范文一：某某有限公司人员编制管理规定

某某有限公司人员编制管理规定

第一条、 目的:

为了使公司的人员规模控制在合理范围内，不断优化人员配置，避免人力资源的重复和浪费，特制定本管理规定。

第二条、 人员编制管理基本原则

2. 1 公司批准的各部门编制，作为各部门本年度人员规模的上限。

2( 2 公司批准的部门编制中含5%的预留编制，作为本部门年度可调整的增编。

2(3 原则上，本年度内人事行政部不再批准增编申请。确因业务发生重大调整或新兴业务产生，年初编制不能满足业务需要时，可以提交增编申请。

第三条、 编制管理规范

3(1 部门内部的编制调整(不引起部门总编制的变化)应以书面文件形式报

人事行政部备案。

3(2 部门之间的编制调整，引起部门编制变化(不引起公司总编制的变化)，

经部门经理批准以书面形式报人事行政部备案。

3(3 部门编制发生变化，并引起公司总编制发生变化(主要指增编)，需严

格按照增编流程操作。在增编申请正式批准之前，部门不得自行进行招

聘，如由于增编申请没有得到批准而造成新招聘员工无空余编制的情况，

由部门承担相应责任。

申请增编操作流程: 第四条、

4(1 增编申请要求及规范:

确因需要而申请增编的，应由部门负责人确认后，于每月5日前将增编情况

由专人上报人事行政部门汇总。

4. 2 增编申请应包括的内容:

4.2.1 增编原因:如业务重大调整、出现新兴业务，或是其他原因

4.2.2 增加编制的基本情况:

?所在地域、部门、增加编制的岗位名称、增加编制的岗位性质，岗

位职责描述、岗位所需技能

?对新增人员的基本要求，薪酬福利待遇，直接上级，

?增加几个编制 人数、预期入职时间。

4. 3 增编申请的批准程序:

4.3.1对于不符合增编申请要求及规范的，人力资源部在接到申请2日内告

知部门不予审核。

4.3.2对于符合增编申请要求及规范，并且增编原因陈述明确的，人事行

政部在接到部门增编申请2日内，将对增编申请进行汇总判断，并向申请

增编部门初步反馈意见。2周内将审核意见(审核意见包括是否同意增编，

以及是否同意的原因)报公司总经理审批。审批后，人力资源部将审批结

果告知部门。

第五条、 本规定由人事行政部负责解释。

第六条、 本规定自发布之日起实施，原在规章制度同时废止。

年 月 日

下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢!

保安部工作制度

一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。

二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。

12、服从领导安排,完成领导交办任务。

5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。

6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求

一、交接岗

1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需>

面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。

二、执勤

1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。

2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。 3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。

4、维持门口秩序,使之保持畅通。

5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。

三、巡逻

巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。

1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。

2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,并将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问题及时报告。 3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。

四、防火工作

1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。 2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。

3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,并报告,提请有关部门整改。

4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,并立即报告####领导。报警时简要讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向消防人员介绍水源,总电闸部位等。

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保安部工作制度

一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。

二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。

12、服从领导安排,完成领导交办任务。

5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。

6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求

一、交接岗

1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需>

面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。

二、执勤

1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。

2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。 3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。

4、维持门口秩序,使之保持畅通。

5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。

三、巡逻

巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。

1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。

2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,并将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问题及时报告。 3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。

四、防火工作

1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。 2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。

3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,并报告,提请有关部门整改。

4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,并立即报告####领导。报警时简要讲

清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向

消防人员介绍水源,总电闸部位等。

范文二：XX水泥有限公司人员编制及工资核定

2010年期间费用核定明细表 单位:元

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2010年期间费用核定明细表 单位:元

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各项费用说明:

1、公司领导工资:包括董事长、 副总经理、总经理、总工程师的工资。

2、供应部工资:包括副董事长和供应部的工资。

3、销售部工资:销售部的工资。

4、 办公费:全公司的办公费, 用于列支各部门的日常办公用品、 单据印制、 办公设备维修、 饮用水、 小型广告费 (宣传材料、 标牌、 制度牌及条幅制作) 等费用。

5、差旅费:全公司的差旅费(不含供销部门) ,由行政部按部门划分额度进行控制。

6、业务招待费:全公司的招待费(不含供销部门)及生产人员加班用餐费用,由行政部按部门划分额度进行控制。

7、报刊费:用于订阅报刊、杂志、书籍的费用。

8、用车费:全公司的用车费(不含供销部门) ,由行政部按部门划分额度进行控制。

9、电话费:指行政部、财务部的固定电话费和其他部门的电话月租费(不含供销部门) 。

10、库房整理费:用于列支材料库日常出入库、盘库时发生的搬运、整理和清扫费用。

11、供暖费:包括取暖锅炉用煤及日常维修费用。

12、仪器检验费:用于地磅、化验仪器的校验、检测费用。

13、财产保险费:粉磨站 30,766.89元,熟料线 300,000.00。

14、网络宽带费:与洗煤公司共用百兆网的使用费。

15、体检费:包括员工每年例行体检和职业卫生监测费用,新员工入厂体检费用由员工自行承担,即 275人×120+2000=35,000.00元。

16、社保基金:养老金:266(扣除退休 7人)×1591(社平工资)×20%×12=1.015,694.4元;工伤保险:275人×1591×2%×12=105,006.00元; 生育保险:266人×1591×1%×12=50, 784.72元; 医疗保险:266人×1805×6%×12=345, 693.60元, 包装工段工伤保险:48×1591×2%×12=18328.32元。

17、培训费:公司各类培训支出,支出比例为:公司领导(董事长、副董事长、总经理、副总经理、总工)的培训费占 40%,部级人员占 30%,其余人员 占 30%,严格控制,超出比例不予列支。

18、证照年检费:公司各类证照的年检费用,不包括年检时发生的审计费、差旅费、招待费、办公费,以上费用在对应费用中列支。

19、绿化费:列支栽种树木、建造景观及配套滴灌工程费用及日常维护费用 26,000.00元(每月以工资形式发放) 。

20、防雷检测费:由气象局出具防雷监测报告的费用。

21、排污费:向环保局缴纳的各类排污费。

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22、行政人员劳保费用:行政人员每人每年发放工作服一套。 98元 /套×33人 =3234元。

23、商情网会费:商情网的会员费。

24、体系认证费:质量体系、环境体系的认证费用。

25、厂内排污费:污水池抽排水费用 1500×12=18000元,厂内倒运垃圾、清理散落原料等承包费 11000×12=132000元,合计 150000元。

26、食堂费用:指职工食堂的补贴和日常费用,补贴 800×12=9,600元,燃气费、维修费 25,400元 , 合计 35000元。

27、 房产税:44,944,972.00(目前账面房产余值 4,944,972.00, 熟料土建工程账面值 4345万元, 预估熟料线房产值 4000万) ×1.2%=539,339.66元。 28、土地使用税:167585.80㎡(熟料线土地面积 128082.80平米 +粉磨站土地 39503平米)×6元 /㎡=1,005,514.80 元。

