有害物质的散发。
3）在产生此项有害的最近处，按其性质分别做凝结、沉淀、吸引或排除等处置。
13、凡处理有毒物或高温物体的工作或从事有尘埃、粉末或有毒气体散布的工作，
或暴露于有害光线中的工作等，需用防护服装或器具者，公司按其性质制备相应的防护服装或器具。
从事以上工作的员工，对于本公司设备的防护服装或器具，必须妥善保管。
14、各工作场所的采光，应满足下列要求：
1） 各工作部门需有充分的光线。
2） 光线须有事宜的分布。
3） 管线需防止炫目及闪动。
15、各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均需保持清洁。
16、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均需有适度的光线。
17、各工作场所需保持适当的温度，并根据不同季节予以调节。
18、各工作场所需保持空气流通。
19、食堂及厨房的一切用具，均需保持清洁卫生。
20、垃圾、废弃物、污物的清除，应符合卫生的要求，放置于指定的范围内。
21、公司应设置常用药品并存放于小箱或小厨内，以便利员工取用。
22、本制度经总经理核准后施行，修改时异同。
（二）环境卫生管理制度
1、办公环境是公司员工进行日常工作的区域，办公区内办公桌及文件柜由使用人负责日常的卫生清理和管理工作，其它区域有保洁人员负责打扫，行政管理部负责检查监督办公区环境卫生。
2、办公区域内的办公家具及有关设备不得私自挪动，办公家具确因工作需要挪动时必须经行政管理部的同意，并作统筹安排。
3、办公区域内应保持安静，不得喧哗，不准在办公区域内吸烟和就餐；办公区域内不得摆放杂物。
4、非本公司人员进入办公区，需由秘书引见，并通知相关人员前来迎接。
5、行政管理部负责组织相关人员在在每周五对办公区域的卫生和秩序进行检查，并于下周一例会上公布检查结果。检查结果作为部门技校考核的参考因素之一。
五、人事计划管理制度
（一）人事管理制度
1、为规范公司的人事管理，特制定本制度。 2、本公司员工的聘用、试用、报到、保证、职务、任免、调动、解职、服务、交接。 3、公司自总经理以下工作人员，均称为公司职员。 4、公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。
5、公司所需员工，一律公开向社会招聘。
6、公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体质适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。
7、新进员工的聘用，根据业务需要，有人事部门统筹计划，呈报标准。
8、本公司各级员工必须具备一下条件才能聘用：
1）副总经理以上职位，必须具备大学本科以上学历，熟悉业务，具有五年以上实际工作经验，年龄在35岁以上。
2）部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。
3）一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。
9、本公司特勤人员（司机、保安、打字员），必须具备下列条件，经考试合格，才能聘用：
1）司机有汽车驾驶执照，并具有两年以上实际工作经验。
2）保安身高1.72m以上，有安全保安知识和实际工作经验。
3）打字员擅长中英文打字，有实际工作经验。
10、新聘用人员应适用合格才正式录用，试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式员工。
11、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。
12、员工录用前应办理报道手续，并按规定时间上班。
1）填写个人履历表。
2）交登记照片5张。
3）交身份证复印件一份。
4）交学历证明复印件。
13、各级主管职务的委派分为实授、代理两种。
14、职务的任免除依规章程项目须由董事会核定者外，各单位主管如认为有必要时可填具调派意见表呈总经理核定任免。
15、职务任免经核定后由人事部门填发人事任免令。
16、职务委派经核定后准许支付职务加薪，其数额另行决定。
