审

批

流

程

管

理

办

法

文件编号: 202-W-**

版 本: A0

总 页 数: 1-6

发行日期: 2013-04-17

批 准 复 核 审 核 制 订

刘益华

2013-04-17

佳飞集团有限公司

文件标题 管理规定 文件编 202-W-0** 版次 A0 制订部门 人

变更履历表

修订日期 修订页次 修订内容 版次 修订

2013/04/17 1-5 新文件发行 A0

JF-FORM-001-A

佳飞集团有限公司

文件标题 管理规定 文件编 202-W-0** 版次 A0 制订部门 人

文件审批通知单

中心/部 审批 中心/部 审批

签名: 签名: 总经办 环安部 日期: 年 月 日

签名: 签名: 人力 维修 中 日期: 年 月 日

签名: 签名: 财务 文化公 中 日期: 年 月 日

签名: 签名: 成控 市场 中 日期: 年 月 日

签名: 签名: 工程 策划 中 日期: 年 月 日

签名: 签名: 营销 执行 中 日期: 年 月 日

签名: 签名: 投资 门窗 中 日期: 年 月 日

签名: 签名: 投资 公司 期: 年 月 日

签名: 签: 销售部 期: 年 月 日 日

签名: 签名: 市场管 理公司 日期: 年 月 日

签名: 签: 招商部 期: 年 月 日 日

签名: 签: 运营部 期: 年 月 日 日

签名: 签: 客服部 期: 年 月 日 日

签名: 签名: 物业 公司 期: 年 月 日

签名: 签: 市场部 期: 年 月 日 日

签名: 签: 客服部 期: 年 月 日 日期: 月 日 备注:文件编制部门识别此文件否适其它部门，若适用在“?”打“?”由部门领导签名审

JF—FORM—002—A

佳飞集团有限公司

文件标题 管理规定 文件编 202-W-0** 版次 A0 制订部门 人

1.目的:为使公司管理权限楚明了，在行使权利时有所依循，特制本办法。 2.范围:适于

3.内容:

3.1为使公司管理人员的权清楚了，将根职别拟订各类文件的审批权限。 3.2各级人员必须严格按照所订

3.3当权限人不在公司时，由职务代理人

3.4具体权限界定附表

序部门主部门经各中总人资财务 类别 项目 总经理 号 管 理 源中心 中心 1 企业战略规划 / 建议权 制定权 / / 批权 2 经营理 企业运作管理方案 / 建权 定权 / / 批准权 3 资系统导入 / 建

行政、人力资源、企4 建议权 制定权 审核权 审权 / 批准权 文化

5 通知通告 / 制订权 核权 准权 / / 6 营中心主管级以上 建议权 制定权 审核权 / 批准权 7 销售代 建议权 建权

管理 8 后勤主级以上 / 建议权 定权 审核 / 批准权 9 后勤主管级下 建议权 建议权 制定权 批准权 / / 10 营销中心主级以上 / 建议权 审核权 审核 / 批准权 11 售代表 / 建议权 审

12 后勤主管以上 / 建议权 审核权 审核权 / 批

13 后勤主管级以下 / 建议权 审核权 批准权 / / 14 营销心主管级以上 / 建议权 议

任命管理

15 后勤主管级以上 / 建权 建议权 审核权 / 批准权 16 销售代表 / 建议权 审

试用工资17

18 后勤主管级以下 / 建权 审核 批准权 / / 19 营销中心主管级以上 / 建议权 核权 审权 / 批准权 20 销代表 建议权 建

21 后勤主管级以上 / 建权 审核 审核权 / 批准权 22 后勤主管级以下 建议权 建议 审核权 准权 / / 23 调职岗营销中心主管级

佳飞集团有限公司

文件标题 管理规定 文件编 202-W-0** 版次 A0 制订部门 人

管理 24 销售表 / 建议权 审权 批准权 / / 25 后勤主管级以 / 建议权 审核权 批准权 / / 26 勤主管级以 / 建议权 审核权 批准 / / 27 营销中心主级以 / 建议权

离职管理 28 销售代表 / 建议权 审核权 批

(辞职、辞

29 后勤主管以上 / 建议权 批准权 审核权 / 批

30 后勤主管级以下 / 建议权 审核权 批

人资部 31

32 出差申请(市) / 审核权 批权 / / / 33 出管理 出差申请(内) 审核权 审核权 批准权 / / 34 差申请(省外) 审核权 审核权 审核权 / 批权 35 采购管理 体员工 / 审核权 审

