范文一:董事会工作报告怎么写
董事会工作报告的写法及范例
一、董事会报告的写法
董事会报告主要目的是要对一段时间来公司运作情况作详细的分析~因此你必须要全面了解公司运作、经营的有关情况,数据,~对比前一段时间的运作情况~分析和了解未来市场的需求~找出公司运作中遇到的困难~提出公司解决困难的办法和未来公司运作的打算。
参考提纲:
1、目前公司所经营,生产,的产品国内外形式,需求情况, 2、公司经营,生产,产品的情况
A、质量和数量的问题:着重说明只有提高产品质量~增加数量才能站稳脚跟~可以让厂长提供有关数据
B、员工问题:正确处理员工的生活生产问题~着重说明要让员工以公司为家~以公司的存亡为己任的重要性。
产供销一条龙都需要员工尽责尽力~对待员工要有纪律~有关爱。可以让人事科提供有关数据。
C、技术问题~这个问题也是关系到公司存亡的关键~着重说明留住人才~合理使用人才~让有用的人施展才华~让技术科提供有关数据~根据实际再进行分析~特别是对技术革新的问题。 D、产、供、销问题~这个问题很重要~要尽量详细说明~是关系到公司正常运作的问题~可以让供销科提供有关数据再进行
分析。
F、资金问题~资金是公司运作的关键~合理使用资金~解决
公司资金问题~是公司的生命线~可以让会计提供详细情况~再
根据实际分析和提出问题。
3、存在问题和今后的运作打算。
初稿写出来后~要让董事长看了后再进行修改~一直到满意
为止。
二、范例
董事会工作报告
各位股东:
受董事会的委托~今天由我向各位作2006年度董事会工作报告~请予审议。
一、2006年工作回顾
2006 年度~公司经济形势依然严峻~面对内外部环境的不利
影响~年初在公司董事会的积极努力下~在太平洋机电(集团)有限公司的支持下~缓解了公司因贷款担保问题而引发的银行诉讼危机~维护了公司的稳定。为了公司的稳定和发展~2006 年度公司董事会召开多次会议~并要求公司主要股东尽快采取有效措施解决公司的根本问题。经过董事会及经营班子的不懈努力~2006年
6月28日公司三大股东签署了《股权转让协议》~并就公司控股股
东及其关联方资金占用~公司股权分臵改革达成一致签订了有关
协议。2006年7月31日~公司股权分臵改革方案经公司相关股东会议审议通过。之后~由于江苏南大高科技风险投资有限公司及广州市赛清德投资发展有限公司所持本公司股权被冻结~轮候冻结(含被其关联方冻结~轮候冻结)~使公司股权转让及股改工作尚未完成。期间公司A股股票停牌八个月~ 于2007年3月23日被
上海证券交易所予以强制复牌~ 公司的市场形象受到了一定影响。 2006 年度~纺织品出口退税~进口免税以及国家宏观调控政策的影响~加上国内受人民币进一步升值~原材料持续上涨等~纺织品市场持续低迷~加之公司内部环境之影响~公司生产经营处于困境之中。在董事会的领导下~在经营班子和全体员工的共同努力下~公司克服了前所未有的困难~同时努力抓好产品开发~提高产品质量~降低制造成本~增强企业竞争力~全力以赴~狠抓市场销售~积极做好干部员工的思想工作~树立信心~尽力发挥了全体员工的主观能动性~有效控制了产品制造成本~织机可靠性与稳定性有了新的提高~拓展了国内市场新的发展空间~实现了高档剑杆织机的首次批量出口~在不利的环境中~努力促使公司生产经营正常健康发展。
1、2006年度主要指标完成情况:
(1)主营业务收入:累计完成20,063.51万元~与上年同期38,287.62万元相比~减少47.6%。
(2)净利润: -18~870。98万元。
公司亏损的主要原因是:
受国家宏观政策调控及内外部经营环境的综合影响~公司销
售总量下降~主业继续亏损。公司产品结构及生产结构调整等原
因~部分机器设备~存货等资产减值。公司控股子公司上海东浩
环保装备有限公司及其控股子公司南京东浩胶粉有限公司~南京
东浩橡塑制品有限公司的无形资产~固定资产等无法达到生产能
力~加之控股关联方的资金占用~使主业恶化~资产大量减值。 2、采取积极措施~克服内外部环境影响~推动公司发展
在2006年度~为适应市场的变化~使企业在激烈的竞争中占有主动~公司董事会与经营班子统一思想~采取了一系列应对措施。在销售方面~充分利用中国纺机的品牌优势和织机种类多~品种齐全的技术优势~在巩固原有市场的基础上~调整销售布局~寻找新的发展空间。同时~加强对销售人员的考核激励~进一步完善售后服务等~在出口南亚地区取得了突破。产品研发方面~积极开发新产品~完善改进现有产品。在太平洋集团技术中心的支持下~经过工程技术人员的努力并与高等院校合作~完成了
PG600高速剑杆织机的试制生产~完成了3.6米宽幅喷气织机以及高速喷气织机的设计~完成了高档剑杆织机的结构优化~相关系统得到了改进和完善~国产部件代替进口等都取得了长足的进步。不仅织机成本明显降低~而且性能大有提高。在北京~上海两届织机展览会上~PG600高速剑杆织机以及宽幅织机受到国内外专家~同行的关注和好评。
为了有利于公司的发展~加强了企业内部的结构调整~清理
了部分子公司~集中各方面资源放到发展主业上来。同时~通过
加强生产现场管理~调整劳动组合~生产组织结构又有了新的变
化。提高了公司制造高档无梭织机的生产能力~为进一步增强企业新产品在市场竞争中创造了条件。