17、本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调员工如借故推诿，概以抗命论处。
18、各单位主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才已达到人与事相互配合，可填具人事调动单呈核派调。
19、奉调员工接到调任通知后，单位主管人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管事务特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以5日为限。
20、奉调员工可比照出差旅费支给办法报支旅费。其随往的窒息眷属得凭乘车证明实支交通费，但以五口为限，搬运家具的运费，可检附单据及单位主管证明报支。
21、奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交这呈准延期办理移交手续，否则已移交不清论处。
22、调任员工在信任者未到职前，其所移职务可由直属主管暂代理。
23、本公司员工的解职分为“当然解职”、“退休”、“辞职”、“停职”、“资遣”及“免职”或“解雇”六种。
24、本公司员工死亡为“当然解职”。“当然解职”得依规定给抚恤金。
25、本公司员工退休给予退休金，其办法另定。
26、本公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。
27、公司员工应按劳动法中有关规定处理停职。
28、公司员工在停职期间，停发一切薪金，其服务年限以中断计。
29、公司因实际业务需要资遣有关员工，其办法另定。
30、公司各级员工应遵守公司一切规章及公告。
31、公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。
32、公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定职务外，不得擅用本公司名义。
33、公司员工不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限。
34、公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。
35、公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或借故拖延。
36、公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。
37、公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲、蛮横损害本公司名誉的行为。
38、公司员工应团结互助，通力合作，同舟共济，不得在工作场所吵闹、打架斗殴，扰乱工作场所秩序。
39、公司员工出勤管理应依员工出勤管理办法的规定办理，员工出勤管理办法另订。
40、公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办法另订。
41、公司员工交接分为：
1）主管人员交接。
2）经管人员交接。
42、主管人员为主管各级单位的人员。经管人员为直接经管财物或事务的人员。
43、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。
1）单位人员名册。
2）负责的主管财务及事务。
3）为办及未了事项。
44、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。
1）所经管的财物事务。
2）所办及未了事项。
45、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派人监交，二级单位以下人员交卸时可由单位主管人员监交。
46、公司员工在交接中，如发生争执，应由监交人述明经过，会同移交人及接受人拟具处理意见呈报上级主管核定。
47、主管人员移交应于交卸日将按交卸手续中第三条规定的事项移交。
48、经管人员移交应于交卸日将按交卸手续中第四条规定的事项移交。