人资部 36 报管理 全体员工 / 审核权 审核权 审核权

批准权 37 月发工资 会计编制(计算)

工资管理 批准权 38 离职工资 会计编

全公司 39 议召集权 本小组 本部门 本部门

人资部 / 40 宿舍安排 / / / / 日

管理

/ 41 请(三天以下) 审核权 审核权 批

/ 42 请(三天及以上) 审核权 审核权 审

佳飞集团有限公司

文件标题 管理规定 文件编 202-W-0** 版次 A0 制订部门 人

3.5文件审批

涉及费用类奖人

励、

部门拟定 部门申

成控中心审核 人力资源中心审核 人

核

财务中心审核 总经理

总经理审批

3.6相关说明

3.6.1公司规章制度里面界的权限，为本办法延续部分，具同等职能效力。 3.6.2本办法涉及到的有经营管理中的“权限审批”项，视具体情况而

审批流程管理办法

佳飞集团有限公司

文件编号： 202-W-** 版 ： A0 总 页 数： 1-6

变更履历表

JF-FORM-001-A

文件审批通知单

1. 目的:为使公司管理层限清明了，在使权利时有所依循，特制订本办。 2. 范围：适用于本公司级

3.1为使公司管理人员的权限清明了，将根职别拟订类文件的审批限。 3.2各级人员必须严格按照所拟的权限执行，不得越权。 3.3当权限人不公司时，由职务代人代

3.5文件审批流程

3.6相关说明

3.6.1公司规章制度里面界的权限，为本办法延续部分，具同等职能效力。 3.6.2本办法涉及到的有经营管理中的“权限审批”项，视具体情况而

合同审批流程管理办法

湖南 林业有限责

经字[2015]7号 签发人：唐作钧

茂源 森海

合同审批流程管

第一条 为规范促进公司合同审批管工作，提高工效率，有效范与控制合同法律险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合法》等法律、法规、《中国诚通控股集团有限司合管理办法》及《泰格林集团份有限公司合同管

第二条 本办适用于湖南茂源林业有限责任公司及湖南森海

第三条 本办法所称合同是指各位与自然人、法人、其组织所签订的立、变更、终止民事权利义务关系的协议，包括合同（）、协议（书）、招投标文件、具有法律约束力的忘录其他具有合同

1、林业日常生产经营管理合（包造林、草、施肥、挖渠、管护、林地套套养等一系列业务承包合同和

2、青山收购、绿化苗木销售、采脂经营及木材采伐销

3、合资、合作、联营产权类投资合同、合作经营合同和地承包经营权流转合同、林

4、其它经济合同。

本办法所称合不包括劳动合同及办公用品采购、车辆

第四条 所有合同格按照《泰格林纸集团股份有限公合同管理制度》，实

一般审批流程如下：

审批流程各环节的具

1、合同承办单位为成主营务或本职经营务，与潜在合伙伴启动的业商谈，建立合作意向，可依据业务商谈决议（包括以文件或会议纪要形成的司层决议，或启本业务的部门层文件，或个人建议告），提前向公司风控管理中心、技术经

2、合同承办单位根据公司决议或相关务制度，一确定某项务，即填写《合审批表》（见附件二），由本单位负责人和分领导完成本位合同审批，并将合同文本送控理中心律师处，进行同条相关法律风险审

3、技术经营中心主要根据司年生产计划和营林预算情况及营林技术准审核合同所涉及的业务的要

评估数据及公司价格统计信息审合同定价；财部主要根据年度财务预算情况审核同所涉及业务是否在预算范围内以合

4、《合同审表》完成人代表或权委托人签批后，即可填写《加盖合章申请表》（见附三）。合同完成加盖合章后，必须交综合管理部档案室存档（加盖存档印鉴后方可生效），报公司风控管理中心案。司财务中心在对相关业务合同入账时，必须验合同存档印鉴。风控管理中心成合同审备案后，可根据合同

5、所有合同审批环节，在合同相关资齐备的情况，以合同递部门负责人或以子邮件形式送达至部门负责人之日起，必须在2个工作日内给明确审批意见，否则承办单位权接进入下一审批环节（同各批环节审批责