3、健全公司治理结构~努力规范运作机制
一年来~董事会认真学习了新颁布的《上市公司内控指引》~《上市公司新会计准则》等文件并遵照执行。严格按照《公司法》~《证券法》~《公司章程》~《股票上市规则》等有关规定规范运作~建立健全公司治理结构~坚决维护全体投资者的合法权益。针对控股股东及其关联方占用资金采取法律诉讼手段进行清理~现已经法院判决胜诉~针对在申请执行中所遇问题~公司仍在积极采取措施予以解决~坚决维护公司和股东的利益。
公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》等要求召集~召开股东大会~切实执行《公司章程》和《股东大会议事规则》~确保所有股东~特别是中小股东享有平等地位和充分权利。建立健全公司与投资者关系管理~董事会工作人员认真接待股东的来访和来电咨询~特别是在公司股票停牌八个月期间~保证与中小股东的有效沟通~做了大量耐心细致的解释工作~使广大股东能充分~及时地了解公司的实际情况。
按照《公司章程》规定~公司董事~独立董事以认真负责的态度出席每次董事会和股东大会~各位董事~独立董事严格遵守有关法律法规~充分了解作为董事~独立董事的权利~义务及责任~履行诚信勤勉义务~从而保证了董事会严格按照《公司法》~《证券法》~《公司章程》~《股东大会议事规则》~《董事会议事规则》等要求规范运作。2006年度~公司四位独立董事~在公司的
重大事项决策中起到了积极作用。在2006年度中~公司董事会共召开了15次会议~研究决定了许多重大事项~并及时作出决议认
真加以履行。公司遵循公开~公正~公平的原则~严格按照法律~
法规和《股票上市规则》的规定~真实~准确~完整和及时地披
露公司的有关信息~确保了所有股东平等获得公司信息机会的权
利。
二、2007年公司展望
(一)总体工作思路及目标
2007年公司董事会的总体运行将立足于使企业走出低谷~健
康稳步发展~抓住公司的重组机遇~完善公司经营体制~积极提
高公司的运行质量~着力自主创新~实施可持续发展战略。 2007 年公司董事会要依照中国证监会~上海证券交易所的有
关要求~继续加大完善公司治理力度~进一步提高公司的运行质
量~推进公司规范运作和持续发展~把股东利益最大化和提高盈
利水平为出发点~强化诚信意识~明确信息披露义务和责任~维
护公司和股东的利益~不断提高资本运作的能力~加快在资本市
场的发展~主要工作为:
一是根据《上市公司内控指引》的要求~不断健全和完善公
司有关制度~使企业运营更趋规范;二是加强投资者关系管理~通过信息披露与交流~加强与投资者及潜在投资者之间的沟通~增进投资者对公司的了解和认同~提升公司治理水平~以实现公司整体利益最大化~保护投资者合法权益;三是不断提高企业经济运行质量~增强企业盈利能力~采取有利措施实现2007年度内盈利~
以撤销退市风险警示;四是公司董事会将积极督促和配合相关股东尽快完成股权转让的过户及相关审批工作~将积极组织公司完成股改审批程序并积极组织实施。五是进一步清理公司第一大股东之关联方资金占用~按照公司重组协议的有关内容~随着公司股权转让~股改工作的完成~公司的资金占用问题将进一步得以解决~公司董事会将予以关注并积极进行推进。
(二)产业发展方面
1、公司主业所在行业的发展趋势
国家在"十一五"规划纲要中~对纺织工业提出了明确的目标。纺机行业协会出台了纺织机械行业发展指导性意见。国家希望纺织行业的技术改造同机械制造业的产业升级紧密结合起来~通过大力支持国产设备的技术进步~使纺织企业以最经济的代价完成技术进步。国家政策上的扶持~是纺织工业的重大发展机遇。国内外纺织机械生产企业都看好中国这一市场。中国的纺织业现处在转型期~高端市场的需求正在形成主流。普及型剑杆织机已不是重点~能满足多样化需求的高档织机已被广泛看好。 2~公司主业的发展思路及主要工作
近期~国家就"十一〃五"期间装备制造业的发展颁布了许多重要指导性文件~国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》~明确提出新型纺织机械将成为今后国家大力发展的 16 项重大技
术装备之一~《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见
的通知》具体阐述了今后纺织工业和纺织装备业的产业升级途径
与要求。根据国家对装备制造行业的指导政策及企业当前实际情
况~确立近阶段主要思路及工作如下:
(1)对公司"十一〃五"发展规划后三年~即2008-2010年的规划~依照国家宏观政策大的背景进行~全面认真修订~调整~使企业未来三年的发展适应国家"十一。五"期间制造装备业发展战略思路~把握未来三年企业重要的发展机遇期。
(2)2007 年要为企业未来三年发展规划的实施做好充分的准
备~坚定不移地进行产品结构调整~尽快实施"转移低档产品~发展高档产品"的目标~全力推进技术进步~提高制造水平~形成企
业核心竞争能力;加速人才的培育~建立激励考核机制~自主创新
和可持续发展的急需人才比例与国内先进企业接近;实施合理的资源配臵~为高档无梭织机市场占有率提高和开展国际合作创造条件; 加快"市场一体化计划"的实施~在加强国内传统市场销售的同
时~开拓新的市场网点~力争在三年内重新确立中国纺机在国内
