大腿无名指
范文一：董事会秘书履职报告
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董事会秘书履职报告
履职报告的主要特点是自述性、自评性、报告性，那么董事会秘书的履职报告应该怎么写呢?下面学习啦小编给大家介绍关于董事会秘书履职报告的相关资料，希望对您有所帮助。
董事会秘书履职报告篇一 尊敬的各位领导、各位代表、各位同事:大家上午好!
本人***，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有:
一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件;三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。
对照以上职责，现将本人20xx年工作情况述职如下，请各位予以评议:
一、一年来的工作情况
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(一)尽职责，认真履行本职工作。作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有
关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。
(二)抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订;在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善;新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换届工作有关文件的文字稿起草，落实和执行会议的
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组织工作。三是做好第二届工作报告文字起草工作。汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智，努力体现公司董事会发展思路，做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草。
二、存在的不足。
回顾一年来的工作，工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距。主要表现在:一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够，没有达到董事长提出的积极主动工作的要求;三是个人工作能力和业务水平有待加强，在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够;四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解决。
三、来年的打算
1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措，并落实到自身的实践工作中。
、坚决执行董事会各项工作安排，严格按照董事会秘书的职责要求，明确自己的责任，摆正自己的位，积极完成领导布的各项工作;主动工作，积极思考，努力探索，为规范管理和创新管理提出合理化建议。
、努力提高思想觉悟，进一步解放思想，与时俱进，开拓思路，确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐，紧跟
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董事会工作步调。
、努力提高自身素质水平，不断加强自身学习，努力提升业务能力，创新工作方法，提高服务水平，勤奋工作，恪尽职守，以高度的责任感和事业心来做好本职工作。
、努力提高个人修为，提升素质，努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风。
以上述职，有不妥之处，敬请大家予以批评、指正。谢谢大家!
董事会秘书履职报告篇二 013年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的工作情况做个述职报告:
一年来，我主要完成了一下工作:
1、文书工作严要求
1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。
)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的
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发送，同时协助各部门发文的核稿。负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。
、秘书工作。
秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给董事长室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心。一年来，对于各部门、各机构报送董事长室的各类文件都及时递交，对董事长室交办的各类工作都及时办妥，做到对董事长室负责，对相关部门负责。因为这个岗位的特殊性，有时碰到临时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。
、行政办公室工作
行政办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，协助办公室处理临时任务。
、企业文化活动积极参与
一年来积极参与了公司的打球运动、员工娱乐活动、桂平爬山活动、各类祝寿婚庆活动等，为公司企业文化建设，凝聚力工程出了一份力。
半年来，无论在思想认识上还是工作能力上我都有了较大的进步，但差距和不足还是存在的:比如工作总体思路不清晰，有时会粗心大意犯一些低级错误，对自己的工作还