第五条 附 则

1、本办法经经理办公会通过且总理批后予以实。 2、本办法自发布之日起施行，本法施行前制定的有关件与本办法一

3、本办法如有订、变动必须经总经理审核批准后方能按修订、

附件一：《合同意登记表》 附件二：《合同审表》 附件三：《

湖南茂源林业有责任公司 湖南森海林业有限责任公司 二○

附件一：

填表人： 部门负责人： 提交时间：

附件二： 编号：

合同审批表

采购招标、合同审批流程管理办法

首信股份财字〔2004〕4号

关于下发《采购招标、合同审批流程管理办

公司各单位:

经公司领

附件:《采购招标、合同审批流程管理

二ΟΟ四年一月十

主题词:管理办法 采购招标 合同

北京首信股有限公司总裁办公室 2004年1

第 1 页

北京首信股份有限

采购招标、合同审批流程管

目录

第一章 采购招标

第一条:目的

第二条:名词解释

第三条:招标原则

第四条:适用范

第五条:特殊情况

第六条:招标小

第七条:招标程序

第二章 合同审批

第一条:合同订立

第二条:合同必备

第三条:合同审核

第四条:合同盖章

第五条:合同审核人员的违

第三章 审计

第一条:监督范围和

第二条:公司审计部门

1. 事先监督

2(事后监督

第三条(业务主管员和部门总经理的违纪处分 第四条:审计人

第四章、本办法的生效和冲突

第 2 页

第一条 :解释权

第二条:实施日期和冲突解

第一章 采购招标

第一条:目的

为加强公司对合同的管理，完善督制约机制，降低公司经营成本，证公司投资项目质量，结合

第二条: 名词

本办法所称招含公开招标、邀请招标、议标和市场询

公开招标即通新闻媒介公公布招标告开展招标，邀请特定的法人或其他组投标。邀请招标，由招标单位向有承担能力单位(不少于3个)直接发出招标邀请书，邀请特定的法人或其他组织投。议标即由招标单位择若干(不少于3个)信誉好的单位分别进议标，据商议的情况择优选中标单位。标(含招标、邀请招标和议标)

市场询价是一种在程序比较灵活的择优选任应商的方式。业主管负人只要有书面证明已和至少家适格供应商对业务合作进行了洽，且留有市场调查资料、与各供商询价、洽谈内容记录、各供应商报价信息、承诺条件以及最终选定合同方的依据等资料、文件即可，无需遵守公开招标、邀请招标和议标的程序。市场询价由主管业务的负人应进行。如市场询价的负责人不是部门的总经理，该部门总经理对整个市场询价过程进行监督。询价完后，门总经理应将价情况报主副总裁，由部门总经理主副总裁共同决定标方。该部门总理和市场询价的负责人共同对通过市场询价

第三条:招标原则

各类招标活必须坚持开、公正、公平竞争和择优拔的原则。每项标或每次市场询一般应由3家或3家以的单位参与竞争。招标和市场询价时要对投标方或洽谈方进行资审查，评标时应方案可行性，质量可靠性，技术先进性，价合性和售后服务可靠性等为依据行综合

第 3 页

其部门经理必须坚持原则，秉公办事，对公司

第 4 页

第四条 适 用

对于单一供方年累计交易额有可达到人币五万元业务活动。主管该业务的负责人必与供方签署年度框架货协议，并根本

年累计采购金额，用号 类别 采购范围 招标方式 责人 入围供应商最

5?A?50万 市寻价 主管该务的负责人 主管该业务部门总经理 包括使用年限在一年

机械、运输工具和其与生产营有关的设备、器50万?A 主管该业务部的总经理 主管副裁 1 固定资产 具、工具等。不属于生产经营主要设的物品，单成招标小组 主管该业务部门的公司位价在2，000元以上，且用期限

5?A?10万 市场寻价 主管该业务的负责人 主管该

10?A?100 主该业务部门的总经理 主管副总裁 2 办公用品类 家具、礼

成立招标小组 管该业务部门的公司副100以上 总裁办公

5?A?30 市场价 主管该业务负责人 主管业务部门的总理 直接用于销售、告、宣传、促销、展览会、赞助 30?A?100万 管该业务部门总经理 主管副总裁 3 营销类 营销动的采购 成立招标小组 管该业

