大饽饽
技改工程管理措施
一、指导思想：
2012年的工作指导思想是在公司领导方针下，以保证施工现场安全无事故，按期保证质量顺利完成技改工程项目的目标开展建设工作，做好文明施工，做到有计划、有目标地开展工作。
二、管理措施：
（一）质量管理措施
1、施工工艺及管理质量保证措施。
（1）项目部设立安全质量管理机构并配备相应资质的管理人员，建立管理办法和管理流程。
（2）项目部选用近年来有优良工程施工经验并在以前工程施工中有突出表现的施工队伍。
（3）建立健全质量保证体系，岗位责任制及各项管理制度，制定质量责任风险预防措施，树立全员质量意识。
（4） 采用成熟的新工艺、新技术。梁、顶板均采用竹胶板能大幅度减少模板接缝（接缝处采用海绵条挤紧板的缝隙）。有效的控制混凝土的表面平整度、垂直度，使混凝土的外观质量达到合格标准。同时采用预拌混凝土能保证其强度，避免现场搅拌计量误差对强度的影响。
（5） 抓好工程测量管理工作。落实测量组织，坚持测量考核制度，定期检测测量仪器，经常检测控制标准，并且测量准确，资料齐全，把好测量质量关。
（6） 施工前严把材料检验关。按正规渠道购买有生产许可证的厂家产品，产品必须具备出厂检验合格证，需进行复试的原材必须进行复试，合格后方可使用。
（7） 施工过程严把操作、验收质量关。在整个施工过程中，贯彻施工前有交底、施工中有检查，施工后有验收的一条龙操作管理办法。作到施工操作程序
化、标准化、规范化，确保工程质量。
（8） 每道工序施工前必须进行书面技术交底，明确质量标准，要层层交底，层层落实、记录完整，做到“凡事有章可寻，凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”。
（9） 施工工序坚持检查验收制，即自检、专检、交接检，使各工序质量处于受控状态。自检：班组完成施工工序后，组织自检，填写《工程质量自检表》交质检员。专检： 质检员对班组完成的工序进行检查，检查合格后在《工程质量自检表》签字。交接检：生产负责人在专检完成后，对已完工序进行检查，检查合格后在《工程质量自检表》上签字。生产负责人签署交接检和结论性意见，作为下道工序施工的依据。自检、专检、交接检中只能通过优良品，达不到优良等级的工序均不得进入下道工序。经过三检制的工序最后由项目经理部质检员请监理工程师验收签认。
（10） 抓好成品保护工作，实行前后工种间成品质量交接负责制度。防止出现随施工，随损坏，随修理的恶性循环。
（11） 坚持每周的质量分析会。对质量问题找出原因追查到人并及时整改，防微杜渐使工程质量始终处于受控状态。
2、测量放线质量保证措施
本工程依据总平面图位置定位放线，定位原则为“先整体后局部，高精度控制低精度”，控制桩点刷漆做明显标识。
3、钢筋绑扎质量保证措施
（1） 钢筋进场必须出具有效的合格证、试验报告、材质证明，复试合格后方可使用
（2） 各种钢筋的接头长度、锚固长度必须按设计要求和规范执行。
（3） 钢筋加工采用切割机进行切断下料，保证断面平整、光滑，无毛刺。
（4） 钢筋加工采用样品制，首批成型后对钢筋规格、尺寸、形状等验收一次，合格后再成批加工。
4、模板工程质量保证措施
（1） 模板应具有的强度、刚度、支撑及支架应牢固、稳定。
（2）自行配置梁、柱组合钢模板，保证混凝土的清水效果。
（3） 拆模：当柱混凝土强度达到1.2MPa ，顶板混凝土强度达到75%以上时方可拆模，模板拆除后，派专人清理、修正，涂刷水质脱模剂，按规格码放整齐。
5、混凝土工程质量保证措施
（1） 混凝土浇筑前首先清理杂物，浇水湿润。
（2） 顶板浇筑混凝土时，振捣棒平移距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍，每一振点振捣延续时间应使混凝土表面呈现浮浆无气泡和不在沉落为止。严格按钢筋上抄测的50线控制标高，用杠尺刮平，木抹子搓麻，待终凝前再用木抹子压光、压实，并将所预留洞边修好。
（3） 严格控制振捣时间，不得碰撞各种预埋件，每层浇筑厚度用划好的标志杆来控制，夜间施工用手电筒看杆上划的标识。
（4） 混凝土养护：柱混凝土拆模后及时涂刷养护剂，顶板混凝土浇筑完后12h 以内开始浇水养护，一般不小于14昼夜。
6、 现场试验质量保证措施
（1） 现场设立一个标准养护池，具备对混凝土试块进行恒温、恒湿养护条件，能够对试块进行现场养护。
（2） 建立正常的试验程序，如建立试验委托单制度，包括送检各种原材料及项目。建立台帐制度包括委托来料、发放试验报告、试配记录、试配发放都应按照有关规章制度履行手续。
（3） 定期对试验设备、仪器进行检查、校验，按国家计量部门的规定，对计量试验仪器进行定期检测。
（4） 试验室建立完善的接口程序，与技术、质量、材料、作业班组的联络、信息处理等应有专人负责，将试验结果及时反馈到有关部门
（5） 执行国家、部、地区建筑工程法规、技术标准、试验方法。
7、结构预埋预留质量保证措施
（1） 土建施工时结合水暖、电气、设备安装等各专业施工图纸，熟悉结构上预埋预留项目，绘制预留、预埋工程综合图。
（2） 技术人员提前做好预留洞、预埋件的放样工作，并由材料部门及时落实。
（3） 技术交底中明确说明预埋预留的详情，并在合模前做好预埋预留工作的检查，做好各专业的会签。
（4） 各专业技术人员要针对本专业内容，在土建施工前（合模、浇筑混凝土前）完成预埋、预留工作，并核实土建的预埋、预留项目。
8、材料、机械设备的质量保证措施
（1） 接收与工程质量有关的所有物资，在进货时都必须进行验证，要及时、准确、严肃。把好“三不收”，即凭据手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收，做到“三关”，质量关、数量关、单据关。
（2） 现场材料员和保管员搜集有关的合同、协议及质量标准，准备相应的、准确的检验计量工具，安排堆放位置等。
（3） 材料员和保管员验收时要认真核对资料，包括：《月份材料申请计划表》、进货单位提供的质量证明书、说明书、合格证、装箱单、磅码单、发货明细表等资料。
（4） 国家实行产品生产许可证的材料，须有产品质量证明文件的，材料进场时，由我方管理人员对照国家标准或行业标准进行验证，如：钢材、水泥、焊条等进场材料的生产许可证或编号、产品质量证明文件。
（5） 使用前必须经过复验检验的物资，如:钢材、水泥、防水卷材、防水涂料、沥青、砖、砂石、外加剂等，由试验人员负责取样送试验计量中心检验试验；复验的数量依据材 料部门提供的资料，未经复验或经过复验判定为不合格的材料禁止投入使用。
（6） 项目部对建设单位提供的物资和设备进行验证，建设单位提供的物资必须保证质量，项目部将依据现行规范和标准进行现场验收，并对其搬运、贮存、保护负责。
（二）加强预控措施
1、 对全体职工进行全面质量管理教育，把质量看成是提高企业社会信誉和经济效益的重要手段，牢固树立对工程质量负责，对用户负责的思想，贯彻管生产必须抓质量的原则，把工程质量作为考核干部和队伍的一项重要指标。
2、 加强每个班组的自检、互检和专检制度。
3、 钢材、水泥要求“三证”齐全，并按规定进行复试。
4、 工程交验制定竣工回访和质量保修计划，工程竣工验收合格后，签定保修合同，执行“谁施工、谁保修”的原则，实施工程回访服务，做到工程干的放心，用户使的满意。
进度管理措施：
（一）进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标。为了有效地控制施工进度，尽可能摆脱因进度压力而造成工程组织的被动，施工方有关人员应深化理解：
1、整个建设工程项目的进度目标如何确定；
2、有哪些影响整个建设工程项目进度目标实现的因素；
3、如何正确处理工程进度和工程质量的关系；
4、施工方在整个建设工程项目进度目标实现中的地位和作用；
5、影响施工进度目标实现的主要因素；
6、施工进度控制的基本理论、方法、措施和手段等。
（二）工程进度管理是项目管理的主要任务，工期拖延会严重影响开发企业经济效益和社会效益，因此在施工全过程都要强化管理：
1、施工单位进度计划的编制应满足项目对其月考核的需要，进度计划要有各工序细目，便于量化考核施工单位季度计划完成情况；
2、现场人员对各施工单位的工程进度每月考核一次，发现工期拖延责令整改并按合同中对总工期拖延的处罚办法处罚；
（三）制定工程进度控制办法
为了有效控制工程进度，使工程建设全面、有序、均衡地开展，确保优质按期完成工程任务，依据《建设工程项目管理规范》GB ∕T50326—2006，特制订本办法。
工程进度管理是指对工程项目各阶段的工作顺序及持续时间进行过程规划、实施、检查、督促协调及信息反馈等一系列活动的总称。其最终目
的是确保工程交付使用时间按既定目标实现，其基本任务就是编制进度计划并采取措施控制其执行。
工程进度管理的主要依据是：工程施工合同，内部协议，建设过程中建设单位的要求、工程总进度计划、月进度计划等。
1、进度管理职责
（1）主管负责人对工程负领导责任，对各项目部反映的工程中遇到的困难和问题，无法协调处理时应及时向领导班子报告，共同协商处理。
（2）基建科具体负责进度管理，督促项目部上报进度计划，并审核计划的科学性和可行性，对项目部进度的完成情况进行检查，对在节点检查时发现滞后于进度20天以上的进行调整。
（3）项目部负责制定工程总进度计划、月进度计划并实施，在日常管理过程中要实时关注进度，对偏差的进度计划要及时调整。
（4）财务科根据领导已经批准审核的各项目部工程进度报表及时足额支付工程进度款。
（5）基建科督促各项目合同的履行，以推进工程的进度，及时向财务科办理计量支付手续。
（6）基建科和公司有关部门负责工程质量的监督和验收工作，确保工程质量，尽可能减少因质量问题返工而延误工期。
2、进度计划的编制和审批
（1）工程进度计划包括：总进度计划、月进度进划、重要节点进度计划等。工程进度有特殊需要时还应有周作业计划。
（2）工程总进度计划、月进度进划由项目经理组织主要管理人员进行认真讨论后，项目总工程师主持编制，项目部进行自我评审后，总进度计划在开工10天前报我公司审批，月进度计划于每月25日前上报我公司。
（3）当进度严重偏离计划时应编制调整计划，调整计划应审核、审批后实施。
（4）检查发现项目部实际进度偏离计划进度时，项目总工程师和主要管理人员和劳务分包单位进行原因分析，制定相应的纠偏措施和预防措施，
月进度计划和重要节点进度计划延迟5天的由项目经理组织分析原因，制定应对措施，并作专题情况说明上报我公司。
（5）我公司有关部门要检查各项目部、各专业施工队、各专业工种根据工程特点编制的施工进度计划及工程进度控制细则，认真研究各项目部的进度计划是否满足工期需要，施工组织、施工工艺顺序安排是否科学、合理可行，物资供应的均衡性是否满足要求，是否留有足够的调节时间，是否考虑了气候等不利条件的影响，人力、物力、财力供应计划是否能确保进度计划的实现。各单位工程、分项工程施工进度计划应尽量避免各时段、各专业在同一个作业面大交叉，保证施工总平面方案的实施，保证水、电的供应，保证道路畅通，积极支持各项目部进行技术革新，改进施工方法和施工手段，加快施工进度。
（6）建立反映工程进度状况的工程统计，及时检查审核、总结各项目部提交的工程进度计划，重点审核计划进度和实际进度差异及形象进度实物工程量与工程量指标完成情况的一致性，并分析其原因，找出解决问题的办法。
（四）进度管理的检查与考核
我公司组织每月一次对进度计划实施情况进行全面检查，根据各项目已签订的合同，对各项目部进行奖励和处罚。奖罚措施如下：
1、奖励规则（检查时把月进度监测统计表中的进度和总进度表中提前的作为依据）
在节点检查时，工程实际进度超过计划进度时，每超过五天奖励500元，500元封顶。
2、处罚规则（检查时把月进度监测统计表中的进度和总进度表中滞后的作为依据）