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不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先。
新的一年有新的气象，面对新的任务新的压力，我也应该以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，在岗位上发挥更大的作用，取得更大的进步。
董事会秘书履职报告篇三 尊敬的XXX，各位领导，同事们:
大家好!我于今年2月有幸经网上应聘、面试进入刚泰集团华居公司人董事长秘书一职。进入公司以来，我以刚泰“团结、自强、务实、拼搏”要求自己，以“七种精神”激励自己，在各位领导的悉心指导下、各位同事们热心的帮助下，较为迅速地熟悉了业务，进入了工作角色，融入了这个大集体。下面，我就今年来在公司的工作、学习情况向大家做一简要汇报。
一、快速转变思想，树牢扎根刚泰意识
本人是江苏太仓人士，因一些私人的原因来到了台州，邂逅了这个美丽的城市。更庆幸的是，能够与刚泰结缘。作为一个“外地人”初来乍到，人生地不熟，刚泰替我打开了一扇门，把一切从陌生变成了熟悉，从生疏变成了亲近。在这里，认识了各部门可爱的同事们，学习了领导前辈们艰辛创业的点点滴滴，记录了身边发生的琐碎小事，一切仿佛都令我深深地感动和感激。思想决定态度，态度决定结果。
我明白，完美的职业选择是事业发展和个人兴趣的高
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度吻合。因为专业的原因，一开始的工作我有些迷惘。而我既然选择了刚泰集团，就学会从零开始，从头再来，十分庆幸的是，从我踏上岗位起，遇到人生的许多优秀导师，他们手把手地教我基本的工作技能，在我彷徨迷惘的时候点醒我。“。。。。。。(视情加一句小徐总、张总经常讲的话)”公司的XXX经常这样鼓励我。为此，我就房地产行业的法规政策、形势动向等等方面进行的了解学习，通过学习，初步具备了一名房地产公司董事长秘书的基本素质。
二、立足本职岗位，发挥主观能动性
(一)努力工作，做好领导的助手
严格落实各项工作对董事长负责的要求，不断提高为领导服务的质量，努力做好领导的助手。每天的来文、来电、来访能够第一时间内向领导汇报，确保领导能及时掌握公司的最新情况。同时，能够及时准确地将领导的指示、要求通知各部门执行落实，并收集落实进度迅速反馈。此外，在工作中能够注意分清轻重缓急，提高领导掌握情况、作出决策和有效落实的效率。
(二)摆正位置，理清工作思路
因为自身岗位有一定的特殊性，我能够随时提醒自己摆正位置，清楚认识自己所应具备的职责和应尽的责任，正确认识自己所处的位置。就职位而言，我可以是领导执行决策的“辅助者”，也可以是领导布置任务的“执行者”，还
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可以是领导交办事宜的“督办者”。这个角色的多重性决定了在实际工作中容易与公司其他同事产生摩擦或者矛盾，甚至会有越位，然而所要协调工作的又多半会是较为紧急的事宜，因此必须确保能够精确及时的完成。在实际工作中我的作法是:为领导参谋到位但不越位;督促、催办到位，但不“拍板”;服务到位但不干预领导工作。
(三)团结同事，营造和谐办公氛围
在日常工作中，能够注意团结同事、宽以待人，不计较个人得失，不与同事争名利、争长短，任劳任怨，努力做好自己工作。同 - -
事严于律己，不把小事到无事，不把小错当无错，处处以大局为重，讲团结、讲正气、讲原则。从严格执行公司上下班制度等做起，对自己的过失、错误能够做到不隐瞒、不回避，不做任何有所公司利益的事情。
三、存在的不足
由于本人进入公司时间并不太长，对公司的了解不够全面、深入，工作上难免出现一些纰漏和不足。主要表现在:一是工作主动性还不够强，满足于落实领导的指示要求，建设性的意见建议比较缺乏;二是由于受专业所限，基础知识的掌握还不够扎实，学习主动性还不够强;三是领导决策“督办者”角色还不够主动，个别情况下，在关系较好的同事间容易抹不开面子，工作有所被动。
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四、下步打算
一是继续注重加强学习，进一步提高业务能力，树立全局意识，勇于挑战自我，深化“辅助者”角色。
二是继续保持工作积极性，“骇骥一跃，不能十步;驽马十驾，功在不舍。锲而舍之，朽木不折;锲而不舍，金石可镂”。只要我能持之以恒，敢于吃苦，用心钻研，勤于思考，我坚信:成功就在彼岸。
我的汇报完了，不当之处请各位领导、同事们批评指正，谢谢大家!
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5.董事会秘书的岗位职责
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范文二：2009年度董事会履职报告
深圳高速公路股份有限公司
Shenzhen Expressway Company Limited
(a joint stock limited company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)
2010年度独立董事履职报告
深圳高速公路股份有限公司,“本公司”或“公司”,董事会负责领导集团的发展～确立集团的战略目标～并确保集团能获得必要的财务和其他资源以实现既定的战略目标。董事会的主要职责～是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控、人力资源等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。
公司第五届董事会由12名董事组成～其中～独立董事4名。董事之任期均由2009年1月1日起至2011年12月31日止。2010年～公司全体独立董事在遵守相关法律法规以及各项规章制度规定的前提下～继续秉承严谨的工作作风～忠实、勤勉地履行职责。现将2010年度独立董事履职情况汇报如下:
一、董事会会议出席情况
2010年～本公司董事会共召开了5次全体会议～独立董事的会议亲自出席率为100%。独立董事出席会议情况如下:
