范文一:成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)
成都XXX有限公司
股东会决议
时 间:XXX年XX月XX日上午
地 点:XXXXXXXXXXXX会议室
参加人:股东单位名称 法定代表人姓名
股东单位名称 法定代表人姓名
股东单位名称 法定代表人姓名
主持人:XXX
决议内容:
1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选XXX、XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;任期三年。
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事,公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成;任期三年。
3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。 股东盖章:
XXXX年XX月XX日
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范文二:股东会变更决议
公司
股东会变更决议
根据本公司章程规定,公司于 年 月 日召开第 次股东会议,应到股东 人,实到股东 人,为 代表 %表决权,符合法定要求。会议由 主持,股东依照章程通过有效决议如下:
1、变更名称:变更后为
2、变更住所:变更后为
3、变更法定代表人:变更后为
4、变更注册资本:变更后为
5、变更经营范围:变更后为
6、变更股东股权:股东 将其在本公司的 %股权 万元出资转让给 ;股东 将其在本公司的 %股权 万元出资转让给 ;股东 将其在本公司的 %股权 万元出资转让给 ;变更后为股东 出资额 万;股东 出资额 万;股东 出资额 万。
7、变更营业期限:变更后为至 年 月 日。
8、变更执行董事或董事会成员:变更后为 、 、 。
9、变更监事或监事会成员:变更后为 、 、 。
10、变更经理:变更后为 。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
决议立即生效。并委托(指定)给 ;办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名:
法 人股东盖章:
年 月 日
注:变更股东股权的,新老股东均在决议上盖章或签字。
范文三:股东会变更决议
______________________公司
股 东 会 变 更 决 议
根据本公司章程规定,公司于_____________年______月______日召开第____次会议,出席会议的股东符合法定要求,股东依照章程通过有效决议如下:
1、 变更名称:变更后为
2、 变更住所:变更后为
3、 变更法定代表人:变更后为
4、 变更注册资本:变更后为
5、 变更经营范围:变更后为
6、 变更股东股权:股东___________将其在本公司的出资_______万转让给_________; 股东__________将其在本公司的出资________万转让给_________;变更后为股东_________ 出资_________万,股东________出资________万。
7、变更营业期限:变更后为至 年 月 日
8、变更董事会成员:变更后为__________、____________、__________。
9、变更监事会成员:变更后为__________、____________、__________。
10、变更经理:变更后为_______________。
11、同意修改章程中相关条款。
决议立即生效。并委托(指定)__________________办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名:
法 人股东盖章:
年 月 日
注:变更股东股权,新老股东均在决议上盖章或签字
范文四:变更股东会决议
xx有限公司股东会决议
会议时间:xx年x月xx日
会议地点:公司地址XX有限公司会议室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员: 1. 原股东:XX、XX 2. 新增股东:XX
会议议题:协商表决本公司变更股东股权事宜
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事XX集和主持会议,经与会股东协商,一致通过如下决议:
一、同意公司原股东XX将所持有公司40%股权认缴注册资本为43.2万元人民币,实缴注册资本为43.2万元人民币,以43.2万元人民币的价格转让给新股东XX;股权转让后,原各股东所应承担的债权债务由公司现有股东以其出资额为限承担责任。
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1.股东XX,认缴注册资本64.8万元人民币,占注册资本60%;实缴注册资本64.8万元人民币。
2.股东XX,认缴注册资本43.2万元人民币,占注册资本40%;实缴注册资本43.2万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定
同意免去原股东XX监事职务。公司由XX、XX组成新的股东会;继续选举
XX为执行董事,并作为本公司法定代表人,任期三年;重新选举XX为公司监事,任期三年;继续聘任XX为公司经理,任期三年。
同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》 全体股东签字:
XX年X月XX日
范文五:变更股东会决议
有限公司
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,本公司股东于 年 月 日在公司住所召开了股东会会议。本次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
会议按规定由执行董事(或董事长) 主持,就公司名称、住所、法定代表人、注册资本、实收资本、经营范围、营业期限、股东变更等事宜进行了表决,形成如下决议:
一、同意公司名称由 变更为: 。
二、同意公司住所由 变更为: 。
三、同意公司法定代表人由 变更为: ;
根据公司章程规定决定由 同志任公司新的执行董事、经理;免去 同志原任执行董事、经理职务; 由 同志任公司新的监事,免去 同志原任监事职务。
(请根据公司章程规定的任职产生程序表述,如成立董事会的,需有任免董事的情况,并由董事会另行作出决议任免董事长、经理)
四、同意公司注册资本由 万元变更为: 万元;实收资本由 万元变更为: 万元。
新增资部分由股东 以货币(或实物、知识产权、
土地使用权)形式出资 万元;(非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续)
股东 以货币(或实物、知识产权、土地使用权)形
式出资 万元。(非货币出资的应表明是否经评诂并办理了其财产权的转移手续)
增资后,公司股东的出资情况如下:
1、股东: 出资 万元,持股 %;出资时间:
2、股东: 出资 万元,持股 %。出资时间:
五、同意公司经营范围由 变更为: 。
六、同意公司营业期限延长 年,即:自工商变更登记之日起至 年。
七、同意公司股东由(股东姓名)变更为(股东姓名)。 同意股东(股东姓名)将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给(股东姓名);
股东(股东姓名)将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给(股东姓名)。
股权转让后,公司股东的出资情况如下:
1、股东: 出资 万元,持股 %;
2、股东: 出资 万元,持股 %。
八、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
股东:盖章、签名(注:法人股东盖章、自然人股东签名)
年 月
(公司印章) 日
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