（1）在节点检查时，工程实际进度滞后于计划进度时，每滞后一天罚款500元，2000元封顶。若是在下次的节点检查时工程进度赶上时，退还上次罚款。
（2）连续两次工程实际进度滞后于计划进度时，第二次检查时每滞后一天罚款1000元，5000元封顶。若是在下次的节点检查时工程进度赶上时，退还第
二次的罚款。
（3）连续三次工程实际进度滞后于计划进度时，停工整顿。没能按规定时间整改完成的施工队伍清理出施工现场。
三、现场安全管理
建立健全施工现场安全管理体系，由项目经理负责，项目生产经理具体负责，各有关部门负责人参加，现场设专职安全员，负责监督施工现场和施工过程中的安全，发现安全问题，及时处理解决，杜绝各种隐患。
特制订现场安全管理要求如下：
1、支护结构安全防护
(1)对支护结构进行必要的监测。监测是保证支护结构安全的最重要的手段，是实行科学管理，“信息化”施工的基础，本工程从支护结构施工开始起即开始监测，对监测结果进行跟踪分析，严格控制其发展变化动态，并将监测结果定期通报有关部门。
(2)避免在支护结构附近堆放材料。
(3)做好基坑内的排水降水工作，防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定。
(4)做好局部范围内的支护结构补救工作，对于少量的支护结构渗漏水处，及
时采取措施予以堵漏，防止其扩大。
2、高层建筑施工安全一般规定：
(1) 施工前，应逐级做好安全技术交底，检查安全防护措施。并对所使用的现场脚手材料、机械设备和电气设施等进行检查，确认其符合要求后方能使用。
(2) 高层施工立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上下操作。如必须上下同时进行工作时，应设专用的防护棚或隔离措施。
(3) 在人员进出口通道等处，应用毛竹和竹笆搭设双层安全防护棚，两层间隔以1m 为宜，并悬挂明显标志，必要时应派专人监护。
(4) 高处作业的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净，废料与余料应集中，并及时清除，不得随意乱放或向下丢弃。
(5) 遇有冰雪及台风暴雨后，应及时清除冰雪和加设防滑条等措施。并对安全设施与现场设备逐一检查，发现异常情况时，立即采取措施。
3、高处作业劳动保护
(1) 从事高处作业的职工，必须经过专门安全技术教育和体检检查，合格才能上岗，凡患有高血压、心脏病、癫痼病、肱晕症等不适宜高处作业的人，禁止从事高处作业。
(2) 从事高处作业的人员，必须按照作业性质和等级，按规定配备个人防护用品、并正确使用。
(3) 高层建筑冬季施工时，应按规定做好职工防寒保暖工作，或根据工程情况因地制宜地设置挡风防寒或临时取暖等措施。在夏季施工时须采取降温与预防中暑措施。
(4) 高层施工人员集中处，应在操作层的适当位置设置便桶。
4、高层脚手架安全要求：
(1) 搭设高层脚手架，所采用的各种材料均需符合质量要求。
(2) 高层脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足载荷要求，并按施工规范搭设。
(3) 脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。
(4) 必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。
(5) 水平封闭：应从第一步起，每隔一步或二步，满铺脚手板，脚手板沿长向铺设，接头应重叠搁置在小横杆上，严禁出现空头板。
(6) 垂直封闭：从第二步至第五步，每步均需在外排立杆里侧设置1.00m 高的防护栏杆和挡脚板或设立网，防护杆(网) 与立杆扣牢；第五步以上除设防护拦杆外，应全部设安全立网。
(7) 脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m 以上，并加设围护。
(8) 搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时，必须经工地负责人同意，并采取有效措施，工序完成后，立即恢复。
(9) 脚手架使用前，应由工地负责人组织检查验收，验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修，并定期进行沉降观察，发现异常应及时采取加固措施。
(10) 脚手架拆除时，应先检查与建筑物连接情况，并将脚手架上的存留材料，杂物等清除干净，自上而下，按先装后拆，后装先拆的顺序进行，拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面，一步一清。不准采用踏步拆法，严禁向下抛掷或用推(拉) 倒的方法拆除。
(11) 搭拆脚手架，应设置警戒区，并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候，应停止脚手架搭拆工作。
5、垂直运输和联络：
(1) 井架、施工电梯等提升装置的地面进料口，应设自动升降钢质网门或其他防护设施。门上必须设置醒目标志，网门未关闭不得提升或吊物。地面进料口及通道上方需设防护棚。双笼井架通道中间，应予分隔封闭。
(2) 各种上垂直运输接料平台，必须搭设牢固。在接料平台的两侧，除设防护栏杆外，还必须加扎安全立网。平台口应设置安全门或活动防护栏杆。
(3) 起吊重物时应绑扎牢固、安放平稳，不得在重物上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固后方可起吊。标有绑扎位置或记
号的物件，应按标明的位置绑扎起吊。
(4) 起重吊运作业时，应设警戒线，非吊运人员不得入内，吊臂和重物下方不得有人停留或通过，严禁非载人起重机载乘人员。
(5) 遇有六级以上大风或恶劣天气时，应停止露天起重吊装作业。
(6) 采用对讲机进行上下联络，必须由指挥人员专用，不得他人随意乱用。遇有紧急情况时，指挥人员必须立即向工地负责人报告，由工地负责人统一指挥，并采取应急措施。
6、防火和防雷设施：
(1) 建立防火责任制，将消防工作纳入施工管理计划。工地负责人向职工进行安全教育的同时，应进行防火教育。定期开展防火检查，发现火险隐患及时整改。
(2) 严禁在高层建筑脚手架上吸烟或堆放易燃物品。
(3) 在脚手架上进行焊接或切割作业时，氧气瓶和乙炔应放置在建筑物内，不得放在走道或脚手架上。同时，应先将下面的可燃物移走或采用非燃烧材料的隔板遮盖，焊接完成后，及时清理灭绝火种，没有防火措施，不得在脚手架上焊接或切割作业。
(4) 在走道处及每隔二层配备一定数量的消防灭火器材。
(5) 钢管脚手架、附着式井字架和施工电梯等设施，当其高度超过周围建筑物时应设避雷装置，并经测试合格方能使用。
7、施工机械安全防护
(1) 各种机械设备的操作人员，都必须经过专业与安全技术培训，经有关部门考核合格方准上岗。严禁无证人员操作。
(2)各种机械操作人员，必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程，能排除一般故障和日常维护保养。
(3)工作时，操作人员必须穿戴好防护用品，集中思想、服从指挥、谨慎操作，不得擅离职守或将机械随意交给他人操作。
(4)交付现场使用的机械设备，必须性能良好，防护装置齐全，生产及安全所
需备品配套，并经设备部门和现场负责人认可，方能使用。
(5)起重机行驶与停置时，必须与沟渠、基坑、输电线保持规定的安全距离(按计算) 。
(6)机械设备进入作业点，单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。
8、塔吊起重机安全操作要求：
(1)起重机的路基和轨道铺设，必须严格按原厂规定，路基两旁应有较好的排水措施；轨距偏差不超过名义值的0.1%，两轨道间每隔6m 应设置水平拉杆，在纵横方向上钢轨顶面的倾斜度不大于0.1%；轨道接头必须错开，钢轨接头间隙在3～6mm ，接头应大于行走轮半径。轨道防雷接地应可靠，接地电阻不大于10欧姆。
(2)安装完毕，在无荷载的情况下，塔身的垂直偏差不得超过0.3%，压重配重应符合原厂规定。
(3)多台起重机在同一作业面工作时，两机之间操作的安全距离，不得小于5m 。
(4)起重机各传动机构应工作正常，制动器应灵敏可靠，夹轨器应完好。钢丝绳应符合起重机设计标准，长度满足使用要求，缠绕在卷筒上应排列整齐，起升机构钢丝绳，当吊钩处于最低位置时，卷筒上应至少保留三圈钢丝绳。
(5)起重机控制室内各种指示灯、电流表、电压表齐全完好。机上应设信号装置，如电铃、喇叭等，高度在45m 以上时，应增设高空指示灯、风速仪、幅度指示及重量指示装置。
(6)起重机必须安装行走、变幅、吊钩高度、力矩限制器。配备升降驾驶室的起重机，应安装驾驶室上下高度限位及断绳保险装置。各种装置应保证灵敏可靠。
(7)附着式起重机各附着装置的间距和附墙距离应按原厂规定设置。并对建筑物进行必要的结构复算。
(8)作业完毕，起重机应停放在轨道中间位置，臂杆应转到顺风方向，并放松回转制动器。吊钩小车及平衡杆应转到顺风方向，并放松回转制动器，吊钩升到
离臂杆顶端2～3m 处，锁紧夹轨器，使起重机与轨道固定。如遇8级以上大风时，塔身上部应拉四根缆风绳与地锚固定。
9、施工电梯安全操作规程：
(1)施工电梯的基础、导轨架的垂直度及顶部自由端高度、附墙间距，必须符合使用说明书规定。
(2)各施工作业面上下梯笼的通道口两侧，必须设停机标志和安全防护栏杆。
(3)导轨架上必须安装梯笼上下行程限位开关。电梯门安装单开门或双开门保险开关及联锁装置和机械、电气联动限速器。
(4)标准节加节时，必须安装梯笼超高限位开关。
(5)必须设防雷接地保护装置，电阻不大于10欧姆。
(6)施工电梯司机必须经过培训，经考试合格取得许可证后方可上岗操作。
(7)认真做好日常保养工作。在运行中发生故障，必须立即设法排除，故障未经排除，不得继续运行。
(8)施工电梯每运行三个月，应进行一次全面安全检查。
10、钢筋弯曲机、切断机安全操作要求：
(1)室外作业应搭设机棚，作业场地周围应有一定的工作空间，机械上方不得有输电导线。
(2)切断机刀片，应无裂纹、缺损，并安装牢固、不得松动。
(3)弯曲机的定位档铁，中心轴、成形轴必须牢固可靠无松动。
(4)工作台必须与切断机下刀口、或弯曲机平台在同一水平上。
11、砂浆机安全操作要求：
(1)砂浆机的传动皮带，进料口防护棚，开关箱及防护罩必须安全有效。
(2)砂浆机应使用单向开关，拌灰叶片不应松动和磨擦料筒。
(3)电源线必须架空，绝缘良好，机械外壳必须保护接地(零) ，接地电阻不大于4欧姆。
(1)砼搅拌机的离合器，制动器，料斗上升限位器，必须灵敏可靠。料斗保险链条，传动皮带罩，电器防护罩等防护装置，应齐全有效。
(2)不得采用闸刀直接起动，搅拌筒旋转方向与箭头指示方向相符。
(3)进料斗钢丝绳应符合安全规定，绳端固定必须牢固可靠。
(4)上料台高度应便于操作，料台宽度不得小于1m ，斜道坡度不大于1:3。
(5)清洗时，严禁头、手伸入搅拌筒内。
13、砼泵安全操作要求：
(1) 液压系统卸荷阀起动压力必须按使用说明书调整至规定值。
(2) 进料斗上必须装有完整的防护棚栏。
(3) 各指示仪表必须灵敏可靠，指示正确。
(4) 作业前必须将泵送设备停放在水平位置，并楔紧轮胎，防止泵车偏移造成翻车。
(5) 随机须配备金属网篮，以收集清理管道而排出的泡沫橡胶及砂石。
(6) 泵车料斗注料最低位置应在搅拌轴以上，否则因空气涡流会将砼从集中料斗中吹出伤人。
(7) 高层泵送泵机出口处压力较大，管道易磨损，故易发生管道爆裂事故，除应经常检查外，一般在补充新管时，应首先装在泵机出口处。