应出席 姓名 职务 亲自出席 委托出席 缺席 亲自出席率 会议次数
5 5 0 0 100% 林怀汉 独立董事
丁福祥 独立董事 5 5 0 0 100% 王海涛 独立董事 5 5 0 0 100%
5 5 0 0 100% 张立民 独立董事
2010年～没有独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的情形。
二、董事会专门委员会会议出席情况
2010年度～本公司董事会辖下的5个专门委员会共召开会议12次～其中战略委员会1次～审核委员会5次～薪酬委员会1次～提名委员会2次～风险委员会3次。此外～独立董事还与审核委员会一起与外部审计师召开了3次见面会。独立董事在委员会内的任职情况和年内出席或列席委员会会议情况如下:
* 出席会议次数 / 应参会次数 参加会议情况 * ,n, :列席会议的次数 累计亲自 姓名 任职委员会情况 会议出席率 战略 审核 薪酬 提名 风险 独立董次数
委员会 委员会 委员会 委员会 委员会 事会议
审核委员会主席 林怀汉 , , , 3/3* 1/1 5/5 100% 6 战略委员会委员
薪酬委员会主席 丁福祥 (1) (1) , 1/1 2/2 3/3 100% 8 提名委员会委员
提名委员会主席 (1) 王海涛 , 1/1 2/2 , 3/3 100% 7 薪酬委员会委员
风险委员会主席 张立民 , , , 3/3* 5/5 3/3 100% 8 审核委员会委员
* 相关会议与审核委员会同时召开。
三、董事会议事和决策情况
2010年～公司董事会通过召开现场会议和签署书面决议案,不含授权签署事项,的方式～对集团的营运及财务表现、发展战略、计划与监控、投资及融资方案、管理架构以及信息披露等进行了讨论和决策～共形成决议43项。
对于董事会讨论的事项～公司独立董事能事先对经理层提供的资料进行认真审阅～并主动了解公司运作和经营的动态～查阅相关信息和资料～为董事会的议事和决策做好充分准备。在此基础上～公司独立董事坚持以审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议～充分发挥各自的专业经验及特长～对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验～在保障董事会以公司最佳利益为目标行事、确保董事会切实履行财务及其他应尽的汇报职责、完善公司治理、防范经营风险等方面发挥了积极的作用。
公司独立董事还通过在专门委员会中的工作～对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议～协助董事会在战略制订、财务报告、会计政策、项目投资以及管理层的提名、考核与薪酬等方面更专业地履行其职责。公司4位独立董事在委员会中都分别担任了重要的职务和工作。审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中～独立董事均占多数并出任委员会主席～而风险委员会的主席亦由独立董事担任。董事在专门委员会中的工作情况～已记录在各专门委员会的会议纪要中。
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四、独立董事职责的履行情况
2010年～公司独立董事除认真履行董事职责外～还按照监管规定的要求和指引～对相关事项发表独立意见或开展专项工作～为保障公司及股东整体利益提供了良好的监察和平衡作用。独立董事履职情况包括:
1、关于关联/关连交易
2010年～本公司没有发生需要独立董事审查或发表意见的新增关联/关连交易事项。根据香港联交所的相关规定～独立董事于2010年初就本公司受托管理龙大公司股权所构成的持续关连交易在2009年内的执行情况进行了年度审核～并出具了专项审核意见。
2、关于高级管理人员
2010年～本公司没有发生聘任公司高级管理人员事宜。
3、关于公司的会计估计变更
2010年3月19日～董事会审议了关于机荷东段特许经营无形资产单位摊销额相关会计估计变更的事项,2010年4月28日～董事会审议了关于特许经营无形资产单位摊销额相关会计估计变更的事项。独立董事对上述会计估计变更的合理性、会计处理及其审议程序的合法性发表了了独立意见和建议并签署了书面的《独立董事意见函》。
4、关于公司对外担保情况
2010年初～独立董事根据中国证监会的相关规定～就2009年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
5、关于年度审计和年报编制工作
2010年度～独立董事在2009年年报编制过程中的履职情况主要包括:(1)在年度审计开始前～审阅了财务总监提供的财务报告及年审工作计划～以及年审注册会计师提供的年度审计计划,(2)在年审会计师事务所进场审计前～会同审核委员会与年审注册会计师举行见面会～沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点以及年度财务报告审计工作的具体时间安排等事宜,(3)在年审注册会计师出具初步审计意见后～会同审核委员会与年审注册会计师举行会议～沟通审计过程中发现的问题以及年审初审意见。此外～独立董事还对年审注册会计师2009年度的审计工作质量进行了评分～并在2010年下半年会同审核委员会与年审注册会计师举行了见面会～
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就2010年年审工作进行了沟通。
2010年～独立董事对董事会的决议未提出异议～未有提议召开董事会或股东大会的情况～也未发生独立董事向股东征集投票权的情况。独立董事对相关议题所发表的意见～已记录在董事会会议纪要中并由公司妥善保存。
五、其他履职情况
1、持续了解公司和市场情况及法规要求
2010年～独立董事根据实际情况～参加了公司组织的年度工作汇报会、半年度工作汇报会以及2次现场考察活动～通过听取经理层的工作汇报和现场考察～进一步了解公司和具体项目的运营环境及表现。年内～独立董事收到公司发送的《董事会参考文件汇编》共6期～适时研读和学习掌握与上市公司及行业相关的各项法律法规和规范性文件约25份,收到了公司发送的《市场信息简报》共5期～及时了解与公司及同行业上市公司相关的报道、市场评价和股价表现等信息。