织机制造业中的领头羊地位。
各位股东:
相信随着公司股权转让~股改及清欠工作的完成~公司法人
治理结构将更加完善~公司的面貌将焕然一新~公司将以"科学的发展观"为指导~努力创新~实施可持续发展战略~为重振发展中
国纺机的辉煌而努力。
以上报告~请予审议。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2007年10月30日
监事会工作报告
各位股东;
我受公司监事会委托~向各位股东作公司2006年度监事会工作报告。
一~ 2006年度公司监事会的工作情况
1、2006年6月28日公司监事会召开了五届十一次监事会会
议~会议审议了《公司董事会工作报告》~《公司2005年度报告及摘要》~《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》~《公司2005年度利润分配预案》~《关于修改公司章程的议案》~《关
于续聘会计师事务所的议案》~《公司股权分臵改革工作方案》~《关
于转让公司持有的上海东浩环保装备有限公司的议案》;会议还通报了公司持股变动情况和公司盐城项目进展情况以及公司2006年中报情况。
2、2006年7月31日监事会召开了五届十二次监事会会议~
会议审议了关于太平洋机电(集团)有限公司与江苏南大高科技风险投资有限公司签订的《中国纺织机械股份有限公司股权转让协议》的有关事项~审议了公司董事会关于钱建忠先生不再履行公司董事长(法定代表人)职务~授权公司副董事长李培忠先生在董事
会选举董事长之前行使董事长(法定代表人)职权的决议。
3、2006年8月28日监事会召开了五届十三次监事会会议~
会议审议了公司2006 年第三季度工作报告及摘要和公司总经理所作的公司上半年度工作总结和下半年度工作打算的报告。 4、2006年10月26日监事会召开了五届十四次监事会会议~会议审议了《公司2006年第三季度报告》~关于公司清理一批全资子公司的议案~关于公司收回上海中纺机无梭织机制造有限公司股权的议案~关于太平洋机电(集团)有限公司为本公司银行贷款担保提供反担保的议案~关于通过司法途径追索公司控股关联方南京苏厦科技有限公司占用公司资金2900万元的议案。
二、监事会对公司依法运作情况和财务状况检查的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度~公司
在重大事项的决策程序和股东大会召开程序合法有效~董事会能
认真执行股东大会各项决议。报告期内公司正在通过司法途径对
大股东关联方占用公司款项进行追索~现已经法院判决胜诉并进
入执行阶段。
2006年由于人民币升值步伐不断加快~国家对纺织行业加大
了宏观调控力度~市场竞争进一步加剧。公司主营业务面临生产
用原料价格不断上涨和产品价格的剧烈竞争~另外公司在股权转
让方面碰到重重困难~并严重影响到公司正常运转~虽经各方努
力~公司主营利润较上年仍出现较大亏损。公司2006年度的财务报告较客观~准确~完整地反映了公司的财务状况和经营情况。上海众华沪银会计师事务所有限公司和德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司所出具的2006年度审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正。
三、继续完善监督职能~充分发挥监督作用
2006年度~公司监事会本着对全体股东负责的精神认真履行职责~依据《公司法》~《证券法》和《公司章程》等法律规章~认真列席公司董事会~并对董事会决议~决策等重大事项程序的合法~合规性进行现场监督。特别是针对大股东的关联企业占用公司资金以及股东股权转让事宜进行跟踪和督促~多次责成董事会和大股东(南大风投公司)依法对占款问题及时清偿并希望大股东按股权转让约定的承诺尽快予以解决。目前公司正在经受内外困难的严峻考验~我们相信在公司董事会~监事会和经营班子的努力下~一定会战胜各种困难和经受住考验~我们监事会成员一定会更加认真履行好职责~积极发挥监督作用~把我们的工作推向一个新台阶。
以上报告~请予以审议。
中国纺织机械股份有限公司
监事会
2007年10月30日
2006年度年报及摘要主要指标完成情况
各位股东:
公司2006年度报告及摘要已于2007年4月28日刊登~现我
受公司董事会委托~将公司2006年度的主要指标完成情况向各位股东汇报~请予审议。
一~公司本年度主要利润指标情况(合并报表) 项目 单位:人民币万元
利润总额 -20178.82 净利润 -18870.98
扣除非经常性损益后的净利润(注) -18735.98
主营业务利润 -142.01 其他业务利润 555.67
营业利润 -13356.02 投资收益 -924.15
补贴收入 14.20
营业外收支净额 -5912.85 经营活动产生的现金流量净额 -1939.62 现金及现金等价物净增加额 -2427.50 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额 其中:(1)~处臵除公司产品外的
其他资产产生的损益 -126.88 (2)~各种形式的政府补贴 14.20 (3)~短期投资收益 233.81 10