14、木工圆盘锯安全操作要求：
(1)圆盘锯应放置平稳，必须使用单向开关，不得倒转启动。
(2)锯片出现裂纹(长度不得超过2cm) 可在裂纹尽端钻一止裂孔。锯片有2个连续断齿时，必须更换。
(3)锯片上方应有防护罩，下主应有孤形板槽，防止木屑飞溅和锯片破碎伤人。
(4)锯床面板应平整无损，锯片槽的宽度不大于锯片厚度加20mm 。
(5)堆积木屑应及时清理，操作现场严禁烟火，并按规定配备消防器材。
(1)手压刨和自支压刨的安全防护装置，必须齐全可靠，并用单向开关。
(2)刨刀与刨床口的间隙一般不应超过3mm ，刨刀必须锋利，每次最大刨量不超过1.5mm 。
(3)同一台刨机的刀片质量、厚度必须一致，刀架与夹板必须吻合，刀片焊缝超出刀头和有裂纹的刀具不使用。
(4)紧固刀片的螺钉应嵌入槽内，离刀背不少于10mm ，刀片必须夹紧。
(5)堆积木屑与加工材料，应及时清理，严禁烟火，并按规定配齐消防器材。
16、对焊机安全操作要求：
(1)焊接设备在室外使用时，应搭设机棚，做到防雨防潮，保持通风干燥。
(2)对焊机夹具应牢固，行程限位应可靠，保持冷却水系统正常工作。工作部位照明灯具应装有防溅防烫护罩。有气动、液压系统的对焊机，压力机构应动作灵活，气动液压系统应无泄漏，压力表灵敏可靠。
(3)焊机作业场地周围10m 内应无易燃易爆物品；乙炔、氧气瓶和焊接间的距离不得小于10m 。不够时应采取隔离措施。(4)用电安全按“施工现场临时用电安全防护规定”执行。
17、空气压缩机安全操作要求：
(1)固定式空气压缩机必须安装稳固，基础应符合要求。移动式空压机放置时，应保持水平，轮胎应用楔块垫塞并制动。
(2)空压机作业环境应保持清洁、干燥。贮气罐须通风良好，周围１５米以内不得进行焊接和热加工。
(3)贮气罐和输气管应按规定进行水压试验。气压表、安全阀和调节器等每年至少做一检验。
(4)各联接部位应紧固，阀门启闭灵活，传动部位应有防护装置。
(5)电动空气压缩机运行中，如遇断电时，应及时切断电源，通电后经检查方可重新起动。停机时应及时卸去负荷，放出各级冷却器和贮气罐内的油水和存气。
(6)不得用汽油或煤油清洗机身或管道上的油污或用火烤清除油污和辅助发动机器。
18、现场临时用电一般规定：
(1) 必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制，应加强施工现场的各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场的值班与维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。
(2) 对施工用电总容量在50kw 以上或有特殊用电要求的工程项目，应进行专项用电设计。对于50kw 以下现场也应有用电方案。编制的设计方案，须经施工单位技术负责人审批后方可实施，安装完毕后，应由工程施工和动力设备部门验收签字。并送安全部门备案，方可设入使用。
(3) 用电设计方案基本内容如下：①主要电气设备的名称、型号、功率和平面布置；②确定电源进线，变（配）电室、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向；③进行总用电负荷计算；④绘制相应的现场用电平面图，立面图和接线系统图；⑤选择变压器、导线截面以及控制、保护器件的规格；⑥制定现场安全用电技术措施和管理措施。
(4) 临时用电工程中，线路与设备安装、维修，必须由持证电工完成，电工等级应同工程技术要求相适应。
(5) 对于施工现场的电气设施必须达到以下要求：①凡是能触及或接近带电体的地方，均应采取可靠绝缘与屏护等措施或保证安全距离；②各类导线的选型，应严格保证规定的安全载流量，安装、敷设应保证安全；③所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于完好状态，且在漏电电流动作保护器的保护范围内；④所有电气设备都应有过载和短路保护，对于垂直运输机械还应有上、下限位，零位起动等安全联锁装置；⑤起重机械的照明回路应接在起重机总电源开关的外侧，并单独防护，在总开关切断电源时，照明不应断电；⑥现场重要(或危险) 部位，应有醒目的电气安全标志。
(6) 施工现场必须建立健全以下电气安全制度：①各类电气设备、设施安全技术操作规程；②电气安全值班制和交接班制；③电气设备、线路的检查、维修、保养记录制度；④各类电气事故的预防及处理办法；⑤考核及奖惩规定。
(7) 施工现场不得带电作业。
(8) 发生电气事故，必须按“三不放过”的原则认真查处，并立即采取有效的防范措施，及时按事故报告规程上报。
19、配电箱安全要求：
(1) 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电，各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
(2) 配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求：①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作，做到通风、散热、防雨、防火；②箱内各种电器，应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板) ，并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接；③正常不带电箱体金属外壳，底座等必须接零(地) ，且通过专用端子连接，并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线，接头可靠，不得外露；④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进、出线口应设在箱体的下端面，并加保护圈。进(出) 线应做好防水弯，不得承受外力。
(3) 总配电箱电器额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
(4) 各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。
(5) 各级配电箱中的漏电保护器，应合理布置，起到分级、分段保护作用。
(6) 漏电保护器应严格按产品说明书使用，并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的，应检查试验，合格后方可使用。
(7) 安装电流型低压触电保安器应符合下列要求：①触电保安器应完好无损，动作灵敏可靠，并应根据实际负荷电流的大小来合理选用；②被保护的线路和电气设备应绝缘良好，触电保安器的电流标位应正确选择；③穿过触电保安器的导线，应绞合在一起，用纱带或胶布包好，并放在中心。触保器前后200mm 范围内集束不应散开；④触电保安器应远离交流电磁场，如变压器，电流互感器、电动机等，与这配用的交流接触器安装距离应在400mm 以外；⑤通过触电保安器后的零线，不得重复接地，仅允许做工作零线，被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地；⑥若采用保护接零，其保护零线应从触电保安器开关前出引。
(8) 每台用电设备应有专用的开关，必须实行“一机一闸”，严禁一闸多用。
(9)手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw 的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。
(10) 配电箱进行检查、维修时，必须将与前一级相对应的电源开关切断，并悬挂醒目“停电检修”标志牌。
20、电动机械手持工具安全要求：
(1) 各类施工机械的电气装置应实行专人负责制，必须按规程定期检查，未经动力(机具) 部门检查、确认合格的设备，不得使用。
(2) 现场使用的各类低压电器设备应铭牌清晰，其绝缘电阻不得低于0.5兆姆。露天使用的电气设备应有良好的性能和防雨措施。
(3) 各类电气设备的电源线(负荷线) ，必须按其容量选用无接头多股铜芯橡皮护套软电缆。对于潜水电机的负荷线应采用防水护套电缆，长度不得小于
1.5m 。
(4) 手持电动工具应配用漏电保护器，平板振动器、磨石子机、打夯机、水泵等频繁移动机具的操作扶手，必须采用绝缘措施，电源线不得超过50m ，并设专人调整，严禁缠绕扭结使用。
(5) 焊接设备应放置防雨，干燥通风处，其外壳应完好。一、二次侧的接线柱应有防护罩保护。一次侧电源线使用的橡皮电缆长度不得超过5m ；二次侧使用的橡胶铜芯软电缆，长度不宜超过30m ，均不得绞绕使用。
(6) 施工现场使用的手持电动工具的外壳、手柄、开关电源线、插头等必须完好无损，其电源线长度不得超过5m 。
(7) 各类手持电动工具必须执行国标GB3787－82，GB3883－12－83，一般场所可选用Ⅱ类工具；在潮湿场所和金属构架上作业，采用Ⅲ类工具，并配有额定漏电电流不大于30毫安，动作时间小于0.1秒的漏电保护器下使用。
(8) 在易燃、易爆或腐蚀性气体的场所，应采用防爆型手持电动工具和电器。
(9) 在多灰尘和潮湿地区或易触及人体的场所，应采用封闭型低压电器。
21、施工现场照明安全要求：
(1) 现场的照明线路，必须采用软质橡皮护套线，并配有漏电保护器保护。灯具的金属外壳应接地(零) 保护。
(2) 照明灯的相线应经开关控制，不得将相线直接引入。
(3) 移动式碘钨灯的金属支架应有可靠接地(零) ，灯具距地高度不得低于
2.5m 。
(4) 高压镝灯安装支架应坚固可靠，并要有防雨措施。
四、建设工程施工现场文明施工
（一）建设工程施工现场文明施工的要求：
文明施工是指保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。文明施工主要包括：规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生；科学组织施工，使生产有序进行；减少施工对周围居民和环境的影响；遵守施工现场文明施工的规定和要求，保证职工的安全和身体健康。
依据我国相关标准，文明施工的要求主要包括现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务。总体上应符合以下要求：
1、有整套的施工组织设计和施工方案，施工总平面布置紧凑，施工场地规划合理，符合环保、卫生的要求；
2、有健全的施工组织管理机构和指挥系统，岗位分工明确；工序交叉合理，交接责任明确；
3、有严格的成品保护措施和制度，大小临时设施和各种材料构件、半成品按平面布置堆放整齐；
4、施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理。施工作业符合消防和安全要求；
5、搞好环境卫生管理，包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理；
6、文明施工应贯穿施工结束后清场。
实现文明施工，不仅要抓好现场的场容管理，而且还要做好现场材料、机械、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的工作。
（二）建设工程施工现场文明施工的措施：
1、加强现场文明施工的组织措施
（1）建立文明施工的管理组织；
（2）健全文明施工的管理制度。
2、落实现场文明施工的各项管理措施
针对现场文明施工的各项要求，落实相应的各项管理措施
（1）施工平面布置
（2）现场围挡、标牌