2、参加股东大会情况
公司年内召开了3次股东大会～董事的出席率约为64%。其中～股东年会的董事出席率为75%～独立董事出席率为100%～各专门委员会的主席均出席了该次会议～以加强与股东的沟通～并在有需要时回答股东的提问。
3、参加培训情况
2010年～独立董事林怀汉、张立民参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训。
4、证券交易情况
独立董事在2010年均严格遵守了公司《证券交易守则》的相关规定～不存在违规进行公司证券交易的情形。
5、独立董事的独立性声明
公司独立董事能够独立履行职责～不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事已分别就其独立性向董事会提交了书面确认函。
以上是本公司独立董事2010年度履职情况的汇报。今后～公司独立董事还
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将继续按照相关法规和《公司章程》的规定～诚信、勤勉地履行职责～努力提升公司治理水平～促进公司规范运作～维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告
深圳高速公路股份有限公司
2010年12月31日
签署董事: 林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民
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范文三：董事会秘书2012年度履职报告
董事会秘书2012年度履职报告2013-04-27 00:00:00 来源：证券时报
大盘进入敏感点位,紧急避险五大板块出炉 今日头条:提前公布明日建仓必涨7%股票
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广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会秘书2012年度履职报告
作为广东宝丽华新能源股份有限公司(下称“公司”)的董事会秘书, 2012年度,我严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》的规定,本着向公司负责、向董事会负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,维护公司股东利益,做好信息披露及市场沟通工作,充分发挥董事会秘书在公司中的作用。
现将我在 2012 年度履职的具体情况报告如下:
1、认真做好公司与证券监管机构的沟通联络工作,积极参加证券监管机构举办的学习交流活动,主动学习了解最新法律法规,查收督办业务通知公告,充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。
2012 年度,我共查收并处理证券监管机构业务通知 125 份,其中落实、传达监管通知文件 75 项,配合完成对上市公司的检查问卷、调查问卷 9 项,完成专项报送信息 19 项,组织公司人员参加监管培训 6 批次。
2、严格按照深交所《上市公司信息披露管理制度》和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》等制度的要求,持续细致规范做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,公平对待所有股东和投资者。
2012年度,我共完成了4份定期报告、23份临时公告,共计27份公告的信息披露工作,较好地完成了工作任务,有效执行和维护了信息披露责任机制,保证了对所有股东的公平、公开、公正,保障了所有股东依法享有的各项权益。公司被广东证监局分类监管评价为“A”级。
3、认真做好“三会”会议召开工作,协调合理安排“三会”召开时间,及时做好会议准备,热情接待股东代表,充分解释股东大会流程,欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。
2012 年度,根据公司的统筹安排,我共组织落实了 1 次年度股东大会、1次临时股东大会、6 次董事会及 5 次监事会,会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召开顺利流畅,董事会印章保管安全合规。
4、深入贯彻广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的精神要求,积极做好公司内控建设工作。
积极参加广东证监局召开的主板上市公司内控规范工作动员大会、广东上市公司协会组织的“内控中国行广东站联合论坛”,认真学习广东证监局编发的《内控规范工作通讯》,查看广东证监局网站及广东资本市场网的上市公司内控建设专栏,领会内控监管要求,学习内控前沿理论,掌握内控政策动态。起草制订了公司《关于实施内控规范体系的工作计划和实施方案》,提高了公司内控建设工作的规范化,并根据要求每月向广东证监局报送内控规范实施进度情况统计表,推动了公司内控工作的深入开展,提升公司内控管理水平。
5、严格按照深交所《股票上市规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定,统一管理公司董监高人员的身份及所持本公司股份的数据和信息,申报董监高人员个人信息,确保工作合法合规、无遗漏、无失误。
2012 年度,公司董监高人员的身份及所持本公司股份的数据和信息管理清晰有序,未有出现公司董监高人员违规买卖公司股票的行为;公司董监高人员个人信息的网上申报细致完整,共完成 4 位新任董监高的个人信息报备工作。
6、严格按照《上市公司公平信息披露指引》及公司《接待管理制度》的规定要求,热情接待投资者,主动发挥公司与投资者之间的纽带作用,维护良好投资者关系。