(4)~扣除资产减值准备后的
其他各项营业外收入~支出 2.10 (5)~以前年度已经计提各项
减值准备的转回 44.52
(6) 诉讼赔偿违约金预计负债 -383.67 减:少数股东损失影响 -80.92 合计 -135.00
二~公司主要会计数据和财务指标(合并报表)
(单位:人民币万元)
项目 2006年 2005年
主营业务收入 20063.51 38~287.62 净利润 -18870.98 -13~473.25
总资产 43904.54 64~365.34
股东权益 5195.54 24~066.52
每股收益(摊薄) -0.53 - 0.38 每股收益(扣除非
经常性损益后) -0.52 -0.36 每股净资产 0.15 0.67
调整后的每股净资产 0.092 0.662 每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.05 -0.11 净资产收益率 -363.21% -55.98%
2007年10月30日
中国纺织机械股份有限公司2006年度财务决算报告
各位股东:
受公司董事会委托~现将公司2006年度财务决算情况报告如下~请予审议。
一、主要经济指标完成情况:
经上海众华沪银会计师事务所审计~公司 2006 年度财务决算(以合并报表口径)情况如下:
1、主营业务收入:2006年度主营业务收入为20063.51 万元~比2005年度的38287.62万元减少了18224.11万元~降幅为 47。
60%。
2、净利润:2006年度净利润为-18870.98万元~比2005年度经调整后的净利润-13473.25万元降低了5397.73 万元。净利润亏损的主要原因是:
(1)织机主业由于受中美~中欧贸易磨擦以及原材料价格上涨
等其他因素影响~销售总量下降~产品毛利率降低~主业毛利额
无法消化由人员工资~折旧~利息等负担引起的大额管理费用与
财务费用~形成较大额度亏损。
(2)历史原因形成的存货~应收帐款~其他应收款~长期投资
等项目中的不良资产~由于长期得不到消化及臵换~随着货龄~
帐龄的增长~其可能减值~跌价或坏帐的风险逐渐增大~根据公
司前期确立的会计政策及会计估计原则~2006年度对上述资产增提了一定数量的减值~跌价及坏帐准备~另公司2006年末通过专业部门测试分析~对部分FMS柔性加工中~钣金线等进口设备~
按可收回金额与账面净值孰底原则~计提了减值准备约1425万元。由于上述各项准备金的计提~增加了公司当年净利润的亏损额度。
(3)东浩环保装备有限公司由于主业恶化~资产大幅减值以及
其下属两家子公司银行存款被用于兑付斯威特集团关联企业的借
款~形成重大损失等原因~造成2006年度净利润的巨亏~从而很大程度影响了控股方本公司的损益。
3、扣除非经常性损益后的净利润:2006年度扣除后的净利润为-18735.98万元~ 比2005年度同口径-12717.34万元降低了
6018.64 万元。2006年非经常性损益为-135万元~主要是B股跌价准备转回等收益与处臵资产损失~计提盐城项目预计负债亏损等轧抵而形成。
4、净资产:2006年底净资产为5195.54万元~比2006年初经调整后的24066.52万元减少了18870.98万元。净资产减少的主要原因是2006年度亏损所致。
二、A、B股审计报表的差异及形成原因
经担任公司境外审计的德豪国际会计师事务所按国际会计准
则核准的2006年度净利润为额-18320万元~高于境内审计报表551
万元。净资产值为4812 万元~与境内审计报表的差异额为384 万元。
上述境内外审计报表净利润与净资产的差额~其产生的主要
原因为:
1~本公司 2001 年度以前境内外报表在有关固定资产折旧年
限的会计估计上一直存在差异。2001 年度~本公司按照中国证监会关于对同一事项的会计估计在A~B股会计报表中应一致的要求~根据本公司固定资产的实际使用情况~变更了B股会计报表的会计估计~将固定资产折旧年限调整成与A股会计报表一致。因此~上述差异仅是两者原会计估计不同而形成的时间性差异~并将在该等固定资产剩余折旧年限内或处臵时予以转回~增加B
股会计报表的股东权益~直至A~B股会计报表差异完全消除。
2~境外报表增加了交易性金融资产(主要是B股投资)公允价值变动的调整事项。仅该经济事项与A股报表相比~2006年度净利润增加191.6万元~2006年末净资产增加2109.8万元。
以上报告~请予审议
2007年10月30日
中国纺织机械股份有限公司2007年度财务预算报告
各位股东:
公司已详细编制了2007年度财务预算报告。2007年度~公司将致力于产品发展~通过加快企业科技创新与产品开发~档次升级~来提高织机产品的技术含量与附加值。加强"上无梭~下有梭"
的产品结构调整力度。尽快改变原中低档织机料重工轻~附加值
低~受原材料价格上涨影响较大的现状。进一步降低产品成本~
稳住销售价格~提高织机产品的盈利能力与毛利率水平。并尽快
使中高档织机产品成为为公司创造较大边际贡献~消化主要成本
与费用的主导盈利产品。同时还要进一步加大闲臵资产~资源的
盘活力度~充分利用公司在机械制造方面的技术~装备~人才~