49、主管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表逐项点收清楚，在前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。
50、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表逐项点收清楚，在前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。
51、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。
52、各级人员过期不移交或移交不清者得责令在10日内交卸清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。
（二）人员调动管理制度
1、为了满足企业生产经营和企业结构调整的需要，随时更好地配置企业内部的人力资源，特定本制度。
2、各单位主管根据本部门工作实际以及所管辖的员工个性、学识和能力，力求人尽其才，以达到人与事相互配合，可填具人事调动单上报人事主管部门要求派调人员。
3、奉调员工接到调任通知后，单位主管人员应于10日内，其它人员应于7日内办妥移交手续，就任新职。奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌情延长移交实限，最长以15日为限。
4、奉调员工可比照差旅费支给办法报销差旅费。其随往的直系眷属凭乘车证明实支交通费，但以5个人为限。搬运家具之运费，可附单据以及单位主管证明报销。
5、奉调员工离开原职时，应办妥移交手续才能赴新入职单位报到，不能按时办理完移交手续者应上报申请延期办理移交手续，否则以移交不清论处。
6、调任员工在新接任者未到职前，其所遗留的职务可由其直属主管暂时代理。
（三）员工晋升及调任管理制度
1、目的。
为使公司员工晋升及调任有所依据，特制定本制度。
2、使用范围。
凡本公司所属人员（不含聘请人员及合同人员）之晋升及调任，均依本制度规定办理。
3、 晋升及调任原则。
1）
2） 部门主管晋升（调任）人员，应考虑其适任性及本办法第四条（第七条）规定的晋升（调任）条件。 晋升及调任人员，应以各部门编制职称及人数为基准，遇有缺额时才可以办
理。各部们每年至少应检查修订一次编制职称及人数，并于每年12月前（年
度预算核定前）报送人事单位转呈总经理核定。
各部门的职称及人数编制以厂（处）为单位，若其总人数未达到规定的编制
人数时，为保证人员培训需要，其缺额部分，可用较低职称人员占用较高职
称人员的编制。
晋升各级主管时，以先晋升副主管再晋升主管为原则，其副主管任职至少应
满1年，并经考核适任，才可以晋升为正主管。无副主管编制的，在选拔副
主管人选时，其条件与选拔程序同选拔正主管相同。
5） 每组、股、班的人员以7：1方式设置一名主管；副主管及其职称设立以上述
方式之倍数处理。
4、晋升基本条件（除年资及考绩条件外）。
1） 职位晋升条件标准表。
2） 因工作表现优秀（考绩最近3次均为良等以上），且具发展潜力，经部门主管
推荐，其晋升条件中的年资部分要酌情予以提前，但是最快以一年为限。
3） 晋升后应依晋升生效日期调整职位工资，并于适任3个月期满缴交适任期满
专案报告后依规定调整本薪，本薪调整自报告上报核准的当月份生效。 3） 4）
4） 晋升协理级（含）以上主管可以免除试任，于晋升效后即调整职位工资及本
薪。
5、晋升时机。
1） 晋升副主任级（含副主任、股长、二级专员）以上职务，每年由人事处统一
办理一次并与每年9月底前完成上报核准，自10月1日起生效。
2） 晋升三级专员、主任助理的职务每年由人事处统一办理两次，并于每年3
月、9月底前完成上报核准，分别于4月1日及10月1日其生效。
3） 晋升班长、副班长职务者，在符合本办法第三条及第四条规定时，可以根据
实际情况需要不定期办理晋升事宜，由事业部最高主管核准后送人事处备
核。
4） 各级主管职位空缺时，若已有具备晋升条件的适当人选，可以随时依照核决
权限的规定上报晋升人选，不受上述实限的限制，以便业务的正常工作。
6、晋升条件不足的职务代理
1） 各级主管职位空缺，若无具备晋升条件的人员可予派任时，可以提升适当人