2012年度,我与投资者保持密切交流互动,积极利用网上平台等多种新型方式,耐心回答投资者提出的各种问题,累计接待调研机构4批次、调研团1批次。
2012 年 4 月,我代表公司积极参加了“2012 广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动,持续参加“董秘值班周”活动,就公司生产经营现状及未来发展战略,通过互动平台专网与投资者进行“一对多”形式的沟通,增进了投资者对公司的了解和认同。
截止报告期末,公司股东集中度明显增加,多只长线价值投资基金成为公司前十股东,股东结构得到优化,呈现良好态势。
7、继续努力做好与主流媒体的沟通交流工作,持续关注主要财经报刊、主要门户网站等,收集、跟踪与公司相关的媒体报道,加强与媒体的沟通交流,及时处理了数起媒体公关事件,积极维护了公司良好公众形象。
8、认真组织、合理安排公司证券业务知识培训工作,督促公司董事、监事、高级管理人员、控股股东法定代表人及实际控制人参加必要的培训,推动公司运作规范、治理结构更趋完善。
2012年度,我持续向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人宣传有关上市公司治理运作、信息披露的法律法规、政策及要求,并根据公司《董事、监事和高级管理人员培训制度》相关规定,组织公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加证券监管部门组织的培训6批次。
总之,作为公司董事会秘书,在公司各位领导的关心、爱护和支持下,在公司各位同事的配合、协助下,2012 年度我能够做到勤勉尽责,持续学习、提升自我,全面掌握公司情况,与董事会、监事会、管理层及公司广大员工保持顺畅沟通,积极发挥董事会秘书的作用,兢兢业业、踏实工作。
2013 年,我将更加严格地按照监管机构的要求和有关法律法规、公司制度的规定履行职责,积极做好协调沟通工作,刻苦钻研业务,不断提高自己的履职能力,为公司持续健康稳定发展作出自己应有的贡献。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会秘书:刘沣
二〇一三年四月二十六日
范文四：董事会履职情况 董事简历及其履职情况
董事简历及其履职情况
公司第五届董事会现有董事11位:执行董事2位，非执行董事6位，独立董事3位。
(一)执行董事介绍如下:
陶光强先生:公司董事长、党委副书记，研究生学历，高级经济师。2016年2月任公司董事长、执行董事，任职批准文号为保监许可〔2015〕1162号。此前先后担任西北饭店党委书记、副总经理，陕西延长石油(集团)有限责任公司副总经理、延长油田股份有限公司董事长、党委书记等职务，现任永安财产保险股份有限公司第五届董事会董事、董事长。
陶光强先生政治立场坚定，思想素质好，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。长期在财政部门和经济单位工作，实践经验丰富，思路清晰，创新意识强，有较强
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的组织领导能力。
蒋明先生:公司总裁，高级经济师、工商管理硕士。2013年1月任公司执行董事，任职批准文号为保监产险〔2013〕83号。2012年8月任公司总裁，任职批准文号为保监产险〔2012〕947号。此前先后担任中国人民保险公司宁波分公司总经理、中国再保险公司办公室主任、上海分公司总经理、中国大地财产保险股份有限公司总经理、董事长等职务。
蒋明先生主持公司日常经营管理工作。
(二)非执行董事介绍如下:
冯大为先生:大学本科学历，高级工程师。2008年7月任公司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。2011年12月任公司副董事长。此前，冯大为先生先后担任陕西省石油化学工业局规划处副处长、石油处处长等职务。目前担任陕西延长石油(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。
冯大为先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。担任董事会投资决策委员会主任委员及提名薪酬、督导委员会委员，为公司投资管理制度及策略的制定、发展战略的研究制定发挥了积极作用。
张缠桥先生:大专学历，会计师职称。2002年12月任公
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司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。此前，张缠桥先生先后担任延炼实业集团公司总会计师、陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心管理处处长等职务。目前担任陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心党委副书记、主任。
张缠桥先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利。依法出席董事会会议，主动
了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行审计委员会委员及风险管理委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。
欧世秦先生:研究生学历，高级会计师。2008年10月任公司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。此前，欧世秦先生先后担任金堆城钼业公司财务处处长、副总会计师等职务，目前担任金堆城钼业集团有限公司总会计师。
欧世秦先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。认真履行投资决策委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。
康岚女士:工商管理硕士，永安保险公司董事，2013年9