场地等优势~提高公司整体效益~力争完成董事会确立的年度目
标~使公司2007年度净利润扭亏为盈~净资产有较大幅度上升。
以上报告~请予审议。
2007年10月30日
中国纺织机械股份有限公司2006年度利润分配的预案
各位股东:
根据公司2006年度的实际财务状况~现将公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案作如下汇报~请予审议。经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认~公司2006年度以合并报表口径的净利润为-18~870.98万元(扣除非经常性损益后的净利润为-18~735.98万元)~每股收益为-0.528元(扣除非经常性损益后的每股收益为-0.52元)~至2006年末~公司累计未分配利润为
-41~302.77 万元;经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计确
认~公司2006年度以合并报表口径的净利润为-18~320.41万元~每股收益为-0.513元~至2006年末~公司累计未分配利润为-43~
596.54万元。故经公司董事会同意建议公司2006年度利润不作分配~也不进行资本公积金转增股本。
以上预案~请予审议。
2007年10月30日
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东:
上海众华沪银会计师事务所有限公司及德豪国际会计师事务
所~2006年度被续聘为我公司财务会计审计机构后~在年度审计
过程中~上述事务所作风严谨~公正执业~勤勉高效地完成了审
计事务。根据上述情况~现经公司董事会同意提议2007年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司及德豪国际上海众华沪银会计师事务所为我公司财务会计报表的审计机构~聘期一年~审计费用按国家有关规定支付。
以上议案~请予审议。
2007年10月30日
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四届董事会2007年度工作报告
各位股东:
受董事会委托~现在我向股东大会作《四届董事会2007年度工作报告》~请予审议。
一、2007年度董事会主要工作情况
(一)年度内召开的董事会会议情况
(二)年度内公司董事会组织、召开的股东大会情况
(三)完成了公司股权分臵改革工作
(四)启动了公司重大资产重组工作
由于公司已连续二年亏损~如2007年度再度发生亏损~公司股票按照有关规定~将被暂停交易~股东利益将受到严重损害。在这背景下~华润相关部门负责人积极协调债权银行协商债务重组事宜~并积极寻找重组方进行下一步重组工作。目前~债务重组的第一步已经结束~公司实现年度盈利目标~成功保牌,资产重组工作也取得重大突破~并进入实质操作阶段。
(五)年度内董事会、股东大会决策的投资项目的实施情况。 (六)报告期内~董事会严格贯彻执行、认真落实了股东大会的
各项决议。
(七)配合中国证监会立案调查
2006年8月31日~公司收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书~中国证券监督管理委员会因本公司“涉嫌违反证券法规”~对本公司立案调查。公司董事会对该事项高度重视~积极配合中国证监会相关部门对我公司的调查取证工作。目前~立案调查工作仍在进行之中。
(八)董事会日常工作情况
二、2008年度董事会主要工作
2008年董事会将重点做好以下几个方面的工作:
一、正确认识公司目前所处资产重组的历史机遇~配合相关
方面~力争在2008年度内~全面完成资产重组工作。
二、2008年~公司董事会对现有资产要继续强化管理~消化
外部不利因素的影响~防范和应对各种突发事件~确保基层企业
日常生产经营的正常开展~并顺利完成重大资产重组中的资产交接工作。
三、本着对国家、对企业、对员工三负责的态度~按照国家相关政策~做好企业减员安臵工作。
四、继续通过制度建设不断完善公司治理结构~诚信勤勉地履行董事职责~提高董事会在执行股东大会决议、处臵公司重大事项过程中的依法意识和科学决策的水平~尊重独立董事的意见~维护广大中小股东的利益~切实加强信息披露工作、投资者关系管理工作和公共关系管理工作~完善公司治理水平。
请各位股东予以审议。
范文二:出席董事会委托书怎么写
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出席董事会委托书怎么写
董事会一般都关乎于股东的利益,但是有时候真的走不开无法参与,就必须要委托他人代理出席董事会,那么出席董事会委托书到底要怎么写,学习啦小编为你整理了一些出席董事会委托书的范文,希望你喜欢。
出席董事会委托书怎么写篇一 本单位作为公司名称股份有限公司的股东,由xx全权委托 _________先生(女士)出席公司于 ×× 年 ×× 月 ×× 日召开的 ××年度股东大会即第××次股东大会,并对会议议案行使如下表决权:
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。