员代理。
2） 前项各级主管职务，除年资条件不足外（以不足1年内为限），其余条件不
足者，不得提升代理主管职务。
3） 同等职务的代理（如二级专员代理副主任），必须视其代理期间的绩效于适
当时机呈报直接调任，不同职务的代理（如股长代理副主任），要等到代理
人符合晋升的年资条件（或跨一职年等代理至少满半年，跨两职年等代理至
少满一年）时，才可以上报晋升。
4） 因晋升条件不足而代理职务的年资，应列入原职务的年资，于晋升再上以及
职务时，不得一并计入晋升所需的年资条件。
7、调任程序。
1） 人员调任时，应以相同职级及相关职务间调任为原则。
2） 调任程序如下：（略）
8、晋升及调任作业。
1） 从业人员的晋升（调任）应由部门主管填写《员工人选报告表》，或《人事
调动申请表》，依本制度第九条规定的核决权限呈报审核。
2） 人员晋升（调任）经核定后，班长（含）以下人员由各厂厂长发函公布后生
效。
3） 经核定晋升人员应于接到晋升通知后一周内填写《晋升人员工作计划表》呈
报部、场主管核阅。
4） 晋升试任期满，主管应依《晋升人员工作计划表》填列实际执行情形审核批
阅后送人事处，转呈总经理核定。
9、除上述规定的人事异动，须具实专案报总经理核定。
10、本办法经呈报总经理核准后实施。修改时亦同。
（四）人员调动与降职管理制度
1、为了规范公司人员的调动与降职管理工作特制定本制度。
2、调动的定义
调动是组织内平行的人事变动，即没有提高被调动人员的职位，扩大被调动人员的权 利和责任，也没有增加薪金。
3、人员调动的原则。
人员调动必须符合人事管理的基本原则。主要有以下几个方面：
1） 符合企业的经营方针。
2） 符合相关的人事政策。
3） 提高员工任职能力，做到适才适用。
4、人员调动的实施。
依据以上原则，凡属下列情况的，企业应对员工实施职位调动：
1） 配合企业的经营任务。
2） 调整企业结构，促成企业员工队伍的合理化。
3） 适合员工本人的能力。
4） 缓和人员冲突，维持组织正常秩序。
5、降职定义
降职即从原有职位降到较低的职位，降职的同时意味着消减或降低被降职人员的地位、权利、机会和薪金，所以降职实际上是一种带有惩处性质的管理行为。
6、降职的原因
凡是具有下列情形之一者，可对员工进行降职处理：
1） 因为企业机构调整而精简工作人员。
2） 因为员工不能胜任本职工作，调任其它工作又没有空缺。
3） 员工因为身体健康状况不好等原因要求不能承担繁重工作，而对员工进行工作
调整。
4） 依照考核与奖惩规定对员工进行降职。
7、降职的程序
实施降职，一般是由用人部门提出申请报送人事部门，人事部门根据企业政策对各部门主管提出的降职申请事宜予以调整，然后呈请主管人事的上级核定。凡已经核定的降职人员，人事部门应以人事变动发布通告，并以书面形式通知降职者本人。公司内各级员工收到降职通知后，应于指定日期内办理好移交手续，履行新职，不得借故推诿或拒绝交接。
8、降职的审核权限
依据企业人事管理规则审核权限，一般按一下核定：
1） 高层管理人员的降职由企业最高管理者裁决，人事部备案。
2） 各部门主管人员的降职由人事部提出申请，报总经理核定。
3） 各部门一般管理人员降职由用人部门或人事部提出申请，报经理审核，由总经
理核定。
4） 一般员工的降职由用人部门提出申请，报人事部核准。
9、降职的薪金处理
被降职者的薪金由降职之日起重新核定，凡因兼代职务后随之免除，其薪金按新的职务标准发放。
10、附则
如果被降职的人员对降职处理不满，可由人事部门提出申请，未经核准前不得出现离开现职或怠工现象。
（五）员工离职管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司员工离职管理工作，确保公司和离职员工的合法权益，特制定本管理制度。
第二条 公司员工除董事长外均适用于本制度；总经理离职除按本制度执行外，还须经公司股东会作出准予离职的决议方可离职。
第三章 离职定义
第三条 合同离职。指员工与公司合同期满，双方不再续签合同而离职。
第四条 员工辞职。至合同期未满，员工因个人原因申请辞去工作。
第五条 自动离职。指员工因个人原因离开企业，包括不辞而别或申请辞职单位获得公司同意而离职。
第六条 公司辞退、解聘。
1） 员工因各种原因不能胜任其工作岗位，公司予以辞退；