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月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2013〕 226号。现任复星集团副总裁、CHO、保险集团总裁兼人力资源部总经理。
康岚女士能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。认真履行提名
薪酬委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。
章国政先生:会计学硕士，2015年5月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。现任上海复星集团总裁高级助理兼保险集团副总裁。
章国政先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议并列席股东会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行发展战略委员会、审计委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。
朱文贤先生:工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。2015年10月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 948号。现任上海复星集团财务副总监兼保险集团财务总监。
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朱文贤先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议并列席股东会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行风险管理委员会主任委员及投资决策委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。
(三)独立董事介绍如下:
于海纯先生:毕业于东北师范大学教育系获现代教育原理学士、教育基本理论硕士学位，2014年8月任公司独立董事，任职批准文号为保监许可〔2014〕682号。此前，于海纯先生先后担任中国人民解放军海军大连舰艇学院政治部副团职教官及海军中校、辽宁法大律师事务所律师、北京市京都律师事务所律师、对外经贸大学法学院党委书记兼副院长等职务。
于海纯先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。同时，认真履行审计委员会主任委员的职责，为公司内控水平的提升发挥了积极作用。
徐文虎先生:复旦大学保险研究所所长，2011年6月至2014年12月任永安保险公司董事，任职批准文号保监产险〔2011〕790 ，2015年5月任永安保险公司独立董事，任职批准文号
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保监许可〔2015〕 402号。
徐文虎先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。同时，认真履行发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平的提升发挥了积极作用。
王军生先生:经济学博士，2015年5月任永安保险公司
独立董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。现任西安财经学院教务处处长，主要研究方向为金融学、产业经济学。
王军生先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。同时，认真履行提名薪酬委员会主任委员及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平的提升发挥了积极作用。
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范文五：银行监事会对董事会履职评价报告
银行监事会对董事会履职评价报告
:监事 会对 董事会 评价 银行 监事会主席属于高管吗 农村监事会目标情况 国企中的监事会主席
篇一:商业银行董事履职评价办法
商业银行董事履职评价办法
(试行)
第一章 总则
第一条 为了进一步完善商业银行公司治理机制，规范董事履职行为，保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法所称董事履职评价是指商业银行依照法律法规和有关规定，对董事的履职情况进行评价的行为。
本办法所称董事是指经银行业监督管理机构核准任职资格的商业银行董事。
第三条 董事履职评价应当遵循依法合规、客观公正、科学有效的原则。
第四条 商业银行应当建立健全董事履职评价制度，按照规定开展评价工作。
第五条 商业银行监事会对董事履职评价工作负最终责任，银行业监督管理机构对商业银行董事履职评价工作进行监督。
第二章 评价内容
第六条 董事对商业银行负有忠实义务和勤勉义务。董事应当按照相关法律、法规、规章及商业银行章程的要求，专业、高效地履行职责，维护商业银行利益，推动商业银行履行社会责任。
第七条 董事应当具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。
第八条 董事应当保守商业银行秘密，不得在履职过程中接受不正当利益，不得利用董事地位谋取私利，不得为股东利益损害商业银行利益。
第九条 董事应当如实告知商业银行本职、兼职情况，并保证所任职务与其在商业银行的任职不存在利益冲突。
董事不得在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。
第十条 董事应当按照相关监管规定，如实向董事会、监事会报告关联关系情况，并按照相关要求及时报告上述事项的变动情况。