①施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门。制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度。沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m ，其他工地的围挡高度不低于
1.8m ，围挡材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。
②施工现场必须设有“五图一牌”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。
③施工现场应合理悬挂安全生产宣传和警示牌，标牌悬挂牢固可靠，特别是主要施工部位、作业点和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地悬挂醒目的安全警示牌。
（三）、施工场地
1、施工现场道路畅通、平坦、整洁、无散落物；
2、施工现场设置排水系统，排水畅通，不积水；
3、施工现场作业区内禁止随意吸烟。
（四）、材料堆放、周转设备管理
1、建筑材料、构配件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理；
2、建筑材料、构配件及其他料具等必须做到安全、整齐堆放（存放），不得超高。堆料分门别类，悬挂标牌，标牌应统一制作，标明名称、品种、规格数量等；
3、建立材料收发管理制度，仓库、工具间材料堆放整齐，易燃易爆物品分类堆放，专人负责，确保安全；
4、施工现场建立清扫制度，落实到人，做到工完料尽场地清，车辆进出场应有防泥带出措施。建筑垃圾及时清运，临时存放现场的也应集中堆放整齐、悬挂标牌。不用的施工机具和设备应及时出场；
5、施工设施、大模、砖夹等，集中堆放整齐，大模板成对放稳，角度正确。钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。竹木杂料，分类堆放、规则成方，不散不乱，不作他用。
（五）现场生活设施
1、施工现场作业区与办公、生活区必须明显划分，确因场地狭窄不能划分的，要有可靠的隔离栏防护措施；
2、宿舍内应确保主体结构安全，设施完好。宿舍周围环境应保持整洁、安全；
3、宿舍内应有保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施。严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具；
4、食堂应有良好的通风和洁卫措施，保持卫生整洁，炊事员持健康证上岗；
5、建立现场卫生责任制，设卫生保洁员；
6、施工现场应设固定的男、女简易淋浴室和厕所，并要保证结构稳定、牢固和防风雨。并实行专人管理、及时清扫，保持整洁，要有灭蚊蝇滋生措施。
（六）现场消防、防火管理
1、现场建立消防管理制度，建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员，做到思想重视、措施跟上、管理到位；
2、定期对有关人员进行消防教育，落实消防措施；
3、现场必须有消防平面图布置，临时设施按消防条例有关规定搭设，做到标准规范；
4、易燃易爆物品堆放间、油漆间、木工间、总配电室等消防防火重点部位要按规定设置灭火机和消防沙箱，并有专人负责，对违反消防条例的有关人员进行严肃处理；
5、施工现场用明火做到严格按动用明火规定执行，审批手续齐全。
（七）建立检查考核制度
对于建设工程文明施工，在实际工作中，项目应结合相关标准和规定建立文明施工考核制度，推进各项文明施工措施的落实。
（八）抓好文明施工建设工作
1、建立宣传教育制度，现场宣传安全生产。文明施工、企业精神、好人好事等；
2、坚持以人为本，加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法，提高企业整体管理水平和文明素质；
3、主动与有关单位配合，积极开展共建文明活动，树立企业良好的社会形象。
五、处罚规定
1、有下列情况之一的个人，罚款20~100元，情况严重的，罚款200~2000元，或清退出场，触犯刑律的，送交当地公安机关处理；
1.1 进入施工现场不戴安全帽，不按规定使用劳动保护用品；
1.2 攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下，从上抛掷物料、垃圾；
1.3 无证进行特种作业；
1.4 擅自改变安全技术方案，拆改、移动或故意损坏安全设施，安全标志；
1.5 乱拉乱接临时用电线路，擅自动用电器设备的；
1.6 未经项目批准在宿舍区使用煤油炉、液化汽灶、煤炉、火炉、电炉及其它电热器具的；
1.7 擅自留宿非本工地工作人员的；
1.8 擅自带未满16岁人员进入施工现场；
1.9 在宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜、乱吐痰的；
1.10 在宿舍区进行大声喧哗、吵架、斗殴、赌博、酗酒的；
1.11 损害公物，擅自移动宿舍区铺位的，擅自损坏、拆除、改装宿舍区床铺、桌子、椅子及其他设备设施的 ；
1.12 不服从管理，拒绝安全管理检查人员指导，威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的；
1.13 违章行为造成隐患、险情、未遂事故、事故或伤害他人，违反操作规程作业的，不配合管理人员对事故、案件进行调查处理的；
1.14 拆改、移动防护设施后，不按要求恢复，也不采取弥补措施的；
1.15 在木工房、食堂、仓库、配电房、楼层、外架及其它易燃易爆部位抽烟或未批准使用明火的；
1.16 偷盗现场的物资、设备、零星配件的。
2、?有以下情况之一的班组（队）（班队长）罚款?20~500元，情节严重的，罚款1000元~5000元，?情节特别恶劣的，应清通出场，触犯刑律的，应将责任人送交当地公安机关处理，造成损失的，应按实赔偿；
2.1 不按规定按时做班前安全教育、交底活动的，每月不按时组织安全讲评活动的（以资料为凭据）；
2.2 项目、公司组织活动，未经批准不参加的；
2.3 变动本班组人员，不及时将人员变动情况上报项目的；
2.4 苛扣本班组工人工资的；
2.5 每周三次不在现场领导本工种工作、碰到紧急情况不及时赶到现场及高危作业时未到场监督的；
2.6 唆使、威胁或采用其它手段鼓动、?纵容工人闹事的；
2.7 不服从项目、公司管理的；
2.8 违章指挥行为造成隐患、险情、?未遂事故或伤害他人的；
2.9 不对本班组从事高空、悬空、人工挖孔作业的人员或其它从事特殊工种
人员进行身体检查的；
2.10 与公司签订劳务合同后，未与项目签定安全生产及治安管理责任合同，擅自进入施工现场并开工的；
2.11 未做到落手清的；
2.12 随意乱倒建筑垃圾的；
2.13 违章指挥造成事故的；
2.14 不积极主动配合公司、项目的检查活动的，对提出的隐患不积极整改的；
2.15 不及时提交本班组兼（专）职安全员、治安消防员名单及其它资料的。
六、农民工工资兑现
(1)施工单位承诺：
为确保农民工工资发放到位，在签订施工合同时均应签订《农民工兑现工资承诺书》，如若出现拖欠农民工工资的情况，将从工程进度款中抵扣。《承诺书》规定，从每一期计量款中扣除5%作为农民工工资保证金，一旦出现拖欠农民工工资，或其它原因导致企业无法按时足额支付农民工工资时，由工程管理部门从农民工工资保证金中先予划支，并按照招标文件的要求收取罚金。
(2)公示：
施工单位的农民工工资发放表必须公示，保证把工人工资发放到工人手中。以签领形式进行确认。
(3)每季度兑现一次、检查：
我公司每季度要对施工单位农民工工资发放情况进行检查工作，如若不能兑现，我公司将采取有关强制措施进行处理。
(4)用工人员名单要公示：
施工单位用工人员必须是实名制身份证登记，做胸卡、贴相片，进行公示。 严禁冒名顶替，作假证件，一经发现将按照有关规定进行处罚。
公司技改管理办法
项目管理办法
目 录
一、总则 ································································································· 2
二、组织机构 ························································································· 2
三、职责 ································································································· 2
四、项目前期工作原则、任务及流程 ·················································· 7
五、项目招标原则、任务及流程 ·························································· 9
六、项目实施管理目标及流程 ···························································· 10
七、项目材料供应 ··············································································· 11
八、资金管理 ······················································································· 11
九、其它费用管理 ··············································································· 13
十、项目信息管理 ··············································································· 13 十一、项目的后评价管理 ···································································· 14 十二、档案管理 ··················································································· 14 十三、考核 ··························································································· 15 十四、其它 ··························································································· 15 十五、附则 ··························································································· 15
一、总则
1、为了加强和规范技改项目的投资决策和工程建设管理，提高工作效率，制定本管理办法。
2、加强技改项目投资和工程建设管理的目的，是为适应现代化企业的要求，优化配置生产要素，合理使用资金，强化项目管理，加快项目建设，最大限度的提高公司总体经济效益和市场竞争力。
3、本管理办法中的技术改造，指下属各企业技术改造、矿山维简、生产性设备购置和非安装设备的更新与零星购置。
二、组织机构