序号 1 议 案 (同意、 弃权、 反对、回避)
委托人盖章:
委托人营业执照号码:
委托人持有股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
效日期:
受托人签名:
备注:委托人应在授权委托书相应“?”中用“?”明确授意受 托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有
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效。
公司名称xx-x股份有限公司董事会: 本人作为委托人,由xx-x委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董 事会第××次会议,并授权其表决本次董事会的相关议案。
特此委托
委托人:
二?××年××月××日
出席董事会委托书怎么写篇二 本人特此授权委托 *** (身份证号码: *****************)作为本人的委托代理人,出席***股东大会、董事会议。
委托代理权限:
1、代为参加股东大会、董事会议,行使股东质询权和建议代为行使表决权。
、对董事会议每一审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,代理人可以按召集的意思表决;
、其他与召开董事会议有关事项。
特此授权
2016年 * 月 *日
(授权有效期:01年 * 月 *日至016年 * 月 * 日)
出席董事会委托书怎么写篇三 授权委托书
本人为信阳珠江村镇银行股份有限公司第一届董事会
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成员,兹授权委托 先生/女士代表本人出席信阳珠江村镇银行股份有限公司第一届董事会第九次会议,并代为全权行使表决权,并签署相关文件。本授权书不作特别指示,受托人可以按自己的意思表决。
本项授权的有效期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
委托人(签名):
委托人身份证号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日
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范文三:注销公司董事会决议怎么写
股东会议主决人持:
出席会股东:议 。
据《公司法根》公及章司,有程公司于限年某月某某以(日面等)形书通式了知公全体司股东在某年月某日(某地)召点开股东会,出席次本议会的股共东多(少),人代表公股东司(少多%)表决权;的出席本次未议的股东会(共多少人,代表公司股东)(多)%少的决权。表所作出决经公议司东股决权的表(少)多通过%弃,或权反对占的东股表决权(多的)少,符合《公司%法及》司公程章。议事项如决:下
.同1公意司销注。
2同意成.立清组算清,算组员为:成×× ××× ××× ×
××××,××清算组组长为。
3.同 意将上决定登述公告公司注销报况及情知公司债权告务债人。
东股:(名或盖签)章
(名签章章或
)记注得销的候时用东股大会决议公,法司面规定,里事会董可以公司增加或减对注册资本、少分、立合、终并止和清等算重事项提出大方,但案是要股东会需表决通过。在看看公司法,记得这样的是。
以 上弟小拙,见
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范文四:出席董事会委托书怎么写
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出席董事会委托书怎么写 出席董事会委托书怎么写
出席董事会委托书怎么写篇一 本单位作为公司名称股份有限公司的股东,由xx全权委托_________先生出席公司于××年××月××日召开的××年度股东大会即第××次股东大会,并对会议议案行使如下表决权:
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人按照自己的意思表决。
序号1234567议案
委托人盖章:
委托人营业执照号码:
委托人持有股数:
受托人身份证号码:
委托日期:
效日期:
受托人签名:
备注:委托人应在授权委托书相应“?”中用“?”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。
公司名称xx-x股份有限公司董事会:本人作为委托人,由xx-x委托代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董事会第××次会议,并授权其表决本次董事会的
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相关议案。
特此委托
委托人:
二?××年××月××日 出席董事会委托书怎么写篇二 本人特此授权委托***作为本人的委托代理人,出席***股东大会、董事会议。
委托代理权限:
1、代为参加股东大会、董事会议,行使股东质询权和建议代为行使表决权。