董事个人直接或者间接与商业银行业务有关联关系时，应当及时告知关联关系的性质和程度，并按照相关规定履行回避义务。
第十一条 董事任职前应当书面签署尽职承诺，任职期间应当恪守承诺，勤勉履职。 第十二条 商业银行应当对董事在商业银行的工作时间规定最低要求。
独立董事和董事会专门委员会主任委员每年在商业银行工作的时间不得少于15个工作日。
第十三条 董事每年应当亲自出席三分之二以上的董事会会议。董事因故不能出席，应当书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第十四条 董事应当持续了解和分析商业银行的运行情况，定期阅读商业银行各项经营报告、财务报告以及风险管理的相关报告，全面把握监管机构、外部审计和社会公众对商业银行的评价，对商业银行事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。商业银行应当建立健全相关制度，为董事履职提供必要的信息和资源。
第十五条 董事在履职过程中，应当重点关注以下事项:
(一)商业银行战略规划的制定和实施;
(二)商业银行高级管理层的选聘和监督;
(三)商业银行资本管理和资本补充;
(四)商业银行风险偏好、风险战略和风险管理制度;
(五)商业银行重大对外投资和资产处置项目;
(六)商业银行薪酬和绩效考核制度及其执行情况;
(七)商业银行高级管理层的执行力。
第十六条 董事参加董事会专门委员会期间，应当持续深入跟踪专门委员会职责范围内商业银
行相关事项的变化情况及影响，并按照议事规则及时提出专业意见，提请专门委员会予以关注。
第十七条董事担任董事会专门委员会的主任委员期间，应当按
照职责权限认真开展专门委员会工作，按照规定及时召开专门委员会会议形成专业意见，或者根据董事会授权对专门事项提出审议意见。
第十八条 执行董事应当完整、真实、及时地向董事会报告商业银行经营情况及相关信息，保证董事会及其成员充分了解商业银行运行状况。
第十九条 执行董事应当严格执行董事会决议，并将执行情况及时报告董事会。执行董事应当认真研究决议执行中出现的问题，提出科学可行的意见和建议供董事会讨论决策。
第二十条 非执行董事应当从商业银行长远利益出发，做好商业银行与股东的沟通工作，不得将股东自身利益置于商业银行和其他股东利益之上。
第二十一条 非执行董事应当重点关注高级管理层对董事会决议的落实情况。如商业银行审慎监管指标不能达到监管要求，或近期可能出现偏差时，非执行董事应当支持商业银行及时整改。
第二十二条 非执行董事应当关注股东与商业银行的关联交易情况，支持商业银行完善关联交易管理系统，确保关联交易合法合规。
第二十三条 独立董事应当对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，注重维护存款人和中小股东权益。
第二十四条 独立董事在履职过程中，应当特别关注以下事项:
(一)商业银行关联交易的合法性和公允性;
(二)商业银行年度利润分配方案;
(三)商业银行信息披露的完整性和真实性;
(四)可能造成商业银行重大损失的事项;
(五)可能损害存款人和中小股东利益的事项。
第三章 评价方法
第二十五条 商业银行应当按照本办法要求，建立健全董事履职的监督评价体系和董事履职跟踪记录制度，完善履职档案，制定明确的评价制度和实施细则。
第二十六条 商业银行应当按年度对所有在职董事进行履职评价。对于评价年度内任职机构或任职岗位发生变化的董事，应当在综合履职信息的基础上进行评价。
第二十七条 商业银行应当建立健全评价操作体系，科学合理地确定各项评价要素的内容，充分列示对每一要素的评价依据。
第二十八条 商业银行应当按照本办法对董事履职情况做出评价，评价要素不得少于本办法第二章的要求。
第二十九条 商业银行董事履职评价应当充分发挥监事的作用，评价工作可以包括董事自评、董事互评、董事会评价、监事会评价等环节，由监事会形成最终评价结果。
第三十条 商业银行应当依据评价结果将董事划分为称职、基本称职和不称职三个级别。
第三十一条 董事履职过程中出现下列情形之一的，董事当年履职评价不得评为称职:
(一)董事该年度内未能亲自出席三分之二(含)以上的董事会会议的;
(二)董事表达反对意见时，不能正确行使表决权的;
(三)董事会违反章程、议事规则和决策程序议决重大事项，董事未提出反对意见的;
(四)商业银行资本充足率、资产质量等主要审慎监管指标未达到监管要求，董事未能及时提请董事会有效整改的;
(五)商业银行经营战略出现重大偏差，董事未能及时提出意见或修正要求的;
(六)商业银行风险管理政策出现重大失误，董事未能及时提出意见或修正要求的;
(七)银行业监督管理机构认定的其他情形。
第三十二条 董事履职过程中出现下列情形之一的，董事当年履职评价应当为不称职:
(一)泄露商业秘密，损害商业银行合法利益的;
(二)在履职过程中获取不正当利益，或者利用董事地位谋取私利的;
(三)董事会决议违反法律、法规或者商业银行章程，致使商业银行遭受严重损失，董事没有提出异议的;
(四)银行业监管管理机构认定的其他严重失职行为。
第四章 评价应用
第三十三条 监事会应当将评价结果通报股东大会和董事会，并
通知董事本人，根据评价结果提出工作建议或处理意见。
被评为基本称职的董事，董事会和监事会应当组织会谈，向董事本人提出限期改进要求;董事会应当组织培训，帮助董事提高履职能力。如长期未能有效改进，商业银行应当更换董事。
被评为不称职的董事，商业银行应当及时更换。
第三十四条 商业银行应当在每个年度终了四个月内，将各环节的董事履职评价结果和全部评价依据报告银行业监督管理机构。
第三十五条 银行业监督管理机构应当对商业银行董事履职评价进行监督。
商业银行评价制度、程序不符合规定，或评价结果严重失真的，银行业监督管理机构应当要求商业银行限期改正，并视情况追究商业银行评价责任。
第三十六条 银行业监督管理机构可根据董事履职评价结果组织开展专项现场检查，督促商业银行完善公司治理。
第三十七条 银行业监督管理机构应当将商业银行董事的年度履职评价结果及时录入银行业金融机构董事和高级管理人员监督管理系统。
篇二:商业银行董事履职报告
XX农村商业银行2012年度董事履职报告
履职人:李某