2） 公司因不可抗力等原因，可与员工解除劳动关系，但应提前发布辞退通告。
第七条 公司开除。违反国家相关法律、法规、公司制度情节严重者予以开除。
第四章 离职手续办理
第八条 离职员工，不论是何种方式离职都要填写《员工离职申请书》，经部门主管、行政部主管、总经理逐级批准后方可办理离职手续。
第九条 普通员工离职，应提前15天提出申请。中级以上管理人员、项目主管及技术人员应提前一个月提出申请。
第十条 经总经理批准可以离职的员工，应到人事行政部领取《员工离职审批表》，认真、如实填写各项内容。
第十一条 移交。员工离职应办理一下交接手续：
1、 工作移交
指将本人经办的各项工作、保管的各类工作性资料等移交至部门主管所指定的人员。 其主要内容有：
1） 公司的各项内部文件。
2） 经办工作详细说明（书面形式）。
3） 往来客户、业务单位的信息，包括姓名、单位名称、联系方式、地址、业务进展 情况等。
4） 培训资料原件。
5） 企业的技术资料（包括书面文档、电子文档等）。
6） 经办项目的工作情况说明，包括项目计划书、项目实施进度说明、项目相关技术 资料等。
7） 上级认为应移交的其它事项
2、 事物移交
指员工任职期间所领用物品的移交，主要包括：领用的办公用品，办公室、办公桌 钥匙，借阅的资料、各类工具（如维修工具、移动存储器、所保管工具等）、仪器等。
3、 款项移交
指离职员工将经办的各类项目、业务、个人借款等款项事宜移交至财务部门。
4、 公司认为应办理移交的其它事项
上述各项交接工作完毕，接收人应在《员工离职审批表》上签字确认，并经人事行 政部及所在部门负责人审核后方可认定交接工作完成。
第十二条 当交接事项全部完成，并经部门主管、行政主管、总经理分别签字后，方可对离职员工进行相关结算。
第十三条 离职员工的工资、违约金等款项的结算有财务部门、人事行政部共同进行。 第十四条 结算项目包括：
1、 违约金
因开除、解雇、自动离职和违约行辞职所产生的违约金，由人事行政部按照合同相 关违约条款进行核算。包括《劳动合同》合同期未满违约金、《保密协议》违约金等。
2、 赔偿金
违约性离职对公司造成的损失，由人事行政部、财务部门进行核算。
1） 物品损失赔偿金：公司为方便工作为员工所配置的物品不能完好归还；
2） 培训损失赔偿金：员工接受公司外派培训，未能在公司工作满相应年限，应退赔 全部培训费用；
3、 工资
工资的结算参照《公司薪酬管理制度》执行，由财政部门进行核算。
第十五条 公司内部建立的个人档案资料不归还离职员工本人，由人事行政部分类存 档。
第五章 附则
第十六条 本制度由人事行政部负责拟定、解释、执行。
第十七条 本制度自总经理批准之日起执行。
（六）员工解聘与辞职管理制度
为了规范企业内部员工解雇与辞职工作，完善企业内部管理机制，特制定本员工解聘与辞职制度。
第一条 解聘。
员工有下列情形之一者，公司可以随时与其解除劳动合同。
1)试用期内不能胜任所应聘职位岗位工作者。
2)严重违反劳动纪律或公司规章制度者。
3)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损失者。
4)泄露公司经营、业务秘密，造成重大损失者。
5)利用公司的资源、设备为个人谋取私利者。
6)不服从上级指挥，无故推诿拒绝完成本职工作，影响团队集体合作者。
7)被依法追究刑事责任者。
8)其它符合解聘条件者。
第二条 辞职程序。
1)员工应于辞职前至少1个月向其部门主管及人事行政部提出辞职请求。
2)员工所在部门的主管与辞职员工积极沟通，努力挽留绩效良好的员工，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。
3)辞职员工填写离职审批表，经所在部门领导签署意见后报人事行政部审批，部门主管以上职位人员辞职，需报总经理审批。
4)员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，填写员工离职交接表。公司应安排其它人员接替其工作和职责。
5)在所有必须的离职手续办妥后，填写员工离职审批表、结薪单，到财务部领取工资。公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。