1、成立公司技改项目领导小组，为公司技改项目投资决策和工程建设管理主体。
组长：事业部总经理
成员单位：事业部运管部、商务部、集团财务部、企业。 领导组下设办公室，为常设机构，办公室设在生产运行管理部，主任由经理担任。
三、职责
1、领导组职责
⑴、研究、审定投资额在100万元以上项目建议书，落实项目建设条件。
⑵、负责投资额在100万元以下项目的投资决策。
2、办公室职责
⑴、具体负责各企业技改项目方案讨论、报批、设计委托、招投标、
施工组织及管理、竣工验收及审计等项目管理的全过程工作。
3、各单位职责
⑴生产运行管理部
⑴负责公司技改项目从立项到竣工验收全过程管理以及相关的组织与协调工作。
⑵负责企业技改项目综合管理、项目前期及项目后评价的牵头管理工作。具体包括：负责根据总部的发展战略和公司发展规划，编制公司年度技改项目前期工作计划；负责督促立项项目的可研及初步设计的编制和批复工作；负责100万元以上项目开工报告和招标预案的报批工作；负责公司技改项目年、季及月度资本性支出计划的编制、报批及下发工作；负责公司技改项目的考核工作；牵头完成项目的后评价工作。
⑶负责公司技改项目设计委托、基础资料的提供和设计管理；根据有关资料编制项目建议书；负责总部外委项目的设计联络；根据设计委托书要求及时组织各阶段审查和施工图纸会审；负责勘察、测量、工程设计、水土保持评价、地质灾害评价委托，合同评审、合同签订及合同管理；负责组织建设项目技术交流及签订技术协议；负责项目设计评价。
⑷负责项目建安部分招标预案和招标申请表的编制工作；具体组织技改项目建安工程、监理及总承包工程标的编制、招标、议标、合同签订及合同管理；按照总部要求汇报招标结果和填写有关资料；负责施工单位的违约责任追究；负责甲供材料计划的审批；负责月进度款报
表中的合同编号及合同值审核；负责牵头办理竣工结算；负责技改项目报建；负责督促施工单位项目决算和转固工作。
⑸负责1000万元以上项目实施过程（从合同签订到竣工验收）中的管理及组织协调工作。包括：牵头按项目确定的合同工期（总部批准或技改领导组提出）编制施工进度控制计划，并据此进行工期考核；定期召开工程管理例会，解决项目施工中存在的问题；负责月度款和现场签证的审核；组织施工单位72小时负荷试车保镖；组织交工验收；负责保修期保修；负责监理费用进度款拨付审核工作；负责组织完成工程建设过程评价、工程管理评价；参与项目建安及设备招标工作；负责对项目实施过程中的相关单位提出考核意见。负责按半年、年对在建工程逐项进行实物量盘点，并对状态进行评价。
⑹负责分公司技改项目的质量管理工作；负责对工程质量的检查、监督和评定等工作，包括：负责对参与工程项目的建设单位、勘察、设计、施工、监理、设备、材料供应及有关单位的质量行为的监督；负责建设项目原材料进场抽查、检测工作；参与设备验收；负责非标设备制作质量的抽检、检测；监督检查建设项目的见证送取样检测；负责建设工程质量的定期、不定期或随机抽查；监督检查监理单位、施工单位的质量保证体系建立和质量责任制的落实情况；负责对工程实体质量的抽查、检测；参与建设工程的实体结构验收，竣工验收，对建设工程的质量等级进行核定；负责建设工程的安全监督；负责月进度款质量方面的审核。负责国优、部优工程的申报。
2、公司办公室
负责技改项目的征地和外部协调工作；负责项目的档案管理工作。
3、各企业
⑴负责1000万元以下项目实施过程管理。包括：开工报告的审批；牵头按项目确定的合同工期（总部批准或几改组提出）编制施工进度控制计划，并据此进行工期考核；参加工程管理例会并汇报施工进度及存在问题；负责月进度款审核；现场签证审核；组织施工单位72小时负荷试车保镖；组织交工验收；负责保修期保修；负责监理费用进度款拨付审核；负责完成工程管理评价；参与项目建设方案审定、建安及设备招标工作；负责对1000万元以下项目实施过程中的相关单位提出考核意见报项目管理部。负责按半年、年对在建工程逐项进行实物量盘点，并对状态进行评价。
⑵负责施工用水用电审批工作。
⑶负责技改项目的转固工作。
⑷配合完成项目的审计和后评价工作。
4、安全环保部
负责审批技改项目现场施工安全措施，办理现场安全文明施工申请手续；负责现场安全及文明施工督查；负责组织完成技改项目的安全评价、环境评价及职业卫生评价的招标、合同签订和合同管理，负责督促完成安评、环评、卫生评价报告的编制、报批及验收等工作；负责安全环保项目的对外协调工作；参与分公司涉及安全环保项目建设方案的审定；参与涉及安全环保项目的竣工验收工作，并对安全环保类的总承包项目达标情况进行确认；配合完成项目的后评价工作。
5、生产运行部
负责技改项目与生产交叉进行的协调工作，负责组织跨流程、跨项目的负荷试车工作。包括：项目的开工时间安排；项目流程与生产流程的合茬安排等工作；参与氧化铝企业技改项目方案审定；参与项目的交工验收、竣工验收工作，并对生产类的总承包项目达标情况进行确认；配合完成项目的后评价工作。
6、计控信息中心
负责技改项目所涉及的自动控制、信息部分项目的提出；参与氧化铝企业技改项目自控部分方案审定；配合施工过程中控制部分的控制参数确定、组态工作；参与项目交工验收。
7、财务部
负责技改项目现金流预算的编制与报批工作；会签相关合同；负责项目资金的支付工作；负责技改项目资金管理台账的建立与管理；负责项目竣工决算，负责督促转固工作；配合完成项目的后评价工作。
8、营销中心
⑴营销中心负责技改项目所需设备的采购供应。具体工作包括：负责按批复的项目初步设计完成1000万元以上项目设备部分招标预案的编制工作，负责填写和上报招标申请表；具体组织更新技改项目设备招标、合同签订和合同管理，并按照总部要求汇报招标结果和填写有关资料；负责设备供应单位的违约责任追究；负责编制设备月度用款计划；参与技改项目设备的到货验收；参与技改项目施工进度计划的编制及竣工验收工作；负责技改项目试车过程中的设备联络经济问题
处理工作，负责办理进口设备的审批手续、报关接港、验收、入库、索赔及免税等工作；负责完成项目设备招标评价报告。
⑵负责技改项目所需甲拱材料计划编制、采购及供应；负责组织材料及设备到货验收、台账登记，办理出入库手续，并负责配送；负责项目实施过程中的材料联络问题处理等工作；负责材料供应单位的违约责任追究；负责年中、年末对工程物资及设备的库存盘点机竣工项目材料核销表。
⑶负责技改项目拆除资产的回收。
⑷配合完成项目的后评价工作。
9、二级单位
负责根据氧化铝企业年度技改项目申报大纲，编制年度技改项目建议书，从项目立项开始确定项目负责人，全程负责项目的建设管理及后评价等工作。具体包括：参加项目的可行性论证，确定技改方案；负责向项目管理部提供相关的基础资料；负责解决施工与生产交叉问题；参与工程施工管理和验收工作；参加图纸会审，进行审计把关；参与建设项目的设备招标；配合施工单位办理用水用电申请；配合现场施工质量及安全文明施工管理；负责技改项目生产准备、编制负荷试车方案并组织负荷试车工作；负责完成项目的运行后评价工作等。
四、项目前期工作原则、任务及流程
1、项目前期工作原则
⑴企业技改项目的立项必须符合国家有关产业政策和集团公司发展规划。全面贯彻“效益优先、资源优先、创新优先、存量优先”原则。
⑵氧化铝企业技改项目必须严格按照总部有关批复流程展开工作，并执行国家和总部有关规定。
2、项目前期工作内容
⑴制定、申报投资额在1000万元以上项目建议书；年度项目前期工作计划的编制；项目立项、可研及初步设计的编制与报批；落实项目建设条件；组织立项项目的环评、安评、职业卫生等专业评价报告的编制与报批；项目备案；项目招标预案的编报；开工报告的编报；项目招标，签订相关合同；其他协调事宜。
⑵投资额在1000万元以下建设项目立项、申报、计划的编制及开工确认书报审；项目的设计外委、工程招标，签订相关合同；其他协调事宜。
3、项目前期工作流程
⑴1000万元以上项目
根据总部的发展战略和分公司发展规划，由项目管理部负责牵头编制并下发分公司年度技改项目申报大纲，各相关单位根据申报大纲提出改造项目报项目管理部，项目管理部进行分类汇总后分专业转发各主任工程师，由主任工程师组织相关专业人员在认真调研的基础上，对项目的必要性、可行性、建设方案、投资概算、效益及效果进行论证，提出书面意见书，报分公司技改领导组审定，通过后由项目管理部编制项目建议书，完成后按照总部要求形式报战略发展部，并负责督促批准项目立项和可研及初步设计的编制及批复。 ⑵1000万元以下项目
分公司各单位根据项目管理部下发的年度技改项目申报大纲要求起草项目申报书，项目管理部收到项目申报书后，进行分类汇总，分专业转发各主任工程师，由主任工程师组织相关专业人员在认真调研的基础上，对项目的必要性、可行性、建设方案、投资概算、效益及效果进行论证，提出书面意见书，返项目管理部，项目管理部据此编制拟建项目计划草案，报分公司技改领导组审定，完成后报总部投资管理部审定并进行立项，批准后以分公司文件形式下发执行。
五、项目招标原则、任务及流程
1、招标原则
⑴招标必须是总部批复程序全部完成，并列入当年资本性支出计划项目。
⑵勘察、测量、设计委托：1000万元以上项目由总部授权后，由项目管理部进行委托；1000万元以下项目由项目管理部进行委托。
⑶招标工作严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《集团股份有限公司建设项目招标投标管理办法》，严格执行氧化铝企业招投标管理规定，并接受总部投资管理部的指导和监督。
⑷建设项目招标流程执行《公司建设项目招投标管理办法补充规定》、《氧化铝企业设备采购管理办法》《项目管理部技改、技术研发建安工程及监理招标实施细则》和《集团股份有限公司建设项目招投标管理工作程序》
⑸招标标的必须控制在项目概算范围之内。
2、招标组织单位
项目管理部为氧化铝企业技改项目的工程勘查、工程测量、工程设计、地质灾害评价、水土保持评价委托单位；建安工程、监理招标的牵头组织单位；营销中心（采购部）为设备及材料招标的牵头组织单位；安全环保部为安全评价、环境评价、职业卫生评价招标的牵头组织单位。按照招标规定和程序择优选定供应商和服务商。
3、招标后续工作
招标工作完成后，招标组织单位按照总部相关规定完成上报、备案工作。
六、项目实施管理目标及流程
1、项目施工管理目标
⑴工期目标：按总部批复（1000万元以上项目）和合同约定（1000万元以下项目、）完成。
⑵、质量目标：工程合格率100%;工程优良率65%以上。 ⑶、安全目标：工亡事故为零，人员负伤率控制在千分之一以下。
⑷、投资目标：实际完成投资控制在总部批复的概算之内。
2、项目施工工作流程
⑴、对于大型建设项目，成立建设指挥部，由指挥部负责实施管理。
⑵、对于投资额1000万元以上的一般建设项目，由项目管理部和使用单位项目责任人共同负责项目施工管理。
⑶、对于投资额1000万元以下建设项目，由设备部和使用单位
项目责任人共同负责施工管理。具体工作执行《股份有限公司建设项目实施阶段管理工作程序》《股份有限公司建设项目工程安全管理办法》《股份有限公司建设项目工程质量管理办法》、《股份有限公司建设项目档案管理办法》和《氧化铝企业技改项目施工管理办法》。
3、工作流程见附件二、附件三。
七、项目材料供应
1、技改项目所需的甲供材料（包括钢材、水泥、电缆及甲方认为需要甲供的材料）均由营销中心负责采购供应。
2、材料供应
⑴、营销中心依据项目管理部批准的材料预算，实行计划供应。 ⑵、施工单位在接到营销中心的领料通知后7天内办完领料手续。 ⑶、材料代用必须经设计单位技术核定同意后，由材料供应、设计、项目管理、质量部门共同确认后执行，做为计价依据。
⑷、结算价格及办法
①、材料价格执行定额价。
②、材差为定额价与实际价之间的差额。每月月底前2天营销中心根据实际出库量，按工程项目、合同编号等计算，向项目管理部报出明细，审核数量和预算单价后于月底前最后一天转财务部。