根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行公司治理指
引》、《股份制商业银行董事会尽职指引》等法律、法规和规范性文件(以下简称“法律”)、《江苏XX农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“本行章程”)的有关规定，本人对2012年度作为XX农村商业银行董事履职情况述职如下:
一、履职合规情况
履职年度内，本人作为XX农村商业银行董事，恪守诚信原则，公平对待所有股东，本着对本行及全体股东忠实和勤勉的态度，按照法律和本行章程的要求，认真履行职责，维护本行和全体股东的利益，关注存款人和中小股东的合法权益不受损害，严格执行本行回避制度和保密规定，能独立、客观地对审议事项做出判断或决策。
二、参加会议情况
履职年度内，董事会共召开4次会议，本人作为董事全部参加，全年未有缺席应参加的董事会有关会议。述职年度内，股东大会共召开 次会议。本人列席了年度股东大会。对于经董事会审议的提交股东股东大会的议案，本人进行了认真审议，并且积极参与董事会组织的各项专门委员会。
三、听取报告和调研情况
评价年度内，本人通过董事会有关会议，定期听取管理层报告，了解银行经营管理整体情况。日常工作中，本人认真阅读银行编发的工作资料，注意了解银行有关工作动态。开会前对所审议事项做了充分准备，参加本行的审计检查或调查研究。
四、自身学习情况
评价年度内，本人在日常生活中中，积极熟悉和掌握有关经济、金融、公司治理等法律法规和经营管理方面的专业知识，积累了金融、财务、市场、技术等方面的丰富经验，并应用于本行重大决策之中，在工作中贯彻落实政策要求，合法合规开展工作。回顾一年来相关情况，对照监管规定和行内规章对独立董事的要求，本人能够遵规守纪、合法合规履职，勤勉尽责工作，充分发挥自身专长，维护股东和银行利益，保护社会公众股股东的合法权益，与其他同仁共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为XX农村上行业银行公司治理、内部控制、风险管理和经营发展做出应有贡献。
篇三:商业银行董事履职评价办法(试行)
中国银行业监督管理委员会令
2010年第7号
《商业银行董事履职评价办法(试行)》已经中国银行业监督管理委员会第101次主席会议通过，现予公布，并自发布之日
起施行。
主席:刘明康 二〇一〇年十二月十日
商业银行董事履职评价办法
(试行)
第一章 总则
第一条 为了进一步完善商业银行公司治理机制，规范董事履职
行为，保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法所称董事履职评价是指商业银行依照法律法规和有关规定，对董事的履职情况进行评价的行为。 本办法所称董事是指经银行业监督管理机构核准任职资格
的商业银行董事。
第三条 董事履职评价应当遵循依法合规、客观公正、科学
有效的原则。
第四条 商业银行应当建立健全董事履职评价制度，按照规
定开展评价工作。
第五条 商业银行监事会对董事履职评价工作负最终责任，银行业监督管理机构对商业银行董事履职评价工作进行监督。
第二章 评价内容
第六条 董事对商业银行负有忠实义务和勤勉义务。董事应当按照相关法律、法规、规章及商业银行章程的要求，专业、高效地履行职责，维护商业银行利益，推动商业银行履行社会责任。
第七条 董事应当具备履职所必需的专业知识、工作经验和
基本素质，具有良好的职业道德。
第八条 董事应当保守商业银行秘密，不得在履职过程中接受不正当利益，不得利用董事地位谋取私利，不得为股东利益损
害商业银行利益。
第九条 董事应当如实告知商业银行本职、兼职情况，并保证所任职务与其在商业银行的任职不存在利益冲突。 董事不得在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。
第十条 董事应当按照相关监管规定，如实向董事会、监事会报告关联关系情况，并按照相关要求及时报告上述事项的变动
情况。
董事个人直接或者间接与商业银行业务有关联关系时，应当及时告知关联关系的性质和程度，并按照相关规定履行回避义
务。
第十一条 董事任职前应当书面签署尽职承诺，任职期间应
当恪守承诺，勤勉履职。
第十二条 商业银行应当对董事在商业银行的工作时间规
定最低要求。
独立董事和董事会专门委员会主任委员每年在商业银行工
作的时间不得少于15个工作日。
第十三条 董事每年应当亲自出席三分之二以上的董事会会议。董事因故不能出席，应当书面委托其他董事代为出席，委
托书中应当载明授权范围。
第十四条 董事应当持续了解和分析商业银行的运行情况，定期阅读商业银行各项经营报告、财务报告以及风险管理的相关报告，全面把握监管机构、外部审计和社会公众对商业银行的评价，对商业银行事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道
提出自己的意见和建议。商业银行应当建立健全相关制度，
为董事履职提供必要的信息和资源。
第十五条 董事在履职过程中，应当重点关注以下事项:
(一)商业银行战略规划的制定和实施;
(二)商业银行高级管理层的选聘和监督;
(三)商业银行资本管理和资本补充;
(四)商业银行风险偏好、风险战略和风险管理制度;
(五)商业银行重大对外投资和资产处置项目;
(六)商业银行薪酬和绩效考核制度及其执行情况;
(七)商业银行高级管理层的执行力。
第十六条 董事参加董事会专门委员会期间，应当持续深入跟踪专门委员会职责范围内商业银行相关事项的变化情况及影响，并按照议事规则及时提出专业意见，提请专门委员会予以关
注。
第十七条董事担任董事会专门委员会的主任委员期间，应当按照职责权限认真开展专门委员会工作，按照规定及时召开专门委员会会议形成专业意见，或者根据董事会授权对专门事项
提出审议意见。
第十八条 执行董事应当完整、真实、及时地向董事会报告商业银行经营情况及相关信息，保证董事会及其成员充分了解商
业银行运行状况。
第十九条 执行董事应当严格执行董事会决议，并将执行情况
及时报告董事会。执行董事应当认真研究决议执行中出现的问
题，提出科学可行的意见和建议供董事会讨论决策。