29、印花税:销售额缴纳印花税 89,220.00元(全年销售收入 29740万元×0.0003) +购入原料缴纳印花税 34,895.90(全年购入原料总额 1163.20万元×0.0003) +银行借款缴纳印花税 50,000.00(计划银行借款 1亿元×0.0005)=174,115.90元。

30、报表审计费:财务报表的审计报告费用。

31、评估报告费:因贷款、担保、抵押等发生的各类资产评估报告费。

32、供应提成:468,090元,计算过程:

⑴、粉磨站调运原料:计划产量 600000吨,其中磨机产量 450000吨,外掺 150000吨;

自有熟料耗用量:325#:300000×0.58=174000吨, 425#:150000×0.85=127500吨,合计 301500吨;

粉磨站调运原料合计:450000×1.001(单位耗用原料总量) +150000-301500=298950吨。

⑵、熟料线调运原料:计划产量 780000吨,即:780000×1.76(单位耗用原料总量,包括动力煤)=1372800吨。

⑶、总提成:(298950+1372800)×0.28=1671750吨×0.28=468,090元

⑷、差旅费用从行政部列支。

33、销售提成:1890000元,计算过程:

⑴、水泥销售提成:销量 600000吨×3元 /吨=1,800,000元;

⑵、熟料销售提成:总产量 780000吨 -自用 310000吨=外销 470000吨, 470000×0. 35元 /吨=164,500元;

⑶、总提成=1,800,000+164,500=1964500元。

34、不可预计费:由董事长控制,列支各类不可预见的费用及各项报告验收费。

35、利息:指银行借款、其他金融机构借款的利息、承兑汇票的贴息等, 250万元 /月×12=3000万元。

36、手续费:指办理银行业务发生的手续费、汇费等。

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2010年熟料计划生产成本表

计划产量:780000吨 单位:元 /吨

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范文三：广州市裕丰企业集团有限公司架构及人员编制汇总说明

广州市裕丰企业集团有限公司部门架构及人员编制

汇总说明

一、 集团公司:共设置部门5个，岗位设置29个，人员编

制39人;现有岗位23个，现有人员30人。(以上统计

数据不含总裁室领导)

(一) 资金部

1、部门设置总经理、副总经理、高级资金管理专员、中级资金管理专员、初级资金管理专员，共设置专职岗位5个，每个岗位1人，部门人员编制共5人。

2、本部门现配置总经理(专职)1人，高级资金管理专员(专职)1人，资金管理专员(专职)1人，共3个岗位，共3人。 (二) 计划财务部

1、部门设置总经理、副总经理、审计专员岗位、会计、出纳岗位，共设置专职岗位5个，每个岗位1人，部门人员编制共5人。

2、本部门现配置总经理(专职)1人，副总经理(兼职)1人，会计(专职)1人，出纳(专职)1人，共4个岗位，共4人。 (三)办公室

1、部门设置办公室主任、行政经理、公关助理、后勤经理、法务专员、信息管理部经理、司机队长、司机、行政专员、前台、清洁工、经理助理、网管员、ERP程序员，共设置专职岗位14个，部门人员编制共23人。

2、本部门现配置办公室副主任(专职)1人，公关助理(专职)1人，法务专员(专职)1人，后勤管理专员(专职)1人，司机队长(专职)1人，司机(专职)6人，前台(专职)2人，清洁工(专职)1人;信息管理部经理(专职)1人，经理助理(专职)1人，ERP程序员(专职)1人，信息管理员(专员)1人，共12个岗位，共18人。

(四)人力资源发展部

1、部门设置总监(专职)1人，经理(专职)1人，主管(专职)1人，文员(专职)1人，共设置专职岗位4个，部门人员编制共4人。

2、本部门现配置副总监(专职)1人，主管(1人)，文员(专职)1人，共3个岗位，共3人。

(五)战略发展部

本部门由总裁室领导主管，现配置文员(专职)2人，共1个岗位，共1人。

二、 裕丰控股:共设置部门8个，岗位设置48个，人员编

制148人;现有岗位44个，现有人员114人。(以上统

计数据不含仓储物资部)

(一)营销部

1、部门配置营销部经理、营销一部、营销二部、营销三部、营销四部、营销五部、客服开单组、新项目发展部、重点工程项目部，

共设置专职岗位9个，部门人员编制共21人。

2、本部门现配置营销部经理(专职)1人，营销一至五部经理(专职)5人，营销一至五部业务员(专职)5人;客服开单组组长(专职)1人，开单员(专职)4人，客服员(专职)1人;新项目发展部(专职)2人;重点工程项目部(专职)2人，共8个岗位，共21人。

(二)采购部

1、部门设置采购部经理、采购员、统计员，共设置专职岗位3个，部门人员编制共4人。

2、本部门现配置采购部经理(专职)1人，采购员(专职)2人，内勤员(专职)1人，共3个岗位，共4人。

(三)生产部

1、部门设置经理、副经理、秘书、调度、物料管理组、深加工班组班长、钢筋笼组、箍筋板筋组、剪切弯曲组、大料组、外派组、冷轧机班、焊网机班、调直班、天车班、钳电班，共设置专职岗位16个，部门人员编制共102人。

2、本部门现配置经理(专职)1人，副经理(专职)1人，秘书(专职)1人，调度(专职)2人，物料管理员(专职)1人;深加工班副班长(专职)1人，弯箍机/板筋组(专职)16人，剪切线/弯曲中心组(专职)10人，大料组(专职)12人，外派组(专职)2人;调直班(专职)5人;焊接组(专职)1人;冷轧机班(专职)2人;焊网机班(专职)1人;天车班(专职)7人;钳电班(专职)5

人，共16个岗位，共68人。

(四)品质部

1、部门设置经理、班长、冷轧检验员、焊网检验员、深加工检验员，共设置专职岗位5个，每个岗位1人，部门人员编制共5人。

2、本部门现配置副经理(兼职)1人，班长(专职)1人，冷轧检验员(专职)1人，焊网检验员(专职)1人，深加工检验员(专职)1人，共5个岗位，共5人。

(五)采购部

1、部门设置采购部经理、采购员、统计员，共设置专职岗位3个，部门人员编制共4人。

2、本部门现配置采购部经理(专职)1人，采购员(专职)2人，内勤员(专职)1人，共3个岗位，共4人。

(六)财务部

1、部门设置财务总监、财务经理、成本会计、应收会计、应付会计、税务会计、对账员、出纳，共设置专职岗位8个，每个岗位1人，部门人员编制共8人。

2、本部门现配置财务总监(兼职)1人，财务经理(委派)1人，成本会计(专职)1人，应收会计(专职)1人，应付会计(专职)1人，税务会计(专职)1人，对帐员(专职)1人，出纳(专职)1人，共8个岗位，共8人。