5?A?30万 市场寻价 主管该业务的负责人 主管该

30?A?100万 主管该业务部门的总经理 主副总裁 4 基建类 本

成立招标小组 管该业务部门的公司副100以上 总裁办公

5?A?50万 市场寻价 主管该业务的负责人 主管该

技术、服务、技术进口、软件进口、国外技术咨询、类咨询 50?A?500万 主管该业务部门的总经理 主管副总裁 5 中介、代理 合同、代理合同、中介合同 成招标小组 主管该业部门公司副500以

5?A?30万 市寻价 主管该务的负责人 主管该业务部门总经理 不属于上述内容的合

30?A?100万 主管业务部门的总经理 主管副总裁 6 他类 料采购合同，这类合按

成立招标小组 情况”的约定处理 主管该业务部门的公副100以上 总裁

第 5 页

第五条:特殊情况

1( 与手机产业关的原材料采购按照公司资源认证流程及办法执

在成本中占比例大且产品市场较成熟的料件会逐步纳入招标范

标制度的料件经营财务部会另行公布，并作为本

2、凡在国家各部委立项的技术改造目，均国家各部的相关规定进行招投标活动; 3、 单供方为我公司提供货物服务的年累计额

本规定;

4、 采购的活动涉及国家安全和

5、 用户指定特定供

6、 市场上可供择的适当资质的供应商在2家以下，或某商品只

在竞标时可不遵3家以上竞标单位的原则，但主管该业务的负

择供应商的范围被选任的供应商资信情况持续跟踪。在市场可

增加时，应进行招标或市场

7、 对于按照本法应当招标但主管业务人员因各种原因不能招标

经理应向审计部和风险管理部门提交合理解释，并接受审计部

务部门总经理对经过招标程序选用的供方的资信情况、履约能

同条款等情况负

第六条:招标小组

,、主管业务部门经理或主管该业的负责人应任招标小组的组长。招标小的组长负责召集组员，并拟定组员名单后通知审计门。审计部门指定该招标项目的审计表。审计代表提出更换、增加或减少组员的，招标小组组长必须遵守，否则审计部门有权要求招标组组长终止招标程序并上报管审计工的副总裁。 ,、招标小组的组员构应包括所涉及的门人员代、审计人员一名、人员一名、管理人一。另外审计部门应根据招标项目所

,、招标小的组长应据实际况和交易惯例选采用公开招标、请招标和议标式中的任何一种，但法或公司另有规定的除外。如招标负责人不是该部门的总经理，该部门总经理应对个招标过程进行监督。该部门总经理招标组组长共同对通过招标最终选的供方

第 6 页

,、招标小组组长应将招过程各阶段的工作成果内容及时通知审部门指定审计代表，以便审计部门行监督职能。招标小组的其他成员仅参与标阶与评标有关的工作。审计人外他小组人员应对各竞标方独立书面发表评审意。财务代表人和风险管理代表人主要从付款方、项目成本、交易安全等方面提出评审意见;技术代表主要从竞标方提供产品或服务质、品质方面提出评审意见;相关部门人员(最终接受该产、服务或与该招项目产品、服务相关的部门业务员)主要根以用同种或同类、服务的经独立发表评审意见;招标小组长根据对各竞独的了解、自的专知识、经验并结合招标小组组员的评审意见，提

,、对于不需提交总裁公会定标采购项目，招标小组长综合招标小组员评审意见后报本门总经理，由部门总经和主管副总裁共同决定中标方。该部门的总经理对最终选定的供方的资情况、履约能力、同价格、合同条款等情况负责。 对于需要提总裁公会定标的采购项目，招标小组的长应竞标方材料和招标小组所