2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,代理人可以按召集的意思表决;
3、其他与召开董事会议有关事项。
特此授权
2016年*月*日
出席董事会委托书怎么写篇三 授权委托书
本人为信阳珠江村镇银行股份有限公司第一届董事会成员,兹授权委托先生/女士代表本人出席信阳珠江村镇银行股份有限公司第一届董事会第九次会议,并代为全权行使表决权,并签署相关文件。本授权书不作特别指示,受托人可以按自己的意思表决。
本项授权的有效期限:自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
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委托人:
委托人身份证号码:
受托人:
受托人身份证号码:
签署日期:年月日
出席董事会委托书怎么写
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范文五:董事会会议通知怎么写
董事会会议通知怎么写,你知道董事会会议通知怎么写吗,你平时又是怎么写的呢?看看下面的范文吧!
董事会会议通知【1】
关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知
尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:
因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下:
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1、时间:20**年5月23日上午九时。
2、地点:**市建设南路25号,山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容:
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
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四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
**电教育传媒有限公司
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二?**年五月二十一日
董事会会议通知【2】
四川成发航空科技股份有限公司
第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
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(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 20** 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于 20** 年 6 月 18 日以通讯表决方式在成都召开。
(四)本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经投票表决,9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议签署重大外贸业务合同的议案,议案详情见公司于 20** 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及中国证券报、
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上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临 20**-019)。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二〇**年六月十九日
董事会会议通知【3】
各位董事及相关人员:
经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:
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一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间:20**年5月23日上午9:00
三、会议地点:公司三楼会议室
四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项:
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,
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无特殊情况不得请假。
特此通知。
泸州安翔民爆物资有限公司
二〇**年五月十七日
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