(七)办公室

本部门现配置主任助理(专职)1人，前台(专职)1人，清洁

工(专职)1人，共3个岗位，共3人。

(八)人力资源部

本部门现配置主管(专职)1人。

三、裕丰钢铁:共设置部门8个，岗位设置121个(生产部只统计组长级别以上岗位)，人员编制290人(生产部只统计组长级别以上人员);现有岗位121个，现有人员476人。 (一)生产部

1、部门设置经理、副经理、加热炉炉长、煤场组长、机加工组长、A班值班长、A班大班长、加热A组组长、轧机A组组长、精整A组组长、天车A组组长、B班值班长、B班大班长、加热B组组长、轧机B班班长、精整B班班长、天车B组组长、C班值班长、C班大班长、加热C组组长、轧机C组组长、精整C班班长、天车C组组长、工艺副班长、工艺组组长、轴承组组长、工艺员(兼工艺班长)、备件员、白班管理员(兼煤场管理)、安全员、设备维修班长、设备维修副班长、钳工A组组长、钳工B组组长、钳工C组组长、电工A组组长、电工B组组长、电工C组组长、备件组组长、汽化组组长、天车维修A组组长、天车维修B组组长、天车维修C组组长，组长级别以上共设置专(兼)职岗位43个，部门人员编制共44人。

2、本部门现配置经理(兼职)1人，副经理2人(1人兼职，1人专职)，白班管理员(专职)1人，安环员(专职)1人，工艺员(专职)1人，设备员(专职)1人，加热炉炉长(专职)1人;工艺班

副班长(专职)1人，工艺备件组长(专职)1人，轴承装配组长(专职)1人，备件骨干(专职)1人，轴承装配骨干(专职)1人，工艺天车工(专职)1人，组员(专职)10人;维修大班班长(专职)1人，副班长(专职)1人，班长助理兼电工组长(专职)1人，白班钳工组长(专职)1人，跟班钳工组长(专职)3人，电工组长(专职)2人，天车维修组长(专职)3人，汽化组长(专职)1人，钳工(专职)11人，电工(专职)11人，天车维修工(专职2人，汽化工(专职)5人;生产班值班长(专职)3人，大班长(专职)3人;加热炉组组长(专职)3人，组员(专职)30人;φ500机组主调(专职)3人，组员(专职)9人;中轧机组主调(专职)3人，组员(专职)6人;精轧机组主调(专职)3人，副调(专职)3人，组员(专职)12人;精整组组长(专职)3人，副组长(专职)3人，组员(专职)48人;天车组组长(专职)3人，组员(专职)15人;机加工组长(专职)1人，组员(专职)9人;煤场组组长(专职)1人，铲车工(专职)4人，共46个岗位，共236人。 (二)仓储物资部

1、部门设置经理、副经理、经理助理、开单组长、开单员、仓储运输组长、成品收发员、装卸组长、吊车司机、吊车装卸员、外派装卸员、分料人员、设备维修员、仓储账务组长、总记账员、记账员、辅料仓管组长、仓管员，共设置专职岗位18个，部门人员编制共58人。

2、本部门现配置经理(兼职)1人，副经理(专职)1人;开单

组长(专职)1人，开单员(专职)6人;仓储运输组长(专职)1人，成品收发员(专职)9人，装卸组长(专职)1人，吊车司机(专职)3人，吊车装卸员(专职)6人，外派装卸员(专职)8人，分料人员(专职)4人，设备维修员(专职)3人;内勤数据管理员(专职)1人，仓储账务组长(专职)1人，总记账员(专职)2人，记账员(专职)3人;辅料仓管组长(专职)1人，仓管员(专职)6人，共个18岗位，共58人。

(三)安环办

1、部门设置主任、安环员专职岗位2个，每个岗位1人，部门人员编制共2人。

2、本部门现配置主任(专职)1人，安环员(专职)1人，共个2岗位，共2人。

(四)财务部

1、部门设置财务总监、财务经理、成本会计、应付会计、应收会计、 税务会计、统计员、出纳员、会计文员，共设置专职岗位9个，每个岗位1人，部门人员编制共9人。

2、本部门现配置财务副总监(委派)1人，财务副经理(委派)1人，成本会计(专职)1人，应付会计(专职)1人，应收会计(专职)1人，税务会计(专职)1人，统计员(专职)1人，出纳员(专职)1人，会计人员(专职)1人，共9个岗位，共9人。 (五)供应部

1、部门设置经理、采购主管、工程管理员、采购部、经理助理、

统计员、合同记账员，共设置专职岗位7个，每个岗位1人，部门人员编制共7人。

2、本部门现配置经理(专职)1人，基建采购主管(专职)1人，工程管理员(专职)1人，经理助理(专职)1人，统计员(专职)1人，会计文员(专职)1人，共6个岗位，共6人。

(六)办公室

1、部门设置办公室主任、办公室主任助理、保安班长、保安班、宿舍管理员、行政专员、炊事班、办公楼清洁、后勤专员、厂区清洁、绿化工、维修电工、人事主管、人事专员、网管员、资料员、ISO主管，共设置专职岗位17个，部门人员编制共55人。

2、本部门现配置办公室主任(专职)1人，办公室主任助理(专职)1人，保安班长(专职)4人，保安班(专职)27人，宿舍管理员(专职)1人，行政专员(专职)1人，炊事班(专职)6人，办公楼清洁工(专职)2人，后勤专员(专职)1人，厂区清洁工(专职)3人，绿化工(专职)2人，维修电工(专职)1人，人事专员(专职)1人，网管员(专职)1人，资料员(专职)1人，共15个岗位，共53人。

(七)原料车间

1、部门设置主任、主任助理、大班长、统计员、钢胚装卸A班、成品装卸A班、钢胚装卸B班、成品装卸B班、钢胚装卸C班、成品装卸C班、风割班、中型天车小组、废品装卸，共设置专职岗位13个，部门人员编制共73人。

2、本部门现配置主任(专职)1人，主任助理(专职)1人，大班长(专职)1人，统计员(专职)1人，钢胚装卸A班(专职)11人，成品装卸A班(专职)7人，钢胚装卸B班(专职)12人，成品装卸B班(专职)7人，钢胚装卸C班(专职)11人，成品装卸C班(专职)7人，风割班(专职)3人，中型天车小组(专职)6人，废品装卸(专职)5人，共13个岗位，共73人。