八、资金管理
1、项目年、月资本性支出计划由项目管理部负责编制。
⑴、项目的年度资本性支出计划由项目管理部根据总部批复的项目计划结合上年度的完成情况进行编制，经分公司技改领导组讨论
通过后，报总部投资管理部审批。批复后，以分公司文件形式进行转发执行。
⑵、每月20日前（包括节假日），各施工单位报经有关单位审批后的本月工程进度表（监理公司审核工程进度并审批工程量、项目管理部工程管理科审核1000万元以上项目工程进度及工程量、装备能源部审核1000万元以下项目工程进度及工程量、项目管理部综合计划科审核项目），安全环保部、办公室、营销中心（采购部）、项目管理部设计管理科、监理公司报下月的评价、协调、设备、勘探设计及监理等资金用款计划，按照规定的标准表样式填报齐全，报项目管理部综合计划科和财务部。
⑶、项目的月度资本性支出计划由项目管理部根据进度表和各单位上报的用款资金计划，分项目编制，经项目管理部经理和分公司项目责任人签字后，于每月22日前上报中国铝业投资管理部，同时送分公司财务部投资核算科一份。
⑷、建安合同值在50万元以下的项目，不支付进度款，待项目交工并办完转固手续后一并付款；建安合同值在50万元以上的项目，按合同约定付款；风险承包项目不支付进度款，待合同约定的风险期到期并达到技术要求时，按合同约定付款。
⑸、项目管理部和财务部分别建立资金管理台帐，分项目记录项目的总概算、建安总合同值、设备总合同值、其他费以及每月资金用款计划、批准额、支付情况及节余情况，并每月上报技改领导组和总部投资管理部。
⑹、财务部负责技改资金的按期、按量支付，对技改资金要做到专款专用，不得挪用。
九、其它费用管理
1、技改项目建设发生所的其他费用主要有：土地使用费、建设单位管理费、环境评价费、安全评价费、勘察设计费、协调费、试验检验费、生产准备费、联合试运转费、临时设施费、工程保险费、工程监理费、引进技术和进口设备其他费用等。上述费用原则上实行合同化管理，不能签定合同的临时性费用实行预算化管理，即由各分管单位事先向项目管理部申请，批准后方可发生，发生后由分管单位报项目管理部审核，经氧化铝企业分管副总经理批准同意后，财务部按相关规定办理。
十、项目信息管理
1、信息收集及考核
⑴、氧化铝企业项目管理部是技改项目的设计及施工资料、建安合同的收集与管理单位，每月3号前将上月的设计完成、设计变更及设备清单的发放情况、上月的项目开竣工情况、形象进度及投资完成情况、施工过程中出现的重大问题、现场签证、招标及合同签订情况、已接到图纸或变更且已审定但未签合同的预算额、项目实施及合同执行情况考核意见等汇总整理，形成正式报表。
⑵、营销中心（采购部）是技改项目设备的管理单位，每月3号前将上月的设备（包括非安装设备及零星购置）的合同签订、截止上月底各项目设备累计合同值、合同执行情况考核意见等报送项目管
理部。
⑶、营销中心是技改项目设备审核、验收、出入库的管理单位，每月26日前将本月设备到货及出库情况、材料差价分项目报项目管理部。
⑷、财务部是技改项目的资金管理单位，每月5号前将上月的资本性支出完成、资金支付情况，分项目报送项目管理部。
2、信息整理及上报
项目管理部在收到上述单位报送的材料后，于6号前按要求汇总整理完成，并分别报送分公司有关领导和总部投资管理部。 十一、项目的后评价管理
1、1000万元以上技改项目交付生产使用半年后，由审计部牵头组织项目管理、设计、工程管理、质量监督、招标及合同、监理公司、装备能源部、安全环保部、营销中心及使用单位等，按照公司建设项目后评价的有关规定，对项目的立项决策、批复程序、图纸设计、招投标、施工组织、设备及材料供应、施工质量、投资完成、安全、环保及职业卫生、效益及效果等方面进行综合评价，形成评价报告。 十二、档案管理
1、氧化铝企业的技改项目档案由办公室牵头负责，根据《集团股份有限公司建设项目档案管理办法》要求建档管理。技改项目档案是指在整个项目从规划立项到建成投产全过程形成的、应当保存的文件。其中项目的设计文件、批复文件、1000万元以上项目施工过程中形成的文件由项目管理部和监理公司负责提供，1000万元以下项目施
工过程中形成的文件由设备部、项目管理部及监理公司负责提供，招投标文件、合同等由招标组织单位分别提供。在项目决算转固完成后15个工作日内由各负责单位将归档资料交总经理办。
十三、考核
1、对于1000万元以上项目，每月4号前，各单位按照《氧化铝企业技改项目考核管理办法》有关考核要求，将上月技改项目实施考核意见交项目管理部，项目管理部汇总整理后，牵头组织召开考评会，拿出初步考核意见，报技改领导组审批后，送分公司考评办执行。 十四、其它
1、氧化铝企业生产性设备购置和非安装设备的更新与零星购置，执行《集团氧化铝企业零星固定资产购置管理办法》
2、技改项目原则上全部实行监理制，对于特殊的不实行监理的项目，1000万元以上项目由项目管理部负责施工管理，1000万元以下项目由装备能源部负责施工管理。
3、技改项目拆除的设备与材料管理执行《集团氧化铝企业废旧物资及残次品管理办法》有关规定。拆除费用按财务相关规定处理。 十五、附则
1、本办法自下发之日起实行，解释权归企业管理部。
主题词：项目管理办法通知
送：总经理，副总经理，财务总监，总经理助理。
技改管理办法
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工装技改项目管理办法
为了更好的推进微波炉公司的工装技改工作，提高公司自行开发工装和设备的技术水平，鼓励技术人员积极创新，提高微波炉生产的生产能力、提高产品质量。特制定本管理办法。 1 范围
本规则适用于微波炉制造公司的所有工装技改项目。
2 名词术语
2.1 工装技改:指以提高生产效率，提高产品质量，降低成本，降低劳动强度、改善劳动条件
等为目的，对现有的工装夹具或设备进行的改进、或新开发用于产品生产的工装夹具或设
备等工作。
3 职责
3.1 工艺质管部:负责成立项目组，主导工装技改项目，协调项目的进度及实施;项目组负责《项
目可行性分析报告》的编写、《工装技改项目开发申请书》的提交;项目组负责公司内部开发
项目的设计、首台新开发、改进或复制设备的安装调试等。
3.2 生产部门:负责提出工装技改项目的要求、项目的评审、样机的试用、验收等; 3.3 设备管理部门:负责提出工装技改项目的要求，项目的评审、验收等。 3.4 总经理:负责审批工装技改项目、 监督项目的实施和进度等。
4 项目提出
公司鼓励员工就工装技改提出建议，任何部门的员工，均可根据平时工作中发现的问题，提出工装技改项目建议。
对于可行的项目，由工艺质管部负责编写《项目可行性分析报告》和《工装技改项目开发申请书》，并报相关部门审核、报总经理审批、集团领导批准。
对于提高效率、减少人工、降低低成本的项目，原则上两年之内要能收回项目的直接投资成本。
5 项目立项
5.1 项目组依据批准后的《工装技改项目开发申请书》， 编制《工装技改项目立项报告》，经相关部门审核、总经理批准后，项目正式开始实施。
5.2 对于以下项目无需立项和进行开发活动。
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(1) 可以直接购买标准设备或工装即可满足要求;
(2) 可以直接购买市面上现成的非标设备或工装即可满足要求;
(3) 完全由供应商开发和制作的非标设备和工装。
6 项目实施
6.1 项目组按照项目的技术要求、 项目进度进行具体的非标零部件设计、或绘制复制设备的技术图纸和程序等，选定标准零部件的规格，编制外协、外购零部件的清单。 6.2 采购部门按照项目所需的外协、外购零部件的采购单， 按质按量按时采购所需的零部件。 6.3 项目组负责首台设备或工装的安装调试， 使用部门、工艺质量部门和设备管理部门负责试
用和提出修改建议。
7 项目验收和移交
7.1 项目组根据项目实施情况，当具备验收条件时由项目组发起， 生产部门、设备管理部门和工艺质量部门共同参与， 依据《设备管制度》进行验收和移交，并报部门和总经理审批。
对于不属于固定资产的工装或设备，不需按《设备管制度》进行验收和移交，生产部门试用合格即可。
凡是达到立项报告中设定的技术要求的，即为成功，否则，为不成功。
对于不成功的项目，公司组织相关部门进行原因分析，根据原因分析的结果，决定是否停止该项目。
7.2 项目验收后的一周内， 项目组应把所有的项目资料(图纸、 使用说明书等)， 归档。
8 专利申请
8.1 对需要申请专利的项目，由项目组负责提交申报材料， 并报集团知识产权科。
9 项目变更
9.1 项目变更是指工装或设备的功能增加或减少、性能等方面的修改、项目的终止、项目计划的调整等。
9.2在项目实施过程中，如因生产、技术、时间、人力等原因，需对项目进行项目变更时，由项目组提出变更申请，填写《工装技改项目变更申请书》，经相关部门审核后，并由总经理批准方可实施。
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10 项目奖金
10.1为了鼓励技术人员大胆创新，挖掘现有技术潜力，调动技术人员设计开发工装和设备的积极性，公司对工装技改设立项目奖金。
10.2按照《工装技改项目奖金评定标准》把奖金发放到项目组。部分特殊的项目，奖金的数量可根据实际项目的难度和工作量，报相关领导批准后做适当的调整。
10.3 项目延期奖金扣罚规则:
(1) 由于项目承担部门内部原因造成项目延期的，每延期 1 天，奖金总额扣 1 %;
(2) 由于项目承担部门外部原因造成项目延期的，每延期 1 天，奖金总额扣 0.2 %。 14.4 项目奖金的分配方式:项目奖金以项目组为单位进行分配，由组长提交分配方案，报部门主管审核、总经理批准。
对于5.2 中项目，设立工装技改项目建议专项奖，奖励提出项目的员工，奖金额定为:50 ~ 100 元。
11 流程图(见后页)。
12 附则
本方案自总经理批准之日起实施。
附件一:《工装技改项目开发申请书》
附件二:《工装技改项目立项报告》
附件三:《工装技改项目奖金评定标准》
附件四:《工装技改项目变更申请书》
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技改工程管理办法
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技改工程管理办法
范围
本办法规定了中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业设备技改工程管理的职责、管理内容与要求、检查和考核等。
本办法适用于中国国电集团公司直属、全资、控股火力发电企业设备技改工程管理工作。
2 引用标准及参考文件
GB/T1.1-2000 标准化工作导则
GB/T15498-1995 企业标准体系 管理标准和工作标准的构成和要求
GL/T800-2001 电力行业标准编制规则
DL/T600-2001 电力标准编写的基本规定
中国国电集团公司 《生产性资本性支出项目管理办法,试行,》
3 职责
3.1 生产技术部门职责
3.1.1 生产技术部门是技改工程的归口管理部门。
3.1.2 负责组织工程项目及计划的申报～指导工程可研报告、概,预,算、效益分析报告的编制。
3.1.3 负责审查、平衡、汇总、上报的工程项目计划～
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并负责组织、审查重点工程项目的方案论证、可研报告或初设文件～编制工程项目年度计划。
3.1.4 负责下达技改工程计划～并对工程进行全过程管理～监督、检查计划的实施,包括质量、工期、费用等,。
3.1.5 参与工程项目的招投,议,标。