第七条:招标程序

主管部门进行招标应遵守以

1(邀请招标程序

,、 由主管业务负责人或部门总经理编

,、 主管业负责人或部门总经理向拟被邀请的单位

,、 接受邀请投标单位购买或领取

,、 投标单位编

,、 投标单位按规定时间密封

,、 主管业务责人或部门总经理当众开标，共同检查确认标

标单位介绍标书

,、 主管业务责人或部门总经理组织评标。评定一名拟中标

管该业务的总裁或副总裁的

,、 主管该业的总裁或副总裁如无相反意见，主管业务负责

中标单位，负责与投标单位协商合

第 7 页

2(议标程序

1) 主管业务负责人或部门总经理编

2) 主管业务负责人部门总经理向拟被邀请的单位进行投探寻 3) 接受邀请

4) 投标单位编

5) 主管业务负责人或部门总经对报送标书进行究，并分别与投标单位商议 6) 主业务负责人和部门总理进行评标。定

管该业务的总裁或副总裁的

7) 主管该业的总裁或副总裁如无相反意见，主管业务负责

中标单位，负责与投标单位协商合

3(公开招标程序

1) 由主管业务负责人或部门总经理编

2) 主管业务负责人或部门总经理组织发

3) 投标单位购买或领取

4) 投标单位报送投标

5) 投标单位编

6) 投标单位按规定时间密封

7) 主管业务责人或部门总经理当众开标，共同检查确认标

标单位介绍标书

8) 主管业务责人和部门总经理组织评标。评定一名拟中标

管该业务的总裁或副总裁的

9) 主管该业的总裁或副总裁如无相反意见，主管业务负责

中标单位，负责与投标单位协商

4(招标文件一般

1) 投标邀请

2) 投标人所应具备

3) 主要合同条款

4) 货物需求一览表及技

第 8 页

5) 提交投标文件的方式、地点和

5(投标文件要求

1) 参加投标单位应在规定的时间内报送相关资料，报送的

规定的内容提供

2) 投标单位的书必须加盖单位法人印章，密封后在规定的时

标书一经报出，不得以任何理由

第二章 合同审批

第一条:合同订立

公司所有类型的合同(包括按本办法规定通市场询价方式招标方式订的合同)在合同签前，部门总经理应对方的签约资格、资信状况、履行力及签约人的理权限再次进行充分审查。不得订有公司利益的合同，不得与主体格或资信不佳、不

第二条:合同必备

公司合同内容必须具备标的(指物、货、劳务、工程项目等)，数量和质量、价款或金、履行期限、地点方式，权利

第三条:合同审核

,、合同金额大于,千元人民币的，部门在签合同前应将方拟定的合同本报公司经营财务部风险管理组审查。对于一供方年累交易额有可能达到人民币五千元业务活动，主管该务的责人必须与供

,、用英文或其他外国文字草的同，合同条款必须要有中文译文。合同款中必须约定中文与该外国字

,、经营财务部风险管理组合同行法律和商业上的基础审查，审查重点下: -合同条款合法性，无

-合同本身表述在法律上的严谨，避歧义特别对公司不利的歧义的存在; -避企业承担不合理责任或义务，从而免

第 9 页

-避免明显损害或明显可能损害公司利益的

-合同条款不违反公司的有关制度

-相关部门对招标办法遵守情况的形式、表面审

要求提供市场调查证明资料或询价、招标

对于需要由审部门参加的招标项目，提供审计招标过

,、经营财务部风险管理部经管副总裁准或应主副总裁要求审查特定部门每笔合同的盈利情况。相关部门配合审查工作并填写各种利测算表格。具体作

,、经营财务部风险管理不审合同对方的资信情况，如有要求经办人以特别提出申请，财务经部

,、在一般情况，经营财务部风险管组人员在接受合同草本(可以是电版本，也可以是面)交办之起三个工作日提供修改意见，重大或复杂合同的审查时间以视具体情况适当延长。对经营财务部提出的修改意见，主管务部门须予以充分考虑并自行或要求风险理员帮助合版行相应的修改。修改后，风险管理人员方可《合同评审表》上签。如主管业务人员或部门总经理根据业务需要或市场情况，认为不能按营财务部风险管理人员提出的意见进行修改的，应与经营财务部险管理人员进行沟通。经营财务风险管理人员认为业务人员解释合理，可以要求业务人员将该理由写在《合同评审表》并签字。险理人员在业务人员签字，可以在《合同评审表》签字。如经营财务部风险管理人员认为业务人员的解不合的，应与该务主管总经理联系并协商解决，如该业务部门总经也坚持原先的条款或做出变通修改后，经财部风险管理人员仍然认为公司该条款承担相当大的险的，当要求业人员将该条款在或不存在的理由写在《合同评审表》并签字。同时，风险管理也应将其意见在《合同评审表》中列出并签。由主管该项业