(八)质管部

1、部门设置经理、副经理、经理助理、成品理化检验班长、成品理化检验副班长、化验员、力学实验员、坯检员、成品检验员、计量班长、计量员、司称员，共设置专职岗位12个，部门人员编制共42人。

2、本部门现配置经理(专职)1人，副经理(专职)1，经理助理(专职)1人，成品理化检验班长(专职)1人，成品理化检验副班长(专职)1人，化验员(专职)1人，力学实验员(专职)4人，坯检员(专职)1人，成品检验员(专职)9人，计量班长(专职)1人，计量员(专职)1人，司称员(专职)17人，共12个岗位，共39人。

范文四：玖玖旅馆管理股份有限公司机构设置和人员编制方案

玖玖旅馆管理股份有限公司行政管理机构设置与

人员编制规定(2012年1月修订)

玖玖旅馆管理股份有限公司设立总裁领导，下属各部门主要负责人为组成人员的公司行政管理委员会;同时建立职工代表大会制度，设立玖玖旅馆管理股份有限公司工会委员会。(见附件一:公司组织架构图)

一、 公司行政管理机构编制设置及职能职责

公司行政管理机构的设置按照职能明晰、减少层次、精简精干、实用高效的原则构建公司的管理运行系统。公司设总裁室，下设办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、拓展部、加盟部、建设部、营运管理部、市场营销部、监察审计部、物资保障部、法务部等行政管理部门，行使公司各个方面的具体管理职能;设立若干个城市综合管理部，负责各城市区域分店的统筹、协调、领导、监督工作，直属总裁室领导，并接受各行政管理部门的业务管理;分店直属城市区域管理，并接受各行政管理部门的业务管理。

(一)公司总部机构编制设置及职能职责

, 办公室

主要职能:负责公司的文件、文印、档案工作;负责对内对外的宣传工作及公司文化建设;负责公司日常行政事务和后勤事务工作;负责总裁临时交办的其他工作。

设总监一名，文印经理、文化宣传经理、事务经理各一名。

机构设置图:

, 人力资源部

主要职能:负责公司的组织架构设置修订;负责公司人力资源规划，人员定岗定编，人员招募录用，薪酬绩效考核，公司内

部培训;负责公司总体人工成本控制与优化;负责公司人才的战略储备及组织实施;负责提炼企业文化并进行全员企业文化宣导以及员工沟通工作;完成总裁临时交办的其他工作。

设总监一名，人事经理、薪资绩效经理、培训经理各一名。

机构设置图:

, 财务部

主要职能:负责公司财务的总体规划，公司财务的预决算;负责公司的财务收支和资金管理;定期和不定期地做好公司财务状况的分析和研究，为公司发展提供决策参考;负责公司全面资产的管理;完成总裁临时交办的其他工作。

设总监一名，财务分析经理、核算会计经理、资金管理经理、税务管理经理各一名。

机构设置图:

, 信息技术部

主要职能:主要职能:负责公司全面信息网络系统的建设策划、采购、安装调试;负责公司全面信息网络系统的运行和维护;负责公司各网站和管理软件的开发、设置、管理和升级;完成总裁临时交办的其他工作。

设总监一名，运维经理、研发经理、硬件管理经理各一名。

机构设置图:

, 拓展部

主要职能:负责旅馆分店的物业选址、调研、谈判、签约，并做好分店的前期投资回报收益分析;沟通好旅馆与房东等各方面关系，协调好营运办证工作。设总监一名，华东区域、华北区域、华西区域、华南区域、华中区域开发经理各一名，内设事务

主管一名。

机构设置图:

总监

华东区域华北区域华西区域华南区域华中区域

事务主管

, 加盟部

主要职能:负责全面规划搭建加盟体系;大力发展加盟项目;搞好加盟项目建设期的各项管理;做好加盟费的收缴。

设总监一名，加盟推广经理、加盟开发经理、加盟支持经理、加盟管理经理各一名。

机构设置图:

, 建设部

主要职能:负责公司自营门店及其他设施的工程建设;负责分析优化产品实施方案及研发旅馆连锁新产品设计;负责建设的成本合理控制;负责公司自营新建旅馆连锁分店(不限于各分店)的消防证、安防证等证照的办理;负责公司自营在营旅馆分店(不限于各分店)大的房屋安全检查、设施维修及设备维保工作。

设总监一名，工程推进经理、设计经理、成本经理、质检经理、维修经理、研发经理、外联经理各一名。并设立项目、技术、招标、质检等兼职的综合管理机构，研究和协调工程建设的相关事宜。

机构设置图:

, 营运管理部

主要职能:负责制定业务流程与对客服务标准，持续完善、优化分店营运管理流程与标准;负责对旅馆连锁分店有效监督与检查分店营运管理情况、品牌维护效果;负责对旅馆连锁分店营运管理并给予指导支持，实施有效的监督与考核，推进分店的运营成效;负责对旅馆连锁分店的收益管理、分析并实施收益提升方案。

设总监一名，营运标准管理经理、品牌维护经理、服务支持经理、收益提升经理各一名。

机构设置图:

总监

营运标准收益提升品牌维护服务支持

管理经理经理经理经理

, 市场营销部

主要职能:负责根据公司发展战略制定市场营销战略规划，设计、建立与维护公司品牌的定位，制定品牌宣传方案;负责旅馆连锁分店销售定价及调整;负责市场调研与市场预测工作，负责建立营销网络和售后服务体系，维护网络订房系统与指导门店归整相关客户资料，负责培训、指导、评价、奖励与惩罚门店的营销工作。负责旅馆连锁分店广告的费用预算、策划、委托设计、制作和发布，评估广告效果，并及时作出调整。负责全面规划、搭建与完善会员体系与会员政策;负责大力发展玖玖会员量以大力推动公司的品牌宣传为公司带来客源的保证;负责对会员的分析给予公司各业务模块予以指导性的发展策略建议与导向。

设总监一名，营销策划经理，会员推广经理，直销管理经理

一名、电子商务经理、市场推广经理各一名。

机构设置图:

, 物资保障部

主要职能:负责根据公司的建设和营运需要确定合适的供应商;负责公司所需物资的采购、招标组织，物资供应，以及设备设施和物资的质量保障的全面组织和管理工作。

设总监一名，招标统筹经理、建设物资配送经理、营运物资配送经理各一名，

机构设置图:

物资保障

总监

招标统筹经理建设物资配送经理营运物资配送经理

, 监察审计部

主要职能:健全与执行监察审计工作;对公司业务部门开展事前、事中、事后审计;彻查公司内部违规违纪，不诚信、不廉洁行为，并予以严肃处理。从而保障公司利益不受侵害。

设总监一名，监察经理、审计经理各一名。

机构设置图:

, 法务部

主要职能:日常法律事务的咨询、培训、诉讼的解决;

负责知识产权事务、公司注册事务、特许经营等专项法务事务的处理。

设兼职总监一名，律师若干名。

机构设置图:

公司职能部门根据实际工作需要，岗位层级设置为:总监、经理、主管、员工。经理级及以上人员岗位属于领导岗位。每个岗位均按照9个级别设置。

依据公司确定下来的机构设置要求以及公司事业发展的需要，确定各部门人员编制数量。人员编制一经确定后，不能随意增加，确因工作需要调整的，一般可在每年第四季度由各部门负责人提请人力资源部审核后，提交公司行政管理委员会讨论，最终由总裁批准。公司发展特殊需要临时增加人员编制的，也要按程序严格审批。

(二) 城市区域及连锁分店机构编制设置及职能职责

, 城市综合管理部

主要职能:

1、根据公司的年度发展任务和工作计划，做好本城市区域及各分店的发展和工作计划，制定落实计划的措施，并确保任务和计划的完成;

2、领导本城区内分店经营销售、营运管理工作，对所管辖城区分店的营运、营销工作进行领导和监督;

3、负责统筹协调城区内新建分店的拓展、建设、办证等相关工作;

4、负责本城区内店长的推荐、考核;负责分店中层管理人

员、该城区工程维护人员的招聘、任用、管理和考核，客房经理作为兼职监察审计员的需经人力资源部和监察审计部同意;负责该城区管理人员的考核评价;负责该城市内员工的教育和培训。

5、负责统筹协调本城市的外联工作。

6、负责本城区管理工作和业务经费的审批和分店较大工程维修项目和其他重要项目审核及经费开支的审核。

每个城市区域设城市总经理一名，还可以根据实际需要设兼职的城市管理班子，参考职能有:销售官、安全官、营运官、培训官、人事官、筹建官等，协助城市总经理做好城市区域的相关工作。

, 旅馆连锁分店

主要职能:旅馆分店是公司的基本经营单位，实行单独核算。各分店店长要配合建设部做好旅馆建设的工程监理工作;协调好建设中各方面的关系，做好营运办证工作，确保旅馆顺利开业;做好旅馆营销和营运管理，提高旅馆的品牌形象和营运效率。

每店设店长或店助一名，50个房间以上的可以设客房经理或营销经理职位。店长兼管店的，被兼管店可设店助。

分店编制，原则上根据房间数量确定。如下表，房间数均指以上数量。分店必须严格执行规定的编制标准，任何情况下不能突破编制安排人员。

房间数 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

标准编5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 制(人)

下限编4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 制(人)

筹建期分店，可按照试营业日倒推1.5个月内按标准编制的50%招聘任用员工，试营业日前倒推1个月按标准编制招聘任用员工。

分店员工可以采取内部招聘用工方式，也可以采取业务承包给专业劳务公司的办式，但都必须在编制内用工。

二、公司建立玖玖旅馆管理股份有限公司工会委员会，推进公司民主管理制度。

主要职能:在公司党组织和公司行政的领导下，在上级工会

组织的指导下，按照组织、协调、维权、服务、自律的要求履行好职责，组织公司全体员工积极参加党的路线方针政策和相关知识和技能的学习，开展各种有意义的活动;协调公司组织与员工的关系;维护员工的正当合法权益;为员工的生活工作提供必要服务;加强员工队伍的思想政治建设和职业道德建设;充分发挥好工会组织的桥梁和纽带作用，增强公司党组织和行政领导的凝聚力和战斗力。

工会设兼职主席1名，兼职副主席和委员若干名，专职干事1名。以公司总部和旅馆各分店为单位设立若干工会小组。

玖玖旅馆管理股份有限公司

2012年1月

范文五：XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则-人员编制及工资核定

XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

2010年人员编制及工资核定 一、部门设置及人员编制

单位:人、元、元/人、元/吨

月工资 年工资 吨工资 序编 2010年拟部 门 岗 位 岗位说明 号 制 定月工资 人均 小计 人均 小计 人均 小计

1 16666.67 16666.67 200000 200000 0.2564 0.2564 董事长 董事长 以下均按年产熟料78万吨计算

吨工资。 副董事长 副董事长 1 16666.67 16666.67 200000 200000 0.2564 0.2564

1 15000 15000 180000 180000 0.2308 0.2308 总体负责公司生产、经营工作 总经理 总经理

1

1 15000 15000 180000 180000 0.2308 0.2308 负责熟料销售工作 副总经理 副总经理

1 12500 12500 150000 150000 0.1923 0.1923 总体负责公司生产技术工作 总工程师 生产总工

5 75833.34 910000 1.1667 小计

副部长 1 4166.67 4166.67 50000 50000 0.0641 0.0641 主持行政工作

1 2300 2300 27600 27600 0.0354 0.0354 劳资核算、各部门考核、社保等 综合业务员

进厂原燃料，产品生产、销售的1 2000 2000 24000 24000 0.0308 0.0308 统计兼档案员 数据统计 2 行政部

4 1400 5600 16800 67200 0.0215 0.0862 过磅和相关数据的传递 过磅员

1 1000 1000 12000 12000 0.0154 0.0154 粉磨站院内、宿舍及办公区清洁 粉磨站清洁工

熟料线办公楼公共区域及部分领1 1200 1200 14400 14400 0.0185 0.0185 熟料线清洁工 导办公室清洁

- 2 -

XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

续表:

月工资 年工资 吨工资 序编 2010年拟部 门 岗 位 岗位说明 号 制 定月工资 人均 小计 人均 小计 人均 小计

厂区所有设备、物品、产品防盗，厂区4 1200 4800 14400 57600 0.0185 0.0738 门 卫 及附近车辆管理、销售票据传递等

冬春季供暖期6个月发放1500元/人/2 行政部 锅炉工 2 1400 2800 16800 33600 0.0215 0.0431 月;夏秋季6个月发放1300元/人/月

15 —— 23866.67 —— 286400 —— 0.3673 小 计

1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 财务工作 部 长

2人分别负责成本核和原燃料核算 2 4166.67 8333.34 50000 100000 0.0641 0.1282 主管会计

2人分别负责固定资产统计、税务辅助会计 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.0616 3 财务部 相关工作和销售业务核算

1 2300 2300 27600 27600 0.0354 0.0354 资金流动相关工作和记录 出纳员

6 —— 19633.34 —— 235600 —— 0.3021 小 计

部 长 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 供应部全盘工作。

2人分别负责粉磨站和熟料线的备品备件等材保管员 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.0616 料和劳保物品的保管和出入库工作 4 供应部 负责原燃料和其他生产所需物品采购员 1 2000 2000 24000 24000 0.0308 0.0308 的供应商选择和采购