第三条 辞职程序的细则。
1．离职谈话
1）员工辞职时，该员工所在部门经理与辞职人进行谈话；如有必要，可请其它人员协助。
谈话完成下列内容：
a) 审查其劳动合同。
b)
c)
d)
e) 审查文件、资料的所有权。 审查其了解公司秘密的程度。 审查其掌管工作的进度和角色。 阐明公司和员工的权利和义务。
f) 对绩效优良的辞职员工进行挽留。
2）人事行政部门经理与辞职员工进行谈话：
a) 调查了解辞职员工的思想状况和生活状况。
b) 回答辞职员工提出来的问题。
c) 征求辞职员工对公司的评价及建议。
备注：谈话要做记录，并由人事行政部经理和辞职员工签名后存档。辞职员工因故不能来公司谈话，应通过电话交谈或与其委托人谈话予以办理。
2．辞职程序
1）员工应于辞职前至少1个月向其部门主管及人事行政部提出辞职请求。
2）员工所在部门的主管与辞职员工积极沟通，努力挽留绩效良好的员工，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。
3）辞职员工填写离职审批表，经所在部门领导签署意见后报人事行政部审批，部门主管以上职位人员辞职，需报总经理审批。
4）员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，填写员工离职交接表。公司应安排其他人员接替其工作和职责。
5）在所有必需的离职手续办妥后，填写员工离职审批表、结薪单，到财务部领取工资。公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。
3．辞职程序的细则。
1）离职谈话
A.员工辞职时，该员工所在部门经理与辞职人进行谈话；如有必要，可请其他人员协助谈话完成下列内容：
a.审查其劳动合同。
b.审查文件、资料的所有权。
c.审查其了解公司秘密的程度。
d.审查其掌管工作的进度和角色。
e.阐明公司和员工的权利和义务。
f.对绩效优良的辞职员工进行挽留。
B人事行政部门经理与辞职员工进行谈话。
a.调查了解辞职员工的思想状况和生活状况。
b.回答辞职员工提出来的问题。
c.征求辞职员工对公司的评价及建议。
备注：谈话要做记录，并由人事行政部经理和辞职员工签名后存档。辞职员工因故不能来公司谈话，应通过电话交谈或与其委托人谈话予以办理。
2）辞职手续
A．辞职员工应移交的工作及物品：
a.公司的文件资料（包括纸质文件和电子文件）。
b.公司业务项目的资料。
c.公司价值在40元以上的办公用品。
d.公司工作证、名片、识别证、钥匙。
e.公司分配使用的车辆、住房。
f.其他属于公司的财物。
B．清算财务部门的领借款手续。
C．转调人事关系、档案、党团关系、保险关系。
D．凡在公司从事涉及商业秘密的辞职员工，5年内禁止到同类公司就职，否则公司保留运用法律手段进行追究的权利。
备注：辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。
3）工资福利结算
辞职员工领工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。
A．辞职员工结算款项：
a.凭人事行政部开具的《离职结算通知单》结算工资。
b.公司尚未结清的辞职员工的其他款项。
B．需扣除一下项目：
a.员工拖欠未付的公司借款、罚金。
b.员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金。
c.原承诺培训服务期未满的赔偿费用。
备注：如应扣除费用大于制服给辞职员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理离职手续。
附则：
1） 公司辞职工作一包你方式处理，并保持相关工作连贯、顺利地进行。
2） 辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系，公司在3个月内不受理该辞
职员工提出的复职要求。
范文四：办公室管理制度
办公室管理制度
为树立企业形象,优化公司管理制度,规范员工的操作规程,营造一个规范、高效的工作 坏境,特制定管理制度。
1、所以员工上班时间内必须佩戴工作牌,树立良好的公司形象。 (5元 /次 )