,、在下述情况下，风险管理人员有

-按本办法应进行市场询价的购，关部门能提供做过市场调查的证明资料， -按本办法应招标的项目，不提

-审计部门出具的招标监督报上如载该项目标过程中可能有违纪行为的，风管理人员不得在合同文本上签字。且

-利润测算表的项目利润低于公司要求(但主管副总

,、《合同审表》经风险管理人员签字后，才可进

第 10 页

,、在合同上代表公司字的必须是经公司总裁授权的合同签代表人。授权标准参见《

,,、经过风险管理人员审核的同的商业险(即合方的资信情、履约能力、合同价格、产品质量、易条件等)仍由主管业务人员和其部门总理负责。合同审人员

第四条:合同盖章

合同文本经有权签字的领导审后，方到经营务部风险管部加盖公司合同专用章。在加盖印章前，风管理组人员应审查《合同核表》上的签字否

第五条:合同审核人员的违

风险管理人员在审核合同过程中如玩忽职守或大过失给司造成重大损的，或上述人员与业务主管负责人或业务门经理串通害公司利益的，公司除给予处分，有权要求其承担事赔责任，情况严

第六章 审计

第一条: 监督范围

公司审计部门负责对司采业务进行监督。监督内容包括购负责人(包部门总经理)的业能力和职务责任感;招标、市场询价和供应商选任的公、公正、公平则的落实情况;采购价格的合理性;主业务人员和部门总经理职廉洁性;招标程序的完整、

第二条:公司审计部门

1. 事先监督

事先监督表现为审计部派员参加并监督整个标过程。审计人与主管业务的部门总经理的关系既相联系又各自独立。联系表现在双在作上应当相互配合，予对必的支持和协助同时都不得因为开展自己的作而严重影响对方工作的正常进行。独立表在审计人员的监督行为独立于决策行为。审计人员仅对其自身的监督行为负责，审人员在招标过程中有询问权、了解权、记录权、要增加竞标单位量权、要求相应业务主管人员进调查了市，要求相应务主管人员解权，但审计人员不享有标、修改招标文件、改变招标式会对招标结果产生实质性影响的权利。在整