4 —— 11000 —— 132000 —— 0.1693 小 计

5 销售部 销售经理 1 以下9人按照年销售水泥60万吨

- 3 -

XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

提计工资，每销售一吨水泥提计31 会计员 元。

续表:

月工资 年工资 吨工资 序编 2010年拟部 门 岗 位 岗位说明 号 制 定月工资 人均 小计 人均 小计 人均 小计

1 司机

3 东胜办事处

3 榆林办事处

5 1 5000 5000 60000 60000 以下5人按照年销售熟料47万吨 销售部 内 勤

开票员 2 1200 2400 14400 28800 0.35 提计工资，每销售一吨熟料提计

2 2000 4000 24000 48000 0.35元。 水泥保管

小 计 14 —— —— —— —— —— ——

1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 安全环保工作 部 长

安全环保2人分别负责厂内设备运转安全和员工6 2 3000 6000 36000 72000 0.0462 0.0923 安全员 劳动安全日常监督和事故处理 部

3 —— 11000 —— 132000 —— 0.1692 小 计

行政人员合计 —— —— —— 47 141333.35 1696000 2.1746

1 10000 10000 120000 120000 0.1538 0.1538 主 任

生产调度中

7 1 6666.67 6666.67 80000 80000 0.1026 0.1026 副主任

心

2 —— 16666.67 —— 200000 —— 0.2564 小 计

- 4 -

XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

续表:

月工资 年工资 吨工资 岗位说明 序2010年拟部门 岗 位 编制 号 定工资 人均 小计 人均 小计 人均 小计

1 6666.67 6666.67 80000 80000 0.1026 0.1026 主 任

1 电气工程师 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769

自动化工程师 工程师 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769

1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0513 0.0513 水暖工程师

电仪组 技术员 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0513 0.0513

电气班长 4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846 技

1 8 术 仪表班长 3000 3000 36000 36000 0.0462 0.0462 室 主修电工 4 2800 11200 33600 134400 0.0431 0.1723

白班电工 3 2500 7500 30000 90000 0.0385 0.1154

仪表主修 4 2800 11200 33600 134400 0.0431 0.1723

副修电工 4 2500 10000 30000 120000 0.0385 0.1538

总降副值电工 2 总降组 1800 3600 21600 43200 0.0277 0.0554

总降主值电工 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.0615

- 5 -

XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

29 小 计 —— 85833.33 —— 1030000 —— 1.3205

续表:

月工资 年工资 吨工资 序2010年拟部门 岗 位 编制 岗位说明 小计 号 定工资 人均 小计 人均 人均 小计

主任 1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769

1 4166.67 4166.67 50000 50000 0.0641 0.0641 副主任兼出场技术员

1 4000 4000 48000 48000 0.0615 0.0615 配料技术员

破型员兼物理组组长 1 2700 2700 32400 32400 0.0415 0.0415

1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292 小磨岗

质

成型岗 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.0615 量

1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292 凝结岗

9 管

3 1900 5700 22800 68400 0.0292 0.0877 控制组生料分析员 理

3 1900 5700 22800 68400 0.0292 0.0877 控制组熟料分析员

部

控制组班长(兼煤磨岗) 3 2700 8100 32400 97200 0.0415 0.1246

分析组组长 1 2700 2700 32400 32400 0.0415 0.0415

1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292 生熟料分析员

1 1900 1900 22800 22800 0.0292 0.0292 原燃料分析员

1 2000 2000 24000 24000 0.0308 0.0308 原料采样员

- 6 -

XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

原料堆场管理员 2 2000 4000 24000 48000 0.0308 0.0615

23 —— 55666.67 —— 668000 —— 0.8561 小计

续表:

月工资 年工资 吨工资 序部2010年拟岗 位 编制 岗位说明 小计 号 门 定工资 人均 小计 人均 人均 小计

1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 主 任

1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 机械工程师

技术员 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0513 0.0513

4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846 班长兼空压机岗

原料磨操作员 4 2600 10400 31200 124800 0.04 0.16

4 2500 10000 30000 120000 0.0385 0.1538 原料磨巡检工 原

4 2000 8000 24000 96000 0.0308 0.1231 废气处理岗位工 料

10

车4 1900 7600 22800 91200 0.0292 0.1169 配料库岗位工

间 石灰石取料机操作工 4 2200 8800 26400 105600 0.0338 0.1354

辅料取料机操作工 4 2000 8000 24000 96000 0.0308 0.1231

1 3500 3500 42000 42000 0.0538 0.0538 维修班长

3 3200 9600 38400 115200 0.0492 0.1477 一级主修工

3 3000 9000 36000 108000 0.0462 0.1385 一级副修工

3 2700 8100 32400 97200 0.0415 0.1246 二级维修工

- 7 -

XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

徒 工 2 2500 5000 30000 60000 0.0385 0.0769

续表:

月工资 年工资 吨工资 序2010年部门 岗 位 编制 岗位说明 小计 号 拟定工资 人均 小计 人均 人均 小计

2 2300 4600 27600 55200 0.0354 0.0708 注油工

1 3000 3000 36000 36000 0.0462 0.0462 供料班长

2 2200 4400 26400 52800 0.0338 0.0677 辅助原料破碎工

原料

10 辅料堆料机操作工 2 2200 4400 26400 52800 0.0338 0.0677 车间

石灰石堆料机操作工 2 2200 4400 26400 52800 0.0338 0.0677

石灰石破碎机岗位工 2 2200 4400 26400 52800 0.0338 0.0677

54 —— 138533.33 —— 1662400 —— 2.1313 小 计

1 6666.67 6666.67 80000 80000 0.1026 0.1026 主 任

1 5000 5000 60000 60000 0.0769 0.0769 机械工程师

1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0513 0.0513 技术员

烧成 11 班兼预热器岗 4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846 车间

窑操作员 4 3000 12000 36000 144000 0.0462 0.1846

煤磨操作员 4 2500 10000 30000 120000 0.0385 0.1538

预热器主巡检员 4 2700 10800 32400 129600 0.0415 0.1662

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XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

窑中巡检员 4 2300 9200 27600 110400 0.0354 0.1415

续表:

月工资 年工资 吨工资 2010年拟序部门 岗 位 编制 岗位说明 定工资 号 人均 小计 人均 小计 人均 小计

蓖冷机巡检员 4 2500 10000 30000 120000 0.0385 0.1538

煤磨巡检员 4 2400 9600 28800 115200 0.0369 0.1477

4 2000 8000 24000 96000 0.0308 0.1231 熟料散装机操作员

维修班长 1 3500 3500 42000 42000 0.0538 0.0538

3 3200 9600 38400 115200 0.0492 0.1477 一级主修工

烧成 11 一级副修工 3 3000 9000 36000 108000 0.0462 0.1385 车间

3 2700 8100 32400 97200 0.0415 0.1246 二级维修工

1 2500 2500 30000 30000 0.0385 0.0385 熟料成本—生产工资: 徒 工

生产调度中心+技术室+原注油工 1 2300 2300 27600 27600 0.0354 0.0354 料车间+烧成车间=

0.2564+1.3205+2.1313 47 —— 131600 —— 1579200 —— 2.0246 小 计 +2.0246=5.7328

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续表:

月工资 年工资 吨工资 2010年拟序编部门 岗 位 岗位说明 定工资 号 制 人均 小计 人均 小计 人均 小计

1 5000 5000 60000 60000 0.10 0.10 以下按水泥产量60万 主 任

技术员 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0667 0.0667 吨计算吨工资。

3 3333.33 10000 40000 120000 0.0667 0.16 主磨机工

3 2800 8400 33600 100800 0.056 0.224 副磨机工

3 2500 7500 30000 90000 0.05 0.12 微机工 制

3 1900 5700 22800 68400 0.038 0.0912 均化工 成

制成

工 2 1900 12 破碎工 3800 22800 45600 0.038 0.076

车间

段 1 3333.33 3333.33 40000 40000 0.0667 0.0667 维修班长

5 2800 14000 33600 168000 0.056 0.28 维修工

2 2800 5600 33600 67200 0.056 0.112 主修电工

1 2500 2500 30000 30000 0.05 0.05 副修电工

25 小 计 —— 69166.66 —— 830000 —— 水泥成本—生产工资 1.3833

10 3000 30000 36000 300000 0.08 0.40 以下按水泥包装产量 包 插袋工

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装 提料工 4 2200 8800 26400 105600 0.0587 0.1408 45万吨计算吨工资。

工 10 1500 15000 18000 180000 0.04 0.24 勾包工

段 2 1400 2800 16800 33600 0.0373 0.0746 打袋工

续表:

月工资 年工资 吨工资 2010年拟序部门 岗 位 编制 岗位说明 定工资 号 人均 小计 人均 小计

4 1500 6000 18000 72000 0.04 0.096 清洁工 包

装车工 16 2343.75 37500 28125 450000 0.0625 1.00 装

制成

工 2 2400 4800 28800 57600 0.064 0.128 机动工 12

车间

段 小 计 48 —— —— —— 水泥成本—包装工资 104900 1198800 3.00

—— —— —— 制成车间合计 73 —— 174066.66 2028800

不包含制成车间及质量管理部 —— —— 熟料线生产人员合计 157 —— 372633.33 4471600 5.7328

—— —— —— 不包含销售部 行政人员合计 48 141333.35 1696000 2.1746

—— —— —— 质量管理部 23 55666.67 668000 0.8564

—— —— —— 不包含制成车间 以上合计 228 —— 586300.02 7035600

—— —— —— 包含制成车间 公司总计 275 —— 743700.01 8864400

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2010年期间费用核定明细表 单位,元

管 理 费 用 销售费用 财务费用 费用项目 合 计 公司领导 行政部 财务部 供应部 安全环保部 小 计 销售部 财务部

358,000.00 工资 710,000.00 286,400.00 235,600.00 132,000.00 1,722,000.00 136,800.00 1,858,800.00

办公费 100,000.00 100,000.00 100,000.00

差旅费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 业务招待费 100,000.00 100,000.00 100,000.00

报刊费 3,000.00 3,000.00 3,000.00

用车费 60,000.00 60,000.00 60,000.00

电话费 8,400.00 8,400.00 8,400.00

库房整理费 6,000.00 6,000.00 6,000.00

供暖费 131000.00 131,000.00 131000.00

仪器检验费 70,000.00 70,000.00 70,000.00

财产保险费 300,000.00 300,000.00 300,000.00

网络宽带费 15,000.00 15,000.00 15,000.00

体检费 35,000.00 35,000.00 35,000.00

社保基金 1,535,507.04 1,535,507.04 1,535,507.04 培训费 100,000.00 100,000.00 100,000.00

证照年检费 5,000.00 5,000.00 5,000.00

绿化费 200,000.00 200,000.00 200,000.00

变电站维护费 300000.00 300,000.00 300000.00

行政人员劳保 3,231.00 3,234.00 3,234.00 费用

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XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

2010年期间费用核定明细表 单位,元

管 理 费 用 销售费用 财务费用 费用项目 合 计 公司领导 行政部 财务部 供应部 安全环保部 小 计 销售部 财务部 防雷检测费 4,000.00 4,000.00 4,000.00 排污费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 商情网会费 3,600.00 3,600.00 3,600.00 体系认证费 16,000.00 16,000.00 16,000.00 厂区排污费 98,000.00 98,000.00 98,000.00 食堂费用 35,000.00 35,000.00 35,000.00 房产税 539,339.66 539,339.66 539,339.66 土地使用税 1,005,514.80 1,005,514.80 1,005,514.80 印花税 174,115.90 174,115.90 174,115.90 报表审计费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 评估报告费 300,000.00 300,000.00 300,000.00 供应提成 110,090.00 121,306.00 121,306.00 销售提成 1,827,700.00 1,827,700.00 不可预计费 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

利息 30,000,000.00 30,000,000.00 手续费 20,000.00 20,000.00 集团费用 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

合计 4,710,000.00 3,557,141.04 2,269,570.36 468,090.00 132,000.00 11,348,017.40 1,964,500.00 30,020,000.00 43,332,517.40

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XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

各项费用说明:

1、公司领导工资:包括董事长、 副总经理、总经理、总工程师的工资。

2、供应部工资:包括副董事长和供应部的工资。

3、销售部工资:销售部的工资。

4、办公费:全公司的办公费，用于列支各部门的日常办公用品、单据印制、办公设备维修、饮用水、小型广告费(宣传材料、标牌、制度牌及条幅制作)

等费用。

5、差旅费:全公司的差旅费(不含供销部门)，由行政部按部门划分额度进行控制。

6、业务招待费:全公司的招待费(不含供销部门)及生产人员加班用餐费用，由行政部按部门划分额度进行控制。 7、报刊费:用于订阅报刊、杂志、书籍的费用。

8、用车费: 全公司的用车费(不含供销部门)，由行政部按部门划分额度进行控制。

9、电话费:指行政部、财务部的固定电话费和其他部门的电话月租费(不含供销部门)。

10、库房整理费:用于列支材料库日常出入库、盘库时发生的搬运、整理和清扫费用。

11、供暖费:包括取暖锅炉用煤及日常维修费用。

12、仪器检验费:用于地磅、化验仪器的校验、检测费用。

13、财产保险费:粉磨站30,766.89元，熟料线300,000.00。

14、网络宽带费:与洗煤公司共用百兆网的使用费。

15、体检费:包括员工每年例行体检和职业卫生监测费用，新员工入厂体检费用由员工自行承担，即275人×120+2000,35,000.00元。 16、社保基金:养老金:266(扣除退休7人)×1591(社平工资)×20%×12,1.015,694.4元;工伤保险:275人×1591×2%×12,105,006.00元;