2、员工应严格按公司考勤制度,自觉打卡上、下班。忘打卡或考勤机故障应及时向直管领导汇 报并做好时间登记,否则按旷工处理。忘打卡上报直管领导不算旷工,但需扣(5元 /次)
3、工作时间内不能擅自离岗, 离岗半小时以上算旷工, 上班时间不得结伴上厕所, 不允许售前、 售后同时挂起离开座位。杜绝一切外来人员探班或陪岗,如有发现即刻阻止并罚(10元 /次)
4、 在办公室必须讲普通话,禁止大声喧哗、吵闹、说粗话、脏话,使用文明用语。上班时间不 得看电视小说, 不得玩游戏, 禁止玩手机和长时间浏览与工作无关的网页或者其他影响工作的事 情,听音乐带上耳机并调整好音量,不得在公司内散播负面谣言(10元 /次)私自安装非办公软 件发现一次(20元 /次) (玩手机游戏看电视第一次 20元,第二次 50元,第三次主动请辞)
5、保持良好的工作状态,集中精力做好本职工作,工作时间不脱岗、不打瞌睡,不得在办公室 内吃零食,不允许叫外卖,如有违反严重警告并罚(50元 /次)
6、禁止工作时间接打私人电话或者长时间电话聊天,尽量简洁,做到长话短说。 (5元 /次)
7、参加各类会议,应按时到位,手机应调成振动状态,严禁在会场打电话、保持会场肃静,认 真做好会议记录,未经允许迟到或是接打电话罚(10元 /次)
8、爱护公司财物,正确操作办公设备。无故损坏公司办公设备等应安装原价予以赔偿公司,对 各种设备应按规范要求操作、保养,降低消耗和费用,发现故障,应及时向直管领导报请维修, 以免影响工作, 未征得他人同意严禁动用他人办公用品及设备, 不能随意翻动他人桌面上的文件、 物品。 (10元 /次)
9、吃饭时间分为两批制,吃饭时必须留一半人员在岗,杜绝无客服在线情况(售前售后一致) 两批人主要相互协调时间。若还有客户咨询,必须回复完方可离开。 (10元 /次)
10、办公室要保持干净,垃圾请及时扔入垃圾桶,办公室应保持整洁,桌椅要保持整齐、不在室 内放置杂物、办公桌上摆放的办公用品整齐有序,除纸、笔、水杯、盆栽其他无关紧要的东西收 入抽屉或清洁干净, 做好个人桌面以及店内与主机的清洁卫生工作, 每天进行卫生检查, 不合格 (5元 /次)
11、在办公区域禁止吸烟、 禁止随地吐痰、 须到有外窗的洗手间或指定场所进行, 保持良好的工 作坏境,发现一次 30元处罚,发现两次以上(含两次)给予 50元处罚
12、 注意个人形象,在办公室不穿家居服或者家居鞋,坐姿要端正,不能躺着(10元 /次)
范文五：办公室管理制度
附表四:会议签到表
附表五 会议纪要
附表六 :
办公用品领用登记表
CSCEC7B-003-BP-0001-009-R01
制表人:日期:年 月 日
附表七:办公用品申领表
CSCEC7B-003-BP-0001-009-R01 No.20 .
制表人:日期:年 月 日
附表八:实物资产明细台账
- 13 -
附表九:用车申请表
车辆移交单
附表十一:车辆油料统计表
- 17 -
附表十二:招待费申请表 104国道项目部接待费用申请单
- 18 -
附表十三:104国道连江至晋安段改线工程第Ⅰ项目部收文登记表
附表十四:104国道连江至晋安段改线工程第Ⅰ项目部发文登记表
附表十五:上行文(示例)
104国道连江至晋安段改线 工程第Ⅰ项目经理部文件
104国道改线工程字 〔 2014〕 号 签发人:张成均 关于 《 104国道连江至晋安段改线工程第Ⅰ项 目经理部商品砼采购方案》的报告 指挥部:
根据本项目的实际情况, 通过对福州市商砼市场的调查, 以 及按照以往的施工经验。第一项目经理部对本项目砼采购模式 进行了详细的分析,建议采用甲供水泥,按福州行业模式,妥 否,请审批。
附件:1. 104国道改线项目商品混凝土采购比较方案 2.两种模式商品混凝土采购合同范本
(此页无正文)
104国道连江至晋安段改线工程第 I 项目经理部 2014年 8月 5日
抄送:分公司
104国道改线工程第 I 项目部 2014年 8月 5日印发
附表十六:
104国道连江至晋安段改线工程第 I 项目经理部 公文拟稿纸 ()字第 号 密 级 标 题:
主 送:
抄 送:
附表十七:
阅 文 笺
附表十八:
卷内目录 类别:编号:
保管单位:保管人:编制日期:
转载请注明出处范文大全网 » 014办公室用车管理制度