第 11 页

主管负责人和主管门总经理的决定、决策，不得向其直接或间接

商的评价。部门总理和该业务的主管负责人员(招标小组组长)共

对中标方的资情况、履约能力、合同价格、合同条款

审计部门的人员在招标过程中具体权利、

1) 审计人员权对业务部门选择的招标方式(公开招标、邀

因和依据进行询，招标小组组长或部门总经理有义务认真

该答复不满意的，审计人员有权要求招标小组组长终止招标

审计工作的副总

2) 在评标阶，审计人员可以对需要招标项目的市场情况、

等相关情况向招小组组长或主管该业务的部门总经理等人

人员认为业务主负责人对市场情况、招标项目的有关技术

有权要求业务部门进一步调查了并要求标小组长终止招标程序。 3) 审计人有权直接对参加投标供应商提出关

产品、技术标准、服务内容

4) 在发出投邀请阶段或在拟定竞标单位阶段，如参加竞标

的，审计人员有向招标小组组长提出要求增加适当资质的

标小组组长不增且审计人员对其不增加的理由不满意的，

招标小组组长终止招标程序同上报管审计工的副总裁。 5) 审计人员对加投标单位的资质有疑问的，可向

资质竞标单位的求。主管业务人员应当增加适当资质的竞

务部门总经理有理理由认为再增加竞标单位对业务本身无

计人员提出解释。审计人员对该解释不满意的，审计人员有

长终止招标程序同时上报主管审计工作

6) 审计人员督评标活动，但不参加投票或表决，不对供应

见。即使主管业负责人或业务部门总经理询问审计人员对

见，审计人员也得发表意见。但审计人员认为招标过程违

正、原则或对评结果的合理性存在质疑的，有权就评标结

总经理提出质疑。业务主管部门总经理应立即给予合理答复。

管部门经理的解不满意的，应记录在招标过程审计报告中

第 12 页

组组长终止招标程序同时上报主管审计工作

7) 审计人员为招标小组组长或该业务部门总经理有其它不

他违法本程序或损公司利益行为的，必须记录在招标审计

招标小组组长终止招标程序同时上报主管审计工

8) 审计人员相关业务部门拟定中标单位后，应将审计报告

裁或副总裁以及主管审计工作的

9) 审计人员须与参加投标的供应商进行接触，不得完全委

相关信息的收集。

10) 审计人员得要求业务主管部门增加自己亲属、朋友经营、

人或亲属有其他利害关系的单位参

11) 审计部门对公司经常购买货物或服务的技术标准、市场

供应商范围及家的商誉进行跟踪，以便保证监督行

2(事后监督

公司审计部门有权对公司包括经进行先监督内的所有采购行为进行事后监督。督可以采取不定期抽查方式。监的

-对采购行为的资料进行

-对采购价格的合理性进行

-询问采购主办人员有关采购的过程和

-对合同执行情况的调查了(包商品/务质量、违约现象等内容); -询问接受产品或服务的关联部

-电话联系或亲自拜访合同方和落选

-其他方式

第三条(业务主管人员和部门总经理

审计人员在事先和事后监督过程中发现下列行为之，并经公司证属实的，对业主管人员(招标小组组长)及其部门总经理给处分，给公司成损失的，公司有权要求业务管员及其部门总经理承担带民赔偿责任;情

第 13 页

1. 对于符招标条件的单位，没有正当理由拒绝其

2. 主管业务员或部门总经理与自己的亲属、朋友进行交易

格采购货物、服或通过自己的亲属、朋友采购质量低劣的

行为给公司造成损

3. 应当签署架协议而故意将项目分散，缩小投资额以

4. 违反公竞争原则干预招标，致使不应中标的投

5. 发出定标知后，无正当理由不与中标方签订合同的，给

6. 在市场价、招标过程中有徇私舞弊行为损害

7. 在市场询、招标过程中玩忽职守或有重大过失损

8. 其他违法本管理办法的行为或

第四条:审计人员违纪行为

审计人员在执行监督职责的过程中玩忽职守重大过失公司造成重大失的，或与业务主管负责人或业务部门理串通损害司利益的，公司除给予处分外，有权要求其承担民赔偿任，情况严

第四章、本办法的生效和冲突

第一条 :解释权

以上规定解释权在经营财

第二条:实施日期和冲突解

本办法自发布之日施行。2003年3月19日颁的招标管理办法(

2003年,,月,,日

第 14 页

销售部市场人员晋升审批流程管理办法

销售部市场人员晋升审批流程

为促进销售工作的开展，给广销售员提供正的升迁机会，合理建设管理人才梯，调动员工积极性，现对销售人员升

一、代表晋级:

公司根据代表的纯销业绩，将代分为初代表、中代表和高级代表，代表连续三个月纯业绩达到上一级代表准，即可向公申

1、由代表本人地区经理提交晋级申请报告，附近半年纯销报表

2、大区经理签署

3、客户服务在2个工作日内完成代表纯销业绩审核，

4、销售部经理

5、销售总监批

6、人力资源部月25,28日接收材料，进档案调整，并于次

二、干部晋升:

公司根据市场发展况及年销售目标确定售一线管理干部(大区经理、地经理、主管)的编，各级销售一线管理干部的配置原则上应符合编制计划，干部编制计划进调整须经董事长审批。销售一线管干部配置可采用市场推荐及公司派两种式，对市场推荐晋

(一)代表晋升

1、代表所在办事处地区经提交荐报告，对被推荐代表的工作情况进行详细价，并附被推荐代表近半年纯报

2、大区经理签署

3、销售部经理在3个工日内成审批，确认是否符合干部编制计划，如不符合则不予批准，通知大

4、人力资源部审核任职条并组织主评议，主评议由力资源部选择至少5人进行评议(其中至少2本地区代表)，根据任职件审核结果和民评

5、该地区分管副总在3个工作日提供

6、销售总监在5个工作日内完

7、董事长或总经理

8、人力资源接收批准材料后，进行档案调整，并于次月

(二)主管晋升地区经理及地区经理晋升大区经

三、干部晋升试用期为最长三个月，试用期xxxx

附件一

xxxx有限责任公司销售部岗位

申请部门:

附件二

xxxx有限责任公司晋升人

(销售系统)

职务，请上级和相关 因工作需要

部门考核后批准。

提名人:

年 月 日 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

xxxx有限责任公司晋升人员推

(销售系统)

附件三

xxxx有限责任公司晋升人员民

(销售系统主

测评对象: 原职务: 日期:200 年 月 日

1( 优-100%，良-80%，中-50%， -0; 2(请在测

xxxx有限责任公司晋升人员民

(销售系统地区

200 年 月 日 测评对象: 原职务: 日期:

1( 优-100%，良-80%，中-50%， 差-0; 2(请在测评

附件四

xxxx有限责任公司晋升人员转

转载请注明出处范文大全网 » 审批流程管理办法