生育保险:266人×1591×1%×12,50，784.72元;医疗保险:266人×1805×6%×12,345，693.60元，包装工段工伤保险:48×1591×2%×12=18328.32

元。

17、培训费:公司各类培训支出，支出比例为:公司领导(董事长、副董事长、总经理、副总经理、总工)的培训费占40%，部级人员占30%，其余人员

占30%，严格控制，超出比例不予列支。

18、证照年检费:公司各类证照的年检费用，不包括年检时发生的审计费、差旅费、招待费、办公费，以上费用在对应费用中列支。 19、绿化费:列支栽种树木、建造景观及配套滴灌工程费用及日常维护费用26,000.00元(每月以工资形式发放)。 20、防雷检测费:由气象局出具防雷监测报告的费用。

21、排污费:向环保局缴纳的各类排污费。

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XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

22、行政人员劳保费用:行政人员每人每年发放工作服一套。98元/套×33人=3234元。

23、商情网会费:商情网的会员费。

24、体系认证费:质量体系、环境体系的认证费用。

25、厂内排污费:污水池抽排水费用1500×12,18000元，厂内倒运垃圾、清理散落原料等承包费11000×12,132000元，合计150000元。 26、食堂费用:指职工食堂的补贴和日常费用，补贴800×12,9,600元，燃气费、维修费25,400元,合计35000元。 27、房产税:44,944,972.00(目前账面房产余值4,944,972.00，熟料土建工程账面值4345万元，预估熟料线房产值4000万)×1.2%,539,339.66元。

28、土地使用税:167585.80?(熟料线土地面积128082.80平米+粉磨站土地39503平米)×6元/?,1,005,514.80 元。 29、印花税:销售额缴纳印花税89,220.00元(全年销售收入29740万元×0.0003)+购入原料缴纳印花税34,895.90(全年购入原料总额1163.20万元×

0.0003)+银行借款缴纳印花税50,000.00(计划银行借款1亿元×0.0005),174,115.90元。 30、报表审计费:财务报表的审计报告费用。

31、评估报告费:因贷款、担保、抵押等发生的各类资产评估报告费。

32、供应提成:468,090元，计算过程:

?、粉磨站调运原料:计划产量600000吨，其中磨机产量450000吨，外掺150000吨;

自有熟料耗用量:325#:300000×0.58,174000吨，425#:150000×0.85,127500吨，合计301500吨;

粉磨站调运原料合计:450000×1.001(单位耗用原料总量)+150000-301500,298950吨。

?、熟料线调运原料:计划产量780000吨，即:780000×1.76(单位耗用原料总量，包括动力煤),1372800吨。

?、总提成:(298950+1372800)×0.28,1671750吨×0.28,468,090元

?、差旅费用从行政部列支。

33、销售提成:1890000元，计算过程:

?、水泥销售提成:销量600000吨×3元/吨,1,800,000元;

?、熟料销售提成:总产量780000吨-自用310000吨,外销470000吨，470000×0. 35元/吨,164,500元;

?、总提成,1,800,000+164,500,1964500元。

34、不可预计费:由董事长控制，列支各类不可预见的费用及各项报告验收费。

35、利息:指银行借款、其他金融机构借款的利息、承兑汇票的贴息等，250万元/月×12,3000万元。 36、手续费:指办理银行业务发生的手续费、汇费等。

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XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

2010年熟料计划生产成本表

计划产量,780000吨 单位,元/吨

2009年发生成本 2010年计划成本

序单单耗成本项目 单位 单耗或 单位 成本说明 号 位 或 单价 单价 成本 金额 成本 金额

1、硅石:普票18+运费7:18+6.511 一、原 料 1.5 36.12 1.59 40.73

,24.51元/吨; 2 硅石(尾矿) 吨 0.1 23.7 2.37 0.112 24.51 2.75 2、石灰石:无票16+运费7:16×

1.053+6.51,23.36元/吨; 3 石灰石(尾矿) 吨 1.29 21.49 27.72 1.344 23.36 31.40

3、粉煤灰:普票8+运费15:8+13.954 粉煤灰 吨 0.04 17.75 0.71 0.050 21.95 1.10 ,21.95元/吨;

4、铁渣:无票到厂价65:65×1.0535 铁渣(硫酸渣) 吨 0.07 76 5.32 0.080 68.45 5.48 ,68.45元/吨; 6 二、动力煤 吨 0.21 243.90 51.22 0.170 242.82 41.28 5、动力煤:中煤:17%票200+运费

2.5，占40%:(170.94+2.33)×40%7 三、电 费 度 27.8 83.00 0.4197 34.84 ,69.31;神煤:17%票260+运费72,8 四、水 费 吨 0.49 0.40 2.63 1.05 占60%:(222.22+66.96)×60%,

173.51;69.31+173.51,242.82元/9 五、工 资 9.42 6.5889 吨;

6、电费:电价0.439+基本电价0.052,10 管理工资 4.73 1,912,400 2.43

含17%税; 11 生产工资 3.77 3,238,000 4.16 7、水费:无票2.5×1.053,2.63

元/吨; 12 车间经费 0.92 250,000 0.33

8、管理工资、生产工资:详见《人13 六、制造费用 25.45 30.32 员编制及工资核定表》;

9、车间经费:主要用于化验用品费，14 研磨体 kg 0.69 0.20 5.00 1.00

(化验仪器维修、低值易耗品的更换15 耐火材料 kg 4.13 1.25 4.00 5.00 等支出);其余为车间杂费，用于车

间不可预见的零星支出; 16 大修费 3.53 3,750,000 5.00

10、研磨体、耐火材料:平均价; 17 小修费 4.46 1,050,000 1.40 11、大小修界定:单件维修机器设备

在1000元以下的，电器设备在50018 劳保费 0.28 186,770 0.25

元以下的为小修费，由生产调度中心19 折旧费 9.66 11,250,000 15.00 编制《大修目录》，由审计部审核;

12、劳保费:根据发放明细确定; 20 铲车费 2.49 1,785,000 2.60 13、折旧费:按正常期限计提; 21 安全奖 0.21 225,000 0.30 14、铲车费:根据合同确定;

15、安全奖:提到安保部，月份发放

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XX水泥有限公司2010年目标管理考核细则(修订)

40%,年底发放60%。22 七、熟料成本 150.49 155.03

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