3.1.6 监督工程项目的实施～负责工程项目的后评估工作～并对工程实施效果、指标进行考核和调整。
3.1.7 负责重大项目签订承包责任书。
3.1.8 负责工程资金使用计划的审核～配合财务、审计部门对工程资金使用情况进行监督检查。
3.1.9 管理技改项目的监理工作。
3.1.10 参与审核工程的年终决算工作。
3.1.11 负责审查技术改造的规划～组织编制本单位技术改造等规划。
3.2 财务部门职责
3.2.1 财务部门是工程财务监督的专业管理部门。
3.2.2 负责将生产部门拟定的技改项目计划纳入企业总预算进行平衡～并提出调整意见。
3.2.3 负责对月度技改工程用款进行审查、拨付。
3.2.4 负责对工程资金的使用情况实行财务管理监督。
3.3 审计部门负责组织对工程项目的概,预,算、结算,决算,等全过程审计监督。
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3.4 安监部门职责
3.4.1 安监部门是工程项目安全监督的专业管理部门。
3.4.2 负责组织对施工现场的安全监督、检查、指导工作。
3.4.3 负责监督、检查、指导外包工程安全管理、施工队伍的安全资质审查等工作。
4 管理内容与要求
4.1 年度工程计划的申报与审批
4.1.1 技改工程项目实行年度计划和三年重点项目滚动规划的管理。企业应在每年9月1日前完成项目年度计划和三年滚动规划的制定工作～并报送分支机构审核。申报项目时不得将一个独立项目分解～也不得将没有联系的若干独立项目合并为一个项目。
4.1.2 项目计划的编报和审批
4.1.2.1 自定项目及计划建议书～经企业主管领导批准后～报集团 主管部门备案。
4.1.2.2 单项费用在20万元-100万元之间的一般技术改造项目和小型基建项目～项目计划及建议书报集团公司主管部门批准后实施。
4.1.2.3 单项费用在100万元-500万元之间的重点项目～应单独提交立项申请～内容包括:项目名称和概况、可行性分析报告、初步设计方案、工程概算、技术经济效果分
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析、项目实施计划等～立项申请经集团公司批准后实施。
4.1.2.4 单项费用在500万元-1000万元之间的重大项目～应单独提交立项报告～内容包括:项目名称和概况、可行性研究报告、初步设计相关文件、工程概算、技术经济效果分析、项目实施计划等～立项报告经集团公司批准后实施。
4.1.2.5 单项费用在1000万元以上的项目～提出立项申请报集团公司批准后～开展可行性研究并编制可行性研究报告报集团公司相关部门审批。对需国家综合经济部门审批的～按建设程序报批,不需国家综合经济部门审批的～经集团公司批准后实施。
4.1.2.6 当年实施的一般和重点项目应提前半年报出,重大项目应提前一年报出～且原则上应是三年滚动规划中所列项目。
4.1.2.7 三年滚动规划包括重点和重大项目。三年滚动规划每年应进行修订～随年度计划一并上报～经集团公司批准列入规划的项目方可开展前期工作。
4.1.2.8 已列入年度计划的项目一经批准～不得随意变更。在执行过程中因情况发生变化确需调整时～必须经原批准部门审查批准。
4.1.2.9 遇特殊情况需增加项目时～应按规定提出专项申请～按规定程序报批～经集团公司批准列入年度计划后组织实施。
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4.2 计划的实施与调整
4.2.1 企业应严格实行项目开工、竣工报告制度～重点和重大项目开工报告应经集团公司批准。对一般项目开工、竣工报告～应同时报集团公司项目主管部门和分支机构备案,对经批准的项目应迅速组织实施～落实专人管理,同时应加强过程控制～严把安全质量关。
4.2.2 严格控制外包工程～对一般和重点技术改造工程原则上不外包。凡外包工程项目～均应按项目的建设规模、工期、工程质量等要求按有关规定进行招议标～择优选择施工单位。
4.2.3 企业必须严格按批准的概算控制项目投资～加强预算管理～努力降低造价～如因不可预见原因造成项目方案变更并可能超预算的～必须书面报集团公司审批。
4.2.4 企业应在项目竣工一个月内～组织进行项目验收～编写竣工报告。重点及以上项目的竣工报告应报集团公司项目主管部门和分支机构。对重大项目～一年内应进行项目后评估工作～内容包括:项目运营情况、技术评价、投资分析及效益分析等～并编写项目评估报告报集团公司项目主管部门。
4.2.5 企业应及时做好各项帐务、物资、债权、债务的清理结算～做到工完账清～并及时按投资估价增加固定资产～以及时提取折旧。
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4.3 工程规划的编制
4.3.1 规划编制的原则是必须在设备进行综合技术评估和安全性评价的基础上～以提高设备的健康水平和综合经济效益为目的～根据国家、行业、集团公司的规定～进行统筹安排、综合平衡。
4.3.2 报送年度工程项目计划的同时报送工程规划。生产技术部门组织对设备进行综合评估和安全性评价。
4.3.3 应根据下发的工程规划和实际情况～及时调整规划。
4.4 工程资金管理
4.4.1 集团公司内部核算企业技改项目资金由集团公司统一管理、统筹使用。为便于企业自行安排投资额较小的技改项目及小额零星购置～按年度固定资产折旧资金总额的10%左右自留～其余部分全部上交集团公司～集团公司在下达年度计划时依据具体情况进行适当调整。集团公司控股企业年度技改项目及费用经集团公司审核后报董事会批准。
4.4.2 企业应严格按批准的项目和资金,含自留资金,专款专用。自留资金必须纳入企业年度预算管理中统筹安排～用于投资额在20万元以下的技改项目、技改项目前期工作及单项费用在5万元以下的零购项目～其中直接用于生产性设备改造的费用不得小于80%～不得用此资金购买小汽车等消费性物资。
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4.4.3 对需跨年度实施的技改项目～其费用应统一预算～分年度控制。
4.5 工程全过程管理
4.5.1 工程项目实行“六制管理” ,项目负责人制、招投标制、合同管理制、工程监理制、概预算制、后评估制,。根据项目的进展～有关部室不定期进行现场监督和抽查～对重点工程项目进行后评估。
4.5.2 接到下达的年度工程计划后应编制技改的实施计划。
4.5.3 对重点工程和机组大修项目～在项目或大修开工前与有关部门签订目标责任书。对指定的重点工程项目实施垂直管理模式～即:成立专门的领导小组或工作小组～定期对工程的进展情况进行分析、协调和监督～根据情况组织工程竣工验收、工程后评估和工程审计。
4.5.4 应认真组织实施已批准的工程项目～确保工程的安全、质量和按期竣工～及时向集团公司汇报重点工程进展情况和资金的使用情况。集团公司对工程的实施情况、施工中的质量管理、安全管理、技术管理以及资金的使用情况进行监督检查。
4.5.5 在工程结束后～在规定的时间报送验收总结、竣工报告～生产技术部门、财务审计部门对单项费用在100万元以上的工程项目的实施情况、竣工报告和总结报告进行审
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核和评估。
4.5.6 项目完工后～对工程项目的相应指标进行调整。对重点技改工程进行抽查～并对有代表性的项目进行审计和后评估。
5 检查与考核
5.1 本办法的执行情况由生产技术部门负责检查与考核。
5.2 依据本办法和企业经济责任制相关规定进行考核。
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基建技改管理办法
基建、技改项目管理办法,试行, 一、目的及适用范围
1. 为确保集团中长期发展战略目标和年度经营目标的实现～提高项目管理的有效性～特制定本办法。 2. 基建、技改项目以科技领先、注重效益～量入为出～滚动发展为指导方针。 3.本办法适用于集团公司及所属各子公司的所有基本建设项目及技术改造项目。 二、基建、技改项目管理工作流程图
1(基本建设项目管理工作流程图:
4、方3、规划设计 YES2、依据发展1、开始 案评规划提出方 审 案
NO
NO NO
8、施工图设计 YES 7、6、 5、外委初步政府设计 设计 审批 审查 8(1、施工令
12、子
9、工程和设10、按图施11按月申报 项目验YES
备招标 工 计划 收
NO
14、工YES 13、试生产 15、资料归档 16、结束 程竣工
验收
根据产品、产能规划及经营目标～各子公司相关部门根据具体情况编报立项文件
NO
2.技术改造项目管理工作流程图:
NO
4、子公YES 3、子公司规划部2、审报单位编报1、开 始 司领导门审核编号等 立项报告等文件 审核
NO
6、领导5、集团规划部和YES YES 审批 相关部门审核
NO
9、
项目
验收
YES8、各单位组织实施
7、计划下发各单位
8.1各单位向当地10政策性补
政府审请技改立项 贴
11资
12结 束 料归档
3.基建、技术改造项目资金计划工作流程图
2、各子公司编3、发展规划4、经管会1、开 始 报年度计划 部审核报批 审批
NO
6、8、实施计7、下发年5、发展规划YES 领导划 度计划 部修订计划
审批
9、发展规划委员会10、各子公司编11、发展规划部12、财务管理部
召开月资金平衡会 报月项目明细表 下达资金计划 划拨专项资金
13、各子公司 14、结 束 实施专项计划
三、基建、技改项目管理方法
1. 统一规划～分步实施。按照集团产品、产能发展规划和工艺设计为框架～根据资金筹措和市场预测情况～在确保计划进度的前提下～统一规划～分步实施。对大型高价值设备如冲床、柔性加工设备和批量同型号设备如焊机等采取滚动购臵措施～涂装的前处理设备、总装等设备原则上可一步到位。涂装的中涂和面漆线可分步实施。 2.统一管理、实现资源共享。研发用试验、试制设备的申报由研究院归口审核,检验、检测用设备申报由质量部归口审核,其他类型的设备由子公司的规划部申报集团发展规划部审核,各制造公司的公用动力设备由生产部归口管理,各制造公司的物流设备和器具由生产部管理。归口管理部门负责帐物一致、立项审核和闲臵设备的调拨管理。 3.立项条件。申请部门须填写《立项报告》、《可行性分析报告》、《方案会审纪要》、《项目预算表》、《项目审批表》、《网络计划图》等资料。《立项报告》和《可行性分析报告》须有数据、有现状描述、有方案简述、有效果预测。《项目预算表》要全面、细化、准确、合理～不得随意、冒估、多报和漏报。审核部门要逐项审查、核对～发现问题有权责令整改或不予通过。更新的设备立项时必须附有装备管理部门签发的《设备报废单》。
4.审批程序.项目的审批须严格按照流程进行～不得越级、越权审批～不得盲目、盲从审批～不得从宽、重情审批。审批部门对重大项目和《立项报告》不清楚的内容～要到现场调查了解～摸清情况后方能签署意见。申请部门如不经批准擅自签订合同和动工的～主管部门有权制止和处罚。项目在审批过程中领导对《立项报告》申报金额做出更正后～子公司的规划部门应根据更正后的金额在两天内重新做出详细的预算清单并再次上报集团发展规划部。 5.可行性分析报告编写。50万元以上的基建、技改项目须在立项时填报投入/产出的可行性分析报告。可行性分析报告
要以数据对现状、方案、预测、效果进行对比的经济分析～申请部门或申请人要保证数据的真实。申请部门要组织相关人员对申请人提出的方案进行会审和会签～ 20 万元以上的项目有子公司组织专家会审和会签～《方案会审纪要》作为可行性分析报告的附件一并报批。
6. 项目预算管理。项目申请人在立项申请时须做出项目预算～项目预算要分类、
分项至机、件～并列出明细表～还要注明询价渠道,项目审核部门要核对明细表中
的型号、数量和单价～发现问题及时更正。对不合格的预算报告主管部门有权退回重做或不予通过～审批人同时对预算的准确性负责。每月上报的月度资金计划中的项目必须为已签订合同的项目～并有法务人员编制合同编号。实际发生金额超出预算 10% 以上需有书面说明,超出 20% 以上的还须补充立项。
7. 实施过程资金平衡。项目资金额度随计划下达～拨款按项目的实际进度和集团的资金作统筹安排～在每月中旬的资金平衡会后～由发展规划部下达次月的资金计划。
8. 实施过程进度控制。项目负责人完成网络计划图的编制～在部门和子公司审批后网络计划须报发展规划部备案～集团发展规划部按网络计划图的时间节点不定期检查项目进展情况～作为资金平衡和项目考核的依据。 9. 实施过程费用控制。集团财务管理部根据发展规划部编制的月度资金计划拨款到各园区财务中心～财务中心依据专项专款、专款专用的原则～按合同约定付款～计划外的项目不能付款～计划内的项目不能窜项、挪借。专项计划的费用实行一项一本的管理～项目批准后～项目负责人到财务中心领取《限额本》～《限额本》按预算分类标明最高领用额度～实际发生费用超过限额时则停止付款、停止领料或补充审批。《限额本》适用于外购付款～内部领用等所有费用的记录。
《限额本》由项目负责人保管、项目组人员领料或付款时～凭本办理。《限额本》由财务或库房人员负责记录～项目负责人依据《限额本》上的记录控制费用的支出。
10.项目决算管理。项目的决算以预算为根据～决算时要分类、分项核对预算明
细～不在预算内的项目及其费用不得决算。基建项目凭有资质的设计院的设计文件
为立项依据～土建工程实施预、决算制或交钥匙工程。
11.项目评估和考核。基建项目在连续运行三个月或按合同要求批量生产后由集团发展规划部组织竣工验收～项目批准、负责、管理、设计、施工部门和单位的领导参加。验收的评估按 4 : 6 比例～即进度占 40% 、费用占 60% 。产品质量和产能的评定具有否决权～即质量和产能达不到标准不能通过验收。投资额度在 100 万元以上的基建、技改项目由发展规划部组织人员验收, 100 万元以下的技改项目由各子公司规划部组织验收～发展规划部可派人参加。一次验收通不过的项目～整改期内停发项目负责人薪金的 40% ～二次验收合格后再补薪,项目失败造成经济损失 20 万元以上的予以重罚。
四、基建、技改项目验收方法
1.土建工程验收方法。土建工程分为工程施工质量验收和施工工程量的验收。
?施工质量验收～由子公司规划部组织施工监理单位、设计单位、施工单位和使用部门共同参加～验收中的问题及整改的情况记录～与其他资料一并归档～同时作好竣工图纸的验收工作。
?工程量验收由集团财务管理部或财务中心组织相关部门,必要时可委托注册的会计师事务所,对施工单位的工程量进行核算。依据决算的结果申报除质保金外的该工程余款的资金计划。
2.设备、工装验收方法。
?大型设备或生产线的预验收～由规划部组织技术部门、使用部门、设备管理等部门到制造厂家～按照合同和技术协议中有关要求、技术参数、加工精度、性能、生产节拍等进行预验收～预验收合格后方可装箱发运。
?大型设备或生产线,非交钥匙项目,的开箱验收。设备运抵后～由设备管理部门组织制造厂、财务中心、技术及使用单位共同进行开箱验收。设备管理部门对设备的外观、包装情况进行验收～并清点备件、附件、资料、合格证、工具归档入库。由规划部组织设备的安装、调试以及此过程中的相关协调工作。
?大型设备或生产线的终验收。当设备安装调试完毕～由规划部组织制造厂、设备管理部门、使用部门～技术部门～依据合同、技术协议、产品图纸等资料进行设备的终验收。在连续批量生产后～产品质量合格～工艺节拍达到～设备状态良好～最终出据终验收报告。
?一般或标准设备的验收。设备管理部门组织开箱验收～参加单位和人员同上,规划部组织设备的安装、调试以及此过程中的相关协调工作。
?模具的验收。由技术部门组织汽车研究院的设计人员、模具调整工人到制造厂试冲压零件～按照数模或图纸的参数逐一检测冲压件的数据～在确保操作方便和安全条件下将模具修正到冲压件表面质量及尺寸精度合格～双方签订初验收
报告。模具运达甲方后还要进行终验收～在正常条件下连续生产6000件合格冲压件无需对模具进行维修～方为终验收通过～最后出据终验收报告。
?焊接夹具的验收。由工艺技术部门组织汽车研究院的设计人员、焊接夹具调整工人到制造厂试焊零件～按照数模或图纸的参数逐一检测焊件的数据、在压紧状况和满足操作工艺性,安全、方便,的条件下进行初验收～双方签订初验收报告。运达甲方开箱验收后～在正常条件下连续生产500-5000件质量稳定～组焊后的合件及白车身达到图纸要求～最后出据终验收报告。
3(技术资料验收与归档。各子公司规划部门或项目实施部门必须做好从立项起到项目验收通过的全部技术资料的管理工作。技术资料包括立项报告、审批表、可行性分析报告、项目预算表、方案会签纪要、网络计划、招标文件、招标记录、合同、技术协议、使用说明书、零部件图纸、数模、技术更改通知单、技术交底的记录、电话记录、调试记录、初、终验收记录、限额本、土建工程决算书、土建工程施工图、隐蔽工程记录、竣工图等。项目验收通过～全部技术资料由项目负责人准备～规划部门组织～档案室办理归案手续。
五、附表
附件1 技 改 项 目 审 批 表 集团发展规划部,2005年版,
申请公司: 编号:
项 目 名 称
项 目 内 容
项 目 预 算 项目类别
研究 项 目 完 成 日 期 开发
提高项 目 要 求 质量
提高申 请 部 门 意 见 产能
新品公司规划部门意见 投入
装备公 司 领 导 意 见 状况 集团发展规划部意见 其他 集团有关部门意见
集团主管副总裁批示
集团首席执行官批示
说 明
项目负责人: 填报日期: 备注:?本表由经办人填写～一式两份～一份存申请单位～一份随立项报告存集团发展规划部。
?本审批表与立项报告同时申报。?项目进度必须填写自批复之日起完成的时间。
?所有立项必须填写此表。
附件2 更新设备类立项报告 集团发展规划部,2005版, 申请部门: 编号:
加工 项目名称 件号
设备 年内费停线 设 备 现 数量 节拍 废品率 精度 用支出 工时 型 号 状设备应为 原 值 描
使用述 实际 时 间
新设备型号 购臵费 安装费 基础费 拟合同单位 制造厂家
方
案
简
述
效
果
预
测
申请人及日期: 主管领导签名: 备注:?效果预测必须用数据说话。本表不够可加附页～由经办人填写～一式两份～一份存申请单位～
?本审批表与立项报告同时申报。?更新设备类的立项填写此表格。
附件3 新增设备类立项报告 集团发展规划部,2005版, 申请部门: 编号: 项目名称
新产品型号 设备台数 平面图号 节拍 工艺变更 其他
增
原 因
新设备型号 制造厂家 设备估价 安装估算 基础费估算 拟合同单位
方
案
简
述
效
果
预
测
申请人及日期: 主管领导签名: 备注:?效果预测必须用数据说话。本表不够可加附页～由经办人填写～一式两份～一份存申请单位～
?本审批表与立项报告同时申报。?新增设备类的立项填写此表格。
附件4 改造、大修设备类立项报告 集团发展规划部,2005版, 申请部门: 编号: 项目名称
设备 年内费停线 设 备 现 数量 节拍 废品率 精度 用支出 工时 型 号 状设备应为 原 值 描
使用述 实际 时 间
设修新新新新电液机传其计理材工技装拟 签 约 单 位 方 方技 改方控 压 身 动 他 料 艺 术 备 式 式 法 造 术
方
大修
前后 案情况
描述 简
述
效
果
预
测
申请人及日期: 主管领导签名: 备注:?效果预测必须用数据说话。本表不够可加附页～由经办人填写～一式两份～一份存申请单位～
?本审批表与立项报告同时申报。?设备改造类或设备大修类的立项填写此表格。 附件5 公用动力装备立项报告 集团发展规划部,2005版, 申请部门: 编号: 项目名称
现设备型号 数量 总容量 增加负荷量 增加部位 现有面积 采取措施
新设备型号 数量 总容量 估价 土建费用 增面积 备注 方
案
简
述
效
果
预
测
申请人及日期: 主管领导签名: 备注:?效果预测必须用数据说话。本表不够可加附页～由经办人填写～一式两份～一份存申请单位～ ?本审批表与立项报告同时申报。?公用动力装备新增和更新填写此表格。
附件6 立 项 报 告 集团发展规划部,2005版,
申请部门: 编号:
1.申请项目名称:
2.申请内容及原因:,说明:必须用改造前和改造后的数据对比说明此项改造对提高产品质量、生产能力、解决薄
弱环节、改善劳动条件、解决环保问题、减低能耗、减少制造成本等情况的效果和效益。立项改造的内容应列出详细的明细
表和单项价格估算表。增添设备应提出技术参数和工艺要求等,
申请人及日期: 主管领导签名: 备注:?效果预测必须用数据说话。本表不够可加附页～由经办人填写～一式两份～一份存申请单位～ ?本审批表与立项报告同时申报。?环保工程、消防工程及上述表格不适用的项目一般填写此表格。 附件7 新增工装清单 单位:万元 序 零件号 零件名称 工装名称 工序名称 数量 估价 备注
注:?老产品工艺更改～必须提供原有产品的工装清单～以便核对。
?凡是模具、焊接夹具、检具、加工生产线夹具及工位器具类的项目必须填写此表格。
编制: 审核: 批准:
项 目 预 算 表 单位:万元 附件8
项目名称: 立项审批表编号:
序 项 目 内 容 规格型号 单价 数量 金额 讯价渠道
注:?请在讯价渠道栏内注明此行数据的依据～如与商家初步商谈提供、市场调查、厂内结算价、样本提供单位等等。?所有项目的立项必
须填写此表格。
附件9 可行性报告主要内容
1. 规划依据含市场预测,改造依据,
2. 产品及生产纲领
3. 现状描述
4. 改造方案
4.1方案简述
4.2改造项目详细投资估算表
5. 投入产出经济分析
6. 结论
注:50万元以上的基建技改项目必须填写此可行性报告 附件10 方案会审纪要
1( 方案会审主题
2( 会议地点
3( 会议时间
4( 参加人员
5( 会审意见
6( 不同意见阐述
7( 与会人员签字
注:20万元以上的项目由子公司组织专家会审和会签～《方案会审纪要》作为可行性分析报告的附件一并报批。
附件12 年 月 (填写单位名称) 项目计划进度完成情况表
序 项 目 名 称 计划进度 实际完成 完成进度情况说明
注:?此表的项目名称和完成时间应与基本建设项目建设进度节点表上的名称和时间一致。
?凡是实施的项目每月28日由子公司规划部或工程建设指挥部必须将此表填完～并上报到集团发展规划部。
附件13 基 建 、 技 改 项 目 付 款 计 划 和 实 际 支 付 情 况 表
编制单位: 200 年 月 金额单位:万元 批复项目编号 序 合同编号 项 目 名 称 承 揽 方 名 称 合同总额 累计已付 本月已付 下月支付 备注
技术规划部经理: 总经理: 第 页共 页
注:?每月25日前将当月所有已支付出的项目明细及下月需支付资金计划全部用此表填好并上报到集团规划发展部。累计支付包括当月及以前共支付的总金额。
附件14 吉利控股集团,填单位名称, 05年基建及技改项目资金需用情况明细表 单位:万元
序 已批项 合同或项 已 付 金 额 0 5 年 计 划 支 付 项 目 名 称 号 目编号 目总金额 原已支付 04年已付 一季 二季 三季 四季 合计 06 年 备注
注:?每年11月25日前各子公司规划部将来年的资金需求按要求全部填好并上报到集团发展规划部。
附件15 网 络 计 划 图
日 期 或 月 份 序子 项 目 名 称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
注:每个项目必须填报此表格，大项目可绘制网络接点图或其他形式的网络图。
